深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的说明 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计 委员会于2025年4月21日召开会议审议了公司2024年度计提资产减值准备的事项。 公司已就2024年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出 了充分的说明。经审议，公司第六届董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基 础上，认为： 公司2024年度计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月 31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠 的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 二〇二五年四月二十三日 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入96.59亿元，同比增长28.66%[4] - 2024年控制器业务板块营业收入94.48亿元，同比增长30.86%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，同比增长9.91%[5] - 2024年控制器业务归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长28.97%[5] - 2024年公司扣除非经常性损益后净利润3.62亿元，同比增长38.44%[5] - 2024年公司期间费用同比增长15.38%，整体费用率下降1.41%[6] - 2024年控制器业务板块期间费用同比增长14.51%，费用率下降1.59%[6] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长74.46%[7] 技术与布局 - 公司在智能控制器行业深耕25年，有先进技术储备[8] - 公司拥有PLM、OA、CRM、SRM、SAP五大信息系统[10] - 公司在全球20多个国家和地区布局研发和运营中心[13] - 截至报告期末，公司构建千人研发团队，累计申请专利超2000项[36] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议[14] - 2024年公司召开5次股东大会[18] - 战略委员会报告期内召开3次会议[21] - 审计委员会报告期内召开5次会议[22] - 提名委员会召开1次会议[24] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 信息披露委员会召开4次会议[26] - ESG委员会召开1次会议[27] 未来展望 - 公司未来三年战略方向包括有效增长、创新驱动等五个方面[31] - 公司长期战略聚焦客户价值创造，立志成为行业领导者[32] 业务拓展 - 公司强化家电、电动工具等传统业务，拓展汽车电子等新业务[33][34] - 公司在泛家居领域做产品布局，用新技术推动升级[35] 新策略 - 公司建立面向未来的敏捷、低成本、集成计划体系[38] - 公司以“两个最合适”和品类采购策略推动主力供应商进入客户供应体系[38] - 公司以价值链拉通思路向客户提供优势产品线[38] - 公司推进全球化布局的制造体系现代化与数智化升级[38] - 公司建立完善的全生命周期质量管理体系[38] - 公司通过“管理筑基”等项目搭建管理人才梯队[39] - 公司借助“谷雨计划”等举措推进年轻人才培养战略[39] - 公司构建并升级“价值创造管理循环”[39] - 公司完善人才选拔、培养、晋升机制[40] - 公司围绕主营业务发展，通过资本投资实现投资收益增长与产业协同效应释放[41]

特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，经 董事会审计委员会提名，同意聘任徐光阳先生为公司审计部审计负责人，任期自聘 任之日起至第六届董事会任期届满之日止。 个人简历：徐光阳，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任华为技术有限公司内审部内审专家，安徽华米信息科技有限公 司审计监察部资深审计总监、洛阳栾川钼业集团股份有限公司内控内审部总经理 等职务，现任公司审计部总经理。 徐光阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行 人"，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-023 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关 规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充 分考虑年度审计机构审计意见的基础上，对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资 产（范围包括应收票据、其他应收款、应 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会 2024 年度具体工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： （1）2024 年 3 月 28 日，召开第六届监事会第十六次会议，会议采用现场结合 通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案： 《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期首次授 予和预留授 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-025 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、 掉期业务； 2、交易金额：公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易 业务，总额不超过等值30,000万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可 循环滚动使用。 3、交易场所：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为银行等金融机构。 4、审议程序：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展远期 外汇交易业务的议案》。 5、交易目的及风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务是为了更好地 应对汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以 投机为目的的远期外汇交易，但同时也会存在市场风险、操作风险、客户违约风 险等，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险，请投资者注意投资风险。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-031 深圳和而泰智能控制股份有司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，不会对公 司营业收入、净利润、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、公司审计委员会、董事会对本次会计政策变更不存在异议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3 、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）出口销售收入占 主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、列伊进 行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。 公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇 兑损失风险。通过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、远期外汇交易业务概述 掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者 汇率锁定。 根据公司生产经营计划，结合公司原料采购及产品出口相关计划开展，公司 预计自董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交易业务，总额不超过等 值 30,000 万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币—美元、欧元、港币、越南盾、列伊，开展交割期与预测回款期一致，且金额 与预测回款金额相匹配的外汇交易业 ...

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[24] 会议相关 - 会议审议《2024年年度报告全文及摘要》等10项提案[6] - 提案6、9、10为特别决议事项，需经出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 投票代码为362402，投票简称为和而投票[19] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[14] - 委托有效期自签署日起至2024年年度股东大会结束[26] 投票规则 - 未填、错填等表决票视为“弃权”[28] - 委托人对审议事项未作指示或多指示时受托人可自行决定投票[28]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[5][6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[7] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[8] 议案决策 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[9] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[11] - 公司及子公司使用不超50,000万元自有资金现金管理议案通过[12] 股票处理 - 为241名激励对象490.50万股限制性股票办理解除限售[14] - 对9名激励对象27.40万股限制性股票回购注销并调整价格[14]