并购重组 - 达嘉维康拟以1.16亿元收购安徽达嘉维康健康大药房60.85%股权，交易完成后将纳入合并报表范围 [1] - 冀中能源拟以6.69亿元现金收购京能锡林郭勒能源49%股权，标的公司拥有2×660MW高效超超临界机组且已投产发电 [2] - 博敏电子终止收购奔创电子股权计划，因双方未能就主要交易条款达成共识 [3] 增减持 - 京北方员工持股平台天津和道计划减持不超过2600万股（占总股本3%） [4] - 四川双马两股东拟合计减持不超过2.92%股份，涉及中信金融资产和中融人寿保险 [5] - 呈和科技股东科汇投资拟减持不超过564.96万股（占总股本3%） [6] 业绩披露 - 中远海科预计2025年上半年归母净利润同比下降90%-92%至900万-1100万元，主因高速公路机电业务收入下滑 [7] - 东鹏饮料预计上半年归母净利润同比增长33%-42%至23.1亿-24.5亿元，受益于全国化战略和渠道优化 [8][9] - 双鹭药业预计上半年归母净利润同比大增238%-356%至1亿-1.35亿元，主要因金融资产公允价值变动收益 [10] 风险事项 - 元道通信因涉嫌年报财务数据虚假记载被证监会立案，可能触及重大违法强制退市 [11] - 交大昂立因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [12] - *ST紫天因财务报告虚假记载及未按期整改，股票可能被终止上市 [13]

业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为900万元至1,100万元，同比下降90.16%至91.95% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为320万元至400万元，同比下降96.37%至97.10% [1] - 基本每股收益预计为0.0250元/股至0.0280元/股，上年同期为0.3017元/股 [1] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] 业务表现 - 数字航运与供应链业务板块保持稳健增长势头 [2] - 数字城市与交通业务板块中高速公路机电集成业务受客户需求下降和行业竞争加剧影响，收入和毛利同比下降明显 [2] - 数字化软件业务收入占比不断提升，但存在季节性波动影响 [2] 未来展望 - 公司将强化市场经营，发挥技术积累、产品质量、品牌声誉等竞争优势 [2] - 加速核心数字化能力的产品化和平台化，推动城市与交通业务的结构优化与数字化转型 [2] - 预计全年数字航运与供应链业务将保持增长态势 [2] - 数字城市与交通业务在承压中积极转型，力争实现公司整体收入规模保持平稳 [2]

董事会会议情况 - 公司第七届董事会第四十次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，会议由董事长王新波召集，应参会董事8人，实际参会8人 [1] - 会议通知通过电子邮件送达全体董事，召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 会议决议内容 - 审议通过《董事会审计委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会战略委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会提名委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会风险与合规管理委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《总经理工作规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会秘书工作规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露安排 - 所有审议通过的工作细则及规则全文披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2]

公司治理结构 - 公司总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任 [3] - 经理层包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书和总法律顾问，需遵守法律法规及公司章程 [2][4] - 纪委书记负责监督和审计工作，可列席总经理办公会 [2][13] 总经理职权范围 - 总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议，并拟订年度经营计划、财务预算、利润分配等方案 [6] - 总经理有权建立风险管理、内部控制体系，批准经费支出，并在授权范围内处理投资融资、资产处置等事项 [6] - 总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理、总会计师等高管，并决定其他经营管理人员的任免 [6][14] 总经理办公会议制度 - 总经理办公会用于讨论董事会决议实施、重要方案制定及生产经营重大事项 [8] - 需提交总经理办公会审议的事项包括董事会授权事项、"三重一大"决策事项及总经理认为必要的其他事项 [9] - 会议遵循总经理负责制、科学决策和高效议事原则，议题需经分管领导及职能部门审阅 [10] 会议组织与决策流程 - 总经理办公会由总经理召集，行政事务部负责安排时间、议题并提前通知与会人员 [12][16] - 会议需半数以上经理层出席，缺席者需提交书面意见，决策由总经理最终裁定 [14][18] - 会议记录需详实，包括时间、出席人员、议程、发言要点及决议，决议单由总经理签发后分送执行 [20][21][22] 总经理报告与执行监督 - 总经理需向董事会提交年度、半年度报告，涵盖经营状况、董事会决议实施及授权行使情况 [26] - 公司经营环境重大变化或业绩异常时，总经理须及时报告董事会并说明影响 [27] - 经理层需严格执行股东会、董事会决议，发现实施障碍或风险时须及时上报 [29] 规则生效与修订 - 本工作规则自董事会审议通过后生效，取代原规则 [31] - 规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以最新法规为准并及时修订 [32] - 规则解释权归公司董事会所有 [33]

董事会秘书的职责与规范 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉地履行职责 [1] - 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务 [1] - 公司设立董事会办公室和证券事务部，由董事会秘书负责管理 [1] 董事会秘书的选任与资格 - 公司需在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书 [1] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘 [1] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [2] - 存在特定情形（如受行政处罚、公开谴责等）的人士不得担任董事会秘书 [2] 董事会秘书的履职与支持 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调投资者关系管理，组织筹备董事会和股东会会议 [4] - 董事会秘书需关注公司传闻并主动求证，督促董事会回复交易所问询 [5] - 公司需为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员应支持其工作 [6] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件 [6] 董事会秘书的解聘与离任 - 公司解聘董事会秘书需有充分理由，不得无故解聘，解聘或辞职时需向交易所报告并公告 [3] - 董事会秘书出现特定情形（如连续三个月不能履职、重大错误等）时，公司需在一个月内解聘 [3] - 董事会秘书离任前需接受离任审查，移交档案文件和待办事项 [3] 董事会秘书空缺与代行职责 - 董事会秘书空缺期间，公司需指定一名董事或高级管理人员代行职责，空缺超过三个月时由董事长代行 [4] - 公司需在代行职责后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作 [4] 董事会秘书的培训与持续教育 - 董事会秘书及证券事务代表每两年至少参加一次深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班 [4] - 公司需保证董事会秘书在任职期间按要求参加后续培训 [4] 附则与规则生效 - 本工作规则自董事会审议通过之日起生效，原规则同时废止 [7] - 规则未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行，抵触时需及时修订并报董事会审议 [7]

公司治理结构 - 中远海运科技股份有限公司设立董事会提名委员会以规范董事及高级管理人员的选聘工作并完善公司治理结构 [1] - 提名委员会是董事会下设的专门委员会对董事会负责并向董事会报告工作 [1] - 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责勤勉尽责 [1] - 公司为提名委员会提供必要的工作条件管理层及相关部门须配合委员会履行职责 [1] 人员组成 - 提名委员会由三名董事组成其中独立董事两名 [1] - 提名委员会成员由董事长过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名并经董事会选举产生 [1] - 提名委员会设召集人一名由独立董事担任负责主持委员会工作召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生 [1] - 提名委员会任期与董事会一致成员任期届满可连任期间如有成员不再担任公司董事职务自动失去成员资格并由董事会补足成员人数 [2] 职责权限 - 提名委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序并对人选及其任职资格进行遴选和审核 [3] - 提名委员会就提名或任免董事聘任或解聘高级管理人员及其他相关事项向董事会提出建议 [3] - 提名委员会对被提名人任职资格进行审查并形成明确的审查意见 [3] - 提名委员会会议通过的议案以书面形式报公司董事会审议决定董事候选人意见须经董事会同意后提交股东会审议通过 [3] - 提名委员会认为必要时可聘请中介机构提供专业意见相关费用由公司承担 [4] 议事规则 - 提名委员会会议由召集人负责召集和主持召集人不能履行职责时可指定其他成员代行职责 [4] - 提名委员会会议一般以现场会议方式召开也可采用非现场会议的通讯表决方式召开 [4] - 两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开会议会议通知应于会议召开三日前发出特殊情况可即时通知 [4] - 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行决议需经全体成员过半数通过表决实行一人一票 [5] - 提名委员会成员与会议讨论事项存在利害关系时须回避因回避无法形成有效审议意见的将相关事项提交董事会直接审议 [5] - 提名委员会可邀请公司董事高级管理人员及有关部门负责人列席会议 [5] - 提名委员会决议须制作会议记录出席会议的成员须签字会议记录由董事会办公室妥善保存 [5] - 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务不得擅自泄露相关信息 [5] 附则 - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行原工作细则同时废止 [5] - 本工作细则未尽事宜按国家有关法律法规规范性文件和公司章程的规定执行 [6] - 本细则如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时按后者执行并及时修订报董事会审议通过 [6] - 本工作细则解释权归属公司董事会 [7]

会议信息 - 公司第七届董事会第四十次会议于2025年7月11日通讯表决召开[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 审议事项 - 审议通过多项委员会及工作规则细则，均全票同意[3][4][5]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为900万元–1100万元 [1] - 净利润同比下降幅度为91 95%-90 16% [1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前五日通知[10] - 提议或必要时开临时会议，提前三日通知[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] 决议规则 - 决议经成员过半数通过，一人一票[11] 工作细则 - 自董事会决议通过施行，原细则废止[13] - 解释权归属公司董事会[14] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[6]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[3][4] - 聘任时应聘任证券事务代表[4] 任职限制 - 近三十六个月受处罚或多次通报批评不得担任[4] 解聘与代行职责 - 特定情形一个月内解聘[5][6] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[6] 培训与职责 - 每两年至少参加一次深交所培训班[6] - 负责信息披露、投资者关系管理等[9] 规则生效与解释 - 规则自审议通过生效，原规则废止[13] - 解释权归公司董事会[13][25]