交易概述 - 公司控股子公司江苏毅昌及江苏设计谷拟将位于昆山开发区的土地使用权及地上建筑物交由政府收储 [1] - 交易对手为昆山市政府旗下资产管理公司，交易底价为2.453亿元人民币 [1] - 资产转让旨在盘活存量工业用地，优化资源配置，为公司主营业务发展补充流动资金 [1] 资产评估价值 - 江苏毅昌资产评估价值达1.90亿元，增值率207.89% [1] - 江苏设计谷资产评估价值为5557.83万元，增值率336.96% [1] - 最终成交价可在评估基础上下浮不超过5% [1] 交易安排与影响 - 交易款项将分四期支付 [1] - 交易完成后不会产生关联交易或人员安置问题，且标的资产无权属瑕疵 [1] - 交易预计将对公司2025年度业绩及财务指标产生积极影响 [1] 市场预期与财务影响 - 此次资产处置有望为公司带来可观的非经常性收益 [1] - 结合主业经营改善，公司全年每股收益或提升0.4元 [1] - 现金流入将大幅增强偿债能力，资产负债率有望显著下降，进一步优化整体财务结构 [1]

资产处置交易 - 公司拟将全资子公司江苏毅昌科技及江苏设计谷位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（构）筑物及土地使用权交由政府收储 [1] - 该项收储由昆山市政府国有资产监督管理办公室的全资孙公司昆山昆开创越资产管理有限公司负责实施 [1] - 转让价格以评估机构出具的评估价值合计2.453096亿元为基础协商确定，成交价格较评估价值的下调范围不得超过5% [1] - 公司第六届董事会第二十五次会议已审议通过《关于控股子公司对外转让资产的议案》，本次交易事项尚需提交股东会审议 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：汽车行业占比36.47%，新能源行业占比28.93%，家电行业占比25.12%，其他行业占比8.65%，医疗健康行业占比0.83% [2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为32亿元 [3]

利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[3] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[4] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[4] - 公司缴纳所得税后利润按弥补亏损等顺序分配[4] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[5][6] 分红限制 - 年末资产负债率超70%时可不进行现金分红[6] - 年度利润分配方案未作现金分红预案，应披露未分红原因等[10] - 合并及母公司年末未分配利润为正且盈利，现金分红总额低于当年净利润30%，应披露原因[13] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利，以现金回购股份视同现金分红[14] - 制度未尽事宜依相关法规及章程执行[16] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[16]

担保申报与通知 - 子公司对外担保提前5个工作日书面申报，决议当日通知证券部披露[3] - 被担保人提前15个工作日向财务中心提交担保申请及附件[9] 担保审议规则 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[5] - 股东会审议一般担保过半数通过，特定担保三分之二以上表决通过[5] - 多项担保申请逐项表决，均需三分之二以上董事同意[11] 需股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产30%[5] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%[5] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%[5] - 为资产负债率超70%对象提供担保[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[5] 其他规定 - 回避表决，不足三分之二董事时交股东会[12] - 财务中心统一登记备案管理[14] - 展期担保视为新担保[15] - 未还款或影响还款能力告知证券部[15] - 越权或怠于履职追究责任[15] - 制度由董事会解释，股东会通过后生效[17]

资产转让 - 公司拟转让子公司资产，评估价值2.453096亿元，成交价格下调不超5%[1][45] - 交易预计2025年度完成，对当年净利润影响待确定[53] - 交易所得款项用于补充流动资金及主营业务投入[51] 公司信息 - 昆山昆开创越资产管理有限公司注册资本321,494.125956万元[3] 江苏毅昌资产 - 房屋建筑物4项，评估建筑面积61,616.88平方米[7] - 部分厂房及钢平台已出租[11] - 土地登记用地面积66,667.00平方米，使用至2059年12月21日[15] - 2025年9月30日部分资产市场价值18973.13万元，增值率207.89%[42] 江苏设计谷科技资产 - 房屋建筑物3项，评估建筑面积8818.94平方米[23] - 土地登记用地面积33333.00平方米，使用至2059年12月21日[27] - 2025年9月30日部分资产市场价值5557.83万元，增值率336.96%[42] - 资产无租赁抵押[24] 资产评估 - 对房屋建（构）筑物用成本法，土地使用权用市场比较法[34] 资产转让价款支付 - 协议签署后15个工作日且收到15%转让对价收据付第一笔[46] - 完成土壤检测等，收到全额发票后15个工作日付35%[46] - 转让完成日（拿到不动产证）后3个工作日交接，收到30%收据后15个工作日付30%[46] - 完成书面交接，收到20%收据后15个工作日付尾款[46]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月18日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票当天进行[2] - 会议地点在广州公司二楼VIP会议室[5] 投票信息 - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间[3] - 普通股投票代码为"362420"，简称为"毅昌投票"[18] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月12日[4] - 会议审议7项非累积投票提案[7] - 登记时间为2025年11月17日[8] - 登记地点为公司证券部[10] - 会议为期半天，股东费用自理[12]

会议情况 - 毅昌科技第六届董事会第二十五次会议于2025年10月30日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 议案审议 - 会议审议通过28项议案，多数7票同意无反对弃权[1][33] - 多项议案需提交2025年第二次临时股东会审议[1][33]

资产评估 - 江苏设计谷科技有限公司部分资产2025年9月30日市场价值5557.83万元[4][11][13][62] - 评估增值4285.90万元，增值率336.96%[11][13][62] - 评估对象为部分资产价值，范围是昆山开发区房屋建（构）筑物及土地使用权[11][19] - 评估范围内资产截至基准日账面值1271.93万元[11][20][23] - 房屋建（构）筑物账面价值489.22万元，评估价值1457.87万元，增值率198.00%[13][20][23][63] - 土地使用权账面价值782.71万元，评估价值4099.96万元，增值率423.82%[13][20][23][63] 公司信息 - 江苏设计谷科技有限公司注册资本5000万人民币，广州毅昌科技股份有限公司持股99%，安徽毅昌科技有限公司持股1%[15][17] 评估相关 - 评估基准日为2025年9月30日，有效期至2026年9月29日[11][13][29][70] - 评估目的是为资产转让提供价值参考依据[18] - 评估方法采用成本法和市场比较法[11][14][39][47] - 评估程序包括前期调查等多环节[48][49][51][52][53][55][56] - 采用交易、公开市场等基本假设及相关一般、具体假设[59][60] 资产细节 - 评估范围内房屋建筑物共3项，建筑面积合计8818.94平方米[23] - 土地登记用地面积33333平方米，用途为工业用地，使用终止日期至2059年12月21日[25]

公司概况 - 江苏毅昌科技成立于2009年8月27日，法定代表人为任雪峰，注册资本17206万人民币[16] - 成立时广州毅昌认缴9900万元占99%，安徽毅昌认缴100万元占1%，2010年7月增资后广州毅昌占99.4188%，安徽毅昌占0.5812%[17] 资产情况 - 评估范围为昆山开发区相关房屋建（构）筑物及土地使用权，账面值6162.24万元[11] - 房屋建（构）筑物账面价值4596.83万元，评估价值10773.09万元，增值率134.36%[13] - 土地使用权账面价值1565.41万元，评估价值8200.04万元，增值率423.83%[13] - 部分资产市场价值18973.13万元，评估增值12810.89万元，增值率207.89%[11] - 房屋建筑物共4项，评估建筑面积61616.88平方米，构筑物共5项[23][24] - 6号、8号厂房部分房屋及钢平台已出租，租赁期至2026.10.31[28] - 土地登记用地面积66667平方米，使用终止日期至2059年12月21日[30] 评估相关 - 评估基准日为2025年9月30日，价值类型为市场价值[11] - 采用成本法评估房屋建（构）筑物，市场比较法评估土地使用权[49] - 评估结论有效期至2026年9月29日[13] - 评估报告日为2025年10月27日[87] 未来展望 - 公司拟实施资产转让，评估为转让提供参考[19]

资产处置背景与目的 - 为盘活存量工业用地资源并配合自身经营发展规划 [1] - 将全资子公司江苏毅昌科技及江苏设计谷科技的特定资产交由政府收储 [1] 交易对手方与资产细节 - 收储工作由昆山市政府国有资产监督管理办公室的全资孙公司昆山昆开创越资产管理有限公司负责实施 [1] - 涉及资产为位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（构）筑物以及土地使用权 [1] 交易定价与授权 - 转让价格以评估机构出具的评估报告确定的评估价值合计2.453096亿元为基础协商确定 [1] - 成交价格较评估价值的下调范围不得超过5% [1] - 公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的全部事宜 [1]