证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-009 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达 先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以 通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议： 《2024 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024 年年度报告摘要》详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议 通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-015 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 619,640,903.00 | 495,712,722.40 | 619,640,903.00 | | 回购注销总额 | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 581,486,834.54 | 655,284,710.67 | 730,198,082.45 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 2,650,458,129.26 | | | 母公 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员会、大连仲裁委员会、合肥仲裁委员会 等机构仲裁员；中 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张蕊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。国家教 学名师，享受国务院"政府特殊津贴"，中国会计学会常务理事，全国会计专业 学位研究生教育指导委员会委员，获中国教科文卫体工会女职工委员会"优秀知 识女性"称号，江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，江西省首届教书育 人楷模，江西省首届 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张蕊、吕良彪与葛俊出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，董事会对三位独 立董事的独立情况进行评估并出具专项意见如下： 深圳市爱施德股份有限公司 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 经核查独立董事张蕊、吕良彪与葛俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为独立董事张蕊、吕良彪与葛俊具有相关法律法规要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人对独立情况进行了自查，并向公司提交了《独立董事独立性自查报告》。 本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系。本人 具有相关法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——葛俊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入127.37亿元，上年同期216.54亿元，同比减少41.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，上年同期1.68亿元，同比减少24.89%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.56亿元，上年同期 -11.13亿元，同比增加149.99%[4] - 本报告期末总资产120.60亿元，上年度末119.27亿元，同比增加1.11%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62.43亿元，上年度末61.17亿元，同比增加2.05%[4] - 本期营业总收入127.3715011647亿美元，较上期216.5386529115亿美元下降41.17%[18] - 本期营业总成本125.2246976237亿美元，较上期213.0373395926亿美元下降41.22%[18] - 本期营业利润1.8427412846亿美元，较上期2.8353309957亿美元下降34.99%[18] - 本期净利润1.4200799583亿美元，较上期2.1773342889亿美元下降34.78%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.2611131337亿美元，较上期1.6791061045亿美元下降24.99%[19] - 少数股东损益本期为0.1589668246亿美元，较上期0.4982281844亿美元下降68.09%[19] - 综合收益总额本期为1.4198241130亿美元，较上期2.1767864881亿美元下降34.77%[19] - 基本每股收益本期为0.1018美元，较上期0.1355美元下降24.87%[19] - 稀释每股收益本期为0.1018美元，较上期0.1355美元下降24.87%[19] - 公司本期资产总计120.5967676142亿美元，较上期119.2708382106亿美元增长1.11%[15] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2024年12月31日的1.01亿元增至2025年3月31日的3.21亿元，增幅218.35%，主要系本期使用闲置资金购买的理财产品未到期[8] - 应收票据从2024年12月31日的7866.22万元降至2025年3月31日的197.62万元，降幅97.49%，上期应收票据已到期[8] - 应收账款从2024年12月31日的11.79亿元增至2025年3月31日的16.53亿元，增幅40.17%，主要系额度客户账款未到结算时间[8] - 预付款项从2024年12月31日的16.95亿元降至2025年3月31日的11.34亿元，降幅33.12%，主要系本期末向厂家预付货款减少[8] - 合并资产负债表中，期末货币资金为3,741,474,809.69元，期初为3,203,151,062.74元[14] - 期末交易性金融资产为320,837,846.58元，期初为100,782,000.00元[14] - 期末应收票据为1,976,158.49元，期初为78,662,176.61元[14] - 期末应收账款为1,652,889,445.40元，期初为1,179,168,342.65元[14] - 期末预付款项为1,133,657,307.36元，期初为1,695,013,689.64元[14] - 期末存货为2,799,547,460.01元，期初为3,244,163,622.62元[14] 负债项目关键指标变化 - 应付账款从2024年12月31日的6.53亿元增至2025年3月31日的8.66亿元，增幅32.56%，主要系产品供货周期不同，厂家额度到期时间不同所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为83,282，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，深圳市神州通投资集团有限公司持股比例39.50%，持股数量489,464,303股，质押106,520,000股[10] 投资与产业基金情况 - 2025年1月14日公司同意通过子公司与深智城产投共同投资设立合伙企业，总认缴出资额5亿元，爱施德科创与爱享投资合计认缴4.9亿元，深智城产投认缴1000万元[12] - 产业基金已完成首期实缴出资5191.8367万元，尚未对外投资[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为226.49亿元，上期为256.81亿元；经营活动现金流出小计本期为220.93亿元，上期为267.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.56亿元，上期为 -11.13亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为10.35亿元，上期为13.04亿元；投资活动现金流出小计本期为12.43亿元，上期为13.06亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.09亿元，上期为 -0.20亿元[21][22] - 筹资活动现金流入小计本期为14.72亿元，上期为57.28亿元；筹资活动现金流出小计本期为16.82亿元，上期为48.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.10亿元，上期为8.52亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -107.61万元，上期为3421.79万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.37亿元，上期为 -2.28亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为20.94亿元，上期为22.13亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为22.30亿元，上期为19.85亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为218.06亿元，上期为237.66亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为206.69亿元，上期为244.21亿元[21] - 取得借款收到的现金本期为12.56亿元，上期为52.44亿元[22]

公司基本信息 - 公司股票代码为002416，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为黄文辉[19] - 公司注册地址为深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F，邮编518040[19] - 公司办公地址为深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层，邮编518000[19] - 公司统一社会信用代码为91440300708415957K，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[22] 公司市值与股东情况 - 截至2024年最后一个交易日收盘，公司市值达201.63亿元，较去年同期涨幅超70%[14] - 公司获机构调研家数位列行业前3[14] - 公司股东户数突破10万户[14] 公司分红情况 - 公司以2024年12月31日总股本1,239,281,806为基数，每10股派发现金红利5元[5] - 公司自2016年起连续8年稳定分红[14] - 每10股派息数5元（含税），分配预案股本基数1239281806股，现金分红金额619640903元[153] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[153] - 2024年度利润分配以总股本1239281806股为基数，每10股派发现金红利5元，不转增股本、不送红股[155] - 本次利润分配完成后，剩余未分配利润445708962.84元结转以后分配[155] - 公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%[155] - 2024年度利润分配预案制订符合相关规定，过去及未来12个月无使用募集资金补充流动资金计划[156] - 2023年度权益分派方案以2023年12月31日总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[168] 公司财务关键指标变化 - 2024年营业收入658.21亿元，较2023年减少28.58%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，较2023年减少11.26%[23] - 2024年末总资产119.27亿元，较2023年末减少4.25%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产61.17亿元，较2023年末增加2.56%[23] - 2024年四个季度营业收入分别为216.54亿、171.94亿、186.11亿、83.62亿元[29] - 2024年非经常性损益合计1.22亿元，2023年为8321.68万元，2022年为2701.23万元[32] - 截止披露前一交易日公司总股本为12.39亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4692元/股[24] - 2024年公司实现营业收入658.21亿元，利润总额8.70亿元，净利润6.51亿元[47] - 报告期内公司应收账款较去年同期减少5.63亿元，同比下降32.30%[48] - 报告期内公司财务费用降低8025.18万元，降幅达51.72%[48] - 报告期内公司负债总额同比下降10.45%，资产负债率从48.70%降低至45.55%，下降3.15%[48] - 公司全年毛利率从去年的3.25%提升至4.40%[48] - 2024年营业收入658.21亿元，较2023年的921.60亿元下降28.58%[55] - 2024年数字化智慧分销业务收入421.65亿元，占比64.06%，同比下降28.44%[55] - 2024年通信产品收入584.67亿元，占比88.83%，同比下降28.92%[55] - 2024年移动通信产品销售量2360.89万台，较2023年的3034.92万台下降22.21%[58] - 2024年数字化智慧分销业务营业成本403.23亿元，占比64.08%，同比下降29.52%[59] - 2024年通信产品营业成本562.31亿元，占比89.36%，同比下降30.05%[60] - 前五名客户合计销售金额为108.50亿元，占年度销售总额比例为16.47%[63] - 前五名供应商合计采购金额为519.91亿元，占年度采购总额比例为82.85%[65] - 2024年销售费用为15.11亿元，同比增长3.46%；管理费用为3.07亿元，同比增长9.81%；财务费用为0.75亿元，同比下降51.72%；研发费用为0.37亿元，同比增长5.63%[69] - 2024年研发人员数量为85人，较2023年增长6.25%；研发投入金额为0.37亿元，较2023年增长4.48%；研发投入占营业收入比例为0.06%，较2023年增加0.02%[70][71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15.58亿元，较上年下降57.24%；投资活动产生的现金流量净额为0.43亿元，较上年增长167.59%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.23亿元，较上年增长31.99%[73][74] - 投资收益为0.34亿元，占利润总额比例为3.96%；资产减值损失为 - 13.65亿元，占利润总额比例为 - 15.69%；其他收益为12.41亿元，占利润总额比例为14.27%[76] - 2024年末货币资金为32.03亿元，占总资产比例为26.86%；应收账款为11.79亿元，占总资产比例为9.89%，较年初下降4.09%；存货为32.44亿元，占总资产比例为27.20%；短期借款为25.22亿元，占总资产比例为21.14%，较年初下降5.69%；合同负债为14.19亿元，占总资产比例为11.89%，较年初增加2.80%[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1.00793亿，本期公允价值变动损益为 - 1.1万，本期购买和出售金额均为26.75亿，期末数为1.00782亿[79] - 其他权益工具投资期初数为6.6020004亿，本期公允价值变动损益为0.9660332467亿，本期出售金额为40元，期末数为7.5680332467亿[79] - 其他非流动金融资产期初数为0.1961574702亿，本期公允价值变动损益为 - 0.0036033033亿，本期出售金额为0.0393776734亿，期末数为0.1531764935亿[79] - 金融资产合计期初数为7.8060878702亿，本期公允价值变动损益为0.9623199434亿，本期购买金额为26.75亿，本期出售金额为26.7893780734亿，期末数为8.7290297402亿[79] - 金融负债期初数为0，本期公允价值变动损益为108.331754万，期末数为108.331754万[79] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值为11.0964068965亿，受限原因见第十节、财务报告、七、1[80] - 北京瑞成汇达科技有限公司注册资本1.5亿，总资产18.5130686028亿，营业收入111.3115003145亿，营业利润1.4386256812亿，归属于母公司股东的净利润0.6494263556亿[87] - 西藏酷爱通信有限公司注册资本2亿，总资产16.2412001522亿，营业收入260.6905734772亿，营业利润2.5475231474亿，归属于母公司股东的净利润2.175685266亿[87] - 深圳市酷动数码有限公司注册资本1.6亿，总资产15.3192027569亿，营业收入58.9840157283亿，营业利润1.010902389亿，归属于母公司股东的净利润0.8976320716亿[87] - 江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司注册资本10亿，总资产11.4025617496亿，营业收入10.715788199亿，营业利润6256.701797万，归属于母公司股东的净利润4674.226835万[88] - 2024年度母公司净利润532279689.84元，提取法定盈余公积金53227968.98元[155] - 分配2023年股利495712722.40元，年初未分配利润1082010867.38元[155] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为1065349865.84元，资本公积1708325079.11元[155] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司苹果业务板块服务的苹果授权门店/网点数量超2700家[49] - Coodoo新建自营苹果APR门店26家，总门店数量达200家，零售销售规模同比增长超20%[49] - 荣耀业务板块为超9000家客户提供更多差异化赋能[49] - 三星业务板块服务三星门店超4300家，新建自营三星体验店25家[49] - 三星业务板块O2O平台体量同比增长超260%[50] - 荣耀品牌8月在香港市场市占率达17.1%，单月排名跃居第二[51] - 自研渠道管理系统覆盖全国20余省份超13万店员，实现数百万次多模态终端数据识别校验和提报[52] - 自有品牌“茶小开”与“悦小开”年销售额同比增长超125%，在2023年12月 - 2024年11月无糖即饮茶类目排第6名[54] 公司发展策略 - 2025年公司制定“汇聚力量立潮头，顺势而为争上游”发展策略，推动“双轮驱动”战略[92] - 公司推动分销、零售能力融合升级，扩大零售规模并向to C端延伸[94] - 公司加大线上运营建设，扩大即时零售体量，实现全渠道增长[95] - 公司推进通信及自有品牌业务发展，实现商业化应用和产品能力升级[96] - 公司深耕海外市场，推动自有品牌出海，复制经验促进国内外业务发展[97] - 公司提升数字化系统AI能力，强化运营提效和风险管控[98] - 公司通过产业投资和探索新业务，开创企业第二增长曲线[99] - 公司实施人才强企战略，储备优秀创新人才构建人才竞争力[100] - 公司提升销售服务能力，融合线下渠道、线上流量和AI工具提供价值服务[101] - 公司强化AI应用、健全风控体系等，确保风险防范和运营效率领先[101] 公司调研情况 - 2024年1月12日 - 1月17日、2月26日 - 3月4日等多个时间段接待机构和个人调研，进行公司情况简要介绍及交流互动，未提供资料[103] 公司治理结构 - 截止报告披露日公司有董事7名，其中独立董事3名[108] - 截止报告披露日公司有监事3名[110] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准和程序，薪酬与公司绩效相联系，定期进行业绩考核[111] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体，董事会秘书负责信息披露等工作[114] - 公司治理实际状况符合相关规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件[106] - 公司股东大会建立与股东沟通渠道，规范会议程序，采用现场和网络结合投票方式，披露中小股东单独计票结果[107] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[109] - 公司监事会对财务、重大事项及董事和高管履职进行监督[110] - 公司在业务、资产等方面独立于控股股东，控股股东无干预决策经营和占用资金情况[112] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，具有独立业务、运营体系及经营能力[116] - 公司由深圳市爱施德实业有限公司整体变更设立，拥有完整销售、支持系统和配套设施，对资产有完全控制权[117] - 公司董事、监事及高级管理人员依合法程序选举或聘任，高级管理人员专职工作并领取报酬[118] - 公司建立独立财务会计核算体系和管理制度，设立独立财务部门，单独开立银行账户，独立纳税[120] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，独立行使经营管理职权，与股东无机构混同情形[121] 公司人员薪酬与任职情况 - 董事长黄文辉期初与期末持股数均为3,984,975股，任期从2007年10月16日至2025年10月18日[124] - 副董事长兼总裁周友盟期初与期末持股数均为919,900股，任期从2014年2月28日至2025年10月18日[124] - 董事黄绍武期初与期末持股数均为14,362,431股，任期从2007年10月16日至2025年10月18日[124] - 公司董事、监事及高级管理人员合计薪酬为20,503,337[125] - 米泽东薪酬为370,780，杨治薪酬为354,700，刘红花薪酬为510,551[125] - 刘红花于2025年01月02日因个人原因离任副总裁、审计法务部门负责人[125] - 黄文辉现任公司董事长等职[126] - 周友盟现任公司副董事长、总裁[126] - 黄绍武是公司实际控制人及主要创始人之一，现任多职[127] - 喻子达现任深圳市神州通投资集团有限公司总裁、公司董事[127] - 张蕊、吕良彪、葛俊为公司独立董事[128][129] - 朱

爱施德（002416）公告，2025年第一季度营业收入127.37亿元，同比下降41.18%。净利润1.26亿元，同 比下降24.89%。 ...

股东股份情况 - 2025年4月2日神州通投资解除质押1550万股，占其所持3.17%，占总股本1.25%[2] - 神州通投资持股489464303股，占比39.50%，解质后质押91020000股[4] - 赣江新区全球星等多家股东持股及质押情况[4] 质押风险相关 - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押113330000股，融资38000万元[5] - 一年内到期质押142920000股，融资51000万元[5] - 控股股东资信好，质押风险可控，将防范平仓风险[5][6]