证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-010 湖南汉森制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高湖南汉森制药股份有限公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司， 以下简称"公司"）的资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲 置自有资金增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次 会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安全性 高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结 构性存款。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了更好管理公司资金使用，提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司 正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管 理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 不超过人民币4亿元的闲置自有资金，在上述额度内 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 云南永孜堂制药有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 云南永孜堂制药 有限公司资产组 | 北京亚超资产评 估有限公司 | 刘俊、齐兴宏 | 北京亚超评报字 （2025）第 A110 号 | 可收回金额 | 限公司资产组（含 商誉）可回收金额 | | | | | | | 30,369.44 万元。 | | 云南康佰佳医药 有限公司资产组 | 北京亚超资产评 估有限公司 | 刘俊、齐兴宏 | 北京亚超评报字 | 可收回金额 | 云南康佰佳医药有 限公司资产组（含 | | | | | （2025）第 A110 号 | | 商誉）可收回金额 | | | | | | | 22.65 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事詹萍、胡高云、夏劲松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事詹萍、胡高云、夏劲松的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-012 湖南汉森制药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （五）会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（（见附件 2）授权他人出席。 （二）股东大会召集人：公司第六届董事会 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 公告列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络 投票。 3．公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 P ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-007 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事 会主席刘赛程女士召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人递送、传 真及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：《20 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-006 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事 长刘正清先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人递送、传真及 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事分别 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-009 湖南汉森制药股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 二、利润分配的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、审议程序 （一）审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《2024 年度利润分配 预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定， 未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。 （二）董事会审议情况 董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营 资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东 尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2024 年 度利润分配预 ...

汉森制药（002412）公告，2025年第一季度营业收入2.69亿元，同比增长6.00%。净利润1125.72万元， 同比减少80.68%。 ...

汉森制药（002412）公告，2024年营业收入10.04亿元，同比增长5.12%。归属于上市公司股东的净利润 2.2亿元，同比增长7.43%。基本每股收益0.4377元/股，同比增长7.44%。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-013 湖南汉森制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 269,286,565.75 | 254,032,546.62 | | 6.00% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,257,164. ...