人事变动 - 公司于2025年4月21日会议同意聘任徐光阳为审计部审计负责人[1] - 徐光阳任期至第六届董事会任期届满[1] - 公告日期为2025年4月23日[4]

会计政策变更 - 2024年按财政部规定变更会计政策，无重大财务影响[3] - 审计委员会、董事会对变更无异议并审议通过[4][10] - 变更后执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入96.59亿元，同比增长28.66%[4] - 2024年控制器业务板块营业收入94.48亿元，同比增长30.86%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，同比增长9.91%[5] - 2024年控制器业务归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长28.97%[5] - 2024年公司扣除非经常性损益后净利润3.62亿元，同比增长38.44%[5] - 2024年公司期间费用同比增长15.38%，整体费用率下降1.41%[6] - 2024年控制器业务板块期间费用同比增长14.51%，费用率下降1.59%[6] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长74.46%[7] 技术与布局 - 公司在智能控制器行业深耕25年，有先进技术储备[8] - 公司拥有PLM、OA、CRM、SRM、SAP五大信息系统[10] - 公司在全球20多个国家和地区布局研发和运营中心[13] - 截至报告期末，公司构建千人研发团队，累计申请专利超2000项[36] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议[14] - 2024年公司召开5次股东大会[18] - 战略委员会报告期内召开3次会议[21] - 审计委员会报告期内召开5次会议[22] - 提名委员会召开1次会议[24] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 信息披露委员会召开4次会议[26] - ESG委员会召开1次会议[27] 未来展望 - 公司未来三年战略方向包括有效增长、创新驱动等五个方面[31] - 公司长期战略聚焦客户价值创造，立志成为行业领导者[32] 业务拓展 - 公司强化家电、电动工具等传统业务，拓展汽车电子等新业务[33][34] - 公司在泛家居领域做产品布局，用新技术推动升级[35] 新策略 - 公司建立面向未来的敏捷、低成本、集成计划体系[38] - 公司以“两个最合适”和品类采购策略推动主力供应商进入客户供应体系[38] - 公司以价值链拉通思路向客户提供优势产品线[38] - 公司推进全球化布局的制造体系现代化与数智化升级[38] - 公司建立完善的全生命周期质量管理体系[38] - 公司通过“管理筑基”等项目搭建管理人才梯队[39] - 公司借助“谷雨计划”等举措推进年轻人才培养战略[39] - 公司构建并升级“价值创造管理循环”[39] - 公司完善人才选拔、培养、晋升机制[40] - 公司围绕主营业务发展，通过资本投资实现投资收益增长与产业协同效应释放[41]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[24] 会议相关 - 会议审议《2024年年度报告全文及摘要》等10项提案[6] - 提案6、9、10为特别决议事项，需经出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 投票代码为362402，投票简称为和而投票[19] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[14] - 委托有效期自签署日起至2024年年度股东大会结束[26] 投票规则 - 未填、错填等表决票视为“弃权”[28] - 委托人对审议事项未作指示或多指示时受托人可自行决定投票[28]

回购注销 - 2025年4月21日公司审议回购注销议案[1] - 拟回购注销9名激励对象27.40万股限制性股票[1] - 监事会一致同意本次回购注销事宜[2] 激励对象情况 - 2022年限制性股票激励计划9名激励对象不再具备资格[1] - 1人因个人绩效考核“不合格”未获第二期解除限售资格[1] 人员名单 - 劳崮等5名核心人员在回购注销名单中[3][4]

内控情况 - 监事会审核公司2024年度内部自我控制评价报告及内控管理情况[1] - 公司内控体系覆盖各方面环节，符合法规且有效执行[1] - 董事会编制的报告客观反映内控体系实际情况[1]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[5][6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[7] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[8] 议案决策 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[9] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[11] - 公司及子公司使用不超50,000万元自有资金现金管理议案通过[12] 股票处理 - 为241名激励对象490.50万股限制性股票办理解除限售[14] - 对9名激励对象27.40万股限制性股票回购注销并调整价格[14]

业绩总结 - 2024年末可供股东分配的利润为1,796,097,805.32元[12] - 2024年度利润分配以921,333,585股为基数，每10股派发现金红利1.00元[12] - 2024年度公司高级管理人员年薪合计为556万元[15] 未来展望 - 董事会通过未来三年（2025 - 2027）股东回报规划议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[29][30] 其他新策略 - 董事会通过向金融机构申请综合授信额度议案，额度不超82.10亿元人民币和8600万美元[15] - 董事会通过使用部分自有资金进行现金管理的议案[26] 决策审批 - 会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《2025年第一季度报告》等多项报告[1][3] - 会议以9票赞成通过《关于计提资产减值准备的议案》等多项议案[17] - 会议以6票赞成通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》[15] - 会议以6票赞成通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》[21] - 董事会以9票赞成通过聘任徐光阳为内部审计负责人的议案[28] - 董事会以6票赞成通过2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案[31] - 董事会以6票赞成通过调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案，涉及9名激励对象共27.40万股，尚需提交2024年年度股东大会审议[34][36] - 董事会以9票赞成通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案，总股本将由925,080,285股减至924,806,285股，注册资本由925,080,285元减至924,806,285元，尚需提交2024年年度股东大会审议[36][38] - 董事会以9票赞成通过会计政策变更的议案[39] - 董事会以9票赞成通过召开2024年年度股东大会的议案[40] 信息披露 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告详见巨潮资讯网[1] - 《关于2024年度利润分配预案的公告》等公告详见指定媒体及巨潮资讯网[13] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润364,288,849.01元，母公司净利润342,939,640.03元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润1,796,097,805.32元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配以921,333,585股为基数，每10股派现1元[3] - 若方案通过，本年度现金分红92,133,358.50元[5] 资金使用 - 本年度股份回购金额104,989,010.31元[5] - 本年度现金分红和回购总额197,122,368.81元，占净利润54.1116%[5] 历史数据 - 上年度现金分红139,523,937.75元，上上年度93,194,068.50元[6] - 上年度回购注销70,043,301.91元，上上年度0元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销394,894,666.66元[6]

激励对象与股票授予 - 2023年1月4日激励对象由278名调整为274名，授予限制性股票1800万股[4] 股票回购与注销 - 2023年5月19日回购价格由7.91元/股调为7.81元/股，回购注销40000股[5] - 2023年12月22日决定回购注销180000股，价格7.81元/股[7] - 2024年1月8日同意回购注销180000股，价格7.81元/股[8] - 2024年3月28日决定回购注销23万股[8] - 2024年4月19日股东大会同意回购注销23万股并调整价格[9] - 2024年4月21日董事会同意回购注销27.40万股[1] - 2024年4月19日调整限制性股票回购价格为7.6594元/股[10] - 2023年度权益分配后，限制性股票调整后回购价7.6593元/股[11] - 2024年8月同意对9名激励对象35万股限制性股票回购注销[14] - 2024年12月同意对3名激励对象11.20万股限制性股票回购注销[13] - 本次拟回购注销9名激励对象27.40万股限制性股票[16] 回购影响与后续 - 若2024年利润分配方案通过，回购价格将调为7.5593元/股[18] - 本次回购注销后激励对象调为235名，未解除限售股票636.40万股[18] - 公司总股本将由925,080,285股减至924,806,285股[19] - 限售条件流通股比例从13.37%降至13.35%，无限售条件流通股比例从86.63%升至86.65%[19] - 本次回购注销不会对公司财务和经营成果产生重大影响[21] - 监事会同意对27.40万股限制性股票回购注销及调整价格[22] - 公司本次调整回购价格及回购注销已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次回购注销尚需取得公司股东大会批准并履行信息披露义务[24] - 公司需按规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续[24] - 本次回购注销的原因、数量及调整价格符合相关规定[24] 备查文件 - 第六届董事会第二十五次会议决议[25] - 第六届监事会第二十三次会议决议[25] - 监事会关于注销部分股票期权及限制性股票数量及人员名单的审核意见[25] - 北京君合（杭州）律师事务所出具的法律意见书[25]