深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项 议案，对董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见。根据中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员 ...

深圳市爱施德股份有限公司 (特殊普通合伙) 亚太（集团 计师事务酶 Hill (EFFJ 四日 观 年 1010200430706 二０二三年度 审计报告 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查录 目 | í | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 二、 | 已审财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 8-9 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 10-11 | | 3、 | 合并利润表 | 12 | | 4、 | 母公司利润表 | 13 | | 5、 | 合并现金流量表 | 14 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 15 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 16-17 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 18-19 | | ו ו | 财务报表附注 | 20-126 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ia Pacific (Group) CPAs ...

业绩总结 - 亚太（集团）会计师事务所对公司2023年度财务审计出具标准无保留意见报告[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开7次会议[2] - 各次监事会会议审议通过多项报告、议案等[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职提升公司规范运作水平[11]

股权质押 - 2024年4月18日深圳市神州通投资集团解除质押1280万股，占所持2.62%，总股本1.03%[2] - 本次解除后股东质押股份239520000股，占持股39.27%，总股本19.33%[4] 股东持股 - 深圳市神州通投资集团持股489464303股，比例39.50%[4] - 赣江新区全球星投资管理持股54000000股，比例4.36%[4] - 新余全球星投资管理持股52128000股，比例4.21%[4] 风险情况 - 控股股东半年内到期质押股份157510000股，对应融资余额53000万元[5] - 控股股东一年内到期质押股份239520000股，对应融资余额81000万元[5] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押风险可控[5][6]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-004 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日接到公司股东深圳 市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的公司 部分股份进行了解除质押和质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 比例 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 深圳市神州 | | | | | 2023 年 4 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-003 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 敬请广大投资者注意公司《2023 年年度报告》预约披露时间的变更，及时 查阅在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 深圳市爱施德股份有限公司 特此公告。 关于定期报告预约披露时间变更的公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）原预约于 2024 年 4 月 2 日披露《2023 年年度报告》。 深圳市爱施德股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，控股子公司深圳市优友互联股份有限公司申请公开发 行股票并在北交所上市辅导备案材料，获得深圳证监局受理并同意备案。鉴于其 目前正处于辅导期，各项审核工作量比较大，为协同关联上市公司信息同步披露， 根据编制工作和审议程序预计完成时间，本着谨慎性原则和为广大投资者负责的 态度，确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请， 公司将《202 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-002 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | | 质押 | | 名称 | （股） | (%) | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 份限售和 | 股份 | | ...

公司基本信息 - 公司于1998年6月成立，2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌上市，是国内领先的数字化智慧分销和零售服务商，业务涵盖3C数码、快消品等领域 [2] 战略与分红 - 2024年公司制定“坚定信心，稳中求进，以进促稳，全力开创高质量发展新局面”战略方向，也是“极致运营”年 [2] - 2020 - 2022年年度权益分派方案分别为每10股派现金4元、4.5元、5元，最近一期股利支付率85%，股息率约6.2%，连续7年分红，上市以来累计现金分红超20亿元，2023年方案待4月2日《2023年年度报告》披露 [2] 手机市场格局与合作计划 - 2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，苹果、荣耀市场份额分别为17.3%、17.1%位居前二，OPPO、vivo和小米分列前五 [2] - 未来公司会在国内外深化与手机品牌商合作 [2] 渠道优势 - 公司在全国设30多个分支机构和办事处，服务31个省级区域，覆盖T1 - T6全渠道和10万余家手机门店，管控5大配送中心和30余个区域分仓，海外销售服务网络能力提升 [3] - 公司是苹果国内渠道规模最大服务商、荣耀唯一全渠道零售服务商、三星零售业务重要合作伙伴、星纪魅族集团战略合作伙伴 [3] 与品牌合作情况 - 公司是荣耀全渠道零售服务商，也是其海外多个国家及地区授权服务商 [3] - 2020年公司斥资6.6亿参与荣耀联合收购，股权指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 [3] - 公司是苹果国内渠道规模最大服务商，拥有苹果多个系列产品代理权 [3][4] 业务拓展 - 2023年9月公司修改经营范围，新增“可穿戴智能设备销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）、智能车载设备销售” [4]

公司概况 - 爱施德成立于1998年6月，2010年5月28日在深圳证券交易所上市[1] - 公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商[1] - 公司深耕以手机为核心的3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域[1] - 公司主营业务包括数字化智慧分销、数字化智慧零售、海外销售服务、通信及增值服务以及自有品牌、共创品牌运营[2] 分红情况 - 公司2020年、2021年、2022年的年度权益分派方案分别为每10股派现金4元、4.5元、5元[2] - 最近一期的股利支付率为85%，股息率约为6.2%[2] - 公司已连续7年进行分红，自上市以来累计现金分红金额超20亿元[2] - 公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%[2] 业务拓展 - 公司新增"可穿戴智能设备销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）、智能车载设备销售"经营范围[3] - 公司是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，管理运营超3,000家苹果授权门店和网点[6] - 公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商，支撑荣耀品牌在海外市场快速实现品牌落地[4][5] - 公司持有荣耀6.6亿元股权，进一步提升公司品牌价值和市场竞争力[5] - 公司上半年实现海外业务收入36.78亿元，同比增长49.20%[7] 数字化赋能 - 公司拥有业内领先的数字化支撑能力，自主研发了智慧分销平台和智慧供应链平台[8] - 公司的数字化系统可实现客户信息流、物流、资金流的端到端智能高效可视化管理[8] - 公司构建了B2B2C和O2O模式下的流量互通、全网触点管理和商业闭环[8] 渠道优势 - 公司在全国设有30多个分支机构和办事处，服务31个省级区域，覆盖T1-T6全渠道和10万余家手机门店[9] - 公司在多个重点国家/地区设立分支机构和可管控的仓储网点，海外销售服务网络能力进一步提升[9] - 公司是苹果、荣耀、三星、魅族等知名品牌的重要合作伙伴[6]

2023 年 12 月 25 日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称"招商 证券"）签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向 不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国 证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）报送了优友互联向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商 证券。 2023 年 12 月 29 日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同 意备案。优友互联目前在全国中小企业股份转让系统挂牌尚不满 12 个月，其须 在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。 优友互联公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上 市审核或中国证监会注册的风险，存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。公司后续将根据有关规定及进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意 风险。 特此公告。 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-001 深圳市爱施德股份有限公司 关于控股子公司申请公开发行股票 并在北交所上市辅导备案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...