股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-008 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年度董事会 ...

限制性股票激励计划 - 2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁2120800股，占总股本0.5703%[2] - 本次申请解除股份限售股东88人[2] - 激励计划拟授予7429445股，占草案公告日股本2.45%[4] - 拟首次授予6686500股，实际授予6160100股，占草案公告日股本2.03%[4] - 预留742945股，实际授予742200股，占草案公告日股本0.25%[4] - 2020年2月7日首次授予，价格5.49元/股，授予96人6160100股[9] - 2020年12月10日预留授予，价格6.87元/股，授予23人742200股[9] - 2021年回购注销1名激励对象71880股，回购价4.575元/股[10] - 限售期2年，解锁期3年，分三次匀速解锁，每次解锁1/3[5][6] 股本变更 - 2021年7月8日以资本公积金每10股转增2股，总股本变为372170760股[11] - 2021年9月8日完成回购注销，总股本变为37209880股[10] - 2022年9月20日完成回购注销，总股本变为371904560股[13][15] - 公司总股本为371904560股，本次无变动[2] 解锁情况 - 2022年2月23日95名激励对象首次授予股票第一次解锁，可解锁2440080股[11][12] - 2022年12月30日23名激励对象预留授予股票第一次解锁，可解锁296880股[14] - 2023年2月24日93名激励对象首次授予股票第二次解锁，可解锁2342920股[14] - 2023年12月29日23名激励对象预留授予股票第二次解锁，可解锁296880股[15] - 2024年3月29日88名激励对象首次授予股票第三次解锁，可解锁2120800股[15] 业绩指标 - 2022年度扣非后归属母公司股东净资产收益率为11.83%[19] - 2022年度扣非后归属母公司股东净利润年度复合增长率为30.46%[19] - 2022年度经济增加值增长值为736.62万元[19] 股票价格 - 解锁时前5个交易日标的股票交易均价复权后不低于授予时股票公平市场价格[20] 股份结构变化 - 限售条件流通股本次解除限售前占比0.94%，解除后占比0.43%[1] - 高管锁定股本次解除限售前占比0.23%，解除后占比0.29%[1] - 股权激励限售股本次解除限售前占比0.71%，解除后占比0.14%[1] - 无限售条件流通股本次解除限售前占比99.06%，解除后占比99.57%[1] 其他 - 调整后业绩对标企业共计21家[21] - 本次解除限售后，董事、高管解除限售股票性质变更[2] - 本次解除限售后的股权激励限售股含拟回购注销的236120股[2] - 监事会同意88名激励对象第三次解锁，可解锁2120800股[3] - 律师认为本次解锁条件均已成就[4] - 公司需向深交所等申请办理解锁手续及履行信息披露义务[4]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-004 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十七次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人，以通讯方式参加会议监事三人。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。 中远海运科技股份有限公司 二、会议决议 1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票 的议案》。公司监事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对 象尚未解锁的总计 236,120 股限制性股票进行回购注销，律师出具了 法律意见书。具体 ...

中远海运科技股份有限公司 监事会关于第七届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）和 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定， 公司监事会对第七届监事会第十七次会议相关事项进行了 核查，核查意见如下： 一、关于回购注销部分激励对象限制性股票的核查意见 公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人已退休、 4 人受警告处分，同意公司按照《2019 年限制性股票激励计 划》相关规定回购并注销其持有的已获授予但尚未解锁的限 制性股票共计 236,120 股，其中首次授予部分股票的回购价 格为 4.575 元/股，预留部分股票的回购价格为 5.725 元/股， 退休的激励对象同时按照银行定期存款利率支付相应利息， 其回购价格及股份数量系依据公司《2019 年限制性股票激励 计划》进行确认。本次回购注销的限制性股票的数量及单价 的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分激励对象限 制性股票的程序符合相关规定。 二、关于 2019 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-003 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人， 实际参加会议董事六人，以通讯方式参加会议董事六人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票 的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已对该议案先行 审议。公司董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对象尚 未解锁的总计 ...

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票 中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-006 第三次解锁期解锁条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的 88 名符合解锁条件的 激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,120,800 股，占公司目前总股本比例为 0.57%。具体情况如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划（ ...

限制性股票授予与解锁 - 2020年2月7日授予100人6,686,500股，4人放弃，实际授予96人6,160,100股，授予价5.49元/股[11] - 2022 - 2024年分别进行三次解锁，对应解锁人数95、93、88人，解锁股数2,440,080、2,342,920、2,120,800股[11][12][14] - 限售期2年，第三次解锁期为授予日48 - 60个月内[16] 业绩指标 - 2022年度扣非后归属母公司股东净资产收益率11.83%，高于标杆同期75分位值[19] - 2022年度扣非后归属母公司股东净利润年度复合增长率30.46%，高于标杆同期75分位值[19] - 2022年度经济增加值增长值736.62万元[19] 解锁条件与人员情况 - 解锁时前5个交易日标的股票交易均价复权后不低于10.44元[19] - 88名激励对象2022年度个人绩效考核称职及以上，可100%解锁[20] - 调整后业绩对标企业21家[20] - 7名激励对象调动后按原计划处理未解锁股票[21][22] - 88人符合解锁条件，可解锁2,120,800股，占总股本0.57%[23] - 董事王新波、总会计师戴静可申请解锁50,080股[24]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-005 中远海运科技股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意 根据公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 规定，5 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象尚未解锁的 总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。律师出 具了法律意见书，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中 ...

部分限制性股票事宜的 法律意见书 二 O 二四年三月 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事宜的 法律意见书 致: 中远海运科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司 （以下简称中远海科或公司）的委托，担任公司实施《中远海运科技股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称《本次股权激励计划》）事宜 的专项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等现行有效的法律、法规 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会 关于变更投资者关系电话和传真的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为更好与广大投资者进行沟通交流，结合工作需要，中远海运科 技股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者关系电话和传真进行 了变更调整。现将变更后的联系方式公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者关系电话 | 021-58211308 | 021-65969398 | | 投资者关系传真 | 021-58210704 | 021-65969396 | 以上变更，自本公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公司 注册地址、办公地址及电子邮箱等其他信息保持不变。 敬请广大投资者留意，欢迎通过上述渠道与公司交流沟通。 特此公告。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-002 中远海运科技股份有限公司 二〇二四年二月二十八日 1 / 1 ...