证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-034 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人江苏汇展新能源科技有限公司、芜湖毅昌科技有限公司 最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金 额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议、 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请 综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇 票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供 总额不超过人民币 17 亿元的担保额度，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保额度为 10.5 亿元，为资产负债率高于 70%的公司提 供担保额度为 6.5 亿元。 ...

担保额度 - 2025年度公司及下属公司担保额度不超17亿元[4] 子公司情况 - 芜湖汇展新能源注册资本4714.2857万元，公司持股60%[7][8] - 2024年其资产总额4.4448645578亿元，负债4.1249741332亿元，净资产3198.904246万元[10] - 2024年营收3.3740897879亿元，利润总额 -948.904148万元，净利润 -705.87583万元[11] 担保业务 - 为芜湖汇展新能源两笔1000万元授信业务担保[6] - 与芜湖扬子农商行担保1000万，保证期三年[11] - 与交行芜湖分行担保1000万，按主合同分笔算至最后到期后三年[12] 担保余额 - 截至披露日，公司对子公司担保余额3.3819亿元，占2024年净资产62%[13] - 子公司为子公司担保余额384万元，占2024年净资产1%[13] 风险情况 - 芜湖汇展新能源资产负债率超70%，公司对外担保超净资产50%[3]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-029 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2025年4月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15 日9:15至2025年4月15日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月15日下午 ...

股东大会信息 - 2025年3月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月15日召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席股东或代表222名，代表股份121,332,936股，占比29.6774%[6] 会议审议情况 - 2025年3月20日董事会审议通过召开股东大会议案[7] - 股东大会审议并有效表决通过10项议案[8] - 律师认为大会程序等符合规定，法律意见书4月15日生效[10]

文章核心观点 公司2023年限制性股票激励计划预留授予条件已成就，于2025年4月3日召开董事会和监事会会议，审议通过向98名激励对象以3.16元/股价格授予282万股预留限制性股票的议案 [6][12] 分组1：会议决议情况 - 第六届监事会第十五次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，3名监事全票通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案 [1] - 第六届董事会第十九次会议于2025年4月3日以通讯表决形式召开，7名董事全票通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案 [6] 分组2：激励计划简述 - 激励形式为限制性股票，股票来源是公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，授予价格3.16元/股，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干员工 [12] - 激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售需满足公司和个人层面业绩考核要求 [13][14] 分组3：已履行审批程序 - 2023年12月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案 [16] - 2024年1月5 - 15日，公示首次授予部分激励对象名单，监事会未收到异议 [17] - 2024年2月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案 [17] - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过调整激励对象及授予数量、首次授予限制性股票的议案 [18] - 2025年2月24日，董事会和监事会审议通过确定预留授予部分授予对象的议案 [19] - 2025年3月14 - 24日，公示预留授予对象名单，监事会未收到异议 [19] - 2025年4月3日，董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案 [19] 分组4：授予条件及说明 - 公司未发生特定情形，激励对象未发生特定情形时，满足授予条件 [20][21] - 董事会核查认为公司及激励对象均未出现不符合授予条件的情况，预留授予条件已达成 [21] 分组5：预留授予情况 - 预留授予日为2025年4月3日，授予数量282万股，授予人数98人，授予价格3.16元/股 [11][22] - 股票来源为公司定向发行的A股普通股，各激励对象分配情况有相关规定 [23] 分组6：差异说明 - 原预留授予数量334.10万股，本次确认授予282万股，剩余52.1万股到期自动作废，其他实施情况与已披露激励计划一致 [24] 分组7：财务影响 - 授予的282万股限制性股票应确认总成本约871.38万元，在相应年度按解除限售比例分期确认，在经常性损益中列支 [25] 分组8：其他情况说明 - 激励对象不包含董事、高级管理人员，认购资金及缴纳个税资金自筹，公司不为其提供财务资助 [27][29] - 筹集资金用于补充流动资金 [30] 分组9：各方意见 - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，授予条件成就，授予日符合规定，同意授予 [30][31] - 法律意见书认为预留权益授予事项获必要批准和授权，符合相关规定，公司需履行后续义务 [32] 分组10：备查文件 - 第六届董事会第十九次会议决议 [33] - 第六届监事会第十五次会议决议 [34] - 2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议 [34] - 广东南国德赛律师事务所法律意见书 [34]

公司股权激励计划概况 - 广州毅昌科技股份有限公司实施2023年限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，授予价格为3.16元/股 [9][12][14] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干员工，首次授予201名激励对象1,386.40万股限制性股票，预留授予98名激励对象282万股限制性股票 [9][11][12] - 首次授予日为2024年4月26日，预留授予日为2025年4月3日 [9][12][13] 审批程序及合规性 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，授权董事会办理激励计划事宜 [7][9][11] - 监事会核查认为公司及激励对象符合实施股权激励计划的主体资格要求，未收到对激励对象名单的异议 [7][11][12] - 公司未发生不得实行股权激励的情形，激励对象也未出现不符合参与条件的情况 [14][15] 信息披露及后续安排 - 公司已按照相关规定履行信息披露义务，包括公告激励计划草案、激励对象名单及授予情况等 [7][12][15] - 公司需根据激励计划实施进展继续履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜 [15][16] 法律意见结论 - 广东南国德赛律师事务所认为，公司本次股权激励计划预留授予事项已获得必要批准，授予条件、授予数量及对象等均符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定 [16]

公司公告核心内容 - 广州毅昌科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会确认本次激励计划的98名激励对象均符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格和激励对象条件 [1] - 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励计划设定的获授条件已经成就 [2] - 公司董事会确定的授予日符合相关规定，监事会同意以2025年4月3日为预留授予日 [2] - 授予价格为3.16元/股，向98名激励对象授予282万股限制性股票 [2]

限制性股票授予情况 - 2025年4月3日为预留授予日[3][23][32] - 授予数量282万股，授予人数98人，授予价格3.16元/股[3][23][32] - 核心骨干员工获授282万股，占预留授予权益总数100%，占总股本0.69%[23] - 原预留334.10万股，本次授予282万股，剩余52.1万股不再授予[25] 激励计划有效期与限售期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 首次授予限售期分别为12个月、24个月、36个月[5] 解除限售比例 - 首次授予第一个解除限售期权益占比40%，第二、三个为30%[6] - 若预留2024年三季度报告后授予，第一个占比50%，第二个为50%[6] 净利润考核目标 - 首次授予2024 - 2026年净利润目标分别不低于5000万、6000万、1亿元或扣非不低于3000万、4000万、6000万元[8] - 若预留2024年三季度报告后授予，2025 - 2026年目标同首次授予后两年[10] 个人层面解除限售比例 - 绩效考核优秀、良好、合格、不合格时，分别为100%、80%、60%、0%[11] 成本与摊销 - 282万股应确认总成本约871.38万元[26] - 2025 - 2027年分别摊销490.15万、326.77万、54.46万元[26] 其他要点 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[24] - 预留授予不包含董事、高管[28] - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[29] - 筹集资金用于补充流动资金[30] - 监事会认为激励对象资格合法，获授条件成就[31][32] - 法律意见书认为授予获必要批准和授权，符合规定[33] - 公司需履行后续披露及登记事宜[33]

（三）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 综上，公司监事会同意以2025年4月3日为预留授予日，以3.16元 /股的价格向符合条件的98名激励对象授予282万股限制性股票。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（授予日） 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划预 留授予激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核查意见如下： （一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件 规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，满足获授限制性股票的条件。 （二）公 ...

| 类别 | 本次获授的限 | 占本激励计划 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量 | 预留授予权益 | 比例 | | | （万股） | 总数的比例 | | | 核心骨干员工（98 人） | 282 | 100.00% | 0.69% | | 合计 | 282 | 100.00% | 0.69% | 注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象拟获授的限制性股票分配情况 | 37 | 李斌 | 核心骨干员工 | 86 | 魏坤明 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | 陶爱民 | 核心骨干员工 | 87 | 朱成杰 | 核心骨干员工 | | 39 | 杨亚东 | 核心骨干员工 | 88 | 李海伦 | 核心骨干员工 | | 40 | 高春辉 | 核心骨干员工 | 89 | 周永生 | 核心骨干员工 | | 41 | 吴文忠 | 核心骨干员工 | ...