证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 6、高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 谢谢。 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司 2024 年 营业收入 2,683,352,526. 85 元，归属于上市公司股东的净利润 94,699,367.09 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 16,712,780.69 元，基本每股收益 0.24 元/股；公司 2025 年 一季度营业收入 717,565,468.02 元，归属于上市公司股东的净利 润 21,890,902.55 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 19,792,840.69 元，基本每股收益 0.0535 元/股。谢谢！ 7、领导，您好！我来自四川大决策。请问公司在汽车零部 件、新能源、医疗健康等领域有哪些研发成果，这些成果的转化 情况如何，对公司的业务发展有什么推动作用？ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-035 广州毅昌科技股份有限公司 关于举行 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 季度报告已于 2025 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者能进一步了 解公司 2025 年第一季度报告和公司的经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公 司 2025 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长宁红涛先生、 独立董事胡彬先生、副总经理/财务负责人/董事会秘书叶昌焱先生。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者参与。 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-032 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议通知于2025年4月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025年第一季度报告具体内容详见《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第一季 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-031 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议通知于2025年4月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月24日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会认为：公司编制的2025年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经2025年第二次审计委员会审议通过。 2025年第一季度报告具体内容详见《证 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-033 广州毅昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 717,565,468.02 | 571,889,151.20 | 571,889,151.20 | 25.47% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-034 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人江苏汇展新能源科技有限公司、芜湖毅昌科技有限公司 最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金 额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议、 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请 综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇 票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供 总额不超过人民币 17 亿元的担保额度，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保额度为 10.5 亿元，为资产负债率高于 70%的公司提 供担保额度为 6.5 亿元。 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-030 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人芜湖汇展新能源科技有限公司最近一期经审计资产负 债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计 净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议、 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请 综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇 票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供 总额不超过人民币 17 亿元的担保额度，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保额度为 10.5 亿元，为资产负债率高于 70%的公司提 供担保额度为 6.5 亿元。担保额度可循环使用，但任 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 周鹏程律师、李钰雯律师出席公司 2024 年年度股东大会（简称"本次股东大会"）并就 相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-029 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2025年4月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15 日9:15至2025年4月15日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月15日下午 ...

文章核心观点 公司2023年限制性股票激励计划预留授予条件已成就，于2025年4月3日召开董事会和监事会会议，审议通过向98名激励对象以3.16元/股价格授予282万股预留限制性股票的议案 [6][12] 分组1：会议决议情况 - 第六届监事会第十五次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，3名监事全票通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案 [1] - 第六届董事会第十九次会议于2025年4月3日以通讯表决形式召开，7名董事全票通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案 [6] 分组2：激励计划简述 - 激励形式为限制性股票，股票来源是公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，授予价格3.16元/股，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干员工 [12] - 激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售需满足公司和个人层面业绩考核要求 [13][14] 分组3：已履行审批程序 - 2023年12月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案 [16] - 2024年1月5 - 15日，公示首次授予部分激励对象名单，监事会未收到异议 [17] - 2024年2月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案 [17] - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过调整激励对象及授予数量、首次授予限制性股票的议案 [18] - 2025年2月24日，董事会和监事会审议通过确定预留授予部分授予对象的议案 [19] - 2025年3月14 - 24日，公示预留授予对象名单，监事会未收到异议 [19] - 2025年4月3日，董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案 [19] 分组4：授予条件及说明 - 公司未发生特定情形，激励对象未发生特定情形时，满足授予条件 [20][21] - 董事会核查认为公司及激励对象均未出现不符合授予条件的情况，预留授予条件已达成 [21] 分组5：预留授予情况 - 预留授予日为2025年4月3日，授予数量282万股，授予人数98人，授予价格3.16元/股 [11][22] - 股票来源为公司定向发行的A股普通股，各激励对象分配情况有相关规定 [23] 分组6：差异说明 - 原预留授予数量334.10万股，本次确认授予282万股，剩余52.1万股到期自动作废，其他实施情况与已披露激励计划一致 [24] 分组7：财务影响 - 授予的282万股限制性股票应确认总成本约871.38万元，在相应年度按解除限售比例分期确认，在经常性损益中列支 [25] 分组8：其他情况说明 - 激励对象不包含董事、高级管理人员，认购资金及缴纳个税资金自筹，公司不为其提供财务资助 [27][29] - 筹集资金用于补充流动资金 [30] 分组9：各方意见 - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，授予条件成就，授予日符合规定，同意授予 [30][31] - 法律意见书认为预留权益授予事项获必要批准和授权，符合相关规定，公司需履行后续义务 [32] 分组10：备查文件 - 第六届董事会第十九次会议决议 [33] - 第六届监事会第十五次会议决议 [34] - 2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议 [34] - 广东南国德赛律师事务所法律意见书 [34]