广州毅昌科技股份有限公司章程 二〇二五年八月 第一章总则 第一条为维护广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州毅昌科技集团有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914401016185240255。 英文全称：GuangzhouEchomSci.&Tech.Co.,Ltd. 第五条公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号，邮政编 码：510663。 第六条公司注册资本为人民币 41,129 万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第三条公司于 2010 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持临时会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[13] 会议变更与出席要求 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[15] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[16] 委员会组成规定 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[4] 董事委托与表决规则 - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] - 董事会会议表决实行1人1票[25] - 提案通过须超全体董事人数半数赞成[27] - 担保事项须特定比例董事及独立董事同意[27] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联关系董事相关规定[29] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[32] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[39]

广州毅昌科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 自律监管规则以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形， 并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 广州毅昌科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其 ...

广州毅昌科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、法规的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易 所（以下简称交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

广州毅昌科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 目 录 第三章 审计委员会 第九节 决议执行 0 第一章 总则 第二章 审计委员会委员 第一节 委员选举 第二节 委员任期与任职资格 第一节 组织结构 第二节 主要职责 第三节 会议的召集和通知 第四节 会议议案 第五节 参会人员 第六节 议事程序 第七节 会议决议 第八节 会议记录 第四章 内部审计部门 第一节 主要职责 第二节 内部控制 第三节 内部审计部门与募集资金 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，对公司经营管理、内控机制的运行 进行有效监督，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《广州毅昌科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特决定设立董事会审计委 员会。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作，对董 事会负责。审计委员会按照有关法律、法规、《公司章程》和本议事规则履行职 权，不受公司其他任何部门和个人的干 ...

广州毅昌科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，发挥内部审计在强化内部控制、完善公司治理结构中的作用，保护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经 营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、内部机构或职能部门、参股公司 以及通过其他方式获得实际控制权的企业或部门。 第二章 内部审计机构和人员 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； 第四条 公司设审计监察部作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作 的开展与实施。公司审计 ...

单位：元 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | 合肥江淮毅昌 | | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车饰件有限 公司 | 联营企业 | 应收账款 | 899,598.10 | 15,010,171.92 | 15,301,049.67 | 608,720.35 | 购销 | 往来 | | 合肥江淮毅昌 汽车饰件有限 公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 5,360,325.96 | 5,359,388.58 | 937.38 | 购销 | 经营性 往来 | | 总计 - | - | - | 1,507,476.72 | 25,447,309.48 | 25,420,563.31 | 1,534,222.89 | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 —311— | 非经营性资金占 | 资金 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-053 广州毅昌科技股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）向沈阳毅昌 科技发展有限公司（以下简称"沈阳毅昌发展"）提供196万元人民 币的借款，期限为1年，借款年利率为6%。 2.本次财务资助事项已经公司2025年8月20日召开的第六届董事 会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，本次对外 提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次提供财务资助事项无需提交股东大会审议。 3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司，各股东对其均按 持股比例提供财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助 事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特 别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 第 1 页 共 6 页 为满足沈阳毅昌发展经营和未来发 ...

特别提示： 公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-056 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 15 日召 开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额 度预计的议案》，同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承 兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需， 提供总额不超过人民币 17 亿元的担保额度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 10.5 亿元，为资产负债率高于 70%的公司 提供担保额度为 6.5 亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为 ...