股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-001 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及间 接控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 中远海运科技股份有限公司 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1.公司经自查确认不存在违反公平信息披露的情形。 2.公司 2023 年度业绩正在核算中，如年度业绩达到《深圳证券交 易所股票上市规则》规定需披露的情形，公司将按照相关规定披露 2023 年度业绩预告。公司 2023 年年度报告拟于 2024 年 3 月 30 日披露，具 体经营情况及财务数据请关注公司定期 ...

智慧交通业务 - 公司深耕智慧交通业务多年，积累了业绩、成果和口碑，积极抓住业务机会，包括新造高速公路机电系统集成、现有系统迭代升级、交通大数据转型探索，还在贵州、宁夏与地方高速运营单位成立合资公司巩固产业布局 [2] - 智慧交通市场新增项目规模和竞争格局转变，公司面临挑战与机遇，主动推动业务升级转型，拓展产品型、平台型、高技术、可持续业务 [2] - 智慧交通与智慧航运业务板块存在内部协同和共享，如使用统一技术架构、支撑底座，统筹管理配置信息化数字化人才 [2] 船视宝平台 - 船视宝是具有航运数字化转型特点的平台产品，处于应用功能持续推广阶段，12月在交通部海上搜救中发挥了作用，市场营销和客户接受使用需持续努力 [3] - 收费模式分三个方向，面向船舶和船队管理服务、全球供应链服务、航运大数据分析服务，可按SAAS服务和调用API服务收费，也有半定制化服务，定价模式持续优化 [3] - 国内竞争对手有船讯网、船队在线，公司2019年开始研发，在算力、算法、数据场景方面有优势，依托集团在场景应用和行业理解上优势明显 [4] 营收与业务增速 - 公司集团外营收规模占多数，智慧交通业务主要在外部市场招投标获取，智慧航运业务主要服务中远海运集团及其下属公司，坚持“依托集团，不依赖集团”原则拓展业务 [3] - 智慧航运业务增速相对快一些，智慧交通和智慧航运虽客户群体不同，但都提供信息化数字化服务，公司推动两大板块内部协同 [3][4] 行业影响与集团支持 - 航运行业意识到航运科技和数字化手段在多方面的作用，围绕航运产业链衍生出相关市场和需求，公司智慧航运业务有较大发展空间 [4] - 公司是中远海运集团旗下科技型上市公司和数字化创新与建设平台，集团及兄弟公司在科技和数字化创新方面提供机会，集团明确打造世界一流航运科技企业战略愿景 [4] 创新计划参与情况 - 公司是第二批参与浦东新区大企业开放创新中心计划的，政策给予支持，公司响应国家和上海战略部署，加快新技术与航运行业融合创新，为航运行业提供解决方案，在上海国际航运中心建设中发挥贡献 [4][5]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-042 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期 解除限售的股份数量为 296,880股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。 2.本次申请解除股份限售的股东人数为 23 人。 3.本次解锁的限制性股票的授予上市日为 2020 年 12 月 29 日，解 锁日即上市流通日为 2023 年 12 月 29 日。 4.本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计 划不存在差异。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次 解锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的 23 名符合解锁 条件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性 ...

中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2023-040 二、会议决议 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》规定。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授 予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》。监事会同意对 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的 23 名符合解锁条件的激励对象在第二次 ...

北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二次解锁的 法律意见书 北京市星河律师事务所 法律意见书 二零二三年十二月 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二次解锁的 法律意见书 致: 中远海运科技股份有限公司 3. 对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估事务所、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、 文件等文书，本所律师将其作为出具本法律意见书的直接依据，并根据《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》的要求，对与法律相关的业务事项履行了 法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。 4. 本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计以及股 票价值、考核标准等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师 并不具有对上述事实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上 述事实、数据和结论的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、 数据和结论之真实、 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-039 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于智慧交通业务板块事业部组织架构调整的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于智慧交通业务板块事业部组织架构 调整的议案》，董事会同意将公司智能交通事业部、交通信息化事业部、 安防事业部合并为数字交通与安防事业部。 2.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场加通讯方式在公司会议室召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董 事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-041 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二次解锁期解锁条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的 23 名符合解锁条 件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 296,880 股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。具体情况如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励 ...

3.公司激励计划对各激励对象获授限制性股票的解锁安 排未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利 1 综上，我们同意对 2019 年限制性股票激励计划预留授予 的 23 名符合解锁条件的激励对象在公司激励计划规定的第 二次解锁期解锁。 中远海运科技股份有限公司 独立董事关于 2019 年限制性股票 激励计划预留授予股票第二次解锁期 解锁条件达成事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《中远海运科技股份有限公司独立董事工作 规则》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期解锁 条件达成事项发表如下独立意见： 1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生激励计划中规定不得解锁的情形。 2.2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁 期的解锁条件已经达 ...

业务发展战略 - 坚持“依托集团，不依赖集团”原则构建竞争力和拓展业务，科技研发面向全行业，加大市场营销投入开拓外部市场 [1] - 从组织架构、人才储备、数字基础设施、航运科技产品研发、拓展合作生态等方面赋能航运数字化转型 [3] 产品情况 - 船视宝平台有订阅和项目两种收费方式，实现矩阵式权限管理，定价模式持续优化 [3] - 打造船视宝、低碳宝等系列航运科技标准化产品，形成产品矩阵 [3] - 高速公路收费系统平台在多地广泛应用，完成与国产产品互认，未来围绕“路 + 车”场景拓展业务 [4] 研发投入与人才储备 - 设立研发创新中心，加大事业部研发投入，围绕核心产品和平台布局，今年发明专利受理及授权共 74 件 [4] - 与研究机构建立联合实验室，加大高层次人才引进力度，研发创新中心 40 人中有 3 名海外博士、14 名硕士 [4] 产品成果数据 - 船视宝平台汇聚全球 25 万艘商船，跟踪 5000 多个港口 45000 余个泊位作业，沉淀 854 亿条基础数据、7000 万条船舶全生命周期数据，企业用户 630 家，提供 API 接口 892 个，个人用户超 7 万 [4][5] - 航运信息管理平台部署船舶 900 余条，建立集成化应用体系 [5] 市场规模 - 全球贸易 90% 左右通过海运承载，全球活跃船舶超 25 万艘，大型商船近 10 万艘，航运科技市场空间巨大 [5] 财务状况 - 2023 年 1 - 9 月，公司实现归母净利润 1.85 亿元，同比增长 14.23%；归母扣非净利润 1.81 亿元，同比增长 24.21% [5] 数据资产入表 - 2024 年 1 月 1 日起施行相关规定，公司正研究评估影响，规范数据资源会计处理 [5][6] 集团合作 - 公司是集团数字化创新与建设平台，集团及兄弟公司提供机会，双方协同创新，公司参与集团数字化升级业务将更深入 [6]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1961元/股，较上年同期调整后增长28.25%；年初至报告期末为0.5009元/股，较上年同期调整后增长13.69%[5] - 基本每股收益本期为0.5009，上期为0.4406，同比增长约13.68%[51] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产27.33亿元，较上年度末调整后减少12.81%；归属于上市公司股东的所有者权益15.93亿元，较上年度末调整后增长10.72%[5] 营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入4.74亿元，较上年同期调整后减少0.57%；年初至报告期末为13.37亿元，较上年同期调整后增长0.96%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7271.16万元，较上年同期调整后增长29.83%；年初至报告期末为1.85亿元，较上年同期调整后增长14.23%[15] - 营业总收入本期为13.3725256714亿美元，上期为13.2451517033亿美元，同比增长约0.96%[48] - 综合收益总额本期为1.8493384557亿美元，上期为1.618992358亿美元，同比增长约14.22%[51] 资产项目余额变化 - 存货报告期末余额较上年度期末减少34.45亿元，下降39.65%，主要系本期结转存货增加[8] - 应收账款报告期末余额较上年度期末增加5676.27万元，增长167.43%，主要系本期应收款项增加[20] - 应收票据报告期末余额较上年度期末减少640.97万元，下降64.01%[39] - 合同资产报告期末余额较上年度期末增加5705.64万元，增长235.07%[41] - 其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加649.77万元，增长522.64%[41] 负债项目余额变化 - 合同负债报告期末余额较上年度期末减少54.98亿元，下降43.54%，主要系本期结转预收款项增加[9] - 预收账款报告期末余额较上年度期末减少79.80万元，下降56.10%，主要系本期预收租金款减少[22] - 应付票据报告期末余额较上年度期末增加1278.29万元，增长113.57%[41] - 其他应付款报告期末余额较上年度期末增加4666.45万元，增长120.70%[42] - 负债合计本期为11.3967906557亿美元，上期为16.9538695114亿美元[48] 收益与支出项目变化 - 其他收益报告期较上年同期减少397.36万元，下降62.17%，主要系本期确认的政府补助收入减少[23] - 营业外支出报告期较上年同期减少50.00万元，下降50.00%，主要系本期捐赠支出减少[23] - 税金及附加报告期较上年同期减少189.64万元，下降40.55%[42] - 研发费用报告期较上年同期增加1701.71万元，增长66.04%[42] - 营业总成本本期为11.4926981528亿美元，上期为11.5893086537亿美元，同比下降约0.83%[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,763名[24] - 上海船舶运输科学研究所有限公司持股比例为48.93%，持股数量为181,984,400股[24] - 平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品持股比例为1.06%，持股数量为3,932,100股[24] - 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.91%，持股数量为3,393,242股[25] - 财通基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合持股比例为0.83%，持股数量为3,096,476股[25] 特定期间财务指标变化 - 年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益为19,329,556.04元，去年同期为17,059,130.09元[32] - 年初到报告期末信用减值损失为 -336,424.68元，去年同期为 -274,171.22元[32] - 年初到报告期末资产减值损失为 -3,717,739.75元，去年同期为 -4,038,234.34元[32] - 年初到报告期末营业利润为205,626,614.24元，去年同期为184,610,388.25元[32] - 年初到报告期末净利润为184,933,845.57元，去年同期为161,899,235.80元[32] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为736.05万元，流出小计为2885.26万元，产生的现金流量净额为-2149.21万元[36] - 筹资活动现金流出小计为4490.20万元，产生的现金流量净额为-4490.20万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-21588.72万元，期末余额为142198.31万元[36] - 经营活动现金流入小计本期为8.1776798443亿美元，上期为7.7421162676亿美元，同比增长约5.63%[51] - 经营活动现金流出小计本期为9.6726309446亿美元，上期为8.9246829678亿美元，同比增长约8.38%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4949511003亿美元，上期为 - 1.1825667002亿美元，亏损扩大约26.42%[51] - 取得投资收益收到的现金本期为736.051444万美元，上期为497.016698万美元，同比增长约48.1%[51] 资本公积变化 - 资本公积本期为5094.184549万美元，上期为4747.338835万美元，同比增长约7.3%[48]