业绩总结 - 2024年营业收入10.04亿元，同比增长5.12%[2][3] - 2024年净利润2.20亿元，同比增长7.43%[2][3] - 2024年末总资产25.47亿元，较上年末增长9.02%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开3次会议，提请召开2次股东大会[4][5] - 2024年审计等委员会召开不同次数会议[6] 未来展望 - 2025年董事会关注新规，调整治理架构[11] - 2025年公司提升规范运作，保障投资者权益[11]

会议情况 - 2024年召开3次监事会议[2] - 分别于4月25日、8月12日、10月25日召开[2] 监事会评价 - 公司决策程序合规，内控体系完善[4][5] - 财务管理规范，财务报告真实[6] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责推动发展[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[5] 缺陷定量标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8][10] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]

（一）变更的原因及变更日期 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-011 湖南汉森制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" "关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后公 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-010 湖南汉森制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高湖南汉森制药股份有限公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司， 以下简称"公司"）的资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲 置自有资金增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次 会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安全性 高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结 构性存款。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了更好管理公司资金使用，提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司 正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管 理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 不超过人民币4亿元的闲置自有资金，在上述额度内 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事詹萍、胡高云、夏劲松独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

资产组数据 - 云南永孜堂制药有限公司资产组含商誉可回收金额为30369.44万元[2] - 云南康佰佳医药有限公司资产组含商誉可收回金额为22.65万元[2] - 云南永孜堂制药有限公司资产组分摊商誉原值为2.049827亿元[5] - 云南康佰佳医药有限公司资产组分摊商誉原值为16万元[5] - 云南永孜堂制药有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值为8373.77万元[11] - 云南康佰佳医药有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值为21.1万元[11] - 云南康佰佳医药有限公司资产组公允价值为26.73万元，处置费用为40.8万元，净额为22.65万元[13] - 云南永孜堂制药有限公司资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为1466.143033万元[11] - 云南永孜堂制药有限公司资产组归属于少数股东的商誉账面价值为366.476967万元[11] - 云南康佰佳医药有限公司资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为12.8万元[11] 业绩预测 - 云南永孜堂制药有限公司资产组2025 - 2029年营业收入增长率分别为1.6%、2%、1%、0.5%、0.5%[15] - 云南永孜堂制药有限公司资产组2025 - 2029年预测期和稳定期利润率为74.49%[15] - 云南永孜堂制药有限公司资产组2025 - 2029年净利润分别为44725600元、45655300元、46129500元、46369000元、46605400元，2029年后为46922200元[15] - 云南永孜堂制药有限公司资产组折现率为14.79%，未来现金净流量现值为303694400元[15] 其他情况 - 云南康佰佳医药有限公司商誉原值为160000元，未完成业绩承诺[19] - 云南康佰佳医药有限公司2024年度首次业绩下滑50%以上，下滑趋势未扭转[21]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日14:30现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 会议地点在湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 投票代码为362412，投票简称为汉森投票[14] 提案与文件 - 提案含2024年度董事会、监事会工作报告等[6] - 相关议案文件于2025年4月26日刊登[7] 登记与委托 - 登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[20]

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-007 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事 会主席刘赛程女士召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人递送、传 真及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：《20 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-006 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事 长刘正清先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人递送、传真及 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事分别 ...