股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2023-036 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2023 年第三季度报告》。全文详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。 三、备查文件 1、《第七届监事会第十五次会议决议》及签署页。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十五次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监 ...

一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十三次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-035 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 / 2 指标。 3、审议通过《关于 2024 年员工招录计划的议案》。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年第三季度报告》。全文详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披 ...

公司整体业务情况 - 公司业务模式和方向稳定，创新与市场开拓工作按计划推进，具体财务情况关注三季报 [2] 船服公司情况 - 中远海运船服公司 2 月 14 日注册成立，处于初创阶段 [2] - 6 月 25 日召开 Smart Sailing 平台上线及首批产品发布会，发布 4 款产品；9 月 28 日船舶备件产品（一期）上线，目前处于平台搭建与产品研发阶段 [2] 备品备件产品情况 - 船舶备件智能库存管理产品在两艘船舶完成试点，后续推广需适配，暂未体现经济效益 [3] 信创业务情况 - 公司是集团数字化创新与建设平台，在集团数字化建设中起主力军作用，智慧航运、智慧物流业务规模逐年增长 [3] - 公司算力资源实现信创适配，高速公路收费软件基本国产化并与国产设备兼容 [3] - 目前集团内项目营收未从信创角度分类，近两年公司增长主要受数字化需求影响，国产替代、信创业务影响不明显 [3] 数字化投入情况 - 集团数字化信息化投入是渐进式的，结合业务情况统筹考虑 [3] 航运创新业务情况 - 船视宝通过市场营销、功能试用积累 SaaS 方式用户，通过定制化服务推广，集成到船舶管理解决方案应用，在集团内和外部客户拓展 [3][4] - 船舶主动安全系统按单船已部署部分船只，具备船员行为感知和船舶态势感知能力，与船视宝功能打通优化驾驶安全性 [4] - 船舶主动安全系统硬件外采，软件和算法自研，整体交付，处于加速推广阶段，预计明年稳定增长 [4] 激励计划情况 - 公司暂无第二期股权激励计划，会持续跟踪研究相关政策 [4] 智慧交通业务情况 - 受市场竞争和投入力度影响，整体营收规模有波动，公司立足传统集成业务，推进数字化等相关业务，重视软实力发展 [4] 数据要素合作情况 - 公司借助上海数据交易所平台推动相关服务扩大市场，开展自主营销，面向物流供应链航运端部署与优化 [4][5] 船视宝销售情况 - 公司有专职销售人员，沿海招聘代理销售，调整组织架构加强协同，参加展会和高校推广，转化试用用户为付费用户 [5] 应收款情况 - 智慧航运、智慧物流业务收款周期短，应收款及时；智慧交通业务按项目节点收款，尾款周期长，客户资信好无逾期风险 [5] 市场拓展情况 - 业务走出去无壁垒，公司保证集团需求同时拓展集团外业务，航运管理系统拓展到宁波海运等企业，考虑拓展到泛航运领域 [5] 船视宝产品用户及营收情况 - 企业用户（含试用）约 600 家，个人用户突破 6 万个，营收规模占比不高但同比增长，公司加快市场营销 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002401，证券简称为中远海科 [1] - 2023 年 8 月 31 日和 9 月 7 日分别进行特定对象调研和业绩说明会 [2] 航运大数据与数据资产入表 - 公司正在研究评估财政部规定对账务处理的影响，具体业绩以定期报告为准，将以航运数据为要素挖掘价值 [2] 航运科技产品相关 产品方向与收费模式 - 平台大数据产品分面向船舶和船队管理服务、全球供应链服务、航运大数据分析服务三个方向，可按 SaaS 服务、调用 API 服务收费，也有定制化服务 [2][3] 营收规模与市场拓展 - 船视宝等数字化产品占营收比重不大但含金量高，去年数字化相关高质量业务增长快，公司正加快建立销售体系打开市场 [3] 集团内外销售情况 - 集团内船公司融合船视宝平台功能构建船舶管理能力，集团外销售部分为 SaaS、API 方式，更多是定制化整体解决方案 [3][4] 变现途径 - 通过市场营销、功能试用积累 SaaS 用户，将功能集成到船舶管理解决方案推广 [4] 其他航运产品 - 航运管理平台已部署超 900 条船，未来船舶主动安全系统产品按此模式收费 [4] 行业与市场情况 数字化程度 - 航运业整体数字化程度有待提高 [4] 市场推广与营销计划 - 招聘专业化营销人员，通过参加展会、招募代理、公众号宣传、事业部协同营销等加强推广 [4] 绿色数智船舶服务公司 - 6 月 25 日召开平台上线及首批产品发布会，发布 4 款产品，后续持续推动解决方案建设和上线，目前处于建设阶段 [4] 业务占比 - 智慧航运、智慧物流业务中集团内业务占比约 80% [4] 股价与业务运营 - 股价受多种因素影响，公司坚持稳健经营，实施创新驱动发展战略提升内在投资价值 [5] 关联交易 - 2023 年日常关联交易根据往年实际和年度业务预计，新增关联交易能增加收益 [5] 信创业务 - 高速公路收费软件基本国产化，已与国产服务器、操作系统兼容，部署的算力资源实现信创适配 [5] 智能航运业务 - 2023 年上半年智慧航运、智慧物流业务收入合计 2.6 亿元，同比增长近 30%，公司立足集团推进数字化建设并开拓外部市场 [6] 大模型研发 - 公司正探索语言大模型与现有业务创新融合，围绕开源大模型训练航运专业知识、生成数据分析报告 [6]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-034 为便于广大投资者更深入全面了解中远海运科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的情况，公司定于 2023 年 9 月 7 日(周四)下 午 14:00-16:30 参加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 公司出席本次活动的人员有：总会计师、董事会秘书戴静女士， 证券事务代表马驰先生。 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流；投资者也可识别二维码，进入网 上集体接待日问题征集专题页面提前留言提问。在信息披露允许的范 围内，公司将就财务状况、经营情况、创新转型等投资者普遍关注的 问题进行交流。 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月五日 2 / 2 1 / ...

公司概况 - 公司股票代码为002401，股票简称为中远海科[7] - 公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务[17] - 公司持续提升航运数字化建设服务能力和自主掌控能力[20] - 公司安防业务范围主要是为公安部门提供视频监控解决方案及设计咨询、系统集成和运营维护服务[22] - 公司正在加快经营模式的转型升级，推进业务模式向平台型产品型业务数字化创新赋能服务切换[23] 智慧交通领域 - 公司加速智慧交通业务数字化转型，已形成一批技术含量高、可规模化、可持续的智慧交通解决方案[17] - 高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先[17] - 高速公路综合收费业务平台支持多种收费方式，全面支持国内所有收费模式[18] - 交通事件检测系统实现对交通参数和突发事件的实时检测和自动报警[19] 智慧航运领域 - 公司持续提升航运数字化建设服务能力和自主掌控能力[20] - 船视宝平台已汇聚全球24万艘商船、330亿条船位和气象数据[20] - 船员管理平台是完成跨区域、全覆盖、全流程的船员职业生命周期管理的大数据智能平台[20] 智慧物流领域 - 物流供应链数字化解决方案从物流全过程出发，以订单为业务驱动[21] 智慧安防领域 - 公司安防业务范围主要是为公安部门提供视频监控解决方案及设计咨询、系统集成和运营维护服务[22] 财务数据 - 2023年上半年，公司营业收入为862,949,138.57元，同比增长1.82%；归属于上市公司股东的净利润为112,222,292.78元，同比增长5.98%[11] - 公司报告期末总资产为2,845,963,613.51元，同比下降9.20%；归属于上市公司股东的净资产为1,519,655,868.20元，同比增长5.61%[11] - 公司实现营业总收入862,949,138.57元，同比增长1.82%，净利润112,222,292.78元，同比增长5.98%[24] - 公司本报告期营业收入为862,949,138.57元，同比增长1.82%[33] - 公司本报告期研发投入增加至23,372,246.70元，同比增长55.70%[33] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-261,293,306.50元，同比下降48.58%[36] - 公司主营业务中，智慧物流业务营业收入同比增长38.05%至141,455,446.52元[39] - 公司主营业务中，华南地区营业收入同比增长39.77%至72,906,017.64元[39]

中远海运集团财务公司 2023年半年度风险持续评估报告 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 的前身中海集团财务有限责任公司是2009年12月23日经中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，并于 2009年12月30日经上海市工商行政管理局虹口分局登记注 册成立，公司初始注册资本3亿元。2011年8月15日经股东会 决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美元），由原各股 东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集 团）有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中 海集团财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集 装箱运输股份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州 海运（集团）有限公司购买其分别持有的中海集团财务有限 责任公司合计40%的股权，并于2016年3月完成交割。 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南） 海盛船务股份有限公司持有的5%股权，中海集团财务有限责 任公司于2016年12月15日完成工商变更登记。 2017年1月，根据中海集团财务有限责任公司召开的第 二十六次股东会决议，增加注册资本 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2023-032 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。摘要详见公 司于2023年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十四次会议通过通讯方式召开。 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 P A G E 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 无 小计 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 无 小计 其他关联方 及其附属企 业 无 小计 总计 | 其它关联资 | | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

中远海运科技股份有限公司 独立董事关于《中远海运集团财务公司 2023 年半年度风险持续评估报告》 的事前确认意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《中远海运科技股份有限公司独立董事工作规则》 等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司关于《中远海运集团财务公司 2023 年半年度风险持续评估报告》发表事前确认意见如下： 独立董事签名： 杨 珉： 李佳铭： 张志云： 2 公司出具的《中远海运集团财务公司 2023 年半年度风险 持续评估报告》充分反映了中远海运集团财务有限责任公司的 经营资质、业务和风险状况。中远海运集团财务有限责任公司 作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的 风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 管。在风险控制的条件下，我们同意中远海运集团财务有限责 任公司向本公司及下属子分公司持续提供相关金融服务，并同 意将《中远海运集团财务公司 2023 年半年度风险持续评估报 告》提 ...