回购注销 - 2025年4月21日公司审议回购注销议案[1] - 拟回购注销9名激励对象27.40万股限制性股票[1] - 监事会一致同意本次回购注销事宜[2] 激励对象情况 - 2022年限制性股票激励计划9名激励对象不再具备资格[1] - 1人因个人绩效考核“不合格”未获第二期解除限售资格[1] 人员名单 - 劳崮等5名核心人员在回购注销名单中[3][4]

深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024 年度内部自我控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、 全面的审核，发表意见如下： 监 事 会 二〇二五年四月二十三日 公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年末可供股东分配的利润为1,796,097,805.32元[12] - 2024年度利润分配以921,333,585股为基数，每10股派发现金红利1.00元[12] - 2024年度公司高级管理人员年薪合计为556万元[15] 未来展望 - 董事会通过未来三年（2025 - 2027）股东回报规划议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[29][30] 其他新策略 - 董事会通过向金融机构申请综合授信额度议案，额度不超82.10亿元人民币和8600万美元[15] - 董事会通过使用部分自有资金进行现金管理的议案[26] 决策审批 - 会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《2025年第一季度报告》等多项报告[1][3] - 会议以9票赞成通过《关于计提资产减值准备的议案》等多项议案[17] - 会议以6票赞成通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》[15] - 会议以6票赞成通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》[21] - 董事会以9票赞成通过聘任徐光阳为内部审计负责人的议案[28] - 董事会以6票赞成通过2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案[31] - 董事会以6票赞成通过调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案，涉及9名激励对象共27.40万股，尚需提交2024年年度股东大会审议[34][36] - 董事会以9票赞成通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案，总股本将由925,080,285股减至924,806,285股，注册资本由925,080,285元减至924,806,285元，尚需提交2024年年度股东大会审议[36][38] - 董事会以9票赞成通过会计政策变更的议案[39] - 董事会以9票赞成通过召开2024年年度股东大会的议案[40] 信息披露 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告详见巨潮资讯网[1] - 《关于2024年度利润分配预案的公告》等公告详见指定媒体及巨潮资讯网[13] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润364,288,849.01元，母公司净利润342,939,640.03元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润1,796,097,805.32元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配以921,333,585股为基数，每10股派现1元[3] - 若方案通过，本年度现金分红92,133,358.50元[5] 资金使用 - 本年度股份回购金额104,989,010.31元[5] - 本年度现金分红和回购总额197,122,368.81元，占净利润54.1116%[5] 历史数据 - 上年度现金分红139,523,937.75元，上上年度93,194,068.50元[6] - 上年度回购注销70,043,301.91元，上上年度0元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销394,894,666.66元[6]

激励对象与股票授予 - 2023年1月4日激励对象由278名调整为274名，授予限制性股票1800万股[4] 股票回购与注销 - 2023年5月19日回购价格由7.91元/股调为7.81元/股，回购注销40000股[5] - 2023年12月22日决定回购注销180000股，价格7.81元/股[7] - 2024年1月8日同意回购注销180000股，价格7.81元/股[8] - 2024年3月28日决定回购注销23万股[8] - 2024年4月19日股东大会同意回购注销23万股并调整价格[9] - 2024年4月21日董事会同意回购注销27.40万股[1] - 2024年4月19日调整限制性股票回购价格为7.6594元/股[10] - 2023年度权益分配后，限制性股票调整后回购价7.6593元/股[11] - 2024年8月同意对9名激励对象35万股限制性股票回购注销[14] - 2024年12月同意对3名激励对象11.20万股限制性股票回购注销[13] - 本次拟回购注销9名激励对象27.40万股限制性股票[16] 回购影响与后续 - 若2024年利润分配方案通过，回购价格将调为7.5593元/股[18] - 本次回购注销后激励对象调为235名，未解除限售股票636.40万股[18] - 公司总股本将由925,080,285股减至924,806,285股[19] - 限售条件流通股比例从13.37%降至13.35%，无限售条件流通股比例从86.63%升至86.65%[19] - 本次回购注销不会对公司财务和经营成果产生重大影响[21] - 监事会同意对27.40万股限制性股票回购注销及调整价格[22] - 公司本次调整回购价格及回购注销已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次回购注销尚需取得公司股东大会批准并履行信息披露义务[24] - 公司需按规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续[24] - 本次回购注销的原因、数量及调整价格符合相关规定[24] 备查文件 - 第六届董事会第二十五次会议决议[25] - 第六届监事会第二十三次会议决议[25] - 监事会关于注销部分股票期权及限制性股票数量及人员名单的审核意见[25] - 北京君合（杭州）律师事务所出具的法律意见书[25]

业绩总结 - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就[2] 数据相关 - 获授限制性股票总数为1635万股[2] - 本次可解除限售股票总数为490.50万股[2] 人员情况 - 执行总裁等部分人员获授及可解除限售数量明确[2] - 238名核心人员获授及可解除限售情况[2] - 其他可解除限售核心人员名单公布[5][6][7][8][9]

限制性股票激励计划 - 2022年第二个限售期可解除限售对象241名，股票490.50万股，占股本总额0.5302%[3] - 2022年12月2 - 12日公示激励对象名单，监事会无异议[4] - 2023年1月4日激励对象调整为274名，授予1800万股[6] 股票回购 - 2023年5月19日回购价格由7.91元/股调为7.81元/股，回购注销40,000股[7] - 2024年4月19日回购价格调为7.6594元/股，调整后为7.6593元/股[12][13] - 2024年8月同意对9名激励对象35万股回购注销[14] - 2024年12月同意对3名激励对象11.20万股回购注销[15] 业绩数据 - 2024年度营业收入96.59亿元，是2021年的1.61倍[18] 人员解除限售情况 - 执行总裁秦宏武可解除限售股票10.50万股[20] - 高级副总裁罗珊珊可解除限售股票9.00万股[21] - 董事刘明可解除限售股票5.40万股[21] - 238名核心人员可解除限售股票465.60万股[21]

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格 的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰" 或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划调整回购价格（以下简称"本 次调整回购价格"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"） 涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所 ...

北京君合（杭州）律师事务所 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资 格的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而 泰"或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划第二个限售期解除限 售条件成就（以下简称"本次解除限售"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 本法律意见书仅供公司为本次解除限售而使用，不得用作任何其他目的。本 所律师同意本法律意见书作为公司本次解除限售的文件之一，随其他材料一起上 报或公开披露，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律责任。 本所律师根据相关法律规定及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为和而泰，代码为002402，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为刘建伟[13] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010 - 1011，邮政编码为518057[13] - 公司网址为www.szhittech.com，电子信箱为het@szhittech.com[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入96.59亿元，较2023年的75.07亿元增长28.66%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，较2023年的3.31亿元增长9.91%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.42亿元，较2023年的2.95亿元增长16.02%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.30亿元，较2023年的3.61亿元增长74.46%[17] - 2024年末总资产119.71亿元，较2023年末的99.65亿元增长20.13%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产46.82亿元，较2023年末的45.43亿元增长3.05%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为19.82亿元、25.87亿元、24.71亿元、26.19亿元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.97亿元、1.01亿元、1.57亿元、0.09亿元[22] - 2024年非经常性损益合计2221.63万元，2023年为3657.89万元，2022年为6034.12万元[23][24] - 2024年公司实现营业收入96.59亿元，同比增长28.66%，其中控制器业务板块实现营业收入94.48亿元，同比增长30.86%[62] - 公司整体毛利率略有下降，汽车电子业务板块毛利率同比提升明显[62] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长9.91%，其中控制器业务实现归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元，同比增长28.97%，实现扣除非经常性损益后净利润为3.62亿元，同比增长38.44%[64] - 公司期间费用同比增长15.38%，整体费用率下降1.41%，其中控制器业务板块期间费用同比增长14.51%，费用率下降1.59%[65] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长74.46%[66] - 2024年营业收入合计96.59亿元，较2023年的75.07亿元增长28.66%[80] - 智能控制器行业2024年营收94.48亿元，占比97.81%，同比增长30.86%；集成电路行业2024年营收2.12亿元，占比2.19%，同比下降26.38%[80] - 家用电器智能控制器2024年营收60.94亿元，同比增长33.08%；汽车电子智能控制器2024年营收8.16亿元，同比增长47.97%[80] - 国内市场2024年营收32.37亿元，同比增长29.80%；国外市场2024年营收64.23亿元，同比增长28.10%[80] - 智能控制器行业2024年销售量2.19亿套，同比增长50.19%；生产量2.26亿套，同比增长52.12%；库存量2889.10万套，同比增长33.85%[83] - 智能控制行业2024年材料成本67.85亿元，占营业成本比重86.78%，同比增长29.53%[87] - 家用电器智能控制器2024年主营业务成本51.64亿元，占比66.74%，同比增长35.50%[88] - 前五名客户合计销售金额48.65亿元，占年度销售总额比例50.37%[90] - 前五名供应商合计采购金额10.42亿元，占年度采购总额比例13.62%[91] - 2024年销售费用为2.1239096549亿美元，较2023年的1.7433666278亿美元同比增长21.83%[93] - 2024年管理费用为3.9230284366亿美元，较2023年的3.4378152971亿美元同比增长14.11%[93] - 2024年财务费用为4972.745492万美元，较2023年的547.957085万美元同比增长807.51%，主要因汇率波动汇兑损失增加[93] - 2024年研发费用为5.7617760669亿美元，较2023年的5.0534413077亿美元同比增长14.02%[93] - 2024年研发人员数量为1436人，较2023年的1330人增长7.97%，占比15.91%，较2023年的17.60%下降1.69%[97] - 2024年研发投入金额为618587979.88元，较2023年的520122183.52元增长18.93%，占营业收入比例为6.40%，较2023年的6.93%下降0.53%[98] - 2024年经营活动现金流入小计为9094830701.67元，较2023年的7021399340.85元增长29.53%，现金流出小计为8464933309.43元，较2023年的6660340242.32元增长27.09%，现金流量净额为629897392.24元，较2023年的361059098.53元增长74.46%[100] - 2024年投资活动现金流入小计为394650583.87元，较2023年的825442590.16元下降52.19%，现金流出小计为1488785251.46元，较2023年的1340877052.29元增长11.03%，现金流量净额为 -1094134667.59元，较2023年的 -515434462.13元下降112.27%[100] - 2024年筹资活动现金流入小计为2451165735.41元，较2023年的1762736605.16元增长39.05%，现金流出小计为2070625349.84元，较2023年的1457999161.70元增长42.02%，现金流量净额为380540385.57元，较2023年的304737443.46元增长24.87%[100] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -86311213.90元，较2023年的150125467.07元下降157.49%[100] - 投资收益为 -16365420.12元，占利润总额比例为 -4.47%，主要系应收保理业务贴现产生支出所致[102] - 公允价值变动损益为 -321995.37元，占利润总额比例为 -0.09%[102] - 资产减值为 -115339522.42元，占利润总额比例为 -31.52%，主要系计提存货跌价准备及无形资产减值准备所致[102] - 营业外收入为1735450.52元，占利润总额比例为0.47%；营业外支出为1395101.44元，占利润总额比例为0.38%[102] - 2024年末货币资金12.44亿元，占总资产10.40%，较年初占比降2.08%[104] - 2024年末应收账款28.71亿元，占总资产23.99%，较年初占比升3.43%[104] - 2024年末存货23.77亿元，占总资产19.85%，较年初占比降1.42%[104] - 2024年末固定资产19.49亿元，占总资产16.28%，较年初占比升1.14%[105] - 2024年末短期借款10.33亿元，占总资产8.63%，较年初占比升2.42%[105] - 2024年末长期借款5.45亿元，占总资产4.56%，年初为0[105] - 以公允价值计量的金融资产期末数为10.14亿元，较期初有变动[107] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值2.05亿元，应收票据受限账面价值3.26亿元[108] - 报告期投资额4.18亿元，上年同期投资额2.99亿元，变动幅度39.90%[109] - 2024年末应付票据15.57亿元，占总资产13.01%，较年初占比升2.58%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务涉及智能控制及终端解决方案研发等，智能控制器业务以4大产业集群为核心，分6大业务单元[31] - 家电智能控制器聚焦大小家电等，拥有多项核心技术，市场规模扩大将提升收入[33] - 电动工具及工业自动化业务涉及多领域多品类，构建多个优势技术平台，将保持稳健增长[35][36] - 汽车电子业务是重点发展方向，保持高速增长，已通过多项专业体系认证[38] - 汽车电子业务从OEM为主成长为ODM订单量过半的成熟业务体系[38] - 汽车电子产品线丰富，具备整车核心系统及单体部件设计开发及量产化能力[39] - 公司家电业务板块实现销售收入60.94亿元，同比增长33.08%[68] - 电动工具及工业自动化业务板块报告期营业收入10.08亿元，同比增长24.26%[71] - 汽车电子业务板块报告期销售收入8.16亿元，同比增长47.97%[74] - 智能产品业务板块报告期销售收入12.20亿元，同比增长26.29%[77] - 电动工具及工业自动化业务板块获主要客户多个大型新项目合作，突破BMS业务平台[70][71] - 汽车电子业务与全球知名零部件厂商及整车厂形成战略或业务合作关系，业务布局成规模[73] - 汽车电子业务触控类核心产品HOD单品销售收入突破亿元，覆盖多家整车厂车型[74] - 智能产品业务研发的感知计划体感衣等产品及智慧体育平台实现应用落地与批量交付[77] - 电动工具及工业自动化业务未来将构建“三电一体”全栈式产品线解决方案[72] - 汽车电子业务将深化智能控制器领域战略升级，构建产业生态闭环[75] - 智能产品业务明确全栈式解决能力平台商战略定位，多维度布局[77] 公司业务发展战略 - 公司制定未来三年战略方向，包括有效增长、创新驱动、客户优化、卓越运营、活力组织[124] - 公司长期战略聚焦客户价值创造，立志成为智能控制器领域领导者[125] - 公司将强化家电业务，保持电动工具智能控制器领域第一梯队地位，参与汽车电子领域竞争[126][127] - 公司在产品智能化、数智化做了前瞻性布局，在泛家居领域有产品落地[128] - 公司将深化实施三级研发战略，构建分层式三级研发架构[129] - 公司全球化运营体系已构建完整，未来将深化布局提升质量[130] - 公司将建立面向未来的供应链体系，塑造产业链竞争优势[131] - 公司将推进制造体系现代化与数智化升级，建立完善质量管理体系[131] - 公司将全面推动数智化进程，实现业务模式向数字化运营模式跨越[131] - 公司推进组织变革，实施“管理筑基”等项目搭建管理人才梯队，推进年轻人才培养战略[132] - 公司围绕主营业务资本运作，未来将挖掘培育优质标的资源促进价值增值[134] - 公司坚守一个持续深耕，三个横向拓展战略，强化研发创新投入和全球化产业布局[135] 公司面临的风险及应对措施 - 公司主要原材料价格波动对净利润影响可控，可采取多种措施降低影响[136] - 报告期人民币汇率波动大，公司出口业务占比大，将采取多种方式规避外汇风险[138] - 公司出口业务超90%主要出口欧洲、东南亚等地区，采用离岸价结算，贸易政策直接影响有限[139] - 公司通过海外生产基地协同布局，可快速实现订单转移与属地化生产规避区域性贸易风险[139] - 公司依托供应链体系与属地化采购协同，通过核心技术迭代提升议价能力对冲成本压力[139] - 公司作为行业领先企业，在多方面有竞争优势，将加强政策研究和市场把控[140] - 公司将加快资源整合和技术创新，提高资产运营效率提升对抗宏观政策风险能力[141] 公司调研与交流情况 - 2024年1月8日，国信证券等多家机构实地调研公司，谈论公司基本情况、业务经营及发展规划[142] - 2024年1月12日，申万宏源证券等多家机构实地调研公司，谈论公司基本情况、业务经营及发展规划[142] - 2024年2月8日，天风证券等多家机构电话沟通公司，谈论公司基本情况、业务经营及发展规划[142] - 2024年2月26日，申万宏源证券等机构电话沟通公司，谈论公司基本情况、业务经营及发展规划[143] - 2024年2月27日，嘉实基金电话沟通公司，谈论公司基本情况、业务经营及发展规划[143] - 2024年4月1日，招商证券等多家机构实地调研公司，谈论公司基本情况、业务经营及发展规划[143] - 2024年4月22日，全体线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者通过网络平台与公司交流，涉及公司基本情况、业务经营及发展规划[143] - 2024年4月22日公司电话沟通机构包括中金公司、方正证券等众多机构[144] - 2024年4月30日公司实地调研机构有中信建投证券、太保资产等[145] - 2024年5月17日公司实地调研机构包括景顺长城基金、中信建投证券等[145] - 2024年5月24日公司电话沟通机构有中信证券、Baillie Gifford等[1