公司税务事项 - 公司全资子公司西藏酷爱需补缴税款4512.54万元及滞纳金1924.60万元，合计6437.13万元 [1] - 截至公告披露日，公司已缴纳4512.54万元税款，1924.60万元滞纳金将于后续缴纳 [1] - 本次补缴事项不涉及行政处罚 [1]

税务补缴事件概述 - 公司全资子公司西藏酷爱需补缴税款4512.54万元及滞纳金1924.60万元，合计6437.13万元 [1] - 截至公告披露日，公司已全额缴纳4512.54万元税款 [1] - 滞纳金1924.60万元将于后续缴纳，本次补缴不涉及行政处罚 [1]

业绩影响 - 西藏酷爱需补缴税款及滞纳金合计64,375,348.38元[2] - 已缴纳45,125,375.66元税款，滞纳金后续缴纳[2] - 补缴税款及滞纳金计入2025年当期损益[3] 财务调整 - 补缴事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务追溯调整[3] 经营情况 - 补缴税款不影响公司正常经营[4]

公司近期动态 - 公司于2025年9月26日召开第六届第二十次董事会临时会议，审议了《关于提名独立董事候选人的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为150亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中数字化分销业务占比63.88% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中数字化零售业务占比35.56% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他业务占比0.56% [1]

交易规则 - 董事和高管买卖股票需提前3个交易日填问询函交董事会，秘书交易时间前给确认函[4][5] - 新任董事等需在相关事项通过或信息变化后2个交易日内委托申报身份信息[5] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[9] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[10] - 公司股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[12] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[14] 信息申报与披露 - 股票变动当日填申报表，2个交易日内秘书申报并公告[17] - 持有股份5%以上股东违规买卖，收益归公司，董事会收回[20] - 董事、高管出现特定情况，董事会披露违规买卖情况[23] - 持股及变动比例达规定时，按法规履行报告和披露义务[24] 制度相关 - 制度由董事会解释和修改[22] - 制度自股东会批准之日起实施[23]

董事会提名 - 公司董事会提名林斌先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[15][16] - 被提名人近十二个月内无禁止情形[20] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[20][22][23][24] - 被提名人担任独立董事上市公司数量、任期合规[27]

董事津贴 - 独立董事津贴每人每年150,000元[2] - 外部董事津贴每人每年80,000元[2] - 津贴按月份发放[3] 董事薪酬 - 董事长和副董事长薪酬由委员会制定[2] - 内部董事按公司工资制度执行[3] 其他规定 - 部分董事可不领津贴[2] - 董事费用公司承担[3] - 税费公司代扣代缴[3] - 停任次月停发津贴[4]

独立董事提名 - 林斌被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[13][14] - 近三十六个月未受相关谴责批评[21] - 担任境内独董公司不超三家且在该司不超六年[22] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[10] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[11] 声明承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[23] - 授权公司董秘报送信息或公告[23]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月17日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年10月17日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年10月13日[3] 登记及相关信息 - 现场股东登记时间为2025年10月16日上午9:00 - 12:00、下午13:30 - 18:00[8] - 投票代码为362416，投票简称为“爱施投票”[15] - 已填妥及签署的股东大会回执应于2025年10月16日或之前交回公司董事会办公室，也可会议当天现场提交[23] 提案及其他 - 提案1.00 - 3.00、7.00需以特别决议审议通过[7] - 临时提案需于会议召开十天前书面提交[12] - 2025年第二次临时股东大会涉及总议案及多项非累积投票提案，如修订《公司章程》等议案[22]

人事提名 - 提名林斌先生为董事会独立董事候选人，待股东大会审议[2][3][4] 制度修订 - 修订《董事、监事薪酬管理办法》，更名《董事薪酬管理办法》，待审议[5][6][7][8] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，更名后待审议[10][11][12] 会议安排 - 2025年10月17日14:00召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[13][14][15]