| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2025 年度以套期保值为目的开展远期外汇 交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的 不利影响，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")拟开展远期外汇 交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性 远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场 所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的 金融机构；交易金额不超过 3,000 万美元。 2.公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》。 3.公司开展远期外汇交易业务目的是有效规避和防范外汇市场风 ...

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易金额142,690.00万元[1] - 向关联人采购预计31,140.00万元，已发生4,533.75万元，上年7,907.67万元[3] - 向关联人销售预计111,550.00万元，已发生25,512.44万元，上年75,344.73万元[3] - 上一年度采购实际8,122.17万元，预计22,585.00万元[4] - 上一年度销售实际77,544.82万元，预计135,000.00万元[4] - 上一年度山东东华技术开发有限公司餐饮服务顾问服务实际与预计差异 -8.68%[4] - 上一年度天辰齐翔新材料有限公司采购产品实际与预计差异 -66.69%[4] 公司及关联方信息 - 兖矿煤化供销有限公司注册资本26,000万元[7] - 兖矿鲁南化工有限公司注册资本504069.09万[8] - Graphite Management Pte. Ltd.注册资本10万新元，两股东各占50%[10] - 天辰齐翔新材料有限公司注册资本270,000万元[11] - 陕西未来能源化工有限公司注册资本540,000万[12] - 兖矿国宏化工有限责任公司注册资本277,319.26万[13] - 兖矿济宁化工装备有限公司注册资本11,189.9207万[14] - 山东能源数智云科技有限公司注册资本1000万元[14] - 山东新升实业发展有限责任公司注册资本54747.8169万元[16] - 山东能源数字科技有限公司注册资本1500万元[17] - 山东淄矿物产有限公司注册资本43000万元[18] - 山能集团持有公司控股股东100%股权[19] - 公司参股天辰齐翔新材料有限公司10%[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，山能集团总资产10102.88亿元，净资产2874.34亿元，1 - 9月营收6528.98亿元，净利润113.06亿元[20] - 截至2024年12月31日，天辰齐翔总资产777727.78万元，净资产135881.27万元，净利润 - 30268.30万元[20] 会议与决策 - 2025年4月8日，独立董事、董事会、监事会会议审议通过关联交易事项[2] - 董事会表决5票同意，0票反对，0票弃权，监事会表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 关联交易评价 - 关联交易按市场价格确定成交价格[23] - 关联交易可优势互补、合理配置资源、实现效益最大化[24] - 独立董事认为关联交易公平，无输送利益情形[25] - 监事会认为关联交易符合规定[26] - 关联交易属日常范畴，定价合理，符合公司及股东利益[27] - 董事会审议时关联董事回避，表决程序合法有效[27] 其他 - 备查文件含第六届董事会第十九次会议决议等[28] - 公告日期为2025年4月10日[29]

募集资金情况 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元，净额29.6654331166亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入30.0123339201亿元[3][4][8] - 2020年8月28日，用7.8514739859亿元置换自筹资金[3][4][8] - 截至2024年12月31日，现金管理收益累计1903.176627万元[3][4] - 截至2024年12月31日，利息净额1565.831408万元[4] - 截至2024年12月31日，专户余额0元，已注销[4][6] 项目情况 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目调整后投资29.67亿元[14] - 2024年度投入2725.53万元，累计投入30.01亿元[14] - 截至期末投入进度101.17%，本年度效益4953.85万元[14] - 受市场因素影响，项目效益不及预期[14]

资本变更 - 变更前公司注册资本为2,842,840,861元[1] - 变更后公司注册资本为2,842,841,778元[3] 可转债情况 - 2020年8月20日发行2,990万张可转换公司债券，总额299,000万元[2] - 2024年4月1日至2025年3月31日，720张“齐翔转2”转股13184股[2] - 因可转债转股，公司股份总数增至2,842,841,778股[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订前后注册资本表述变更[5]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月9日14:00召开[1] - 深交所互联网投票2025年5月9日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[1][15] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月6日[2] 议案审议 - 议案8需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月8日8:00 - 11:30及13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362408"，简称为"齐翔投票"[14] 其他 - 公告发布时间为2025年4月10日[12] - 会议涉及总议案及12项非累积投票提案[18] - 委托书未注明表决指示，代理人有权全权代理表决[18] - 融资融券持股需营业部授权方可现场投票[18]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 10 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情 形。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为： 公司通过认真落实《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定， 公司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。 符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席叶盛芳先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-022 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 3、审议并通过了《2024 年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管 列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 《2024 年度董事会工作报告》已在《2024 年度报告》第三节管理层讨论与分析 和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮 ...

公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是李庆文，注册及办公地址为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[14] - 董事会秘书是苏超，电话0533 - 7699226，电子信箱qxtdsu@sina.com；证券事务代表是车俊侠，电话0533 - 7699188，电子信箱798580194@qq.com[15] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报，网址为巨潮资讯网，备置地点在公司证券部[16] - 公司统一社会信用代码913703007347051654，上市以来主营业务无变更[17] 公司控股股东变更 - 2024年7月4日，公司控股股东由齐翔集团变更为山能新材料[17] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，签字会计师是李兆春、苏龙明[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入252.19亿元，较2023年减少6.31%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3167.97万元，较2023年增长108.26%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.52亿元，较2023年增长104.59%[19] - 2024年末总资产253.61亿元，较2023年末减少5.30%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产116.66亿元，较2023年末减少1.15%[19] - 2024年非经常性损益合计1912.25万元，2023年为 - 1.30亿元，2022年为6164.62万元[26] - 公司实现营业收入252.19亿元，同比降6.31%[56] - 公司归属上市公司股东净利润3167.97万元，同比涨108.26%[56] - 公司归属上市公司股东扣非净利润1255.72万元，同比涨104.95%[56] - 报告期末，公司总资产253.61亿元，同比降5.30%[57] - 公司经营活动现金流量金额13.52亿元，同比增104.59%[57] - 2024年化工制造业销售量281.49万吨，同比降6.08%；生产量279.15万吨，同比降6.58%；库存量3.57万吨，同比降39.59%[62] - 2024年销售费用9130.80万元，同比降12.57%；管理费用3.37亿元，同比降5.22%；财务费用1.72亿元，同比降45.75%；研发费用6.75亿元，同比增3.06%[68] - 2024年研发人员470人，占比13.38%；研发投入6.75亿元，占营业收入2.68%，资本化金额为0[70][71] - 2024年经营活动现金流量净额13.52亿元，同比增104.59%；投资活动现金流量净额 -7.03亿元，同比降16.45%；筹资活动现金流量净额 -1.41亿元，同比降132.26%[73] - 投资收益 -4853.30万元，占利润总额 -93.42%；公允价值变动损益 -93.22万元，占比 -1.79%；资产减值 -4750.88万元，占比 -91.45%[75] - 营业外收入2197.47万元，占利润总额42.30%；营业外支出811.44万元，占比15.62%[75] - 2024年末货币资金290,116,654元，占总资产11.44%，较年初比重降0.18%；应收账款161,892,593元，占比6.38%，比重升2.33%[76] - 2024年末固定资产1,103,857,036元，占总资产43.53%，较年初比重降6.45%；在建工程343,245,820元，占比13.53%，比重升7.20%[76] - 2024年末短期借款684,216,737元，占总资产26.98%，较年初比重升4.89%；合同负债330,267,538元，占比1.30%，比重升0.49%[76] - 交易性金融资产期初数1,804,355.72元，本期公允价值变动1,530,686.15元，期末数3,698,290.63元[78] - 金融负债期初数3,013,530.20元，本期变动 - 2,462,840.86元，期末数6,351,988.35元[78] 各业务线数据关键指标变化 - 化工板块营业收入167.05亿元，毛利率8.82%，同比降0.86%；国外贸易营业收入81.10亿元，毛利率2.77%，同比增0.09%[60] - 甲乙酮类产品营业收入25.73亿元，毛利率14.53%，同比增6.92%；顺酐化工类产品营业收入110.11亿元，毛利率6.78%，同比降0.88%[61] 产品产能与市场情况 - 截至2024年，丁酮全国年产能达88万吨，公司甲乙酮装置设计产能为26万吨/年，国内产销份额占比达70%左右[37] - 2020 - 2024年中国丁二烯行业产能增加172万吨，2024年行业产能利用率维持在70%左右[38] - 2024年顺酐出口较2022年高点增长18%，公司建有40万吨/年产能正丁烷氧化法制顺酐装置，国内市场占有率15%，占国内出口份额的56%[39] - 齐鲁科力规划投资建设360吨/年顺酐催化剂[41] - 截至2024年12月，MMA全国年产能达到265万吨[42] - 公司建有20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目[42] - 截至2024年，环氧丙烷全国年产能已达到712万吨[43] - 公司建有70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目和8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目[43] - 催化剂业务产品包括四大系列80余种产品[41] - 公司建有20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置，向新材料领域扩展[46] 公司生产与技术优势 - 公司自成立以来对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造，形成专有生产技术[49] - 公司化工装置区位于齐鲁化学工业区，占地4000亩，各城区间距约20公里[53] - 公司在甲乙酮、顺酐等核心产品上产销量全球领先，正丁烯两步法制甲乙酮技术使单耗降至行业领先水平[91] - 公司围绕碳四产业链发展，巩固甲乙酮和顺酐产能优势，发展国际贸易业务，延伸产业链[92] - 公司产品甲乙酮知名度高，标准高于ASTM标准和国内行业标准，有望提升全球市场竞争力和份额[92] - 公司与中科院青岛所等科研机构合作，开展技术研发、平台共建、人才培养等全面合作[93] 公司未来发展规划 - 公司未来将在产业链延伸、技术创新、国际市场拓展和产学研合作等方面发力，目标是建设国际一流化工新材料企业[93] 公司治理与会议情况 - 2025年1月10日公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于制定市值管理制度的议案》[98] - 公司治理实际状况与相关规定无重大差异，与控股股东等在多方面保持独立，无实质性同业竞争[100] - 2024年有多场与机构投资者的调研和沟通活动，涉及公司经营、产品盈利、项目建设等内容[94][96][97] - 报告期内公司召开2次股东大会，均由董事会召集，无单独或合计持有公司10%以上股份股东请求或监事会提议召开情形[101] - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，报告期内召开11次董事会会议[102] - 公司第六届监事会由3名监事组成，报告期内召开4次监事会会议[103][105] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为58.09%，于2024年5月17日召开[116] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.44%，于2024年12月3日召开[116] - 2024年公司第六届董事会共召开11次会议，分别于1月12日、1月29日、3月12日、4月2日、4月26日、7月12日、8月30日、9月24日、10月30日、11月15日、11月22日召开，会议决议全部通过[141] - 战略委员会同意《关于发展2024年03战略规划纲要的议案》并提交董事会审议[144] - 审计委员会定期听取审计部工作汇报，涉及2023年度多项审计报告及2024年相关工作计划[144] - 2024年一季度相关审计报告审议时间为4月26日[145] - 2024年上半年相关审计报告审议时间为8月30日[145] - 2024年三季度相关审计报告审议时间为10月29日[146] - 2024年7月12日提名聘任副总经理和董事会秘书，候选人资格符合要求并提交董事会审议[146] - 2024年11月15日拟选举非独立董事，候选人资格符合要求并提交董事会审议[146] - 2024年11月22日拟聘任副总经理，候选人资格符合要求并提交董事会审议[147] - 监事会对报告期内监督事项无异议[148] 董事、监事和高级管理人员情况 - 期初董事、监事和高级管理人员持股总数为119,950,911股[118] - 本期增持股份数量为2,337股[118] - 期末董事、监事和高级管理人员持股总数为122,288,611股[118] - 苏超现任董事会秘书，持股8,200股[118] - 车成聚原任总经理、董事，离任前持股119,780,011股，增持2,337股后持股122,117,711股[118] - 尹伟令原任副总经理，离任前持股126,000股[118] - 张军原任董事会秘书，离任前持股13,000股[118] - 车成聚于2024年11月15日因年龄和退休原因被解聘[118][119] - 祝振茂于2024年11月15日申请辞去董事、副总经理职务被解聘[119] - 尹伟令和张军于2024年7月12日因工作调整申请辞去相应职务被解聘[118][119] - 李庆文2023年3月 - 2023年12月任山东玻纤集团股份有限公司董事、董事长，2023年5月至今担任公司党委书记、董事长[120] - 赵明军2022年7月至今任职山东能源集团新材料有限公司党委委员、副总经理，2023年5月至今担任公司第六届董事会董事[121] - 朱辉2022年12月至今任职齐翔集团执行董事，兼任山东玻纤集团股份有限公司董事，2023年5月至今担任公司第六届董事会董事[122] - 王健2016年2月至今任职新升实业公司多个职位，2023年5月至今担任公司第六届董事会董事[124] - 王鸣2017年5月至今任职宁波中循环保科技有限公司董事长等职，2023年5月至今担任公司第六届董事会独立董事[125] - 刘海波现任山东全正（临淄）律师事务所主任等职，2023年5月至今担任公司第六届董事会独立董事[126] - 黄业德2005年5月至今任山东理工大学管理学院研究生管理秘书，2023年10月至今担任公司第六届董事会独立董事[126] - 叶盛芳2021年10月至今任职山东能源集团高级技术专家，2023年5月至今任公司第六届监事会主席[128] - 翟小兵2022年11月至今任山东能源集团新材料有限公司党委组织部（人力资源部）部长，2023年5月至今任公司第六届监事会监事[129] - 赵实柱2006年7月进入公司甲乙酮厂工作至今，2017年12月至今任公司副总工程师等职，2023年5月至今任公司第六届监事会职工代表监事[130] - 李勇1999年1月加入公司，2019年12月至今任公司副总经理[130] - 刘付亮2023年5月至今任公司副总经理，2024年11月16日至今任公司常务副总经理，2024年12月3日至今任公司第六届董事会董事[131] - 姜能成2024年11月23日至今任公司副总经理，2024年12月3日至今任公司第六届董事会董事[131] - 王彦鑫2023年5月至今担任公司财务总监[133] - 张春峰2024年7月12日至今担任公司副总经理[134] - 苏超2024年7月12日至今担任公司董事会秘书[135] - 李庆文等在山东能源集团新材料有限公司等股东单位任职并领取报酬津贴[136] - 王健在山东新升实业发展有限责任公司任董事长、法定代表人并领取报酬津贴[136] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计1153.01万元，其中刘付亮93.96万元、姜能成106.14万元、赵实柱109.07万元、李勇104.86万元、王彦鑫94.93万元、张春峰101.44万元、苏超83.02万元、车成聚194.97万元、尹伟令72.69万元、祝振茂98.02万元、张军69.91万元，独立董事王鸣、刘海波、黄业德报酬均为8万元[139][140] - 董事李庆文、赵明军、朱辉、王健、王鸣、刘海波、黄业德本报告期应参加董事会次数为11次，车成聚、祝振茂为9次，刘付亮、姜能成应参加次数为0次[142] - 董事李庆文现场出席董事会1次、通讯参加9次、委托出席1次、缺席0次，出席股东大会2次；赵明军现场出席2次、通讯参加9次、委托出席0次、缺席

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-012 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的具体内容 1、2024 年度财务概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年累计实现 归属于上市公司股东的净利润（合并）31,679,729.69 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（合并）5,115,012,020.27 元，母公司可供股东 分配的利润 4,260,071,227.57 元。 2、2024 年度利润分配预案基本内容 在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提 下，并结合公 ...