业绩总结 - 2024年公司营业收入96.59亿元，同比增长28.66%[4] - 2024年控制器业务板块营业收入94.48亿元，同比增长30.86%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，同比增长9.91%[5] - 2024年控制器业务归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长28.97%[5] - 2024年公司扣除非经常性损益后净利润3.62亿元，同比增长38.44%[5] - 2024年公司期间费用同比增长15.38%，整体费用率下降1.41%[6] - 2024年控制器业务板块期间费用同比增长14.51%，费用率下降1.59%[6] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长74.46%[7] 技术与布局 - 公司在智能控制器行业深耕25年，有先进技术储备[8] - 公司拥有PLM、OA、CRM、SRM、SAP五大信息系统[10] - 公司在全球20多个国家和地区布局研发和运营中心[13] - 截至报告期末，公司构建千人研发团队，累计申请专利超2000项[36] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议[14] - 2024年公司召开5次股东大会[18] - 战略委员会报告期内召开3次会议[21] - 审计委员会报告期内召开5次会议[22] - 提名委员会召开1次会议[24] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 信息披露委员会召开4次会议[26] - ESG委员会召开1次会议[27] 未来展望 - 公司未来三年战略方向包括有效增长、创新驱动等五个方面[31] - 公司长期战略聚焦客户价值创造，立志成为行业领导者[32] 业务拓展 - 公司强化家电、电动工具等传统业务，拓展汽车电子等新业务[33][34] - 公司在泛家居领域做产品布局，用新技术推动升级[35] 新策略 - 公司建立面向未来的敏捷、低成本、集成计划体系[38] - 公司以“两个最合适”和品类采购策略推动主力供应商进入客户供应体系[38] - 公司以价值链拉通思路向客户提供优势产品线[38] - 公司推进全球化布局的制造体系现代化与数智化升级[38] - 公司建立完善的全生命周期质量管理体系[38] - 公司通过“管理筑基”等项目搭建管理人才梯队[39] - 公司借助“谷雨计划”等举措推进年轻人才培养战略[39] - 公司构建并升级“价值创造管理循环”[39] - 公司完善人才选拔、培养、晋升机制[40] - 公司围绕主营业务发展，通过资本投资实现投资收益增长与产业协同效应释放[41]

特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，经 董事会审计委员会提名，同意聘任徐光阳先生为公司审计部审计负责人，任期自聘 任之日起至第六届董事会任期届满之日止。 个人简历：徐光阳，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任华为技术有限公司内审部内审专家，安徽华米信息科技有限公 司审计监察部资深审计总监、洛阳栾川钼业集团股份有限公司内控内审部总经理 等职务，现任公司审计部总经理。 徐光阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行 人"，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）出口销售收入占 主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、列伊进 行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。 公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇 兑损失风险。通过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、远期外汇交易业务概述 掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者 汇率锁定。 根据公司生产经营计划，结合公司原料采购及产品出口相关计划开展，公司 预计自董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交易业务，总额不超过等 值 30,000 万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币—美元、欧元、港币、越南盾、列伊，开展交割期与预测回款期一致，且金额 与预测回款金额相匹配的外汇交易业 ...

会计政策变更 - 2024年按财政部规定变更会计政策，无重大财务影响[3] - 审计委员会、董事会对变更无异议并审议通过[4][10] - 变更后执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[7]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[24] 会议相关 - 会议审议《2024年年度报告全文及摘要》等10项提案[6] - 提案6、9、10为特别决议事项，需经出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 投票代码为362402，投票简称为和而投票[19] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[14] - 委托有效期自签署日起至2024年年度股东大会结束[26] 投票规则 - 未填、错填等表决票视为“弃权”[28] - 委托人对审议事项未作指示或多指示时受托人可自行决定投票[28]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[5][6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[7] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[8] 议案决策 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[9] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[11] - 公司及子公司使用不超50,000万元自有资金现金管理议案通过[12] 股票处理 - 为241名激励对象490.50万股限制性股票办理解除限售[14] - 对9名激励对象27.40万股限制性股票回购注销并调整价格[14]

深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024 年度内部自我控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、 全面的审核，发表意见如下： 监 事 会 二〇二五年四月二十三日 公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 ...

回购注销 - 2025年4月21日公司审议回购注销议案[1] - 拟回购注销9名激励对象27.40万股限制性股票[1] - 监事会一致同意本次回购注销事宜[2] 激励对象情况 - 2022年限制性股票激励计划9名激励对象不再具备资格[1] - 1人因个人绩效考核“不合格”未获第二期解除限售资格[1] 人员名单 - 劳崮等5名核心人员在回购注销名单中[3][4]

业绩总结 - 2024年末可供股东分配的利润为1,796,097,805.32元[12] - 2024年度利润分配以921,333,585股为基数，每10股派发现金红利1.00元[12] - 2024年度公司高级管理人员年薪合计为556万元[15] 未来展望 - 董事会通过未来三年（2025 - 2027）股东回报规划议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[29][30] 其他新策略 - 董事会通过向金融机构申请综合授信额度议案，额度不超82.10亿元人民币和8600万美元[15] - 董事会通过使用部分自有资金进行现金管理的议案[26] 决策审批 - 会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《2025年第一季度报告》等多项报告[1][3] - 会议以9票赞成通过《关于计提资产减值准备的议案》等多项议案[17] - 会议以6票赞成通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》[15] - 会议以6票赞成通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》[21] - 董事会以9票赞成通过聘任徐光阳为内部审计负责人的议案[28] - 董事会以6票赞成通过2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案[31] - 董事会以6票赞成通过调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案，涉及9名激励对象共27.40万股，尚需提交2024年年度股东大会审议[34][36] - 董事会以9票赞成通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案，总股本将由925,080,285股减至924,806,285股，注册资本由925,080,285元减至924,806,285元，尚需提交2024年年度股东大会审议[36][38] - 董事会以9票赞成通过会计政策变更的议案[39] - 董事会以9票赞成通过召开2024年年度股东大会的议案[40] 信息披露 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告详见巨潮资讯网[1] - 《关于2024年度利润分配预案的公告》等公告详见指定媒体及巨潮资讯网[13] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润364,288,849.01元，母公司净利润342,939,640.03元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润1,796,097,805.32元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配以921,333,585股为基数，每10股派现1元[3] - 若方案通过，本年度现金分红92,133,358.50元[5] 资金使用 - 本年度股份回购金额104,989,010.31元[5] - 本年度现金分红和回购总额197,122,368.81元，占净利润54.1116%[5] 历史数据 - 上年度现金分红139,523,937.75元，上上年度93,194,068.50元[6] - 上年度回购注销70,043,301.91元，上上年度0元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销394,894,666.66元[6]