公司变更 - 2025年4月21日董事会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 27.40万股限制性股票将被回购注销，注册资本减至924,806,285元[1] - 股份总数减至924,806,285股，《公司章程》相应条款修订[1][2] - 修订尚需股东大会审议，以工商核准登记为准[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入96.59亿元，营业成本78.95亿元，归母净利润3.64亿元，扣非净利润3.42亿元[49] - 2024年度总资产119.71亿元，净资产46.82亿元，经营净现金流6.30亿元，每股收益0.4008元/股[49] - 2024年度为国家创造税收总额1.63亿元，为职工支付工资和福利等14.07亿元，预计支付股东分红0.92亿元，对外捐赠23.60万元[49] ESG报告 - 公司发布2024年度第二份ESG报告，于2025年4月21日获董事会批准并与年报同期发布[11][17] - 报告范围覆盖公司总部及下属控股子公司，时间范围为2024年1月1日至12月31日[12][13] 减排目标与成果 - 公司延续深圳光明工厂2030年减排50%的承诺，2024年启动科学碳目标（SBTi）认证，锚定2032年短期与2040年长期减排目标[24] - 2024年CDP全球环境信息披露中，公司气候行动获“B”级评分，水资源管理达“A - ”评级，均高于行业均值[24] - 深圳总部工厂年度碳排放强度同比下降超20%，完成700余家核心供应商ESG风险筛查[24] - 2024年深圳工厂、浙江工厂、合肥工厂、青岛工厂排放总量合计35811.19T CO2e[96] - 2024年深圳工厂已通过IS0 14064温室气体排放核查声明认证，其年度温室气体排放报告经第三方核查出具“无保留意见”核查声明[92][94] - 深圳总部基地2024年度碳排放强度较2023年度温室气体排放密度下降17.14%[117] 员工与安全 - 2024年公司推出“全球人才赋能计划”，全年培训覆盖率达90%[25] - 2024年公司“健康守护工程”全年重大安全事故零发生，职业病体检覆盖率及发病率“双零”达标[25] - 2024年公司新增就业岗位1470余个[25] - 2024年度员工总人数9027人，员工培训人均时长23小时[49] - 2024年度职业健康与安全生产总投入2661万元，因工死亡人数0人，安全培训总时长16386.50小时，安全应急演练46次[49] 管理架构与制度 - 董事会直接领导ESG委员会，制定《ESG委员会议事规则》及配套内部管理制度[26] - 2024年公司构建“决策－管理－执行”三级ESG管理架构，编制相关规则和制度[56] - 公司每年举办至少一场ESG培训提升相关人员专业能力[59] - 公司计划将ESG相关绩效指标纳入组织绩效指标并与管理层薪酬挂钩[64] - 公司建立常态化沟通机制与利益相关方保持透明有效沟通[65] 未来展望 - 公司未来将聚焦技术驱动绿色创新、强化全球合规治理、多元共创社会价值三大方向[28] - 公司计划2025年完成全球生产基地碳盘查与短期目标设定，并启动全球工厂能效减排计划[117] 新产品研发 - 公司开发车身域控制器、EC天幕控制器等汽车电子产品减少碳排放[109] 资源利用与排放 - 2024年度温室气体排放总量（范围1和范围2）35811.19吨二氧化碳当量，每百万营收温室气体排放强度（范围1和范围2）4.64吨二氧化碳当量/CNY[49] - 2024年度能源消耗强度95.94吨标准煤/百万营收，水资源消耗强度55.69立方米/百万营收[49] - 2024年国内工厂废水排放总量为286,876.52吨，海外工厂为64,468.20吨，总计351,344.72吨[164] - 2024年每百万营收废水排放量为36.37吨/百万元[164] - 2024年化学需氧量排放量为35.70吨，每百万营收排放的化学需氧量为0.49吨/百万元[164] - 2024年氨氮排放量为6.49吨，每百万营收氨氮排放量为0.09吨/百万元[164] - 2024年度废气排放总量为203,035.69万立方米，非甲烷总烃为11.79吨，挥发性有机化合物（VOC）为12.69吨，锡及其化合物为0.09吨[175] - 2024年度危险废弃物产生量和处置量均为191.67吨，一般废弃物产生量为840.69吨，处置量为152.93吨，回收利用量为703.86吨，回收利用占比为83.72%[193] 设施升级与目标 - 完成80%设备抗灾升级，财产保险覆盖率提升至95%[82] - 工厂完成20%设备替换为节能型号，能源成本降低12%，废弃物循环利用率提升至85%[82] - 至2026年底，公司目标为无有害物质与化学品违规等事故，固废合规处置率100%，固废回用率逐年提升[197] - 深圳工厂2025年百万产值废弃物产生量目标值不高于2024年实际值[197] 其他 - 公司成立于2000年，股票代码002402，核心研发团队超15年研发经验，累计申请超2000项核心专利，销售及服务中心遍布全球20多个国家和地区[31][33] - 2009年被福布斯评为“中国最有潜力的200强企业”，2024年荣膺“广东省制造业单项冠军”[34] - 2024年度研发投入6.19亿元，累计授权专利数1246件[49] - 报告期末累计获得清洁技术相关知识产权授权132项，本报告期内获得4项[82] - 公司于2023年获得“深圳市2022年度清洁生产”优秀企业，并获批进入深圳市生态环境局批准的“生态环境专项基金扶持计划”[106] - 2024年浙江工厂废水检测达标率为100%[162] - 国内工厂营收约占总营业收入的75%[168] - 有机废气处理设施升级后，活性炭吸附法净化效率较UV光解提高10%，公司有机废气末端治理设施治理效率可提升10%[183] - 公司生产过程中噪声等级约为60 - 80dB（A），经处理后项目厂界外1米处噪声值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》中Ⅲ类标准[184][186] - 2024年8月公司开展废弃物管理培训，涉及生产部等部门[200] - 公司制定《突发危险废物泄露环境事件现场处置预案》并设置应急组织机构[198]

业绩相关 - 公司2024年度计提资产减值准备事项于2025年4月21日经第六届董事会审计委员会审议[1] - 计提符合准则和政策规定，体现谨慎性原则，公允反映财务状况和经营成果[1] - 有助于提供可靠会计信息，不损害公司及股东利益[1]

分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[6] 分红安排 - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[5] 政策审议 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[8] 政策调整 - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露利润分配预案和政策执行情况[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥利润总额5%[9] - 财务报告内控重要缺陷利润总额2%≤错报金额＜5%[9] - 财务报告内控一般缺陷错报金额＜利润总额2%[9] 缺陷认定情形 - 董监高舞弊等认定为财务报告内控重大缺陷[10] - 未依准则选应用会计政策等为重要缺陷[10] - 决策程序致重大损失等为非财务报告重大缺陷[14] - 决策程序致重大失误等为非财务报告重要缺陷[15]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元自有资金进行现金管理[2] - 购买一年内低风险或保本型短期理财产品[2] - 额度使用期限自董事会通过日起一年内有效[6] 管理目的与风险 - 目的是提高资金使用效率和增加收益[5] - 存在市场、资金、操作和道德风险[9] 决策与监管 - 董事会授权总裁或财务负责人决策[12] - 内部审计部门每季度检查投资项目[13] - 监事会有权检查购买情况[13]

业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备15810.74万元，减少净利润和所有者权益15810.74万元[14] 数据对比 - 2024年应收票据坏账准备期末983.91万元，同比增加183.40%[12] - 2024年其他应收款坏账准备期末728.06万元，同比增加28.61%[12] - 2024年应收款项融资坏账准备期末459.61万元，同比增加2.55%[12] - 2024年应收账款坏账准备期末12830.80万元，同比增加89.39%[12] - 2024年无形资产减值准备期末3671.15万元，同比增加34.23%[13] - 2024年存货减值准备期末19088.52万元，同比增加72.28%[13] 决策情况 - 董事会审计委员会认为2024年度计提资产减值准备符合规定，不损害股东利益[15] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备，认为决策程序合法合规[16] 备查文件 - 备查文件包括董事会、监事会会议决议及审计委员合理性说明[17][18]

业绩总结 - 监事会认为2024年公司依法运作、财务状况良好[7][8] 未来展望 - 2025年监事会将履行监督职责完善公司法人治理[15] 其他新策略 - 2024年监事会召开七次会议审议多项议案[2][3][4]

业绩情况 - 公司出口销售收入占主营业务收入总额超50%[4] 远期外汇交易业务 - 预计12个月内开展业务总额不超3亿美元[2][5][10] - 有效期为董事会审议通过日起12个月内[8] - 资金来源为自有资金[9] - 业务种类包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务[2] - 对手方为银行等金融机构[3][7] 会议信息 - 2025年4月21日第六届董事会第二十五次会议审议通过相关议案[10] 风险与控制 - 远期外汇交易存在汇率波动等风险[12] - 通过减少外币结汇量等控制风险[14] 会计处理 - 业务会计处理按相关会计准则执行[15]

业绩总结 - 公司出口销售收入占主营业务收入总额超50%[1] 未来展望 - 预计12个月内开展远期外汇交易业务总额不超等值30000万美元[2] 其他新策略 - 开展远期外汇交易业务，资金来源为自有资金，有效期限12个月内[5][6] - 采用银行远期结汇汇率报价，汇率巨幅波动时与客户协商调整价格[10] - 制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立完善内控体系[7][11] 风险提示 - 汇率波动、客户应收账款逾期、内控不完善等或致损失[8][9] - 远期外汇交易资金占用或判断失误影响经营现金流[9]