股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-017 中远海运科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东大会。 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。 规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上述临时提案作为 议案 14、15 提交公司 2023 年度股东大会审议。除上述新增提案外， 公司 2023 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权 登记日不变。 202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-016 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1 / 2 1.《第七届监事会第十九次会议决议》及签署页。 特此公告。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为17.76亿元，同比增长1.38%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为1.67亿元，同比增长4.07%[1] - 公司2023年经营活动净现金流为1.84亿元，同比增长92.55%[1] - 公司2023年数字城市与交通业务收入为10.83亿元，同比下滑7.01%[1] - 公司2023年数字航运与供应链业务收入为6.70亿元，同比增长20.39%[1] 未来展望 - 公司预计2024/2025/2026年营业收入分别为18.93/20.95/23.74亿元，归母净利润分别为1.99/2.19/2.49亿元，对应PE分别为29/26/23倍，给予“增持”评级[3] - 公司预计2026年归属母公司净利润将增长至249.42万元，EPS分别为0.51/0.54/0.59/0.67元[4] 新产品和新技术研发 - 2023年中远海科的营业收入预计将增长1.38%，2024年将增长6.59%，2025年将增长10.70%，2026年将增长13.28%[6] - 2023年中远海科的净利润预计将增长3.74%，2024年将增长5.55%，2025年将增长9.83%，2026年将增长13.96%[6] 市场扩张和并购 - 买入评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上[9] - 增持评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～15%之间[9] - 中性评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%～5%之间[9] - 减持评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%～-5%之间[9]

公司基本信息 - 公司股票简称为中远海科，股票代码为002401[7] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区民生路600号[8] - 公司法定代表人为梁岩峰[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,751,584,243元，较上年增长1.38%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为181,987,572.81元，较上年增长3.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为95,438,923.26元，较上年增长92.55%[10] - 公司2023年末总资产为3,134,316,920元，较上年末下降1.47%[12] - 公司2023年实现营业总收入1,775,690,415.11元，同比增长1.38%[29] - 公司2023年净利润为188,790,233.54元，同比增长3.74%[29] - 公司2023年数字城市与交通产品营业收入为10.83亿元，较去年同期增长19.46%[35] 业务发展 - 公司主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等领域的业务，持续推进创新和数字化转型，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案[21] - 公司提供物流供应链数字化解决方案，包括订单、调度、运输、仓储等多个模块，运用人工智能技术实现智能化运作[22] - 公司的云计算平台集私有云、公有云和容器云为一体，实现跨数据中心的云计算资源管理，提供一体化、服务型、开放式的云计算服务[22] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系[92] - 公司治理的实际情况符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求[92] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[93] 股权激励 - 公司2023年度股权激励计提费用为3,564,239.99元，占当期净利润比例为1.89%[154] - 公司高级管理人员持有的股票数量和期权数量分别为460,800股和230,400股[152] - 公司首次授予的符合解锁条件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,342,920股[153] 社会责任 - 公司一贯秉承科学的社会责任观，将社会责任理念融入企业经营理念、发展战略、企业文化，努力构建企业与投资者、用户、合作伙伴，与员工、自然环境的和谐关系，实现企业和全社会的可持续发展[167] - 公司向中远海运慈善基金会捐赠50万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴[169]

中远海运科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为了促进中远海运科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，强化 对内部董事及经营管理层的约束和监督机制，维护公司及股 东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略、风险 与合规管理等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 1 独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-011 中远海运科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易与 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计 2024 年度日常关联交易的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相 关规定，公司对 2023 年度、2024 年度与间接控股股东中国远洋海运 集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）、控股股东上海船舶运 输科学研究所有限公司（以下简称"上海船研所"）及其直接或者间 接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与 预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司（包括子公司北京中远海科，以下统称 "公司"）与中远海运集团、上海 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度 非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 关于中远海运科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA3F0140 除对中远海科 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中远海科 2023 年度财务报表时中远海科提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解中远海科 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称中 远海科）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

中远海运集团财务有限责任公司 2023年度风险持续评估报告 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务 有限责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经 上海市工商行政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注 册资本3亿元。2011年8月15日经股东会决议通过，增加注册 资本3亿元（含500万美元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集 团）有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中 海集团财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集 装箱运输股份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州 海运（集团）有限公司购买其分别持有的中海集团财务有限 责任公司合计40%的股权，并于2016年3月完成交割。 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南） 海盛船务股份有限公司持有的5%股权，中海集团财务有限责 任公司于2016年12月15日完成工商变更登记。 2017年1月，根据中海集团财务有限责任公司召开的第 二十六次股东会决议，增加注册资本人民币600,000 ...

中远海运科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 杨珉 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珉，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术 1 学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全 学科评议组成员，教育部长江学者特聘教授，国家 973 首 席科学家，中远海运科技股份有限公司独立董事。2007 年 起任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、博士生 导师；2015 年 12 月至今，任复旦大学计算机科学技术学 院教授、博士生导师，研究领域为计算机系统软件与安全。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 本人作为中远海运 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三 1 名且至少包括一名会计专业人士，设董事长一名，可以设副 董事长一名，由职工代表担任的董事一名。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满， 可连选连任。 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会和董 事有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的 决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第三条 ...