淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-100 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023年11月17日上 午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。 （ 2 ） 网络投票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第六次会议审议通过召集2023年 第三次临时股东大会 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-093 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通 知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了 会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 3、审议通过了《关于公司内部股权结构调整的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本次股权结构调整是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，有利于整合 公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健 康发展，符合公司发展战略和整体利益。同意公司内部股权结构调整。具体内容详见 同日刊登于《证券日报》《证券时报》 ...

独立董事：王鸣 刘海波 黄业德 2023 年 10 月 31 日 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》等有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对拟提交第六届董事会第六次会议审议的相关事项进 行了事前审核，发表事前认可意见如下： 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任会计师事务 所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计 报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议 ...

公司章程修订 - 2023年10月30日第六届董事会第六次会议审议通过修订议案[2] - 法定代表人由董事长变更为总经理[2] - 删除原第十二条党组织设置及活动表述[2] - 新增第八章党建工作及相关条款[2] 党组织设立 - 将设立公司党委和纪委，人员职数按批复设置[2][3] - 党委设组织部，设工会、团委等群众性组织[3] - 党组织机构及人员编制纳入管理，经费纳入预算[3] 决策机制 - 党委对重大问题讨论研究并提意见建议[5] 生效条件 - 修订须经股东大会审议批准后生效[6]

审计机构变更 - 公司拟将2023年度审计机构由中喜变更为中兴财光华，聘期一年[3] - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[13][14] 审计机构情况 - 中喜已连续6年为公司提供审计服务，2022年出具标准无保留意见报告[3] - 2022年末中兴财光华有合伙人156名、注会812名等[4] - 2022年度中兴财光华服务客户5000余家，收入100,960.44万元[5] - 中兴财光华近三年受行政处罚6次等[7] 审计费用 - 本年度审计收费将综合多因素确定[9]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）10 万吨/年顺酐装置 运行及催化剂使用寿命已达周期上限，为确保顺酐装置的安全、平稳、高效运行， 公司于近期进行例行停车检修，预计停车检修时间 92 天。 公司本次检修计划根据顺酐装置运行情况提出，并已做好充分事前准备工作， 保障检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据顺酐装置检修时间进度，陆续 恢复生产。本次检修将减少顺酐产品当月产量，但不会对公司全年生产经营计划 的完成及经营业绩产生较大的影响。请广大投资者注意风险。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 10 万吨/年顺酐装置检修的公告 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述 ...

股权划转 - 淄博供应链拟将供应链香港100%股权按59,127.89万元划转给公司[3] 公司资本 - 淄博供应链注册资本为70,358万元[4] - 供应链香港注册资本为4,362万美元[6] 财务数据 - 2022年末供应链香港资产139,951.53万元、负债80,823.64万元、净资产59,127.89万元[7] - 2022年供应链香港营收1,033,035.55万元、营业利润10,280.73万元、净利润9,188.34万元[7] 影响说明 - 本次股权调整不影响公司合并报表范围、未来财务和经营成果[10]

会议参与情况 - 现场和网络投票股东及代理14名，持股1,637,583,499股，占比57.6038%[7] - 出席现场会议股东及代表5名，持股1,623,616,474股，占比57.1125%[8][9] - 参加网络投票股东9人，持股13,967,025股，占比0.4913%[11] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》同意1,637,556,696股，占比99.9984%[16] - 中小股东同意13,950,422股，占比99.8082%[16] 会议时间安排 - 2023年10月11日刊登股东大会通知[4] - 2023年10月27日下午14：30召开现场会议[5] - 2023年10月27日为网络投票时间[5]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的通知情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知已于 2023 年 10 月 11 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 二、会议的召开情况 1、会议召集人：公司第六届董事会。 2、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 14:30。 网络投票时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15—15:00。 交易系统进行网络投票时间：2023 年 10 月 27 日交易时间，即 9:15— 9:25,9:30— ...