公司股价与市场表现 - 公司股价在过去几个交易日里涨幅明显 [1] - 公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 [2] - 荣耀股改的进展带动了不少概念股股价大幅异动 [10] 公司经营与财务数据 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 近期公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [2] - 公司前三季度营业收入为573 78亿元 同比下降17 37% 归母净利润为5 25亿元 同比增长1 57% 第三季度实现营业收入186 11亿元 同比下降19 01% 归母净利润1 30亿元 同比下降34 50% [6] 公司与荣耀的合作 - 公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商 也是荣耀品牌在香港、泰国、越南等多个国家及地区的授权服务商 [5][7] - 2020年公司与团队共同斥资6 6亿元参与对荣耀的联合收购 [7] - 公司在全国32个省级区域设有分支机构和办事处 覆盖T1-T6全渠道超10万家门店 同时管控5大配送中心和30余个区域分仓 在中国香港、泰国、越南等重点国家/地区设立了分支机构 成立了海外本地化运营团队 搭建了多品牌海外落地和销售服务平台 [11] - 2024年上半年 荣耀品牌在香港的销售已覆盖超540家门店 成为香港仅次于三星、苹果之外的第三大手机品牌 荣耀业务板块代理的数字系列产品覆盖客户数量同比增长超11% 上半年整体销量同比实现稳步增长 [12] 荣耀的股改与融资 - 荣耀终端有限公司已于2024年12月28日依法整体变更为股份有限公司 其公司名称变更为"荣耀终端股份有限公司" [7] - 2024年12月28日 荣耀方面表示股改已经在当日顺利完成 公司名称由"荣耀终端有限公司"变更为"荣耀终端股份有限公司" 本次股份制改造涉及公司形式及名称变更 不影响公司的日常经营 [8] - 2024年10月 荣耀股改已引入新一轮投资者 中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金 以及新一轮代理商投资平台(金石星耀)等机构加入 [9] - 荣耀始终坚持公开透明的发展原则 持续推动股权结构多元化 中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金 以及新一轮代理商投资平台（金石星耀）等投资人的加入 正符合这一既定方向 [4] 公司业务与市场布局 - 公司主营业务是数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务 公司是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商 经过二十多年的深耕发展 公司已建成覆盖国内T1-T6全渠道超10万门店的高效渠道网络 [4]

公司投资与业务 - 公司2020年与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购 [1] - 公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商，也是荣耀品牌在香港、泰国、越南等多个国家及地区的授权服务商 [3] 公司信息披露 - 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [4] 荣耀公司变更 - 荣耀终端有限公司已于2024年12月28日依法整体变更为股份有限公司，其公司名称变更为"荣耀终端股份有限公司" [4]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | | | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | | | | | | | | 份限售和 | | | | | (%) | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-053 深圳市爱施德股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日上午09:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方式：现场表决 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会于2024年12月2日决定召开并召集，通知在《中国证券报》等媒体发布[5] - 现场会议于2024年12月18日14:00在深圳南山金融大厦召开，董事长黄文辉主持[6] - 交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共1167人，代表股份560,542,329股，占公司有表决权股份总数的45.2312%[8] 议案表决 - 《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》同意559,597,029股，占比99.8314%，中小投资者同意28,127,890股，占比96.7486%[10] - 《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意537,388,053股，占比95.8693%，中小投资者同意5,918,914股，占比20.3587%[11] - 《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》同意559,394,229股，占比99.7952%[12] - 《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》同意535,030,477股，占比95.4487%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意27,955,090股，占非关联股东有效表决权股份总数96.1542%，中小投资者同意占比96.1542%[15] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意559,494,929股，占股东有效表决权股份总数99.8131%，中小投资者同意占比96.3974%[17] 决议结果 - 议案1.00、4.00为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[17] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[18][19]

股份质押 - 2024年12月13日神州通投资解除质押2130万股，占其所持4.35%，占总股本1.72%[2] - 截至披露日，神州通投资持股占比39.50%，解除后质押占所持23.52%，占总股本9.29%[4] 股东持股 - 赣江新区全球星、新余全球星、黄绍武等股东持股及质押情况[4] - 股东合计持股占比49.22%，解除后质押占所持27.38%，占总股本13.48%[4] 到期风险 - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押对应融资2.8亿，一年对应5.8亿[5] - 控股股东及其一致行动人资信好，质押风险可控[6]

股份质押 - 2024年12月10日神州通投资解除3100万股质押，占其所持6.33%，占总股本2.50%[2] - 神州通投资持股489464303股，占比39.50%，解押后质押27.87%[4] 股东持股 - 赣江新区全球星投资持股54000000股，占比4.36%，质押47.96%[4] - 新余全球星投资持股52128000股，占比4.21%，质押49.88%[4] - 黄绍武持股14362431股，占比1.16%，无质押[4] 到期质押 - 控股股东半年内到期质押102910000股，占比16.87%，融资36000万元[5] - 一年内到期质押188330000股，占比30.88%，融资66000万元[5] 风险情况 - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓或控制权变更因素[6] - 控股股东将提前回购、追加保证金防范平仓风险[6]

股东大会时间 - 2024年12月18日下午14:00召开现场会议[1][2] - 2024年12月18日为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 会议相关信息 - 审议6项提案，部分需特别决议及单独计票[5][6] - 提案涉及审计机构选聘、授信额度申请等[23] 股东登记 - 现场股东登记时间为2024年12月17日[7] - 登记地址为深圳南山金融大厦18层董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为362416，简称为“爱施投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月18日[18][20] 其他 - 已填回执应于2024年12月17日前交回董事会办公室[24]

业务计划 - 公司拟开展不超3亿美元（或等值外币）外汇套期保值业务[1][4] - 2025年12月2日相关议案已通过董监事会，待股东大会审议[1][7] - 业务有效期自股东大会通过起12个月内[6] 业务风险 - 汇率波动或致汇兑损失[9] - 存在合约到期违约风险[9] - 存在信息系统或内控缺陷致意外损失及法律风险[9] 业务影响 - 开展业务利于增强财务稳健性，符合公司利益[13]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2024 年 12 月 2 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会 议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。 《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息 ...