湖南汉森制药股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

湖南汉森制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《湖南汉森制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则以及《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四 ...

湖南汉森制药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他法律、行政法规和《湖南 汉森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和 《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

湖南汉森制药股份有限公司 内幕交易防控工作业绩考评办法 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步做好公司内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内 幕知情人员进行内幕交易，促进公司持续稳定健康发展，根据《国务院办公厅转发证 监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》（国办发〔2010〕55 号文件）及《公司章程》《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》等有 关文件要求，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 内幕信息及内幕信息知情人范围具体参见公司《内幕信息及知情人管理 制度》第五、第六条。 第三条 内幕交易是指内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其他人员违反 法律法规的规定，泄露内幕信息，根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券建 议的行为。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司由于所任职务可以获取有关内幕信息的 部门（单位）行政第一责任人（包括但不限于财务部、营销中心、办公室、技术部、 质保部、物料部、人力资源部等），以及有可能涉及内部信息的相关人员都应做好内 幕信息的保密工作，防止内幕交易行为的发生。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是公司内幕交易防控工作的管理和执行机构。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。本议 案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-026 湖南汉森制药股份有限公司 关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的公告 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-024 湖南汉森制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，拟由董事会审计委员会代为履行监事 会职责，同时废止《监事会议事规则》，结合上述变更及公司实际情况，拟对《公司 章程》相关条款进行相应修订。主要修订对照表如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 ...

汉森制药公告，第三季度营收为2.32亿元，同比增长8.62%；净利润为1398.68万元，同比下降53.78%。 前三季度营收为7.41亿元，同比增长6.75%；净利润为8252.52万元，同比下降36.88%。 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-025 湖南汉森制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象 （1）截止 2025 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表 决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理 人可不必是公司的股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-022 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛 程女士召集主持，会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本由董事会审计委员会代为行使《公司法》规定的监事会职权 符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范 性文件的最新 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-021 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事 长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人递送、传真 及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-023）详见同日的公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...