公司基本信息 - 爱施德成立于1998年6月，2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌上市，是国内领先的数字化智慧分销和零售服务商 [1] - 主营业务板块包括数字化智慧分销、零售、海外销售服务、通信及增值服务以及自有品牌、共创品牌运营 [1] 业务资质与范围 - 今年9月修改经营范围，新增可穿戴智能设备、眼镜（不含隐形眼镜）、智能车载设备销售 [2] 新能源汽车销售业务 - 与业内领先企业建立合作，基于线下渠道管控体系搭建新零售服务网络，构建全生命周期服务能力 [2] 分红情况 - 连续7年分红，上市以来累计现金分红超20亿元 [2] - 2022年每10股派5元现金，股息率约6.2%（按股权登记日收盘价） [2] - 2023年制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30% [2] 手机分销业务优势 - 在全国设30多个分支机构和办事处，服务31个省级区域，覆盖T1 - T6全渠道和10万余家手机门店，管控5大配送中心和30余个区域分仓 [2] - 近年布局海外销售和仓储服务网络，在多个重点国家/地区设分支机构和仓储网点 [2] 主要品牌合作情况 - 苹果：国内渠道规模最大服务商，自营149家Coodoo苹果优质经销商门店，管理超3000家授权门店和网点 [2] - 荣耀：唯一全渠道零售服务商，线上运营电商渠道，线下服务体验店；海外多个国家及地区授权服务商，助力出海 [2][3] - 三星：零售业务重要合作伙伴，运营管理中国区最大旗舰体验店，总管理门店超4000家 [2] - 星纪魅族：战略合作伙伴，独家支撑魅族全国门店建设及运营 [2] 产品代理权与竞争力 - 拥有iphone、ipad等产品代理权，深耕3C数码领域二十多年，具备核心优势和竞争力 [3] 荣耀股权情况 - 2020年斥资6.6亿参与荣耀联合收购，将股权投资指定为特定金融资产，分红计入投资收益 [3] 海外业务情况 - 在海外主要国家/地区设分支机构，部署供应链、仓储和物流一体化服务能力 [3] - 上半年海外业务收入36.78亿元，同比增长49.20% [3]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-063 深圳市爱施德股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月19日上午09:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方式：现场表决 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市爱施德股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0151 号 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1． ...

与品牌合作相关 - 公司是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商 运营超3,000家苹果授权门店和网点 拥有苹果多个系列产品代理权[2] - 公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商 线上运营支撑荣耀多个电商渠道 线下服务荣耀体验店 也是荣耀海外多个国家及地区的授权服务商[2] - 公司与团队2020年斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购[2] - 公司是三星品牌零售业务的重要合作伙伴 运营管理中国区最大的三星旗舰体验店 总管理门店数量超4,000家[2] - 公司是星纪魅族集团的战略合作伙伴 独家服务支撑魅族品牌在全国范围内的门店建设及运营[2] 渠道优势相关 - 公司在全国设有30多个分支机构和办事处 服务31个省级区域 覆盖T1 - T6全渠道和10万余家手机门店 管控5大配送中心和30余个区域分仓 近年积极布局海外销售和仓储服务网络[2] - 公司在全国重点城市核心商圈自营149家Coodoo苹果优质经销商(APR)门店[2] 分红相关 - 公司已连续7年进行分红 自上市以来累计现金分红金额超20亿元 2022年年度权益分派方案为向全体股东每10股派5元人民币现金 股息率约为6.2%(按股权登记日收盘价)[3] - 公司制定了《未来三年(2023 - 2025年)股东回报规划》 在不损害公司持续经营能力的前提下 任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%[3] 新能源汽车相关 - 公司与业内领先的新能源汽车企业建立了战略合作关系 基于成熟的线下渠道管控体系 搭建了立体化的新能源汽车新零售服务网络 构建了从销售、交付、售后用车全生命周期端到端的服务能力[3]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-062 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日接到公司股东深 圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的公 司部分股份进行了解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | 质押 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | | 深圳市神州 通投资集团 | 是 | 15,390,000 | 3.14 | 1.24 | 2020年12月 日 17 | 2023年 12 11 日 | 月 | 中国中金 财富证券 有限公司 | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-061 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日接到公司股东深圳 市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的公司 部分股份进行了解除质押、延期质押、补充质押及新质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 比例 | 起始日 | 解除日 | | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 深圳市神州 | | | | | | | 深圳市中 | | | | | | | 20 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断扩展，海外外币结算量越来越大，当汇率出现较大波动 时，公司会承担一定的经营风险。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的 影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值以正常经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的 汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 自股东大会批准起一年内，公司拟开展不超过 3 亿美元或等值外币的外汇套期保 值业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集 资金。通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理外汇套期保值业务，交易场所与 本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市 场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开 展外汇套期保 ...

深圳市爱施德股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对 公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为： 公司 2023 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2023 年度日常关联 交易发生金额没有超出预计。公司 2024 年拟与关联方发生的日常关联交易均为 公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关 联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东 利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司 董事会审议。 独立董事：张蕊、吕良彪、葛俊 2023 年 11 月 2 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-054 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2023 年 12 月 1 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会 议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。 《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定 ...

深圳市爱施德股份有限公司 战略委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会 实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，且为公司董事会授权的项目投资决策机构，主要负责对公司长期发 展战略进行研究并提出建议，并对公司董事会授权范围内的拟投资项目及投资方 案等进行决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 ...