致：广州毅昌科技股份有限公司 广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 法 律 意 见 书 目 录 | I | | | | --- | --- | --- | | 释 | | 义 | | 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | | | | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | | 指 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 指 | | 广州毅昌科技股份有限公司董事会 | | 监事会 指 | | 广州毅昌科技股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司章程 | | 证监会 指 | | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 指 | | 深圳证券交易所 | | 广州市市监局 指 | | 广州市市场监督管理局 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 指 | | 《上市公司股权激励管 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-027 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性 股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已 经成就。 （三）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 综上，公司监事会同意以2025年4月3日为预留授予日，以3.16元 /股的价格向符合条件的98名激励对象授予282万股限制性股票。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五 次会议决议。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月3日以通讯表决 ...

| 类别 | 本次获授的限 | 占本激励计划 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量 | 预留授予权益 | 比例 | | | （万股） | 总数的比例 | | | 核心骨干员工（98 人） | 282 | 100.00% | 0.69% | | 合计 | 282 | 100.00% | 0.69% | 注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象拟获授的限制性股票分配情况 | 37 | 李斌 | 核心骨干员工 | 86 | 魏坤明 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | 陶爱民 | 核心骨干员工 | 87 | 朱成杰 | 核心骨干员工 | | 39 | 杨亚东 | 核心骨干员工 | 88 | 李海伦 | 核心骨干员工 | | 40 | 高春辉 | 核心骨干员工 | 89 | 周永生 | 核心骨干员工 | | 41 | 吴文忠 | 核心骨干员工 | ...

（三）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 综上，公司监事会同意以2025年4月3日为预留授予日，以3.16元 /股的价格向符合条件的98名激励对象授予282万股限制性股票。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（授予日） 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划预 留授予激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核查意见如下： （一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件 规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，满足获授限制性股票的条件。 （二）公 ...

重要内容提示： 1. 限制性股票预留授予数量：282 万股 2. 限制性股票预留授予人数：98 人 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-028 广州毅昌科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 限制性股票预留授予价格：3.16 元/股 4. 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 3 日 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票预 留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十五次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 3 日为 预留授予日，以 3.16 元/股的价格向符合条件的 98 名激励对象授予 282 万股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划简述 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | | --- | --- | | 释 义 II | | | 第一节 声 明 1 | | | 第二节 正 文 2 | | | 1.本计划及其预留权益授予事项的批准与授权 | 2 | | 1-1 本计划的批准与授权 | 2 | | 1-2 本计划预留权益授予事项的批准与授权 | 4 | | 2.本计划预留权益的授予 | 5 | | 2-1 授予日 | 5 | | 2-2 授予对象与授予数量 | 5 | | 2-3 授予条件 6 | | | 3.本计划的信息披露 6 | | | 第三节 结 论 7 | | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-027 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 （一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-026 本议案已经2025年第二次薪酬与考核委员会审议通过。 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月3日以通讯表决形 式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事 3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表 决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对 董事会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的限制性 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年3月28日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长宁红涛、副总经理等叶昌焱、独立董事胡彬 [2] 业务合作情况 - 为江淮汽车和奇瑞汽车主要提供汽车内外饰产品 [2][3] - 目前尚未开展机器人领域的业务合作 [4] 液冷板业务情况 - 2024年子公司芜湖汇展营业收入3.37亿元，主要销售液冷板及相关产品 [2] - 主要客户包括宁德时代等动力电池生产企业及小鹏汽车等整车厂商，生产根据市场订单调整，产能负荷较满 [4] - 目前尚未应用到液冷服务器，主要应用于储能、动力电池、整车控制器 [4] - 江淮汽车不是液冷板第一大主要客户 [4] - 2025年将深化大客户合作，加快推进液冷板项目研发及生产 [3] 业绩相关情况 - 2024年新能源业务收入同比大增102.78%，汽车业务收入增长19.61% [3] - 2025年一季度业绩情况需关注4月下旬披露的第一季度报告 [4] 公司发展战略 - 2025年贯彻“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略 [3] - 新能源领域除液冷板外，还提供储能PACK包液冷装置、充电桩结构件及电池包轻量化技术等产品 [3] 其他情况 - 安庆毅昌设备已安装调试完毕，正在试产，在手项目按约定正常推进，具体经营数据关注定期报告 [4] - 控股股东自2015年之后没有减持，公司将努力做好生产经营推动长期价值增长 [3]

激励计划流程 - 2025年2月24日确定2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象[2] - 2月25日公告授予对象名单[2] - 3月14日公示授予对象信息，公示期至3月24日[2] 激励对象情况 - 监事会未收到异议，授予对象具备资格且无不得成为激励对象情形[3][5] - 激励对象不包括监事、独立董事，情况属实合法有效[7]