湖南汉森制药股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 （2024 年 4 月） （三）保密原则 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖南汉森制药股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的机构调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-004 湖南汉森制药股份有限公司 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛 程女士召集主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会 议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》系基于中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实 地反映了公司 2023 年度的财务状 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"、 "保荐机构"）作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"汉森制药"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对汉森制药 2023 年度募集资 金存放和使用进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 申万宏源承销保荐公司保荐代表人通过与公司财务负责人等谈话，询问募集资 金使用和项目建设情况，查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账和款项 支付的原始凭证，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用 的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的 相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度 的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002412，股票简称为汉森制药[1] - 公司所处的行业为医药制造业，公司拥有国家级绿色工厂及领先水平的智能制造生产线[15] 财务表现 - 公司2023年营业收入为955,530,797.42元，较上一年增长4.31%；净利润为205,014,883.78元，较上一年增长22.31%[9] - 公司第四季度营业收入为2.71亿元，同比增长8.3%[12] - 公司2023年净利润为9.53亿元，同比增长168.7%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元[12] 产品情况 - 公司主要产品包括四磨汤口服液、缩泉胶囊、银杏叶胶囊等[16][17][18] - 公司的产品主要功能涵盖顺气降逆、补肾缩尿、活血化瘀通络等[16][17][18] 发展战略 - 公司通过并购重组形成中成药、化学药、大健康产业、金融产业四足鼎立的产业格局，未来将继续依靠内生式增长与外延发展“双轮驱动”，立足中药产业进行产业延伸和融合，力争成为综合性医药企业[24] 资金使用 - 公司使用超募资金永久性补充流动资金，投入项目包括口服液及胶囊生产线技术改造工程、收购云南永孜堂股权、设立汉森健康产业（湖南）有限公司、旧车间GMP改造[57][58][59][60][61] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括医药行业政策风险、对主导产品存在依赖、原材料采购风险、产品质量、安全环保风险等[87][88][89][90] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求规范运作，完善公司治理结构，建立完备的公司治理及内部控制规章制度[97] - 公司召开股东大会，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权力[97] - 公司业务和经营上保持独立，控股股东未干预公司决策和经营活动[97] 员工情况 - 公司员工数量为1536人，主要从事生产、销售、技术、财务和行政等方面工作，教育程度以大专和中专及以下为主[122] - 公司实行结构工资制，包括基础工资、岗位工资、职能工资、年功工资、加班工资、津贴和绩效奖励[123] 公司审计 - 公司聘请中审众环会计师事务所进行财务审计和内部控制审计[155]

资金支取审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或发行募集资金净额20%，通知保荐或独财顾问[4] - 申请200万元内由总经理签字审批[8] - 200 - 500万元由董事长签字审批[8] - 1000万元内经总经理办公会半数以上成员签字并通知保荐代表人[8] - 1000万元以上提交董事会审议[8] 募集资金使用 - 年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划并披露[9] - 超前次计划期限且投入未达50%，重新评估项目[9] - 自筹资金预先投入可6个月内置换[10] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[10] - 闲置资金补充流动资金单次最长12个月[12] - 12个月内超募资金永久补流和还贷累计不超30%[14] 节余资金处理 - 项目完成后节余低于10%按规定履行程序，达或超10%经股东大会审议[15] - 节余低于500万元或1%可豁免程序，年报披露使用情况[18] 投向变更 - 变更募集资金投向经董事会审议、股东大会批准，投向主营[20] - 拟变更提交董事会审议后2个交易日报告深交所并公告[20] 检查与核查 - 财务审计部每季度检查资金存放使用并报告审计委员会[24] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项说明并聘请审计[24] 工程决策 - 30万元以上土建工程7人以上委员会审议后招投标，30万元以下总经理办公会决定[25] 办法生效 - 本办法股东大会通过后生效，原办法废止[28]

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡高云） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人胡高云，出生于 1963 年 9 月，曾任湖南省卫生学校、湖南省卫生职工 医学院教师，湖南医学专科学校教研室主任，湖南医学高等专科学校教师、药物 化学教研室主任、药学系副主任，湖南汉森医药研究有限公司总经理，中南大学 湘雅药学院教授、博士生导师，湖南省高校"创新药物研究与开发"产学研合作 示范基地主任。现任长沙晶易医药科技股份有限公司药物研究院院长，湖南安生 美药物研究院有限公司董事，湖南汉森制药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本着勤 ...

湖南汉森制药股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司分红行为，保护中小投资者合法权益，推动湖南 汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二章 公司分红政策 第二条 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 同时兼顾全体股东的整理利益及公司的长远利益和可持续发展；利润分配政策应 保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不影响公司 持续经营能力，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。 第三条 利润分配形式和期间间隔：公司采取现金、股票或现金与股票相结 合或者法律许可的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配。依照相关的法律法规等政策要求，原则上按年度实施现金分红， 也可半年度分配；如果每年分红现金量小，可以累积两年或三年集 ...

2023 年度财务决算报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2024 年 4 月 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）1100069 号标准无保留意见的审计报告， 会计师的意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉森制药 公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标完成情况 （一）主要会计数据 | 单位：万元 | | --- | | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 95,553.08 | 91,606.24 | 4.31% | | 利润总额 | 22,601.73 | 18,185.25 | 24.29% | | 归属于上市公司股东净利 ...

湖南汉森制药股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；审计委 员会召集人既不履行职责，也不指定 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收 到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）《关 于更换湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人 的函》，申万宏源作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派王伟先生 与秦军先生担任公司持续督导的保荐代表人，现因保荐代表人王伟先生个人工作 变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，申万宏源委派李希康先生（简历 见附件）接替其持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务。 本次变更不影响申万宏源对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为秦军先生、李希康先生。 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-002 附件：李希康先生简历 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 附件： 李希康先生简历 李希康先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总裁、硕士研究 ...