注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司股本总额的 10%。 3.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象 名单 一、激励对象拟获授的限制性股票分配情况 | 类别 | 本次获授的限 | 占本激励计划 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量 | 预留授予权益 | 比例 | | | （万股） | 总数的比例 | | | 人） 核心骨干员工（98 | 282 | 100.00% | 0.69% | | 合计 | 282 | 100.00% | 0.69% | | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

激励计划审议 - 2023年12月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年2月26日股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划议案[15] 激励对象确定 - 2024年1月5 - 15日公示首次授予部分激励对象名单[13] - 2025年2月24日确定预留授予部分授予对象98名[17][21] 股票授予情况 - 2024年4月26日授予201名激励对象1386.40万股，价格3.16元/股[15][16] - 预计预留授予282万股，价格3.16元/股[17][21] 后续安排 - 2024年年报披露后确定预留权益授予日及事项[20][26] 合规情况 - 激励计划授予数量等符合规定，已履行必要披露义务[26]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[5][6] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 职责分工 - 舆情工作组决定启动和终止处理等工作[8][9] - 证券部负责信息采集、档案管理及汇报[10][13] 处理原则与措施 - 处理原则包括准确把握等[14] - 重大舆情工作组决策，证券部监控股价[16] - 重大舆情应对措施有调查等[17][19] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[19] 责任追究 - 违规人员将被追究责任[21][22] - 信息知情人等需遵守保密义务[24] - 编造传播虚假信息公司可追责[21] 制度相关 - 制度按国家规定及《公司章程》执行[26] - 董事会制定、修订和解释制度[27] - 制度自审议通过生效，修改亦同[27] - 制度所属公司为广州毅昌科技股份有限公司，时间为2025年2月[28]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议2月24日通讯表决召开[1] - 应到3名监事实到3名[1] 激励计划 - 会议通过确定2023年限制性股票激励计划预留授予对象议案[1] - 监事会认为激励对象符合条件，同意名单[2][4] - 激励计划预留授予条件已成就，程序合规[3]

激励计划核查 - 监事会核查2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象名单[1] - 预留授予激励对象主体资格合法有效，满足获授条件[1] - 监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单[3] 授予条件情况 - 激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就[2] - 确定预留授予对象相关事项符合要求，双方未发生禁止情形[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月24日通讯表决召开，7名董事全参会[1] 激励计划 - 确定2023年限制性股票激励计划预留授予对象98名[2] - 预计授予限制性股票282万股，授予价3.16元/股[3] 报告披露 - 2024年年度报告预计2025年3月22日披露[3] 制度制定 - 董事会通过制定《舆情管理制度》的议案[4] 备查文件 - 包括第六届董事会第十七次会议等决议[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利8000万元–12000万元，上年同期亏损21240.06万元，同比增长138%-156%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元–2200万元，上年同期亏损21987.62万元，同比增长107%-110%[6] - 基本每股收益盈利0.20元/股–0.30元/股，上年同期亏损0.53元/股[6] 业绩增长原因 - 公司加快汽车结构件业务发展，提速新能源和医疗健康业务，营收增长带动利润增长[7] 特殊事项收益 - 子公司重庆毅翔科技进入破产清算，前期超额亏损本期转回确认投资收益2807.47万元[7] 股权转让事项 - 芜湖汇展未完成业绩承诺，剩余2400万股权转让款不予支付[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，与最终审计结果可能有偏差[8] - 具体数据以2024年年度报告为准[8]

市场扩张和并购 - 2024年5 - 6月公司通过公开挂牌转让启上科技99%股权议案[2] - 三次挂牌转让未征集到受让方，转让底价从初始调至13,839.24万元[3][4][5] - 公司决定申请第四次挂牌，受让方、价格和时间不确定[5]

增资情况 - 公司拟8000万元对芜湖毅昌增资，注册资本从18000万增至26000万[2] - 广州毅昌增资后出资金额25950万元，占比99.8077%[5] - 安徽毅昌增资前后出资金额50万元，增资后占比0.1923%[5] 财务数据 - 2024年9月30日芜湖毅昌净资产229229758.66元[8] - 2024年1 - 9月芜湖毅昌净利润45508268.05元[8] 业务情况 - 芜湖毅昌开展汽车内外饰件业务，订单充足经营稳健[6] 未来展望 - 增资助芜湖毅昌优化资源配置，符合公司战略[7] - 增资风险可控，但经营成果有不确定性[7]

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-074 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知于2024年12月10日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月13日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-075）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十 六次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2 ...