深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2024年度 履职情况评估汇报如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的说明 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计 委员会于2025年4月21日召开会议审议了公司2024年度计提资产减值准备的事项。 公司已就2024年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出 了充分的说明。经审议，公司第六届董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基 础上，认为： 公司2024年度计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月 31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠 的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 二〇二五年四月二十三日 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥利润总额5%[9] - 财务报告内控重要缺陷利润总额2%≤错报金额＜5%[9] - 财务报告内控一般缺陷错报金额＜利润总额2%[9] 缺陷认定情形 - 董监高舞弊等认定为财务报告内控重大缺陷[10] - 未依准则选应用会计政策等为重要缺陷[10] - 决策程序致重大损失等为非财务报告重大缺陷[14] - 决策程序致重大失误等为非财务报告重要缺陷[15]

分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[6] 分红安排 - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[5] 政策审议 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[8] 政策调整 - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露利润分配预案和政策执行情况[12]

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，全球形势错综复杂，海内外经济缓慢复苏，行业波动趋于平稳。在多 重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产品能力获 得了客户的一致好评，各业务板块稳步发展，取得了良好的经营业绩，同时获得"博格 华纳全球最佳供应商"，并荣膺"广东省制造业单项冠军"等荣誉，获得合作伙伴及社会 的高度认可。报告期内，公司一如既往坚持大客户战略部署，加强业务市场拓展以及 提升产品覆盖面，不断构建、优化企业内部组织结构、管理体系、供应体系、运营体 系、生产制造体系，提升抗风险能力与经营韧性，形成高质量可持续发展的经营战略， 并积极推进各项战略部署，打造大变局时代的好企业。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024 年公司实现营业收入 965,939.07 万元，同比增长 28.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,428.88 万 元，同比增长 9.91%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 34,207.25 万 元，同比增长 16.02%。 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：人民币元 | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好的低风险或保本型短期（一年内）理财产品。 2、现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过自有资金 50,000 万元人民币 （含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）适时进 行现金管理。 3、特别风险提示：虽然本次现金管理投资产品属于风险较低的投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益 不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过自有资金 50,000 万元人民 币（含本数）适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险或保本型短 期（一年内）理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-023 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关 规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充 分考虑年度审计机构审计意见的基础上，对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资 产（范围包括应收票据、其他应收款、应 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会 2024 年度具体工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： （1）2024 年 3 月 28 日，召开第六届监事会第十六次会议，会议采用现场结合 通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案： 《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期首次授 予和预留授 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-025 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、 掉期业务； 2、交易金额：公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易 业务，总额不超过等值30,000万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可 循环滚动使用。 3、交易场所：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为银行等金融机构。 4、审议程序：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展远期 外汇交易业务的议案》。 5、交易目的及风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务是为了更好地 应对汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以 投机为目的的远期外汇交易，但同时也会存在市场风险、操作风险、客户违约风 险等，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险，请投资者注意投资风险。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次 ...