人事变动 - 汉森制药证券事务代表张希雯因个人原因辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不再担任公司职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月25日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[1][8][9] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[7][9][10] 审计机构情况 - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司年报审计家数201家，制造业同行业上市公司审计客户家数118家，审计收费26115.39万元[3] 审计费用 - 2024年度公司财务审计费用拟定为80万元，较上一期未变[6]

审计机构相关 - 公司2024年10月29日拟续聘2024年度审计机构并更正中审众环诚信记录信息[1] - 中审众环最近3年受行政处罚1次等[2] - 29名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[2] 公告信息 - 更正后公告与本公告2024年11月23日同步披露[3][4]

股东大会情况 - 2024年11月19日召开股东大会，现场与网络投票结合[2] - 206人出席，代表222,679,545股，占比44.2527%[2] - 现场2人，代表219,146,189股，占比43.5505%[3] - 网络204人，代表3,533,356股，占比0.7022%[3] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》总同意222,155,315股，占比99.7646%[4] - 中小股东同意3,009,126股，占比85.1634%[4]

股东大会安排 - 2024年10月25日决定提请召开2024年第一次临时股东大会[4] - 2024年10月29日发布召开股东大会通知，股权登记日为11月13日[5][6] - 现场会议于11月19日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股219,146,189股，占比43.5505%[8] - 通过网络投票股东204人，持股3,533,356股，占比0.7022%[10] 会议结果 - 全部议案获有效表决通过[14] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[17]

财务指标 - 营业收入为6.94亿元，同比增长1.44%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长19.15%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比增长19.14%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比增长27.07%[1] - 基本每股收益为0.2598元，同比增长19.12%[1] - 总资产为24.53亿元，较年初增长4.97%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.01亿元，较年初增长7.04%[1] 资产变动 - 交易性金融资产较年初增加51.53%，主要是购买银行理财产品及结构性存款增加[4] - 其他流动资产较年初增加48.42%，主要是预交的增值税以及城建税和教育费附加增加[4] - 在建工程较年初增加38.55%，主要是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司的在建项目持续增加投资[4] 股东结构 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为26,904户[9] - 公司控股股东海南汉森控股(有限合伙)持股比例为42.13%[9] - 公司前10大股东中有4名通过信用交易担保证券账户持有公司股份[10] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为10.40亿元[11] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为14.13亿元[11] - 公司2024年9月30日资产总计为24.53亿元[11] - 公司2024年9月30日流动负债合计为8.78亿元[11] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为1.11亿元[11] - 公司2024年9月30日负债总计为9.89亿元[11] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为15.64亿元[11] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为693,981,713.71元[15] - 公司2024年第三季度净利润为130,753,045.98元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为7,490,193.67元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2598元[17] - 公司2024年第三季度营业成本为172,562,813.76元[15] - 公司2024年第三季度销售费用为294,411,101.54元[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为768,385,720.40元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为146,270,287.76元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为134,160,734.14元[20] 现金流情况 - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为857,487,009.32元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为70,000,000.00元[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为90,000,000.00元[20] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,019,501.53元[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为10,769,474.60元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为61,896,678.44元[21] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[21]

股东大会信息 - 公司于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年11月13日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1][9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月19日9:15至15:00[1][9] - 网络投票代码为362412，投票简称为汉森投票[9] 其他信息 - 会议登记时间为2024年11月18日8:30—11:30、14:00—17:00[5] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[1] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议[1][8] - 续聘事项需提交股东大会审议并生效[11] 审计机构情况 - 中审众环合伙人216人，2023年末注册会计师1244人[3] - 2023年经审计总收入215466.65万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 最近3年因执业行为受行政处罚1次、监管措施11次[4] 审计费用 - 2024年度财务审计费用拟定80万元，较上期未变[6]

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-019 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）详见 2024 年 10 月 29 日公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正 清先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-020 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛 程女士召集主持，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见 2024 年 10 月 29 日公司指定信息披露 ...