代表委任表格 適用於二零二五年十二月十六日（星期二）舉行的 二零二五年第一次臨時股東大會 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） （附註7） ： 附註： 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「貴公司」或「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 （附註3） 股的登記持有人，茲委任大會主席或 （全名） 地址為 （附註4及5） 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席 貴公司於二零二五年十二月十六日（星期二）下午二時正（香 港時間）假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳舉行之二零二五年第一次臨時股東 大會（「臨時股東大會」）（及其任何續會），以考慮並酌情通過本公司日期為二零二五年十一月二十五日的臨 時股東大會通函及通告（「通告」）中所載的決議案，並在大會及其任何續會上代表本人╱吾等投票及依照下 列指示就臨時股東大會通告所列決議案行使法律、法規及 貴公司章程賦予受委代表的一切權利， ...

智通财经APP讯，海普瑞(09989)发布公告，董事会建议选举浦洪为独立非执行董事，惟须待股东于临时 股东大会上批准后方可作实。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 董事長 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月 十六日（星期二）下午二時正（香港時間）假座中國深圳市南山區南海大道3031號 蘭赫美特酒店二樓宴會廳舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）， 以審議並酌情通過下列決議案。除非另有說明，否則本通告中使用的詞彙與本公 司日期為二零二五年十一月二十五日通函中所界定者具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准有關取消本公司監事會，以及建議修訂本公司之公司章程及相關 制度之建議。 普通決議案 承董事會命 李鋰 中國深圳 二零二五年十一月二十五日 1 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格及回執送交買方或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） (1)建議取消監事會、建議修訂章程及建議修訂本公司相關制度； (2)建議修訂本公司若干內部公司治理措施； (3)建議選舉獨立非執行董事；及 (4)二零二五年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於二零二五年十二月十六日（星期 ...

公司治理 - 2025年11月24日董事会会议考虑并批准取消监事会、修订章程等事项[3] - 取消监事会等须临时股东大会特别决议案批准生效[5] - 修订内部公司治理措施须临时股东大会普通决议案批准生效[5] 人员变动 - 吕川博士2025年12月16日卸任独立董事[6] - 董事会建议选举浦洪先生为独立董事，须临时股东大会批准[8] 酬金情况 - 浦洪先生当选后每年董事袍金100,000元[10]

公司治理动态 - 公司第六届第十八次董事会会议于2025年11月24日召开，审议关于取消监事会暨修订公司章程及相关治理制度的议案 [1] - 会议采用现场与通讯相结合方式召开 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为医药制造业占比99.97%，其他行业占比0.03% [1] - 截至发稿时，公司市值为172亿元 [1] - 公司股票收盘价为11.71元 [1]

独立董事工作制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构及促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》，"香港联合交易所有 限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法律法规和《深圳市海普瑞药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一且不少于三名的独立董事， ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股 票上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港 上市规则》，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称 《8号指引》）等法律、法规以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 对外担保管理制度 （三）公司必须严格按照《深交所股票上市规则》《香港上市规则》《公司 章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。 第四条 公司对 ...

董事会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第一条 为健全和规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他 相关法律、法规规定和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会资料。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 第二章 董事会职权 ...

内幕信息知情人登记管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券及期货事务监察委员会出具的 《内幕消息披露指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证公司内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。公司董秘办是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构。 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、 ...