制度修订 - 公司于2025年10月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用范围 - 责任追究制度适用人员包括董事、高管等相关工作人员[2] 差错情形与认定 - 造成年报信息披露重大差错的情形有六种[3] - 财务报告重大会计差错认定标准涉及资产等，差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[3] 责任追究 - 责任追究种类有六种[4] - 内审部门收集资料调查并提交董事会审议[5] - 董事会可视情节作处罚决定[5] - 处理前应保障责任人陈述申辩权利[5] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[5] 信息披露 - 年报信息披露有误应及时补充和更正公告[5]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者投诉管理制度[1] 制度适用 - 制度适用于处理投资者证券市场信息披露等相关投诉[1] 处理流程 - 证券部接投诉记录信息、分类处理，15个工作日办结[2][3] 投诉类型 - 公司受理信息披露违规等损害投资者权益的投诉[3] 制度实施 - 制度由董事会解释，审议通过之日起实施[3]

制度基本信息 - 公司为广州毅昌科技股份有限公司[18] - 制度修订时间为2025年10月，适用于公司及子公司[1][3] - 制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[17] 舆情管理 - 舆情分重大和一般舆情[3] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[5] - 重大舆情需向工作组和监管部门报告[9] 处置与责任 - 重大舆情处置措施包括调查、沟通等[11] - 违规人员将被警告、处分或要求赔偿[14] - 擅自披露或编造虚假信息致损可追究法律责任[15]

广州毅昌科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范董事、高级管理人员买卖本公 司股票的行为，进一步明确办理程序，做好相应的信息披露工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称 "证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"业务指引"）等法律、法规、 规范性文件以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公 ...

广州毅昌科技股份有限公司 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行 相应的职责，并获取相应报酬。 第三条 公司设立证券部，由董事会秘书负责，配备与公司业务规模相适应、 具备法律、财务等专业知识的专职助理人员，协助董事会秘书办理信息披露、规 范运作、投资者关系管理、股权管理等事务。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不 ...

对外信息报送和使用管理制度 广州毅昌科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用 公司信息的相关行为，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《广州毅昌科技股份有限公司章程》和《广州毅 昌科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州毅昌科技股份有限公司内幕信息知情 人登记备案制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司等；以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所称信息，是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其 他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影 响的信息。包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的 重大事项。 第四条 公司各部门或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 对于无法律法规依据的报送要求，公司应当拒绝。 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本办法第三款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

（五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害 性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 广州毅昌科技股份有限公司 风险管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 提高经营管理水平，根据《公司法》《会计法》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经 营风险、财务风险和法律风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负 面因素。 （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 （三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。 1、财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计 核算和编制财务会计报告 ...

广州毅昌科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书的职责。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信 息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应在书面承诺上签字确认。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公 ...

（三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过 50% (含 50%), 且公司在该子公司的经营和决策活动中不具有控制性影响的公司。 第一章 总则 第一条 为了加强广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，建立有效的管控与整合机制，确保子公司规范、高效、有序运作，促 进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据本公司总体发展战略规划、提高公司 竞争力需要，依法设立的具有独立法人资格的公司，包括全资子公司、控股子公 司和参股子公司三类。 广州毅昌科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） （一）全资子公司，是指由公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指由公司与其他公司或自然人共同出资设立的，本公 司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员，或者通 ...