审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，由董事会选举产生[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 审计沟通会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[8] 内部审计报告 - 内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告工作及问题，每年至少提交一次报告[9] 审计检查工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，定期提前5日、临时提前3日通知，特殊情况即时通知[14] - 可现场或非现场通讯表决，两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议[14] 审计履职披露 - 公司应在年报披露审计委员会年度履职情况[12] 审计会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 年报审计职责 - 在年报编制披露中履职，做好与会计师事务所沟通协调[18] - 协商年报审计时间，经审计委员会确认后实施[19] - 督促会计师事务所按时提交报告并记录情况[20] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[21] - 对年度财务报表表决，提交决议、评价及建议给董事会[22] 工作细则规定 - 自董事会决议通过施行，原细则废止[23] - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[24] - 与国家规定抵触按规定执行修订，报董事会审议[25] - 解释权归属公司董事会[26]

中远海运科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使 职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》和《公司章程》的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 1 定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （六）审 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-008 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年度董事会 ...

限制性股票激励计划 - 2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁2120800股，占总股本0.5703%[2] - 本次申请解除股份限售股东88人[2] - 激励计划拟授予7429445股，占草案公告日股本2.45%[4] - 拟首次授予6686500股，实际授予6160100股，占草案公告日股本2.03%[4] - 预留742945股，实际授予742200股，占草案公告日股本0.25%[4] - 2020年2月7日首次授予，价格5.49元/股，授予96人6160100股[9] - 2020年12月10日预留授予，价格6.87元/股，授予23人742200股[9] - 2021年回购注销1名激励对象71880股，回购价4.575元/股[10] - 限售期2年，解锁期3年，分三次匀速解锁，每次解锁1/3[5][6] 股本变更 - 2021年7月8日以资本公积金每10股转增2股，总股本变为372170760股[11] - 2021年9月8日完成回购注销，总股本变为37209880股[10] - 2022年9月20日完成回购注销，总股本变为371904560股[13][15] - 公司总股本为371904560股，本次无变动[2] 解锁情况 - 2022年2月23日95名激励对象首次授予股票第一次解锁，可解锁2440080股[11][12] - 2022年12月30日23名激励对象预留授予股票第一次解锁，可解锁296880股[14] - 2023年2月24日93名激励对象首次授予股票第二次解锁，可解锁2342920股[14] - 2023年12月29日23名激励对象预留授予股票第二次解锁，可解锁296880股[15] - 2024年3月29日88名激励对象首次授予股票第三次解锁，可解锁2120800股[15] 业绩指标 - 2022年度扣非后归属母公司股东净资产收益率为11.83%[19] - 2022年度扣非后归属母公司股东净利润年度复合增长率为30.46%[19] - 2022年度经济增加值增长值为736.62万元[19] 股票价格 - 解锁时前5个交易日标的股票交易均价复权后不低于授予时股票公平市场价格[20] 股份结构变化 - 限售条件流通股本次解除限售前占比0.94%，解除后占比0.43%[1] - 高管锁定股本次解除限售前占比0.23%，解除后占比0.29%[1] - 股权激励限售股本次解除限售前占比0.71%，解除后占比0.14%[1] - 无限售条件流通股本次解除限售前占比99.06%，解除后占比99.57%[1] 其他 - 调整后业绩对标企业共计21家[21] - 本次解除限售后，董事、高管解除限售股票性质变更[2] - 本次解除限售后的股权激励限售股含拟回购注销的236120股[2] - 监事会同意88名激励对象第三次解锁，可解锁2120800股[3] - 律师认为本次解锁条件均已成就[4] - 公司需向深交所等申请办理解锁手续及履行信息披露义务[4]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-004 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十七次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人，以通讯方式参加会议监事三人。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。 中远海运科技股份有限公司 二、会议决议 1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票 的议案》。公司监事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对 象尚未解锁的总计 236,120 股限制性股票进行回购注销，律师出具了 法律意见书。具体 ...

中远海运科技股份有限公司 监事会关于第七届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）和 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定， 公司监事会对第七届监事会第十七次会议相关事项进行了 核查，核查意见如下： 一、关于回购注销部分激励对象限制性股票的核查意见 公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人已退休、 4 人受警告处分，同意公司按照《2019 年限制性股票激励计 划》相关规定回购并注销其持有的已获授予但尚未解锁的限 制性股票共计 236,120 股，其中首次授予部分股票的回购价 格为 4.575 元/股，预留部分股票的回购价格为 5.725 元/股， 退休的激励对象同时按照银行定期存款利率支付相应利息， 其回购价格及股份数量系依据公司《2019 年限制性股票激励 计划》进行确认。本次回购注销的限制性股票的数量及单价 的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分激励对象限 制性股票的程序符合相关规定。 二、关于 2019 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-003 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人， 实际参加会议董事六人，以通讯方式参加会议董事六人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票 的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已对该议案先行 审议。公司董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对象尚 未解锁的总计 ...

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票 中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-006 第三次解锁期解锁条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的 88 名符合解锁条件的 激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,120,800 股，占公司目前总股本比例为 0.57%。具体情况如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划（ ...

限制性股票授予与解锁 - 2020年2月7日授予100人6,686,500股，4人放弃，实际授予96人6,160,100股，授予价5.49元/股[11] - 2022 - 2024年分别进行三次解锁，对应解锁人数95、93、88人，解锁股数2,440,080、2,342,920、2,120,800股[11][12][14] - 限售期2年，第三次解锁期为授予日48 - 60个月内[16] 业绩指标 - 2022年度扣非后归属母公司股东净资产收益率11.83%，高于标杆同期75分位值[19] - 2022年度扣非后归属母公司股东净利润年度复合增长率30.46%，高于标杆同期75分位值[19] - 2022年度经济增加值增长值736.62万元[19] 解锁条件与人员情况 - 解锁时前5个交易日标的股票交易均价复权后不低于10.44元[19] - 88名激励对象2022年度个人绩效考核称职及以上，可100%解锁[20] - 调整后业绩对标企业21家[20] - 7名激励对象调动后按原计划处理未解锁股票[21][22] - 88人符合解锁条件，可解锁2,120,800股，占总股本0.57%[23] - 董事王新波、总会计师戴静可申请解锁50,080股[24]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-005 中远海运科技股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意 根据公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 规定，5 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象尚未解锁的 总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。律师出 具了法律意见书，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中 ...