股东大会安排 - 2024年10月25日决定提请召开2024年第一次临时股东大会[4] - 2024年10月29日发布召开股东大会通知，股权登记日为11月13日[5][6] - 现场会议于11月19日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股219,146,189股，占比43.5505%[8] - 通过网络投票股东204人，持股3,533,356股，占比0.7022%[10] 会议结果 - 全部议案获有效表决通过[14] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[17]

财务指标 - 营业收入为6.94亿元，同比增长1.44%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长19.15%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比增长19.14%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比增长27.07%[1] - 基本每股收益为0.2598元，同比增长19.12%[1] - 总资产为24.53亿元，较年初增长4.97%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.01亿元，较年初增长7.04%[1] 资产变动 - 交易性金融资产较年初增加51.53%，主要是购买银行理财产品及结构性存款增加[4] - 其他流动资产较年初增加48.42%，主要是预交的增值税以及城建税和教育费附加增加[4] - 在建工程较年初增加38.55%，主要是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司的在建项目持续增加投资[4] 股东结构 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为26,904户[9] - 公司控股股东海南汉森控股(有限合伙)持股比例为42.13%[9] - 公司前10大股东中有4名通过信用交易担保证券账户持有公司股份[10] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为10.40亿元[11] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为14.13亿元[11] - 公司2024年9月30日资产总计为24.53亿元[11] - 公司2024年9月30日流动负债合计为8.78亿元[11] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为1.11亿元[11] - 公司2024年9月30日负债总计为9.89亿元[11] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为15.64亿元[11] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为693,981,713.71元[15] - 公司2024年第三季度净利润为130,753,045.98元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为7,490,193.67元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2598元[17] - 公司2024年第三季度营业成本为172,562,813.76元[15] - 公司2024年第三季度销售费用为294,411,101.54元[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为768,385,720.40元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为146,270,287.76元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为134,160,734.14元[20] 现金流情况 - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为857,487,009.32元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为70,000,000.00元[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为90,000,000.00元[20] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,019,501.53元[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为10,769,474.60元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为61,896,678.44元[21] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[21]

股东大会信息 - 公司于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年11月13日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1][9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月19日9:15至15:00[1][9] - 网络投票代码为362412，投票简称为汉森投票[9] 其他信息 - 会议登记时间为2024年11月18日8:30—11:30、14:00—17:00[5] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[13]

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-023 湖南汉森制药股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续 聘2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构， 承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-019 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）详见 2024 年 10 月 29 日公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正 清先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-020 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛 程女士召集主持，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见 2024 年 10 月 29 日公司指定信息披露 ...

新产品 - 公司收到恩格列净片《药品注册证书》[1] - 恩格列净片适用于治疗2型糖尿病，获批后可国内产销[1] - 恩格列净片丰富产品品种，助提升市场竞争力[1] 未来展望 - 药品未来生产、销售受市场影响，盈利水平不确定[1]

公司基本情况 - 公司股票代码为002412，股票简称为汉森制药 [1] - 公司于2024年10月10日在全景网"投资者关系互动平台"上开展投资者网上集体接待日活动 [2] 公司融资和分红情况 - 公司自上市以来累计融资68,020万元，累计现金分红48,470万元 [3] 公司分红政策 - 公司在2024年至2026年的股东回报规划中提出了差异化现金分红政策，综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平等因素 [4] - 公司坚持现金分红为主的基本原则，积极采取现金方式分配利润 [4][5] 公司市值管理 - 公司持续关注提高上市公司质量和市值管理的相关政策要求，致力于提升经营业绩和内在价值 [7][9] - 公司积极与投资者沟通交流经营状况和发展规划，依法依规进行信息披露 [9] 公司未来发展规划 - 公司将立足中成药主业，进行产业延伸和融合，积极发展大健康和医疗保健领域 [15] - 公司计划在益阳建设中药材种植加工科研、中医药疗养、中医文化养生旅游三大产业的现代农业健康产业园 [15] - 公司将全面导入精益管理理念，优化各环节的管理流程 [10] 投资者关系管理 - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，及时披露公司最新动态 [12] - 公司将继续关注和回应投资者的关切 [8][16]

公司概况 - 湖南汉森制药股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002412，证券简称为汉森制药[1] - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采取网络远程的方式举行[1] - 投资者可以登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载"全景路演"APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式,就投资者关心的问题进行沟通与交流[1] 公告目的 - 为进一步加强与广大投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者积极参与[1]

公司整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额17403万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额445万元[2] - 2024年半年度利息80.89万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额270.89万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额17658万元[2] 子公司资金情况 - 湖南汉森医药研究有限公司2024年期初余额713万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额145万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额190万元[2] - 2024年半年度期末余额668万元[2] - 汉森健康产业（湖南）有限公司2024年期初余额1420万元[2]