回购情况 - 回购已获授但未解除限售的限制性股票210,000股，涉及5人，占回购前总股本0.05%[3] - 回购价格为3.16元/股，资金663,600元，来源为自有资金[3][12] - 回购完成后公司总股本变为411,290,000股[3] 时间节点 - 2023年12月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年2月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年4月30日，董事会和监事会审议通过回购注销议案[9] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后占比3.96%，无限售条件流通股变动后占比96.04%[15] 影响与文件 - 回购注销不影响激励计划实施，对财务和经营无实质性影响[14] - 多份决议签字盖章，律所出具法律意见书[19][20] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月6日[22]

激励计划基本信息 - 2023年限制性股票激励计划授予价格为3.16元/股[4] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%，时间分别为授予之日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月[8] - 激励对象个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[13] 时间节点 - 2024年2月26日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年4月26日公司调整激励对象及授予数量并首次授予限制性股票[18] - 2025年2月24日公司确定激励计划预留授予部分授予对象[18] - 2025年4月3日公司向激励对象授予预留限制性股票[19] - 2025年4月30日公司审议首次授予第一个解锁期解锁条件成就及回购注销部分限制性股票议案[20] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2024 - 2026年净利润业绩考核目标分别不低于5000万元、6000万元、1亿元或扣非净利润不低于3000万元、4000万元、6000万元[10] 首次授予第一个解除限售期情况 - 可解除限售人数为187人[3] - 可解除限售的限制性股票数量为5261600股，占公司目前总股本的1.29%[3] - 第一个解除限售期自2025年4月28日起，解除限售权益数量占授予权益总量的比例为40%[20] 人员变动及回购 - 首次授予的192名激励对象中有5名因个人情况变化离职不再具备激励资格[22] - 公司回购注销5名离职激励对象持有的21万股限制性股票[23] 各主体意见 - 薪酬与考核委员会认为首次授予第一个解除限售期条件已成就，同意办理解除限售事宜[30][31] - 监事会认为首次授予第一个解除限售期条件已成就，同意为187名激励对象持有的526.16万股限制性股票办理解除限售手续[32] - 律师认为公司本次解除限售及回购注销已获必要批准和授权，符合相关规定，还需履行后续信息披露等手续[33][34] 其他 - 2024年剔除股份支付费用影响的净利润为10476.22万元，扣非净利润为2695.23万元[22] - 董事长宁红涛等董事、高管本次可解除限售的限制性股票数量分别为12万股等[28] - 核心骨干员工（180人）本次可解除限售的限制性股票数量为414.76万股[28]

限制性股票授予信息 - 限制性股票预留授予日为2025年4月3日[2][8][20] - 限制性股票预留授予登记数量为266万股[2][8] - 限制性股票预留授予登记人数为91人[2][8] - 限制性股票预留授予价格为3.16元/股[2][8] - 预留授予的限制性股票上市日为2025年5月8日[2][20] 激励计划相关 - 本次激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[10] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期解除限售权益数量占比分别为40%、30%、30%[10] - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，各年有净利润和扣非净利润要求[12] - 预留部分不同授予时间对应不同业绩考核年度及要求[13] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同解除限售比例[16] 人员及数量调整 - 1位激励对象离职、6位激励对象放弃认购，预留授予登记激励对象由98人调为91人，数量由282万股调为266万股[17] 资金及股本情况 - 截至2025年4月11日，公司收到91名激励对象缴纳募集资金840.56万元，新增注册资本及股本266万元，新增资本公积574.56万元，变更后注册资本和累计股本为4.115亿元[19] - 授予登记后，有限售条件流通股、比例及总股本变化，无限售条件流通股及比例变化[21] - 公司实际控制人熊海涛间接持股数量不变，占授予登记后总股本的25.32%，授予登记不影响控股股东等上市条件[25] - 授予的266万股限制性股票应确认总成本约821.94万元，2025 - 2027年分别摊销[27] - 授予登记后公司股份总数变化，按新股本摊薄计算2024年度每股收益[29] - 公司收益为0.2363元/股[30] 其他 - 公司本次限制性股票募集资金用于补充流动资金[31] - 信永中和会计师事务所于2025年4月15日出具《验资报告》[32]

激励计划时间线 - 2023年12月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2024年1月5 - 15日，公示首次授予部分激励对象名单[14] - 2024年1月19日，公告激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2024年2月26日，股东大会批准实施2023年限制性股票激励计划[15] - 2024年4月26日，同意以3.16元/股向201名激励对象授予1386.40万股限制性股票[16][17] - 2025年2月24日，确定预留授予部分授予对象98名，预计授予282万股[17][18] - 2025年3月14 - 24日，公示预留授予对象名单，期满无异议[19] - 2025年4月3日，以3.16元/股向98名激励对象授予282万股预留限制性股票[19][20] - 2025年4月30日，首次授予第一个解除限售期条件成就，187人可解除限售526.16万股[21][22] 业绩数据 - 2024年剔除股份支付费用影响的净利润为10,476.22万元，扣非净利润为2,695.23万元[26] - 2025年业绩考核要求净利润不低于6000万元或扣非净利润不低于4000万元[26] - 2026年业绩考核要求净利润不低于1亿元或扣非净利润不低于6000万元[26] 激励对象情况 - 首次授予192名激励对象中，5名离职，187名个人层面考核评级为A，解除限售比例100%[26][27] - 董事长宁红涛本次可解除限售12.00万股[28] - 副董事长任雪峰本次可解除限售12.00万股[28] - 核心骨干员工（180人）本次可解除限售414.76万股[28] 回购注销情况 - 回购5名离职激励对象210,000股限制性股票，回购价格3.16元/股[24] - 回购资金总额663,600元，资金来源为自有资金[33] - 回购前有限售条件流通股16,516,956股，占比4.01%；回购后16,306,956股，占比3.96%[35] - 回购前无限售条件流通股394,983,044股，占比95.99%；回购后不变，占比96.04%[35] - 回购前总股本411,500,000股；回购后411,290,000股[35]

业绩与激励 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[1] - 2024年度公司层面业绩考核满足解除限售条件[1] - 187名激励对象2024年度个人业绩考核满足条件[1] - 同意为187名激励对象5261600股限制性股票办理解除限售[1]

广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分限制性股票相关事项的核查意见 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，并结合公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股 票回购注销相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中 5 名激励对象 离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全 部已获授但尚未解除限售的共计 210,000 股限制性股票进行回购注销， 回购价格为 3.16 元/股。上述回购注销事项符合《上市公司股权激励 管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及公司章程等相 关规定 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-038 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议通知于2025年4月27日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月30日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一 个解锁期解锁条件成就的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件已成就，公司2024年度公司层面的业绩考核及公司187名激励 对象2024年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为187名 激励对象持有的符合解除限售条件的5,261,600股限制性股票办理解 除限售手续。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及 ...

一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一 个解锁期解锁条件成就的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-037 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议通知于2025年4月27日以邮件、微信和电话等形式发 给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月30日以通讯表 决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立 董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的5名激励 对象已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，其不再具备 激励对象资格，同意公司将其已获授但尚未解除 ...

业绩说明会核心内容 - 公司于2025年4月30日召开业绩说明会，回应投资者关切问题 [1] 高管减持计划 - 公司暂未收到高管减持计划，未来若有将依法披露 [2] 产能扩张与回款情况 - 安庆毅昌汽车外饰件生产项目预计二季度投产 [2] - 芜湖汇展新建液冷板生产线预计二季度投产 [2] - 客户均按合同约定账期按时回款 [2] 研发投入与人员结构 - 2024年研发人员数量增至201人，占比提升至11.14% [2] - 博士增至2人，体现对技术创新的持续重视 [2] 行业营收表现 - 2024年新能源行业营收43,595.65万元，同比上升102.78% [2] - 汽车行业营收94,060.34万元，同比上升19.61% [2] - 家电行业营收76,443.54万元，同比下降5.94% [2] - 医疗健康行业营收3,756.89万元，同比下降5.63% [2] 未来盈利驱动因素 - 汽车销售收入占总营收35.05%，2023年同期占比34.78% [3] - 新能源销售收入占总营收16.25%，2023年同期占比9.51% [3] - 战略聚焦汽车、新能源、医疗健康三大板块 [3] 财务表现 - 2024年营业收入26.83亿元，归母净利润9469.94万元 [3] - 2025年一季度营业收入7.18亿元，归母净利润2189.09万元 [3] - 2025年一季度主营收入同比上升25.47%，归母净利润同比下降59.42% [6] 研发成果与转化 - 汽车零部件领域研发IML格栅、透光灯具、后视镜等大型IML内外饰 [4] - 新能源领域拥有最全液冷板品类，包括平板式、直冷板、侧冷板、弯管式 [5] - 医疗健康领域研发IVD耗材多腔模 [5] - 以上研发成果均已实现量产并规模化出货 [5] 资本支出规划 - 2024年购建固定资产等支付的现金同比大幅下降 [5] - 未来资本支出重点在汽车、新能源及医疗健康领域 [5] 医疗健康业务战略 - 医疗健康业务为公司重要战略方向 [5] - 将持续投入并扩大在体外诊断仪器、试剂及一次性塑料耗材领域的市场份额 [5] 主营业务 - 设计、生产和销售电视机结构件、白色家电结构件以及汽车结构件等 [5]

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 6、高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 谢谢。 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司 2024 年 营业收入 2,683,352,526. 85 元，归属于上市公司股东的净利润 94,699,367.09 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 16,712,780.69 元，基本每股收益 0.24 元/股；公司 2025 年 一季度营业收入 717,565,468.02 元，归属于上市公司股东的净利 润 21,890,902.55 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 19,792,840.69 元，基本每股收益 0.0535 元/股。谢谢！ 7、领导，您好！我来自四川大决策。请问公司在汽车零部 件、新能源、医疗健康等领域有哪些研发成果，这些成果的转化 情况如何，对公司的业务发展有什么推动作用？ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发 ...