财务审计 - 审计公司于2025年3月20日出具报告审核广州毅昌科技2024年财报[3] 往来金额 - 北京高盟及其子公司2024年往来累计发生578,237.88元，偿还577,651.62元，余额586.26元[11] - 高金富恒及其子公司2024年往来累计发生647,751.34元，偿还647,751.34元[11] - 町东材新材2024年往来累计发生42,411.39元，偿还42,411.39元[11]

财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面余额50,763,822.65元，已计提减值25,893,202.87元，账面价值24,870,619.78元，占资产总额1.05%[7] - 2024年度主营业务收入2,184,658,378.65元[8] - 截至2024年12月31日，存货余额374,154,227.91元，计提跌价准备11,215,206.30元[11] - 货币资金期末余额72,340,377.86元，期初余额254,422,344.03元[27] - 2024年末流动负债合计15.77亿元，较期初10.11亿元增长55.91%[33] - 2024年末非流动负债合计3910.75万元，较期初3563.07万元增长9.76%[33] - 2024年末负债合计16.16亿元，较期初10.15亿元增长59.22%[33] - 2024年末股东权益合计10.16亿元，较期初11.29亿元下降9.90%[33] - 2024年度营业收入26.83亿元，较上期22.61亿元增长18.67%[35] - 2024年度营业成本23.78亿元，较上期20.65亿元增长15.14%[35] - 2024年度营业利润9396.85万元，上期亏损2.08亿元[35] - 2024年度利润总额9761.54万元，上期亏损2.19亿元[35] - 2024年度净利润9148.78万元，上期亏损2.10亿元[35] - 2024年度基本每股收益0.24元，上期为 - 0.53元[35] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司将商誉减值测试、收入确认、存货跌价准备的计提作为关键审计事项[6][8][11] 在建工程 - 在建工程期末余额为5426.49万元，期初为1741.60万元[165] - 合肥毅昌新能源产业基地建设项目预算数350000000元，期末余额2486712.28元[171] 商誉减值 - 芜湖汇展新能源科技有限公司商誉相关资产组减值金额5,029,691.37元[177] - 该公司本期承诺业绩22,000,000.00元，实际业绩 -11,507,700.68元，完成率 -52.31%[178] 其他 - 公司2024年11月29日注册资本变更为40884万元[1] - 公司2010年6月1日上市，发行6300万股，每股发行价13.80元[1]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会，独立董事均出席且全投赞成票[2] - 独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议，审议通过两项激励计划相关议案[5] - 独立董事出席两次专门会议，对关联交易事项发表同意意见[7] 关联交易 - 2024年审议通过日常关联交易额度预计和收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权两项关联交易[17] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[19] 激励计划 - 2024年4月26日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[23] - 2024年5月22日完成首次限制性股票授予登记工作[24] - 以3.16元/股向192名激励对象授予1336.40万股限制性股票[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促使公司稳健经营[25]

会议与决策 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[3] - 独立董事参加4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年10月23日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[20] 关联交易 - 2024年审议通过两项关联交易议案[16] - 2024年3月1日独立董事就年度日常关联交易额度预计发表同意意见[5] - 7月11日就收购合肥江淮毅昌汽车饰件40%股权暨关联交易发表同意意见[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[18] 激励计划 - 2024年4月26日审议通过调整2023年限制性股票激励计划议案[25] - 5月22日完成首次限制性股票授予登记工作[25] - 以3.16元/股向192名对象授予1336.40万股[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司稳健经营[27]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会，独立董事均出席且全投赞成票[3] - 独立董事应出席董事会会议10次，现场1次通讯9次，无委托缺席[5] - 独立董事作为审计委员参加4次审计委员会会议[5] 重大事项 - 2024年3月15日披露日常关联交易额度预计议案[17] - 2024年7月26日披露收购合肥江淮毅昌汽车饰件40%股权暨关联交易公告[18] 激励计划 - 2024年4月26日通过调整2023年限制性股票激励计划议案[23][24] - 2024年5月22日完成首次限制性股票授予登记[24] - 以3.16元/股向192名对象授予1336.40万股限制性股票[24] 其他 - 2024年10月23日通过续聘会计师事务所议案[20] - 2025年独立董事将履职促公司稳健经营[25]

业绩相关 - 大信会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[8] 监事会会议 - 2024年度监事会共召开6次会议[2][3] - 各次会议审议对应报告及议案[3][4][5][7] 市场扩张和并购 - 公司收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权暨关联交易[7] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董事会和高管，加强财务监督等[16][17]

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

保险信息 - 2025年3月20日公司审议通过为董监高买责任险议案[2] - 投保人为广州毅昌科技股份有限公司，被保险人为公司及全体董监高[2] - 每次及累计赔偿限额不超3000万元，保费不超13万元/年[2] - 保险期限12个月/期，后续可续保或重投[2] 流程相关 - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理事宜[3] - 议案直接提交股东大会审议[4] - 监事会认为买保险利于完善风险管理体系[5] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[6]

人事变动 - 公司内部审计负责人马厚清因到龄退休辞职[1] - 2025年3月20日聘任任雪峰为内部审计负责人[1] 新负责人信息 - 任雪峰出生于1972年，本科，厦门大学EMBA[4] - 任雪峰持有公司股票690200股，占总股本0.17%[4] - 任雪峰与公司控股股东等无关联关系[5]

关联交易情况 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，未影响业绩[1] - 2025年度预计日常关联交易属正常商业行为[1] - 2025年度日常关联交易价格按市场定价，公允合理[1] 会议决策 - 独立董事同意2025年度日常关联交易额度预计，提交审议[1]