证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-021 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行保本理财产品、低风险的国债、地方政府债、央行票据、 金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期 融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定 向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等低风险理财产品。 上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》规定的风险投资。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟用于购买理财产品的投资额 度不超过 20 亿元人民币（或等值外币），在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，且投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金 额）不应超过 20 亿元人民币（或等值外币）。 3、特别风险提示： ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开提名委员会2次[5] - 2023年未召开战略委员会会议[6] 意见发表情况 - 2023年3月29日就关联方资金往来及担保发表意见[15] - 2023年3月29日认为2022年度内部控制体系完善[17] - 2023年3月29日同意2022年度利润分配预案[18] - 2023年8月21日认为聘任陈娟为财务总监程序合法有效[21] 换届选举情况 - 2023年进行董事会、监事会换届选举[22] 薪酬相关情况 - 2022年度公司高级管理人员薪酬符合规定和水平[23] - 2023年度公司董事等薪酬及津贴符合实际和水平[24] - 2023年度公司董事等薪酬考核、发放程序合规[25] 履职情况 - 2023年独立董事按要求履职[26] - 2024年独立董事将继续履职[26]

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均 表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2023 年积极参与委员会的工作，主要履行以下职责： 一、 独立董事的基本情况 本人陈俊发，北京科技大学工学学士，南开大学政治经济学硕士。曾任深圳 中华会计师事务所项目经理，深圳市中勤信资产评估有限公司董事、董事长兼总 经理，深圳金开中勤信资产评估有限公司总经理，深圳德正信国际资产评估有限 公司副总经理。现任深圳市鹏信资产 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，深圳市海普瑞药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、境内会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末，拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生，拥有执业 注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职 ...

（三）剂型：注射液 （四）规格：20mg/0.2mL, 40mg/0.4mL, 60mg/0.6mL, 80mg/0.8mL，100mg/1mL, 120mg/0.8mL, 150 mg/1mL。 二、对公司的影响 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于依诺肝素钠注射液获得新西兰药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司深圳 市天道医药有限公司（以下简称"天道医药"）近期收到新西兰药物和医疗器械安 全局（MEDSAFE）签发的依诺肝素钠注射液批准通知，现将相关情况公告如下： （一）药品品牌：Exarane （二）适应症：治疗急性 ST 段抬高型心肌梗死（STEMI），包括需接受药物 治疗或后续行经皮冠状动脉介入治疗（PCI）的患者。预防因急性心力衰竭、呼吸 衰竭、严重感染、风湿病等急性疾病而卧床的普通内科病人的静脉血栓栓塞。预防 静脉血栓栓塞性疾病，特别是那些可能与骨科、普通外科、大肠癌 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-022 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币）的以套期保值 为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度 在审批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过3,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组 合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 经营 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-018 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度 独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形 式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cnin ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神、 恪尽职守，依法独立行使职权。报告期内，监事会成员均出席历次监事会会议， 审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议， 对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、 财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作， 维护公司及全体股东权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、第五届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 29 日下午以现场和通讯相结 合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先 生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》 （2）《2022 年年度报告》及其摘要、H 股《2022 年业绩公告》、H 股《2022 年年度报告》、《2022 年企业管治报告》、 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王肇辉，本科毕业于中国地质大学，获得工学学士学位。曾任中国大学 生杂志社资深记者、英诺维申（北京）软件开发有限公司公关经理、北京创新方 舟科技有限公司公关经理、创新工场（北京）企业管理股份有限公司董事兼副总 经理。现任如川投资基金创始合伙人。2023 年 5 月 22 日，因董事会换届，本人 任期届满离任。离任后，本人不再担任公司任何职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事 ...