文章核心观点 公司2024年度业绩扭亏为盈，虽受美国加征关税、产品价格战、集采价格下调及电信诈骗等因素影响，但通过强化供应链布局、推动CDMO业务扩展等举措，有望实现未来盈利增长 [1][2][3] 业务与产品 - 公司主要业务覆盖肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化，主要产品和服务包括依诺肝素钠制剂、肝素钠和依诺肝素钠原料药，以及大分子药物CDMO服务 [1] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入52.81亿元，同比下降3.03%；归属于上市公司股东的净利润为6.47亿元，上年同期亏损7.83亿元，扭亏为盈 [2] - 2024年公司CDMO业务收入10.34亿元，毛利率35.83%，同比上升13.8个百分点 [2] - 2024年公司原料药业务销售收入约10.69亿元，同比下降18.23%，销量增长10.82%，毛利率为29.36%，较去年同期增加8.66个百分点 [4] - 2024年公司肝素产业链业务销售收入为40.55亿元，同比下降5.40%；制剂销售收入为29.86亿元，同比上涨0.24%，占集团总收入56.55%，毛利率为33.60%，同比下降9.97个百分点 [4] 利润构成 - 2024年公司归母净利润为6.47亿元，扣非净利润为2.54亿元 [2] - 2024年非经常性损益一部分来自处置参股公司君圣泰股权的投资收益约2.67亿元，另一部分来自公司理财产品等公允价值变动损益和投资收益，二者共计2.02亿元 [2] 不利因素 - 公司全资子公司天道意大利2024年遭受电信诈骗，涉案金额约1170万欧元，其中2024年被诈骗转账金额约199万欧元（折合人民币1555.95万元） [2] - 两类核心产品依诺肝素钠制剂和肝素钠原料药遭遇激烈价格战，原料药价格同比下跌明显，制剂集采价格下调影响毛利及毛利率 [4][5] 市场情况 - 欧洲市场是公司依诺肝素钠制剂业务的核心引擎，产品销售量稳居欧洲市场占有率前二 [6] - 美国市场销售收入增长亮眼，采取自营与代理双轮驱动策略实现协作优势；美国加征关税对制剂业务影响有限，原料药业务不涉及出口美国关税 [1][6] - 非欧美国际市场是新兴战略市场，2024年公司制剂获泰国、新西兰、阿根廷等市场准入，销量快速增长 [6] 未来规划 - 公司将强化全球供应链布局，巩固在肝素领域的核心竞争力，挖掘新兴市场潜力，推动CDMO业务扩展，推进H1710后续研发和临床工作，提升资本使用效率 [3]

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-019 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月 解 公 司 年 报 信 息 ， 公 司 定 于 2025 年 4 月 7 日 （ 星 期 一 ） 通 过 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）召开公司2024年度业绩说明会。具体内容如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2025年4月7日（星期一）下午15:00-16:30 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络文字互动 二、公司出席人员 公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事吕川先生、财务总 监陈娟女士及董事会秘书钱风奇先生。 三、投资者参与方式及问题征集 序码即可进入参与互动交流。 业绩说明会的相关问题。投资者可于2025年4月7日（星期一）前访问网址https:/ /eseb.cn/1n7gKWx8oiQ，或使 ...

财报与会议信息 - 公司2025年3月29日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] - 2025年4月7日15:00 - 16:30召开2024年度业绩说明会[1] 会议安排 - 业绩说明会在价值在线网络文字互动，地点www.ir - online.cn[1] - 出席人员有董事长李锂等[1] 投资者互动 - 投资者可通过网址或微信小程序互动交流及会前提问[2] 联系信息 - 业绩说明会联系人钱风奇等，电话0755 - 26980311[3] 会后查看 - 投资者会后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[3]

文章核心观点 公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程等相关内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合规 [1] - 现场会议时间为2025年5月22日下午14:00，网络投票时间为2025年5月22日，A股股东通过深交所交易系统投票时间为当日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票时间为当日9:15 - 15:00 [1] - A股股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准；H股股东可现场或委托投票 [2] - 参会人员包括股权登记日（2025年5月14日）持有公司股份的股东或代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [2] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告》及其摘要、H股《2024年业绩公告》等多项报告及《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》等提案 [2] - 提案6、7、8需特别决议程序表决，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过 [3] - 独立董事将作2024年度述职报告，公司将对提案的中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] 会议登记等事项 - 自然人股东、受委托代理人、法人股东及代理人登记所需证件不同 [4] - 异地股东可信函或传真登记，须在2025年5月21日17:00前送达或传真至董秘办 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括填报表决意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [5] 其他事项 - 公司联系电话0755 - 26980311、传真0755 - 86142889、电子邮箱stock@hepalink.com，联系人钱风奇，联系地址深圳市南山区松坪山朗山路21号，邮编518057 [4] - 现场会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理 [4] 备查文件 - 附件包含参加网络投票的具体操作流程和授权委托书 [5]

文章核心观点 独立董事易铭按规定履行职责，对公司2024年度相关工作进行述职，认为公司经营和管理合规，建议提升履职能力和薪酬考核工作质量以促进公司发展 [1][8][9] 独立董事基本情况 - 独立董事易铭为中国国籍（香港），有英国雷丁大学金融学硕士、北京大学EMBA硕士学位，有丰富金融行业任职经历，现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务官和公司独立董事 [1] - 易铭符合相关法规对独立董事独立性要求，不存在影响独立性情况 [1] 独立董事2024年度履职情况 出席董事会和股东大会情况 - 报告期内公司召开2次股东大会、6次董事会，易铭认真审议议案、积极参与讨论并提建议，对董事会各项议案均赞成，无异议、反对和弃权情形 [1][2] 参与董事会专门委员会工作情况 - 易铭担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2024年组织召开并出席1次薪酬与考核委员会会议 [2] 参与独立董事专门会议工作情况 - 报告期内公司召开4次独立董事专门会议，易铭均出席，审阅重要事项并提意见建议 [3] 履行独立董事特别职权情况 - 报告期内不存在提议召开董事会等行使特别职权情况 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 易铭与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，支持培训、探讨交流，维护审计结果客观公正 [3] 保护投资者权益工作 - 督促公司按规定及时披露信息，确保2024年度信息披露真实、准确、及时、完整 [3] - 在年报编制及审计中履行责任义务，与相关人员充分沟通，关注审计进展，解决发现问题，确保审计报告真实全面反映公司情况 [4] - 加强自身学习，参加培训，提升保护公司和投资者利益能力及保护中小股东利益意识 [4] 现场工作及公司配合情况 - 易铭严格履职，事先审阅材料、独立研判，通过多种方式了解公司情况，关注财务管理等工作，提专业建议，2024年累计现场工作15日 [4] - 公司管理层配合支持易铭履职，保障其知情权，发挥监督指导职责，维护公司和股东权益 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应披露的关联交易 - 公司与关联方资金往来属正常经营性往来，履行审批程序并按要求披露，为子公司担保也履行必要审批程序 [5] 定期报告相关事项 - 公司定期报告准确披露财务数据和重要事项，揭示经营情况，经审议通过，董事等签署确认意见，审议及披露程序合法合规，财务数据真实 [5] - 易铭认为公司已建立完善内部控制体系及制度，符合法规和公司要求 [6] - 公司2023年度利润分配预案符合规定，有利于公司发展，无损害股东利益情形，《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》符合要求且与公司实际相符 [7][8] 续聘会计师事务所 - 易铭认为安永华明具备审计能力与经验，能满足公司2024年度审计要求，聘任程序合法合规，无损害股东利益情形 [8] 高级管理人员薪酬情况 - 易铭认为公司高级管理人员薪酬与行业及地区水平匹配，考核与发放程序合规，无损害股东利益情形 [8] 总体评价和建议 - 易铭客观公正履职，维护公司和投资者权益 [8] - 建议关注市场变化，了解公司经营，加强学习，提升履职能力，动态调整薪酬政策与考核标准，提升薪酬与考核工作透明度与公正性 [9]

文章核心观点 公司于2025年3月28日通过《2024年度利润分配预案》，拟以2024年末总股本为基数每10股派发现金红利2.50元，该预案尚需提交股东大会审议，且符合相关规定具备合理性 [1][2][4] 审议程序 - 公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，全票通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议 [1] 利润分配预案的基本情况 本次利润分配方案的基本内容 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润646,741,666.49元，母公司报表净利润 -119,812,198.77元，不再提取10%法定公积金，截至2024年12月31日母公司可供分配利润783,920,365.35元 [1] - 以2024年末总股本1,467,296,204股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共派发现金红利366,824,051.00元，剩余利润留存，不送红股、不转增资本，现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为56.72% [2] 股本变动调整原则 - 利润分配预案披露至实施前，若公司股本总额变动，拟保持分配总额不变，按调整每股分配比例原则相应调整 [2] 现金分红方案的具体情况 风险警示情况 - 2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形，最近三个会计年度累计现金分红总额高于年均净利润30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 现金分红方案合理性说明 - 2024年度利润分配预案符合相关规定，综合考虑公司实际情况，兼顾投资者回报和可持续发展，不存在损害公司和股东利益情形，具备合法性、合规性及合理性 [4]

文章核心观点 公司第六届监事会第十次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议，涉及监事会工作报告、年度报告、内部控制、理财投资、外汇衍生品交易、授信担保及利润分配等事项 [1][2][3][4][5][6][7] 监事会会议召开情况 - 会议通知及议案于2025年3月14日以电子邮件发出，3月28日下午15:00在深圳南山区会议室以现场与通讯结合方式召开 [1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人，郑泽辉通讯参与，会议由其主持，董事会秘书钱风奇列席，会议符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 经全体监事审议通过，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议，具体内容见巨潮资讯网 [1][2] 《2024年年度报告》等报告 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，信息真实反映公司2024年财务和经营成果，无虚假记载等问题，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议，具体内容见相关网站和报纸 [2] H股相关报告 - 同意授权联席公司秘书批准H股《2024年年度报告》等报告对外披露，需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 监事会认为公司内控体系完善，《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况，具体内容见巨潮资讯网 [3] 使用自有资金购买理财产品 - 监事会同意公司使用不超过25亿元人民币（或等值外币）闲置自有资金购买理财产品，投资期限12个月内有效，额度可循环滚动使用，需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，具体内容见相关网站和报纸 [4][5] 开展外汇衍生品交易业务 - 监事会同意公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，认为可规避汇率风险，审议程序合规，具体内容及可行性分析见相关网站和报纸，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] 2025年度授信暨担保事项 - 监事会同意天道医药等全资子公司2025年度向银行及金融机构申请授信额度暨提供担保事项，认为可满足业务需求，决策程序合规，需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，具体内容见相关网站和报纸 [6] 2024年度利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案为以2024年末总股本1,467,296,204股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利366,824,051.00元，不送红股，不以资本公积金转增资本，需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对，具体内容见相关网站和报纸 [7]

审计机构续聘 - 2025年3月28日公司同意续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月28日公司董事会全票通过续聘议案，待股东大会审议通过生效[17][18] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[3] - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人谢枫近三年签署或复核7家上市公司年报或内控审计[7] - 拟签字注册会计师蒋寒松近三年签署或复核2家上市公司年报或内控审计[9] 费用相关 - 2024年度境内财务报告审计费用251万元，内部控制审计费用80万元[14]

股东大会时间 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月22日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月22日[2] 股权登记与投票 - A股股权登记日为2025年5月14日[5] - 普通股投票代码为"362399"，投票简称为"海普投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15—9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00[22] 提案相关 - 提案6、7、8需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[8] - 股东大会提案涉及《2024年度董事会工作报告》等多项内容[26] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日上午9:30 - 11:30等时段[11] - 登记地点为深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办[12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[9]

会议相关 - 第六届监事会第十次会议于2025年3月28日召开，3名监事参与表决[1] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等报告表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决通过[7] 资金运作 - 同意公司用不超25亿元闲置资金买理财产品，期限12个月[9][10] 业务开展 - 同意开展外汇衍生品交易业务[11] 授信担保 - 同意2025年度向银行及金融机构申请授信暨提供担保[13][14] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2.5元，共派366,824,051元[15][16]