深圳和而泰智能控制股份有限公司 远期外汇交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）远期外汇交 易业务及相关信息披露工作，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期外汇交易是指银行与客户签订远期外汇交易合约，约定将来办理外汇 交易的币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该合同约定 的币种、金额、汇率办理的交割的业务。 远期外汇锁定组合交易是指针对境内、境外金融机构对人民币汇率升值预期的不同， 利用两个市场的汇率买卖差价，在国内和国外同时做反方向相同金额的远期外汇交易业 务，实现固定的无风险收益。 第三条 公司及公司控股子公司从事远期外汇交易，以规避生产经营风险为目的， 不得进行投机和套利交易。 第四条 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召 开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及废止部分内部 治理制度的议案》。上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-071 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营 发展需要，拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权，将"股东大会"的表述变更 ...

独立董事提名 - 李俊被提名为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 李俊不适用会计专业人士需具备注册会计师资格条件[6] - 李俊及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 李俊近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 李俊过往任职未因相关情况被提请撤换未满十二个月[11] - 李俊担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 李俊在该公司连续任职独立董事未超六年[11]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-074 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 所"）为公司2025年度财务审计机构，并同意提交公司2025年第三次临时股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2024年度审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会现 就提名李俊为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳和而泰智能控制股份有限 公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙进山作为深圳和而泰智能控制股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会提名为 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

本次回购注销人员名单： 公司董事会薪酬与考核委员会已对本次拟回购注销的公司2022年限制性股 票激励计划涉及的激励对象名单进行核实，认为： 公司2022年限制性股票激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，1名激励 对象因故身亡，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述4名激励对象已获 授予但尚未解除限售的限制性股票共计5.60万股予以回购注销。本次回购注销事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司2022年限制性股 票激励计划的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次回购注销部分已获授予但 尚未解除限售的限制性股票的事宜。 | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1. | 莫松文 | 核心技术（业务）人员 | | 2. | 石先锋 | 核心技术（业务）人员 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 深圳和而泰 ...

董事会提名 - 公司董事会提名孙进山为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9][7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[6] 合规情况 - 被提名人最近十二个月及三十六个月内无不良情形[10][11] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会现 就提名吕晓明为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳和而泰智能控制股份有限 公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕晓明作为深圳和而泰智能控制股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会提名为 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...