委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准并考核[2] - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案[2] - 下设经营管理部负责决策前期准备及提供资料[9] - 考评后提出报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[10] 其他 - 公司应保存会议记录至少十年[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起生效[16]

战略委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，组长为总经理[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 提前三天通知，紧急情况除外[11] 记录与细则 - 保存会议记录至少十年[12] - 细则自董事会决议通过生效[14] - 董事会负责制定、解释和修订[14]

提名委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 提前三天通知，紧急情况除外[12] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选[2] - 就提名任免等事项向董事会提建议[8] 其他 - 保存会议记录至少10年[12] - 实施细则自董事会决议通过生效[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露管理与责任 - 信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导管理[11] - 不符合规定的暂缓、豁免行为追究责任[11] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容并保密[19] - 期间不买卖公司股票及衍生品[19] - 获悉事项填写审批表并备案[19]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董且会计专业人士担任[4] 审计委员会职责与决策 - 职责包括监督评估审计、审核披露、监督内控等[7] - 对董事会负责，部分事项需全体成员过半数通过[7] 会议安排与记录 - 例会每年至少四次，可开临时会议[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 公司应保存会议记录至少十年[13]

套期保值业务规则 - 须以正常生产经营为基础，期货持仓量不超现货量，与有资质金融机构交易[3][4] - 特定情况需经股东会审议[6] - 可合理预计并审议未来十二个月交易范围等，额度使用不超十二个月[7][8] 组织职责分工 - 套期保值领导小组制定战略等[10] - 财务管理部负责资金等相关事务[11] - 经营管理部（法务审计部）负责风险及业务监督[10] - 证券部审核合规性并披露信息[11] - 董事会审计委员会审查业务情况[11] 亏损处理与政策 - 亏损达特定标准及时报告披露[18] - 出现亏损重新评估套期关系等[18][19] - 按相关会计准则执行会计政策[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订[22] - 本制度生效后废止旧制度[22] - 董事会负责解释制度[23]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为60.04亿元，同比增长6.75% [1] - 第三季度净利润亏损1.69亿元，同比下降393.61% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为182.12亿元，同比下降0.77% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.46亿元，同比下降174.19% [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议通知2025年10月25日发出，29日召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 多份议案表决结果均为9票同意，0票反对、弃权、回避[2][4] 公告日期 - 公告日期为2025年10月30日[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为60.04亿元人民币，同比增长6.75%[4] - 年初至报告期末营业收入为182.12亿元人民币，同比微降0.77%[4] - 公司营业收入为182.12亿元，较上年同期微降0.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.69亿元人民币，同比大幅下降393.61%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.46亿元人民币，同比下降174.19%[4] - 公司净利润为亏损1.37亿元，同比下降166.8%[19] - 公司归属于母公司股东的净利润为亏损1.46亿元[19] - 第三季度基本每股收益为-0.06元/股，同比下降400.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，相比上期的0.07元下降171%[20] - 综合收益总额为-1.50亿元，相比上期的2.11亿元由盈转亏[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.58亿元，相比上期的2.02亿元下降178%[20] 成本和费用 - 公司营业总成本为184.17亿元，同比增长1.2%[18][19] - 公司研发费用为4.90亿元，同比下降4.0%[19] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为247.45亿元人民币，较上年度末减少2.43%[4] - 公司总资产为247.45亿元，较上期下降2.4%[16][17] - 报告期末存货为15.65亿元人民币，较年初增长32.08%[8] - 公司存货为15.65亿元，较上期增长32.1%[16] - 公司在建工程为17.32亿元，较上期大幅下降49.5%[16] - 公司短期借款为69.42亿元，占流动负债主要部分[16] - 公司所有者权益合计为116.66亿元，较上期下降1.8%[17] - 期末货币资金余额为28.77亿元，较期初29.01亿元略有下降[15] - 期末应收账款余额为13.90亿元，较期初16.19亿元减少14.1%[15] - 期末交易性金融资产余额为0.26亿元，较期初0.04亿元大幅增长[15] - 期末应收票据余额为6.35亿元，较期初3.27亿元增长94.2%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.45亿元人民币，同比下降22.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.45亿元，相比上期的12.20亿元下降22.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.51亿元，相比上期的-5.95亿元净流出扩大26.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.89亿元，相比上期的-2.09亿元净流出收窄57.4%[23] - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为1.22亿元人民币，同比下降72.42%[10] - 期末现金及现金等价物余额为17.96亿元，较期初的16.74亿元增长7.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为199.17亿元，与上期的199.39亿元基本持平[22] - 收到的税费返还为0.21亿元，相比上期的1.46亿元大幅下降85.6%[22] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为7.36亿元，相比上期的6.00亿元增长22.7%[23] 其他财务数据 - 年初至报告期末公允价值变动收益为-1190.41万元人民币，同比大幅下降2659.66%[8] - 公司公开发行可转换公司债券总额为29.90亿元，截至2025年9月30日剩余金额为6.79亿元[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,604户[12] - 第一大股东山东能源集团新材料有限公司持股比例为53.18%，持股数量为1,511,964,163股[12] - 第二大股东车成聚持股比例为4.30%，持股数量为122,120,811股，其中91,590,608股为有限售条件股份[12] - 公司员工持股计划持股比例为2.65%，持股数量为75,386,218股[12] - 公司回购专用证券账户持有股份22,794,413股，占总股本的0.80%[13]

股价与交易表现 - 10月16日公司股价下跌1.21%，成交额为5505.53万元 [1] - 当日融资买入476.48万元，融资偿还299.68万元，融资净买入176.81万元 [1] - 截至10月16日，公司融资融券余额合计为4.07亿元，融资余额为4.06亿元，占流通市值的2.91%，融资余额低于近一年30%分位水平 [1] - 10月16日融券偿还1700股，融券卖出8000股，卖出金额3.92万元，融券余量39.47万股，融券余额193.40万元，低于近一年40%分位水平 [1] 股东结构变化 - 截至9月20日，公司股东户数为5.64万户，较上期减少5.51% [2] - 人均流通股为48740股，较上期增加5.83% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1777.26万股，相比上期减少358.91万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）新进为第六大流通股东，持股1309.67万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）新进为第十大流通股东，持股773.90万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入122.08亿元，同比减少4.09% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为2315.42万元，同比减少83.34% [2] 公司基本信息与分红 - 公司A股上市后累计派现26.43亿元，近三年累计派现9.08亿元 [3] - 公司主营业务涉及甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯等产品及供应链管理业务 [1] - 主营业务收入构成为：顺酐化工类42.93%，国外贸易35.28%，化工其他类10.72%，甲乙酮类8.96%，其他（补充）2.12% [1]