股东大会信息 - 公司2023年度股东大会将于2024年4月24日召开[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票9:15－15:00（互联网）和9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00（交易系统）[3] - 会议股权登记日为2024年4月17日[5] - 现场会议地点为上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室[5] 股权结构 - 控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司持股181,984,400股，占总股本48.93%[2] 议案情况 - 议案8 - 12为特别决议事项，需三分之二以上通过，其他为普通决议，需二分之一以上通过[9] - 议案14采取累积投票制选2名非独立董事，议案15选1名监事不适用[10] - 新增议案14、15提交审议[2][3] - 议案6为关联交易议案且需逐项审议，不同子议案关联股东需回避[8][9] 登记与投票 - 股东大会登记时间为2024年4月19日9:00－11:30、13:30－17:00[12] - 登记地点为上海市浦东新区民生路628号10楼[12] - 普通股投票代码为"362401"，简称为"中远投票"[16] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月24日9:15－9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月24日9:15－15:00[20] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[18] - 重复投票以第一次有效投票为准[18] - 议案用"√"填写，每项只能选一项，多选或不选视为弃权[24] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[25]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-016 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1 / 2 1.《第七届监事会第十九次会议决议》及签署页。 特此公告。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为17.76亿元，同比增长1.38%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为1.67亿元，同比增长4.07%[1] - 公司2023年经营活动净现金流为1.84亿元，同比增长92.55%[1] - 公司2023年数字城市与交通业务收入为10.83亿元，同比下滑7.01%[1] - 公司2023年数字航运与供应链业务收入为6.70亿元，同比增长20.39%[1] 未来展望 - 公司预计2024/2025/2026年营业收入分别为18.93/20.95/23.74亿元，归母净利润分别为1.99/2.19/2.49亿元，对应PE分别为29/26/23倍，给予“增持”评级[3] - 公司预计2026年归属母公司净利润将增长至249.42万元，EPS分别为0.51/0.54/0.59/0.67元[4] 新产品和新技术研发 - 2023年中远海科的营业收入预计将增长1.38%，2024年将增长6.59%，2025年将增长10.70%，2026年将增长13.28%[6] - 2023年中远海科的净利润预计将增长3.74%，2024年将增长5.55%，2025年将增长9.83%，2026年将增长13.96%[6] 市场扩张和并购 - 买入评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上[9] - 增持评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～15%之间[9] - 中性评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%～5%之间[9] - 减持评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%～-5%之间[9]

公司基本信息 - 公司股票简称为中远海科，股票代码为002401[7] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区民生路600号[8] - 公司法定代表人为梁岩峰[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,751,584,243元，较上年增长1.38%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为181,987,572.81元，较上年增长3.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为95,438,923.26元，较上年增长92.55%[10] - 公司2023年末总资产为3,134,316,920元，较上年末下降1.47%[12] - 公司2023年实现营业总收入1,775,690,415.11元，同比增长1.38%[29] - 公司2023年净利润为188,790,233.54元，同比增长3.74%[29] - 公司2023年数字城市与交通产品营业收入为10.83亿元，较去年同期增长19.46%[35] 业务发展 - 公司主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等领域的业务，持续推进创新和数字化转型，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案[21] - 公司提供物流供应链数字化解决方案，包括订单、调度、运输、仓储等多个模块，运用人工智能技术实现智能化运作[22] - 公司的云计算平台集私有云、公有云和容器云为一体，实现跨数据中心的云计算资源管理，提供一体化、服务型、开放式的云计算服务[22] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系[92] - 公司治理的实际情况符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求[92] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[93] 股权激励 - 公司2023年度股权激励计提费用为3,564,239.99元，占当期净利润比例为1.89%[154] - 公司高级管理人员持有的股票数量和期权数量分别为460,800股和230,400股[152] - 公司首次授予的符合解锁条件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,342,920股[153] 社会责任 - 公司一贯秉承科学的社会责任观，将社会责任理念融入企业经营理念、发展战略、企业文化，努力构建企业与投资者、用户、合作伙伴，与员工、自然环境的和谐关系，实现企业和全社会的可持续发展[167] - 公司向中远海运慈善基金会捐赠50万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴[169]

关联交易业绩 - 2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额63,607.35万元，未超2022年度预计金额105,195.00万元[6][7] - 2023年度关联交易预计总金额94210万元，实际发生56047.66万元，差异率40.51%[10] - 2023年度租赁业务预计总金额1675万元，实际发生1512.45万元，差异率9.70%[10] - 2023年度关联交易合计预计105195万元，实际发生63607.35万元，差异率39.53%[10] 2024关联交易预计 - 预计2024年度公司与关联方日常关联交易总金额为123,750.00万元[2][3] - 2024年采购商品、接受服务预计发生额7,700.00万元，截至披露日已发生852.28万元，上年发生6,047.24万元[3] - 2024年中远海运集团及其控制部分法人技术服务预计88,200.00万元，截至披露日已发生10,621.43万元，上年发生46,134.72万元[4] 公司及关联方财务数据 - 2022 - 2023年公司总资产从9536.29万元增至13112.65万元，净资产从5051.72万元增至5415.20万元[32] - 2022 - 2023年公司营业收入从10361.52万元增至14628.42万元，净利润从1290.50万元增至1439.74万元[32] - 2022年末 - 2023年9月末上海船研所总资产从111425822.51万元降至109646909.80万元，净资产从51010206.44万元增至52361434.83万元[13] 公司股权结构 - 上海船舶运输科学研究所有限公司持有公司48.93%股份，注册资本115000万元[14] - 上海中远海运资讯科技有限公司公司持股40%，注册资本206.9685万元人民币[14][16] - 广州振华航科有限公司公司持股35%[18] - 中远海运绿色数智船舶服务有限公司公司持股49%[21] - 中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司公司持股50%[24] - 宁夏交投科技发展有限公司公司持股49%[29] 其他要点 - 关联交易以市场化为原则定价，协议实际发生时签署并明确价款及付款结算安排[30] - 公司主要业务不因关联交易对关联方形成依赖[33] - 独立董事专门会议认为关联交易遵循公平公正公开原则，定价公允合理[34] - 受市场需求和合同执行进度影响，2023年度预计与实际发生情况有差异[34]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任，但连续任职不得超六年[10][11] 独立董事辞职与补选 - 任职后不符资格应一个月内辞职，否则董事会提请撤换并补选[7] - 提前解除职务公司应披露理由，独立董事有异议也应披露[11] - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，六十日内完成补选[11] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[11] - 提出辞职六十日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会提议解除职务[15] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[21] - 年度述职报告含出席会议次数等，发年度股东大会通知时披露[23] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[25] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经审议通过并披露[26] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[30]

中远海运科技股份有限公司 2023 年度 非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 关于中远海运科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA3F0140 除对中远海科 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中远海科 2023 年度财务报表时中远海科提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解中远海科 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称中 远海科）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

业绩相关 - 2023年公司研发投入10459万元，同比增长76.64%[126][127] - 2023年公司客户满意度为99.37%，较2022年有所提升，年内无客户投诉事件发生[162] 用户数据 - 截至2023年底，“I航运”平台构建数字化服务场景32个，实现900 +艘的安全监管[83] - 智能找船覆盖国内基本港200个，沿海及兼营船约7000艘[79] - “低碳宝”实现全球近3万多艘主力商船的AI能耗排放跟踪及碳排放、碳强度跟踪计算[178] 未来展望 - 推进构建智能航线规划模型和以碳航线规划路径为基础的航速优化模型[182] - 推进CII计算器、CII模拟器、船舶CII航次测算功能研发[183] - 推动船舶能效管理从传统经验管理走向标准化、智能化、过程化管理[184] 新产品和新技术研发 - 2023年持续加大航行安全方面人工智能研究和投入[72] - 2023年调度宝计算效率提升近40%，准确性提升到90%左右[79] - 2023年航标平台完成189项功能新增[85] - 2023年6月25日Smart Sailing平台首发上线并发布四款数字化产品[89] - 积极推进道路养护助手（I养护）产品研发，以数据驱动业务，给出全业务过程闭环解决方案[94] - 自主研发的高速公路无人收费机器人、ETC手持应急收费终端等产品已推广应用，云收费系统落地宁夏首个标准化无人值守收费站孟家湾收费站[97] 市场扩张和并购 - 2023年与中远海运香港所属公司共同投资设立中远海运绿色数智船舶服务有限公司[195] 其他新策略 - 2023年3月发布首份ESG报告，入选国务院国资委“央企ESG•先锋100指数”、中证国新ESG成长100指数[38] - 建立利益相关方沟通机制，识别不同利益相关方期望与诉求并进行回应[42][43] - 董事会参与ESG重大事项审议决策，管理层负责管理工作，形成跨部门报告编制机制[37] - 主动开展ESG专题培训，举办报告编制启动会暨专题培训会[38] - 将原智慧交通业务板块的三个事业部重组整合为“数字交通与安防事业部”[120] - 成立科技与数字化转型工作委员会，设立专业组统筹工作[127] - 重新构建能力中心，由云数据中心/网络安全中心、研发创新中心、软件交付中心组成[121]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业人士[3] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] - 董事长10日内召集主持临时会议，提前3日书面通知[10] - 变更定期会议需提前3日书面通知，不足则顺延或需董事认可[20] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会成员为非高管董事，会计专业独立董事任召集人[5] 人员聘任 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[17] - 董事会决议一人一票，全体董事过半数通过，部分收购需三分之二以上董事出席[20] - 无关联董事不足3人，关联事项提交股东大会审议[18] 提案与档案 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] - 董事会会议档案保存至少十年[23] 决议公告与落实 - 董事会决议公告包含会议通知等内容[23] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[24] 议事规则 - 议事规则自股东大会通过生效，原规则废止[26] - 议事规则未尽事宜按规定执行，抵触时修订报股东大会[26] - 议事规则由股东大会授权董事会拟订并解释[26]

公司治理 - 公司董事会设独立董事3名[3] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[7] - 董事会下设5个专门委员会[9] 独立董事履职 - 独立董事杨珉应出席董事会9次，现场4次通讯5次，未出席股东大会[8] - 2023年独立董事忠实履职，2024年将加强沟通提建议[40] 委员会会议 - 2023年提名委员会开1次会，审议提名张宇为副总经理[10] - 2023年战略委员会开1次会，审议投资设绿色数智航运公司关联交易[11] - 2023年风险与合规管理委员会开4次会，审议多项报告预案[13] 投资与交易 - 拟出资2450万元与中远海运国际香港共设绿色数智航运服务平台公司[22] - 2022年与关联方日常关联交易实际发生50911.73万元，2023年预计105195.00万元[24] 财务与审计 - 2022年度利润分配以371904560股为基数，每10股派1.2元，共派44628547.2元[35][36] - 2023年3月30日同意续聘信永中和为2023年度审计机构[31] - 2023年4月28日执行递延所得税会计政策变更[32] 人事变动 - 2023年6月25日审议通过聘任张宇为副总经理[38] 激励计划 - 2023年2月和12月分别审议通过首次和预留授予股票第二次解锁议案[37] - 116名激励对象持有的2639800股限制性股票解锁[37]