业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备15810.74万元，减少净利润和所有者权益15810.74万元[14] 数据对比 - 2024年应收票据坏账准备期末983.91万元，同比增加183.40%[12] - 2024年其他应收款坏账准备期末728.06万元，同比增加28.61%[12] - 2024年应收款项融资坏账准备期末459.61万元，同比增加2.55%[12] - 2024年应收账款坏账准备期末12830.80万元，同比增加89.39%[12] - 2024年无形资产减值准备期末3671.15万元，同比增加34.23%[13] - 2024年存货减值准备期末19088.52万元，同比增加72.28%[13] 决策情况 - 董事会审计委员会认为2024年度计提资产减值准备符合规定，不损害股东利益[15] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备，认为决策程序合法合规[16] 备查文件 - 备查文件包括董事会、监事会会议决议及审计委员合理性说明[17][18]

业绩总结 - 监事会认为2024年公司依法运作、财务状况良好[7][8] 未来展望 - 2025年监事会将履行监督职责完善公司法人治理[15] 其他新策略 - 2024年监事会召开七次会议审议多项议案[2][3][4]

业绩情况 - 公司出口销售收入占主营业务收入总额超50%[4] 远期外汇交易业务 - 预计12个月内开展业务总额不超3亿美元[2][5][10] - 有效期为董事会审议通过日起12个月内[8] - 资金来源为自有资金[9] - 业务种类包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务[2] - 对手方为银行等金融机构[3][7] 会议信息 - 2025年4月21日第六届董事会第二十五次会议审议通过相关议案[10] 风险与控制 - 远期外汇交易存在汇率波动等风险[12] - 通过减少外币结汇量等控制风险[14] 会计处理 - 业务会计处理按相关会计准则执行[15]

业绩总结 - 公司出口销售收入占主营业务收入总额超50%[1] 未来展望 - 预计12个月内开展远期外汇交易业务总额不超等值30000万美元[2] 其他新策略 - 开展远期外汇交易业务，资金来源为自有资金，有效期限12个月内[5][6] - 采用银行远期结汇汇率报价，汇率巨幅波动时与客户协商调整价格[10] - 制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立完善内控体系[7][11] 风险提示 - 汇率波动、客户应收账款逾期、内控不完善等或致损失[8][9] - 远期外汇交易资金占用或判断失误影响经营现金流[9]

人事变动 - 公司于2025年4月21日会议同意聘任徐光阳为审计部审计负责人[1] - 徐光阳任期至第六届董事会任期届满[1] - 公告日期为2025年4月23日[4]

会计政策变更 - 2024年按财政部规定变更会计政策，无重大财务影响[3] - 审计委员会、董事会对变更无异议并审议通过[4][10] - 变更后执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入96.59亿元，同比增长28.66%[4] - 2024年控制器业务板块营业收入94.48亿元，同比增长30.86%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，同比增长9.91%[5] - 2024年控制器业务归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长28.97%[5] - 2024年公司扣除非经常性损益后净利润3.62亿元，同比增长38.44%[5] - 2024年公司期间费用同比增长15.38%，整体费用率下降1.41%[6] - 2024年控制器业务板块期间费用同比增长14.51%，费用率下降1.59%[6] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长74.46%[7] 技术与布局 - 公司在智能控制器行业深耕25年，有先进技术储备[8] - 公司拥有PLM、OA、CRM、SRM、SAP五大信息系统[10] - 公司在全球20多个国家和地区布局研发和运营中心[13] - 截至报告期末，公司构建千人研发团队，累计申请专利超2000项[36] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议[14] - 2024年公司召开5次股东大会[18] - 战略委员会报告期内召开3次会议[21] - 审计委员会报告期内召开5次会议[22] - 提名委员会召开1次会议[24] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 信息披露委员会召开4次会议[26] - ESG委员会召开1次会议[27] 未来展望 - 公司未来三年战略方向包括有效增长、创新驱动等五个方面[31] - 公司长期战略聚焦客户价值创造，立志成为行业领导者[32] 业务拓展 - 公司强化家电、电动工具等传统业务，拓展汽车电子等新业务[33][34] - 公司在泛家居领域做产品布局，用新技术推动升级[35] 新策略 - 公司建立面向未来的敏捷、低成本、集成计划体系[38] - 公司以“两个最合适”和品类采购策略推动主力供应商进入客户供应体系[38] - 公司以价值链拉通思路向客户提供优势产品线[38] - 公司推进全球化布局的制造体系现代化与数智化升级[38] - 公司建立完善的全生命周期质量管理体系[38] - 公司通过“管理筑基”等项目搭建管理人才梯队[39] - 公司借助“谷雨计划”等举措推进年轻人才培养战略[39] - 公司构建并升级“价值创造管理循环”[39] - 公司完善人才选拔、培养、晋升机制[40] - 公司围绕主营业务发展，通过资本投资实现投资收益增长与产业协同效应释放[41]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[24] 会议相关 - 会议审议《2024年年度报告全文及摘要》等10项提案[6] - 提案6、9、10为特别决议事项，需经出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 投票代码为362402，投票简称为和而投票[19] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[14] - 委托有效期自签署日起至2024年年度股东大会结束[26] 投票规则 - 未填、错填等表决票视为“弃权”[28] - 委托人对审议事项未作指示或多指示时受托人可自行决定投票[28]

回购注销 - 2025年4月21日公司审议回购注销议案[1] - 拟回购注销9名激励对象27.40万股限制性股票[1] - 监事会一致同意本次回购注销事宜[2] 激励对象情况 - 2022年限制性股票激励计划9名激励对象不再具备资格[1] - 1人因个人绩效考核“不合格”未获第二期解除限售资格[1] 人员名单 - 劳崮等5名核心人员在回购注销名单中[3][4]

内控情况 - 监事会审核公司2024年度内部自我控制评价报告及内控管理情况[1] - 公司内控体系覆盖各方面环节，符合法规且有效执行[1] - 董事会编制的报告客观反映内控体系实际情况[1]