部分限制性股票事宜的 法律意见书 二 O 二四年三月 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事宜的 法律意见书 致: 中远海运科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司 （以下简称中远海科或公司）的委托，担任公司实施《中远海运科技股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称《本次股权激励计划》）事宜 的专项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等现行有效的法律、法规 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会 关于变更投资者关系电话和传真的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为更好与广大投资者进行沟通交流，结合工作需要，中远海运科 技股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者关系电话和传真进行 了变更调整。现将变更后的联系方式公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者关系电话 | 021-58211308 | 021-65969398 | | 投资者关系传真 | 021-58210704 | 021-65969396 | 以上变更，自本公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公司 注册地址、办公地址及电子邮箱等其他信息保持不变。 敬请广大投资者留意，欢迎通过上述渠道与公司交流沟通。 特此公告。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-002 中远海运科技股份有限公司 二〇二四年二月二十八日 1 / 1 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-001 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及间 接控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 中远海运科技股份有限公司 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1.公司经自查确认不存在违反公平信息披露的情形。 2.公司 2023 年度业绩正在核算中，如年度业绩达到《深圳证券交 易所股票上市规则》规定需披露的情形，公司将按照相关规定披露 2023 年度业绩预告。公司 2023 年年度报告拟于 2024 年 3 月 30 日披露，具 体经营情况及财务数据请关注公司定期 ...

智慧交通业务 - 公司深耕智慧交通业务多年，积累了业绩、成果和口碑，积极抓住业务机会，包括新造高速公路机电系统集成、现有系统迭代升级、交通大数据转型探索，还在贵州、宁夏与地方高速运营单位成立合资公司巩固产业布局 [2] - 智慧交通市场新增项目规模和竞争格局转变，公司面临挑战与机遇，主动推动业务升级转型，拓展产品型、平台型、高技术、可持续业务 [2] - 智慧交通与智慧航运业务板块存在内部协同和共享，如使用统一技术架构、支撑底座，统筹管理配置信息化数字化人才 [2] 船视宝平台 - 船视宝是具有航运数字化转型特点的平台产品，处于应用功能持续推广阶段，12月在交通部海上搜救中发挥了作用，市场营销和客户接受使用需持续努力 [3] - 收费模式分三个方向，面向船舶和船队管理服务、全球供应链服务、航运大数据分析服务，可按SAAS服务和调用API服务收费，也有半定制化服务，定价模式持续优化 [3] - 国内竞争对手有船讯网、船队在线，公司2019年开始研发，在算力、算法、数据场景方面有优势，依托集团在场景应用和行业理解上优势明显 [4] 营收与业务增速 - 公司集团外营收规模占多数，智慧交通业务主要在外部市场招投标获取，智慧航运业务主要服务中远海运集团及其下属公司，坚持“依托集团，不依赖集团”原则拓展业务 [3] - 智慧航运业务增速相对快一些，智慧交通和智慧航运虽客户群体不同，但都提供信息化数字化服务，公司推动两大板块内部协同 [3][4] 行业影响与集团支持 - 航运行业意识到航运科技和数字化手段在多方面的作用，围绕航运产业链衍生出相关市场和需求，公司智慧航运业务有较大发展空间 [4] - 公司是中远海运集团旗下科技型上市公司和数字化创新与建设平台，集团及兄弟公司在科技和数字化创新方面提供机会，集团明确打造世界一流航运科技企业战略愿景 [4] 创新计划参与情况 - 公司是第二批参与浦东新区大企业开放创新中心计划的，政策给予支持，公司响应国家和上海战略部署，加快新技术与航运行业融合创新，为航运行业提供解决方案，在上海国际航运中心建设中发挥贡献 [4][5]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-042 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期 解除限售的股份数量为 296,880股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。 2.本次申请解除股份限售的股东人数为 23 人。 3.本次解锁的限制性股票的授予上市日为 2020 年 12 月 29 日，解 锁日即上市流通日为 2023 年 12 月 29 日。 4.本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计 划不存在差异。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次 解锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的 23 名符合解锁 条件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性 ...

中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2023-040 二、会议决议 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》规定。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授 予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》。监事会同意对 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的 23 名符合解锁条件的激励对象在第二次 ...

北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二次解锁的 法律意见书 北京市星河律师事务所 法律意见书 二零二三年十二月 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二次解锁的 法律意见书 致: 中远海运科技股份有限公司 3. 对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估事务所、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、 文件等文书，本所律师将其作为出具本法律意见书的直接依据，并根据《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》的要求，对与法律相关的业务事项履行了 法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。 4. 本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计以及股 票价值、考核标准等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师 并不具有对上述事实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上 述事实、数据和结论的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、 数据和结论之真实、 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-039 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于智慧交通业务板块事业部组织架构调整的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于智慧交通业务板块事业部组织架构 调整的议案》，董事会同意将公司智能交通事业部、交通信息化事业部、 安防事业部合并为数字交通与安防事业部。 2.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场加通讯方式在公司会议室召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董 事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-041 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二次解锁期解锁条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的 23 名符合解锁条 件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 296,880 股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。具体情况如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励 ...

3.公司激励计划对各激励对象获授限制性股票的解锁安 排未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利 1 综上，我们同意对 2019 年限制性股票激励计划预留授予 的 23 名符合解锁条件的激励对象在公司激励计划规定的第 二次解锁期解锁。 中远海运科技股份有限公司 独立董事关于 2019 年限制性股票 激励计划预留授予股票第二次解锁期 解锁条件达成事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《中远海运科技股份有限公司独立董事工作 规则》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期解锁 条件达成事项发表如下独立意见： 1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生激励计划中规定不得解锁的情形。 2.2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁 期的解锁条件已经达 ...