证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-121 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第十七次会议和 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳和而泰 小家电智能科技有限公司（以下简称"小家电"）提供担保，担保范围包括但不限于 申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种 类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审 议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司与兴业银 ...

股份质押情况 - 刘建伟质押延期股份795万股，占其所持股份5.3544%，占总股本0.8593%[2] - 未来半年内到期质押股份6924.97万股，占其所持46.6406%，占总股本7.4849%，融资余额3.85亿[4] - 未来一年内到期质押股份8472.97万股，占其所持57.0666%，占总股本9.1581%，融资余额4.85亿[4] - 累计质押股份1.176597亿股，占其所持79.2455%，占总股本12.7173%[5] 股份持有情况 - 刘建伟持有1.48475亿股，持股比例16.0480%[5] - 持有股份中1.1135625亿股为高管锁定股[3] 股份限售冻结情况 - 已质押股份中限售和冻结、标记数量1.0647095亿股，占已质押90.4906%[5] - 未质押股份中限售和冻结数量488.53万股，占未质押15.8535%[5] 其他 - 股份质押融资不用于上市公司生产经营相关需求[4] - 质押行为不会导致公司实际控制权变更[6]

激励计划授予 - 2023年1月4日确定授予日，授予价格7.91元/股，向274名对象授予1800万股限制性股票[7] 回购注销情况 - 2023 - 2024年因人员离职、去世等原因多次拟回购注销限制性股票，涉及数量共约91.2万股[8][9][10][12] 审议情况 - 多次股东大会审议通过激励计划、回购注销及章程修改等议案[7][8][10][12][13] - 本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过[13][15]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-119 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 由于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象因个人原因离职而不再符 合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计11.20万股由公司进行回 购注销。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2024-118）。 尚需提交公司股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召 开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。 二〇二四年十二月十六日 本次回购注销完成后，公司总股本将由925,192,285股减至925,080,285股，公 司注册资本将由925,192, ...

人员变动 - 2022年限制性股票激励计划中3名核心人员因个人原因离职[1][2] 股票回购 - 2024年12月16日公司拟回购注销3人11.20万股限制性股票[1] - 监事会同意本次回购注销事宜[2]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-116 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 二〇二四年十二月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监 事 会 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级 管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科 技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已 授予但尚未解除限 ...

股份回购 - 公司完成股份回购，实际回购资金达下限且不超上限[1] 限制性股票处理 - 因3名激励对象离职，拟回购注销11.20万股限制性股票[3] 股本与章程变更 - 注销后总股本减至925,080,285股，注册资本减至925,080,285元[5] - 拟修订《公司章程》相应条款[5] 议案审议 - 相关议案需提交股东大会审议[4][6] 会议决策 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[7] - 会议通过完成回购公司股份等议案[1][3]

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于完成股份回购暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于完成回购公司股份的议案》，鉴于 公司实际回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，回购期限自公司董 事会决定完成本次回购方案之日起提前届满。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-117 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 —回购股份》的有关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，应当在两个 交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，本次回购方案已实施 完毕，现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月6日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少于人民币10,000万元（含），不 超过人民币20,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股股 ...

限制性股票授予 - 2023年1月4日激励对象由278名调整为274名，授予1800万股限制性股票[4] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，涉及数量4万、18万、23万、11.20万等股[5][7][8][10][1][12][13][14] 回购价格调整 - 2023 - 2024年多次调整限制性股票回购价格，从7.91元/股调至7.6593元/股[5][10][11][15] 股本及股份变动 - 回购注销后总股本由925,192,285股减至925,080,285股[16] - 限售条件流通股等各类股份占比有变动[16] 审批情况 - 监事会同意回购注销11.20万股限制性股票[19] - 律师认为回购注销符合规定，尚需股东大会批准等手续[20]

深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一节 财务会计制度 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...