会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事应出席8次，现场6次通讯2次，无委托和缺席[4][5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事全部列席[6] - 2024年审计委员会召开6 - 10次会议，审议多项报告及议案[8][9][10] - 2024年薪酬与考核委员会召开8 - 10次会议，审议薪酬等议案[11] - 2024年度未召开独立董事专门会议[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多项报告[22] 审计机构 - 2024年10 - 11月决议改聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[23] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作累计15天[18] - 2024年对董高人员薪酬支付公平合理[27] - 2024年股权激励计划事项履行必要程序[28] - 2024年独立董事与中小股东交流并关注舆论[16][17] - 2024年审计前后与会计师沟通[16] - 报告期无重大关联交易，日常关联交易合规[19] - 报告期公司及相关方无变更或豁免承诺情况[20] - 报告期公司未被收购[21]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事通讯出席且全赞成[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事全部列席[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[13] 委员会审议 - 薪酬与考核委员会多次审议高管薪酬及股票回购价格议案[8][10] - 提名委员会审议董事会规模构成及人员任职资格审查议案[11] - 战略委员会审议通过回购股份、发展规划等议案[12] 其他情况 - 2024年度无重大关联交易，日常关联交易合规[19] - 2024年度未发生公司及相关方变更或豁免承诺情况[20] - 2024年度未发生被收购情况[21] - 2024年11月改聘立信所担任审计机构[23] - 2024年度对董高人员支付薪酬公平合理[28] - 2024年度股权激励计划实施符合规定[29]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[2] 业绩数据 - 立信2023年度收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业审计客户93家[2] 公司决策 - 2024年10月28日同意改聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年11月13日股东大会通过改聘立信议案[4] 审计相关 - 立信认为公司2024年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 2024 - 2025年审计委员会与立信多次召开沟通会议[6][7] - 2025年4月21日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 2024 年期初占 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 计发生金额（不含 | | 金的利息（如 | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | | 利息） | | 有） | | | | | | | | 深圳市和而泰前海 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | | 投资有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 杭州和而泰智能控 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 27.22 | 125.43 | | 0.00 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-033 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 23 日披露，为便于广大投资者更 深入、全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 15 日（周 四）在全景网召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，投资者可通过以下 方式参与互动交流。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 14 日（周三）下午 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZI10299 号 | | 注册会计师姓名 | 何英武、李建军 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZI10299 号 深圳和而泰智能控制股份有限公司 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东： 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计报告 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 事项描述 | 审计应对 | | 如附注六/（四十二）所述，和而泰 | （1）了解、评价及测试管理层对于收入确认相关的内部控制的 | | 公司 2024 年度营业总收入为 | 设计和运行有效性； | | 965,939.07 万元，较上一年度相 | （2）通过公开渠道查询和了解主要 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-024 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰"或"公司"）本次 担保涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司及孙公司提供担保，本次担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司未对合并报表外单位提供担 保，敬请投资者关注相关风险。 约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。 担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限 内可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，为资产负债 率超过 70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事 会审议后，尚需提交股东大会审议批准。 | 担 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-030 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。 由于公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象不再符合激励条件，其已授 予但尚未解除限售的限制性股票共计27.40万股由公司进行回购注销。具体内容请 详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由925,080,285元减少至924,806,285元， 公司股份总数将由925,080,285股减至924,806,285股。 鉴于上述变动，对《公司章程 ...