业绩总结 - 2023年营业收入955,530,797.42元，同比增长4.31%[2][3] - 2023年净利润205,014,883.78元，同比增长22.31%[2][3] - 2023年末总资产2,336,488,623.93元，较2022年末增长1.99%[3] - 2023年末净资产1,963,028,938.67元，较2022年末增长3.64%[3] - 2023年扣非净利润205,216,869.31元，同比增长22.97%[3] - 2023年经营现金流净额160,946,071.17元，同比增长11.92%[3] - 2023年基本每股收益0.4074元/股，同比增长22.31%[3] - 2023年加权平均净资产收益率11.54%，较去年增长2.32%[3] 公司治理 - 2023年召开4次董事会会议[5] - 2023年提请召开1次股东大会会议[7] - 2023年审计委员会召开4次会议[9] - 2023年薪酬和考核委员会召开1次会议[9] - 2023年提名委员会召开2次会议[9] - 2023年战略委员会召开2次会议[9] - 2023年独立董事履职无异议[10] - 2023年按要求履行信息披露义务[11] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心地位提升履职能力[14] - 2024年提升规范运作水平健全制度[14] - 2024年提升投资者关系管理水平[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资期限12个月，自董事会审议通过日起[4] - 投资品种为安全、流动好、低风险产品，禁二级市场股票投资[3] 决策情况 - 董事会同意，授权管理层实施[6][7] - 监事会认为符合公司和股东利益，无异议[8] 风险与影响 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[9][10] - 公司采取措施保障资金安全[11] - 不影响日常运营，利于提高资金效率获收益[12]

募集资金情况 - 公司2010年首次公开发行股票募集资金总额为6.802亿元，净额为6.572924亿元，于2010年5月14日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户已注销无余额，公司募集资金使用完毕[7][14] 资金使用项目 - 四磨汤口服液技改工程项目使用募集资金2.8554585382亿元[2] - 旧车间GMP改造使用募集资金3700.12562万元[2] - 补充流动资金使用募集资金4540.011675万元，2023年度发生额为1540.011675万元[2] - 收购云南永孜堂股份使用募集资金2.82亿元[3] - 设立汉森健康产业（湖南）有限公司使用募集资金6253.722672万元[3] 收益情况 - 利息收入为5479.795239万元，2023年度发生额为9.444448万元[3] - 投资收益为41.232877万元[3] 项目投资进度及效益 - 口服液及胶囊生产线技术改造工程项目投资进度99.75%，本年度实现效益11775.36[20] - 补充流动资金投资进度100.00%[20] - 旧车间GMP改造投资进度75.08%[20] - 收购云南永孜堂股权投资进度100.00%，本年度实现效益3975.23[20] - 设立汉森健康产业（湖南）有限公司投资进度100.00%，本年度效益为 - 1520.79[20] - 超募资金投向投资进度97.20%，本年度实现效益2454.44[20] - 合计投资进度98.21%，本年度实现效益14229.80[20]

湖南汉森制药股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范印章制发、管理及使用，确保公司印章使用的合法性、严肃性和 安全性，防范印章管理和使用过程中的不规范行为，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括但不限于公司行政公章、董事会印章、监事会印章、 党委印章、纪委印章、工会印章、团委印章、法定代表人印章、质量受权人印章、财 务专用章、合同专用章、发货专用章、检验专用章、部门印章等。 第三条 本制度的适用范围为：公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以 上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第二章 印章的刻制与启用 第四条 印章的刻制 （一）印章刻制应履行审批程序。申请部门和审批权限如下： | 序号 | 印章名称 | 申请部门 | 批准人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 行政公章 | 行政管理部 | 总裁 | | 2 | 董事会印章 | 证券投资部 | 董事长 | | 3 | 监事会印章 | 证券投资部 | 监事会主席 | | 4 | 党委印章 | 党委 | 党委书记 | | 5 | 纪委印章 | 纪委 | 纪委书记 | ...

募资情况 - 公司2010年5月14日首次公开发行1900万股，发行价每股35.8元，募集资金总额6.802亿元，净额6.572924亿元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金结余0元，存放专项账户已注销无余额[8][26] 资金使用 - 四磨汤口服液技改工程项目使用资金2.8554585382亿元[7] - 旧车间GMP改造使用资金3700.12562万元[7] - 补充流动资金4540.011675万元，2023年度1540.011675万元[7] - 收购云南永孜堂股份支出2.82亿元[8] - 设立汉森健康产业（湖南）有限公司支出6253.722672万元[8] 收支情况 - 银行手续费支出18227.67元，2023年度1元[7] - 利息收入5479.795239万元，2023年度94444.48元[8] - 投资收益412328.77元[8] 项目投入及效益 - 口服液及胶囊生产线技术改造工程项目累计投入28554.59万元，投资进度99.75%，2023年效益11775.36万元[25] - 超募资金投向补充流动资金累计投入4540.01万元，投资进度100%[25] - 旧车间GMP改造累计投入3700.13万元，投资进度75.08%[25] - 收购云南永孜堂股权累计投入28200.00万元，投资进度100%，2023年效益3975.23万元[25] - 设立汉森健康产业（湖南）有限公司累计投入6253.72万元，投资进度100%，2023年效益 -1520.79万元[25] 过往决策 - 2011年7月使用超募资金3000.00万元永久性补充流动资金[26] - 2012年对口服液及胶囊生产线技术改造工程项目追加投入13082.30万元，项目总投资额28625.60万元[26] - 2013年11月以超募资金28200.00万元收购云南永孜堂制药有限公司80%股权[26]

财务内控 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[6] - 评价范围资产、营收占比均达100%[11] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 内控标准 - 财务报告内控分重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控分重大、重要、一般缺陷定量标准[16] 评价结论 - 评价基准日至发出日无影响内控有效性因素[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10][20] - 无其他内控相关重大事项说明[21]

董事会会议 - 年度定期会议每年召开两次，分别于上一会计年度结束四月内和上半年结束二月内召开，提前十日书面通知[16] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[16] - 临时会议提前三日书面或电话通知，特殊紧急情况除外[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，特定情况可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] 董事会决策 - 对董事长授权需全体董事二分之一以上同意并作决议[9] - 董事长、副董事长不能履职时有相应履职安排[9] - 专门委员会提案经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 会议需全体董事过半数出席，决议一人一票制[22] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意提交讨论[26] - 临时增议题需全体董事过半数同意[23] - 决议须全体董事过半数表决通过，担保、关联交易有特殊要求[26] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他由总经理提名，董事会聘任或解聘[30] 事项审批 - 对外投资等经总经理办公会议审议上报，必要时评估[30] - 年度财务资金预算董事会审定，信贷额度内实施，临时信贷报批准[31] - 关联交易按章程和制度审议[31] 规则生效 - 本规则经董事会和股东大会通过后生效，原规则废止[33]

湖南汉森制药股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南汉森制药股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 1 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：002412 公司简称：汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 云南永孜堂制药有限 公司资产组（含商 | | 云南永孜堂制药 | 北京亚超资产评 | 罗跃龙、齐兴 | 北京亚超评报字 | 可收回金额 | 誉）可收回金额为 | | 有限公司资产组 | 估有限公司 | 宏 | （2024）第 A053 号 | | 12,016.10 万元（大 | | | | | | | 写：壹亿贰仟零壹拾 | | | | | | | 陆万壹仟元正） | | | | | | | 云南康佰佳医药有限 | | | | | | | 公司资产组（含商 | | 云南康佰佳医药 | 北京亚超资产评 | 罗跃龙、齐兴 | 北京亚超评报字 | | 誉）可收回金额 | | 有限公司资 ...

公司基本信息 - 公司2010年首次发行1900万股人民币普通股，5月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为50320万元[6] - 公司整体变更时经批准发行普通股5500万股，成立时由发起人全部认购[11] 股权结构 - 海南汉森投资有限公司持股3850万股，比例70%[11] - 上海复星医药产业发展有限公司持股1100万股，比例20%[11] - 陈水清等5人分别持股，比例从2% - 3%不等[11][12] - 2018年度权益分派后，公司股份总数变更为50320万股[12] 重大事项审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易情形须经股东大会审议[32][33] - 多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由5 - 9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[81] - 董事会下设战略等4个委员会，成员全部由董事组成[84] - 董事会对外投资等有不同金额决定权[86] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%等[112] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[113] 其他 - 公司法定代表人为刘正清[149]