股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[3] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 分红条件 - 重大投资支出达特定标准需关注分红[5] - 经营现金流净额连续两年为负可不高比例分红[6] - 年末资产负债率超70%可不现金分红[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[8] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅股东回报规划[12]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超5元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，回购624,000股，占总股本0.16%[4] - 成交总金额2,543,220元，最高4.09元/股，最低4.06元/股[4] 后续计划 - 公司将继续实施回购并履行披露义务[7]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-012 广州毅昌科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-011 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日 9:15至2024年2月26日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1 4.会议召集 ...

会议安排 - 公司2023年12月29日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2024年2月26日现场与网络投票结合召开股东大会[5] 参会情况 - 出席股东大会股东或代表18名，代表股份126,454,635股，占比31.5348%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划(草案)》等四项议案[9][10] - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-008 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日收到公司董事长宁红涛先生出具的《关于提议广州毅昌科技股 份有限公司回购公司股份的函》。宁红涛先生提议公司以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 基于公司正处向汽车、新能源、医疗健康转型的重要阶段，为增 强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况、业务发 展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，宁红涛先生提议公司使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将 回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构， 构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合 ...

回购计划 - 拟回购金额3000 - 6000万元[5] - 回购价格不超5元/股[4] - 按上限测算预计回购约1200万股，占总股本2.99%[4] - 按下限测算预计回购约600万股，占总股本1.50%[4] - 回购期限为方案审议通过日起12个月内[4] - 资金来源为公司自有资金[6] - 回购方式为深交所集中竞价交易[6] 股权结构 - 回购前限售流通股229331股，占比0.06%；无限售股400770669股，占比99.94%；总股本401000000股[19] - 按下限回购后限售股6229331股，占比1.55%；无限售股394770669股，占比98.45%；总股本不变[19] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产22.45亿元，净资产6.43亿元，流动资产13.97亿元[20] - 若用6000万元回购，约占总资产2.67%，净资产9.32%，流动资产4.30%[21] 增持计划 - 董事长宁红涛拟2023.12.11 - 2024.3.31增持不低于100万元[17] - 部分董事及高管拟同期增持不低于300万元[22][23] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未用将注销[24] - 回购方案2024.2.7经董事会审议通过，无需股东大会审议[25][26] - 董事会授权管理层办理回购事宜[27][28] - 回购方案存在股价超区间等风险[29][30][31]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-006 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议通知于2024年2月4日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年2月7日以通讯表决形式召 开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事 3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表 决，本次董事会通过如下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据公司董事长宁红涛先生的提议，公司计划使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过 人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。与会董 ...

董高人员增持计划 - 2023年12月11日至2024年3月31日董高人员计划增持，合计不低于300万元[2] - 董事长宁红涛计划增持不低于100万元[7] - 副董事长任雪峰计划增持不低于50万元[7] 持股情况 - 除任雪峰外其他增持主体此前无持股，任雪峰持股288900股，比例0.0720%[4] 计划进展与风险 - 时间过半主体尚未增持股份[15] - 增持计划可能因市场等因素无法实施[17]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-002 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司监事会结合公示情况对《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（ww ...