广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | | --- | --- | | 释 义 II | | | 第一节 声 明 1 | | | 第二节 正 文 2 | | | 1.本计划及其预留权益授予事项的批准与授权 | 2 | | 1-1 本计划的批准与授权 | 2 | | 1-2 本计划预留权益授予事项的批准与授权 | 4 | | 2.本计划预留权益的授予 | 5 | | 2-1 授予日 | 5 | | 2-2 授予对象与授予数量 | 5 | | 2-3 授予条件 6 | | | 3.本计划的信息披露 6 | | | 第三节 结 论 7 | | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-027 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 （一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年4月3日通讯表决召开，7名董事全参会[1] 激励计划 - 董事会通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票议案[1] - 确定2025年4月3日为预留授予日，以3.16元/股向98名对象授282万股[2] - 议案已在2025年第二次薪酬与考核委员会审议通过[4]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年3月28日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长宁红涛、副总经理等叶昌焱、独立董事胡彬 [2] 业务合作情况 - 为江淮汽车和奇瑞汽车主要提供汽车内外饰产品 [2][3] - 目前尚未开展机器人领域的业务合作 [4] 液冷板业务情况 - 2024年子公司芜湖汇展营业收入3.37亿元，主要销售液冷板及相关产品 [2] - 主要客户包括宁德时代等动力电池生产企业及小鹏汽车等整车厂商，生产根据市场订单调整，产能负荷较满 [4] - 目前尚未应用到液冷服务器，主要应用于储能、动力电池、整车控制器 [4] - 江淮汽车不是液冷板第一大主要客户 [4] - 2025年将深化大客户合作，加快推进液冷板项目研发及生产 [3] 业绩相关情况 - 2024年新能源业务收入同比大增102.78%，汽车业务收入增长19.61% [3] - 2025年一季度业绩情况需关注4月下旬披露的第一季度报告 [4] 公司发展战略 - 2025年贯彻“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略 [3] - 新能源领域除液冷板外，还提供储能PACK包液冷装置、充电桩结构件及电池包轻量化技术等产品 [3] 其他情况 - 安庆毅昌设备已安装调试完毕，正在试产，在手项目按约定正常推进，具体经营数据关注定期报告 [4] - 控股股东自2015年之后没有减持，公司将努力做好生产经营推动长期价值增长 [3]

激励计划流程 - 2025年2月24日确定2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象[2] - 2月25日公告授予对象名单[2] - 3月14日公示授予对象信息，公示期至3月24日[2] 激励对象情况 - 监事会未收到异议，授予对象具备资格且无不得成为激励对象情形[3][5] - 激励对象不包括监事、独立董事，情况属实合法有效[7]

核心财务表现 - 2024年营业收入26.83亿元 同比增长18.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9469.94万元 同比增长144.59% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1671.28万元 同比增长107.60% [1] 业务板块表现 - 新能源行业收入同比增幅达102.78% [1] - 汽车业务收入同比增幅19.61% [1] - 家电业务毛利率实现增长 [1] 战略转型成效 - 全面深化战略转型成效显著 新能源业务强势崛起 [1] - 精准优化资源配置 强化精细化成本管控 [1] - 加速推进汽车、新能源、医疗健康等核心赛道布局 [1] 技术研发实力 - 拥有国家级企业技术中心和工业设计中心 [1] - 现有各类专利上百项 涵盖家电、汽车、医疗健康等领域 [1] - 技术研发成果加速转化 [1] 未来发展策略 - 坚决执行高质量发展家电结构件业务 加快发展汽车结构件业务 提速发展新能源和医疗健康业务战略 [2] - 优化产品结构 严格管理流程 加强成本管控 拓宽业务渠道 [2] - 新兴产业链初步形成 为中长期高质量发展奠定坚实基础 [2]

财务审计 - 审计广州毅昌科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司认为该公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 资金信息 - 大信会计师事务所2024年登记资金为5030万元[12]

财务审计 - 审计公司于2025年3月20日出具报告审核广州毅昌科技2024年财报[3] 往来金额 - 北京高盟及其子公司2024年往来累计发生578,237.88元，偿还577,651.62元，余额586.26元[11] - 高金富恒及其子公司2024年往来累计发生647,751.34元，偿还647,751.34元[11] - 町东材新材2024年往来累计发生42,411.39元，偿还42,411.39元[11]

财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面余额50,763,822.65元，已计提减值25,893,202.87元，账面价值24,870,619.78元，占资产总额1.05%[7] - 2024年度主营业务收入2,184,658,378.65元[8] - 截至2024年12月31日，存货余额374,154,227.91元，计提跌价准备11,215,206.30元[11] - 货币资金期末余额72,340,377.86元，期初余额254,422,344.03元[27] - 2024年末流动负债合计15.77亿元，较期初10.11亿元增长55.91%[33] - 2024年末非流动负债合计3910.75万元，较期初3563.07万元增长9.76%[33] - 2024年末负债合计16.16亿元，较期初10.15亿元增长59.22%[33] - 2024年末股东权益合计10.16亿元，较期初11.29亿元下降9.90%[33] - 2024年度营业收入26.83亿元，较上期22.61亿元增长18.67%[35] - 2024年度营业成本23.78亿元，较上期20.65亿元增长15.14%[35] - 2024年度营业利润9396.85万元，上期亏损2.08亿元[35] - 2024年度利润总额9761.54万元，上期亏损2.19亿元[35] - 2024年度净利润9148.78万元，上期亏损2.10亿元[35] - 2024年度基本每股收益0.24元，上期为 - 0.53元[35] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司将商誉减值测试、收入确认、存货跌价准备的计提作为关键审计事项[6][8][11] 在建工程 - 在建工程期末余额为5426.49万元，期初为1741.60万元[165] - 合肥毅昌新能源产业基地建设项目预算数350000000元，期末余额2486712.28元[171] 商誉减值 - 芜湖汇展新能源科技有限公司商誉相关资产组减值金额5,029,691.37元[177] - 该公司本期承诺业绩22,000,000.00元，实际业绩 -11,507,700.68元，完成率 -52.31%[178] 其他 - 公司2024年11月29日注册资本变更为40884万元[1] - 公司2010年6月1日上市，发行6300万股，每股发行价13.80元[1]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会，独立董事均出席且全投赞成票[2] - 独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议，审议通过两项激励计划相关议案[5] - 独立董事出席两次专门会议，对关联交易事项发表同意意见[7] 关联交易 - 2024年审议通过日常关联交易额度预计和收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权两项关联交易[17] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[19] 激励计划 - 2024年4月26日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[23] - 2024年5月22日完成首次限制性股票授予登记工作[24] - 以3.16元/股向192名激励对象授予1336.40万股限制性股票[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促使公司稳健经营[25]