关联资金情况 - 湖南汉森医药研究有限公司2024年初余额713万元，累计发生额388.3万元，偿还370万元，年末余额731.3万元[8] - 汉森健康产业（湖南）有限公司2024年初余额1420万元，累计发生额1300万元，偿还1720万元，年末余额1000万元[8] - 其他关联资金2024年初余额2133万元，累计发生额1688.3万元，偿还2090万元，年末余额1731.3万元[8]

内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 评价认为基准日公司无内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[12] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量定性标准[15] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额标准[17] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入100,446.95万元[5] - 2024年度净利润为2.2024440911亿元，同比增长约7.43%[1] - 2024年末资产总计25.47亿元，较2023年末增长9.02%[18] - 2024年末负债合计3.44亿元，较2023年末下降7.92%[21] - 2024年末股东权益合计22.03亿元，较2023年末增长12.24%[21] 财务数据对比 - 2024年末流动资产较2023年末增长25.34%，非流动资产下降1.13%[18] - 2024年末流动负债较2023年末下降10.44%，非流动负债增长41.60%[21] - 2024年末货币资金较2023年末增长150.40%，应收账款增长10.80%[18] - 2024年末其他综合收益较2023年末增长194.42%[21] - 2024年度经营活动现金流量净额同比下降约18.74%，投资活动净额同比增长约35.64%，筹资活动净额同比增长约92.67%[26] 股东权益变动 - 2024年初归属于母公司股东权益合计为19.6302893867亿元，年末为22.0338206015亿元[28] - 2024年归属于母公司股东权益增减变动金额为24035.312148万元[28] - 2024年综合收益总额为24035.312148万元[28] - 2024年利润分配中提取盈余公积1525.286255万元[28] 其他信息 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 因收入存在管理层操纵确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为5.032亿元[48] - 公司股票于2010年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易，代码002412[48] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的孙、子公司共5家，本年未变[51]

会议情况 - 2024年度召开3次董事会（现场1次、通讯2次）、2次股东大会[3] - 2024年4月25日召开第六届董事会第四次会议[8] - 2024年10月25日第六届董事会第六次会议通过续聘审计机构议案[8] - 2024年11月19日股东大会审议通过续聘审计机构议案[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间累计15天[4] - 制订未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[8] - 2024年第六届董事会第四次会议审议通过《2023年度利润分配预案》[8]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[2] - 审计委员会召集人主持召开4次会议，提名委员会委员参加1次会议[2][3] 未来规划 - 2024 - 2026年制订未来三年股东回报规划[7] 决策事项 - 2024年4月25日审议通过《2023年度利润分配预案》[7] - 2024年10月25日通过续聘审计机构议案，11月19日获股东大会通过[7] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 报告期内公司未被收购[6] - 报告期内无重大会计变更[8] - 独立董事确认财报及报告真实完整[6]

2024 年度独立董事述职报告（胡高云） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡高云，出生于 1963 年 9 月，曾任湖南省卫生学校、湖南省卫生职工 医学院教师，湖南医学专科学校教研室主任，湖南医学高等专科学校教师、药物 化学教研室主任、药学系副主任，湖南汉森医药研究有限公司总经理，中南大学 湘雅药学院教授、博士生导师，湖南省高校"创新药物研究与开发"产学研合作 示范基地主任。现任长沙晶易医药科技股份有限公司药物研究院院长，湖南安生 美药物研究院有限公司董事，湖南汉森制药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度独立董 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券投资部是舆情管理日常职能部门[8] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[2] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] 舆情处理机制 - 建立防范、预警和引导机制[14] - 建立健全舆情处理档案并整改问题[12] 责任与制度 - 相关人员有保密义务，违规依规处理[17] - 制度由董事会制定、修订并解释[19] 其他信息 - 公司为湖南汉森制药股份有限公司[20] - 文档日期为2025年4月26日[20]

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-010 湖南汉森制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高湖南汉森制药股份有限公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司， 以下简称"公司"）的资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲 置自有资金增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次 会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安全性 高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结 构性存款。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了更好管理公司资金使用，提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司 正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管 理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 不超过人民币4亿元的闲置自有资金，在上述额度内 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事詹萍、胡高云、夏劲松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事詹萍、胡高云、夏劲松的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 云南永孜堂制药有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 云南永孜堂制药 有限公司资产组 | 北京亚超资产评 估有限公司 | 刘俊、齐兴宏 | 北京亚超评报字 （2025）第 A110 号 | 可收回金额 | 限公司资产组（含 商誉）可回收金额 | | | | | | | 30,369.44 万元。 | | 云南康佰佳医药 有限公司资产组 | 北京亚超资产评 估有限公司 | 刘俊、齐兴宏 | 北京亚超评报字 | 可收回金额 | 云南康佰佳医药有 限公司资产组（含 | | | | | （2025）第 A110 号 | | 商誉）可收回金额 | | | | | | | 22.65 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | ...