公司会议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年6月27日通讯表决召开，7位董事全参与[1] 增资事项 - 芜湖华安战新拟对公司控股的芜湖汇展增资5000万，524万入注册资本，4476万入资本公积[2] - 增资后公司持芜湖汇展54.00%股份，仍为控股子公司[3]

毅昌科技控股子公司增资扩股 - 公司控股的芜湖汇展新能源科技有限公司引入芜湖华安战新股权投资基金合伙企业增资5000万元，其中524万元计入注册资本，4476万元计入资本公积 [1] - 增资后毅昌科技持股比例从100%降至54%，仍保持控股股东地位 [1] - 芜湖汇展2025年3月31日资产总额3.86亿元，负债总额3.48亿元，净资产3723.59万元 [1] - 2025年1-3月芜湖汇展实现营业收入1.37亿元，净利润488.5万元 [1]

担保额度 - 2025年度公司及下属公司对外担保额度不超17亿元[4] 担保事项 - 公司为孙公司江苏汇展1100万元授信业务担保[6] 孙公司情况 - 公司间接持有江苏汇展60%股权，注册资本3000万元[7] - 2025年1 - 3月营收10162.41万元，净利润573.32万元[9] 担保余额 - 公司对子公司担保余额34569万元，占2024年净资产63%[12] - 子公司为子公司担保余额384万元，占2024年净资产1%[12]

担保信息 - 2025年度公司及下属公司对外担保额度不超17亿元[4] - 为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为10.5亿元[4] - 为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为6.5亿元[4] - 为江苏汇展新能源2000万元授信业务担保，保证期两年[6] - 为青岛恒佳精密科技2000万元授信业务担保，保证期三年[12] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[5] - 截至公告披露日，对子公司担保余额34244万元，占比62%[16] - 截至公告披露日，子公司为子公司担保余额384万元，占比1%[16] 财务数据 - 2025年1 - 3月江苏汇展新能源营收10162.41万元，利润712.46万元[9] - 2024年江苏汇展新能源营收19749.29万元，利润 - 110.39万元[9] - 2025年3月31日资产总额4.13亿元，较2024年末增加[14] - 2025年3月31日负债总额2.68亿元，较2024年末增加[14] - 2025年3月31日净资产1.45亿元，较2024年末增加[14] - 2025年1 - 3月营收1.25亿元，2024年度为5.11亿元[14] - 2025年1 - 3月利润总额476.03万元，2024年度为2216.23万元[14] - 2025年1 - 3月净利润450.18万元，2024年度为2241.61万元[14]

限制性股票授予情况 - 2024年4月26日首次授予192人，1336.40万股，每股3.16元[7] - 2025年4月3日预留授予91人，266万股，每股3.16元[9] 解除限售情况 - 187人可解除限售526.16万股，占总股本1.28%[3] - 可上市流通日期为2025年5月23日[4] 回购注销情况 - 因5人离职回购注销21万股[10] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润及扣非净利润目标[13] 流通股变动情况 - 有限售与无限售条件流通股变动前后数量及占比[19] 人员解除限售数量 - 董事长等人员本次可解除限售数量[20]

股份变动 - 5名激励对象离职，公司将回购注销210,000股限制性股票[2] - 2023年预留授予登记后，股份总数变为411,500,000股，注册资本变为411,500,000元[2] - 回购注销完成后，总股本变为411,290,000股，注册资本变为411,290,000元[3] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00申报[4][6] - 申报地点为广州毅昌科技股份有限公司，有联系人及方式[6][7] - 邮寄、邮件申报有要求，未申报回购注销按程序实施[7]

回购情况 - 回购已获授但未解除限售的限制性股票210,000股，涉及5人，占回购前总股本0.05%[3] - 回购价格为3.16元/股，资金663,600元，来源为自有资金[3][12] - 回购完成后公司总股本变为411,290,000股[3] 时间节点 - 2023年12月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年2月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年4月30日，董事会和监事会审议通过回购注销议案[9] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后占比3.96%，无限售条件流通股变动后占比96.04%[15] 影响与文件 - 回购注销不影响激励计划实施，对财务和经营无实质性影响[14] - 多份决议签字盖章，律所出具法律意见书[19][20] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月6日[22]

激励计划基本信息 - 2023年限制性股票激励计划授予价格为3.16元/股[4] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%，时间分别为授予之日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月[8] - 激励对象个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[13] 时间节点 - 2024年2月26日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年4月26日公司调整激励对象及授予数量并首次授予限制性股票[18] - 2025年2月24日公司确定激励计划预留授予部分授予对象[18] - 2025年4月3日公司向激励对象授予预留限制性股票[19] - 2025年4月30日公司审议首次授予第一个解锁期解锁条件成就及回购注销部分限制性股票议案[20] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2024 - 2026年净利润业绩考核目标分别不低于5000万元、6000万元、1亿元或扣非净利润不低于3000万元、4000万元、6000万元[10] 首次授予第一个解除限售期情况 - 可解除限售人数为187人[3] - 可解除限售的限制性股票数量为5261600股，占公司目前总股本的1.29%[3] - 第一个解除限售期自2025年4月28日起，解除限售权益数量占授予权益总量的比例为40%[20] 人员变动及回购 - 首次授予的192名激励对象中有5名因个人情况变化离职不再具备激励资格[22] - 公司回购注销5名离职激励对象持有的21万股限制性股票[23] 各主体意见 - 薪酬与考核委员会认为首次授予第一个解除限售期条件已成就，同意办理解除限售事宜[30][31] - 监事会认为首次授予第一个解除限售期条件已成就，同意为187名激励对象持有的526.16万股限制性股票办理解除限售手续[32] - 律师认为公司本次解除限售及回购注销已获必要批准和授权，符合相关规定，还需履行后续信息披露等手续[33][34] 其他 - 2024年剔除股份支付费用影响的净利润为10476.22万元，扣非净利润为2695.23万元[22] - 董事长宁红涛等董事、高管本次可解除限售的限制性股票数量分别为12万股等[28] - 核心骨干员工（180人）本次可解除限售的限制性股票数量为414.76万股[28]

限制性股票授予信息 - 限制性股票预留授予日为2025年4月3日[2][8][20] - 限制性股票预留授予登记数量为266万股[2][8] - 限制性股票预留授予登记人数为91人[2][8] - 限制性股票预留授予价格为3.16元/股[2][8] - 预留授予的限制性股票上市日为2025年5月8日[2][20] 激励计划相关 - 本次激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[10] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期解除限售权益数量占比分别为40%、30%、30%[10] - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，各年有净利润和扣非净利润要求[12] - 预留部分不同授予时间对应不同业绩考核年度及要求[13] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同解除限售比例[16] 人员及数量调整 - 1位激励对象离职、6位激励对象放弃认购，预留授予登记激励对象由98人调为91人，数量由282万股调为266万股[17] 资金及股本情况 - 截至2025年4月11日，公司收到91名激励对象缴纳募集资金840.56万元，新增注册资本及股本266万元，新增资本公积574.56万元，变更后注册资本和累计股本为4.115亿元[19] - 授予登记后，有限售条件流通股、比例及总股本变化，无限售条件流通股及比例变化[21] - 公司实际控制人熊海涛间接持股数量不变，占授予登记后总股本的25.32%，授予登记不影响控股股东等上市条件[25] - 授予的266万股限制性股票应确认总成本约821.94万元，2025 - 2027年分别摊销[27] - 授予登记后公司股份总数变化，按新股本摊薄计算2024年度每股收益[29] - 公司收益为0.2363元/股[30] 其他 - 公司本次限制性股票募集资金用于补充流动资金[31] - 信永中和会计师事务所于2025年4月15日出具《验资报告》[32]

激励计划时间线 - 2023年12月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2024年1月5 - 15日，公示首次授予部分激励对象名单[14] - 2024年1月19日，公告激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2024年2月26日，股东大会批准实施2023年限制性股票激励计划[15] - 2024年4月26日，同意以3.16元/股向201名激励对象授予1386.40万股限制性股票[16][17] - 2025年2月24日，确定预留授予部分授予对象98名，预计授予282万股[17][18] - 2025年3月14 - 24日，公示预留授予对象名单，期满无异议[19] - 2025年4月3日，以3.16元/股向98名激励对象授予282万股预留限制性股票[19][20] - 2025年4月30日，首次授予第一个解除限售期条件成就，187人可解除限售526.16万股[21][22] 业绩数据 - 2024年剔除股份支付费用影响的净利润为10,476.22万元，扣非净利润为2,695.23万元[26] - 2025年业绩考核要求净利润不低于6000万元或扣非净利润不低于4000万元[26] - 2026年业绩考核要求净利润不低于1亿元或扣非净利润不低于6000万元[26] 激励对象情况 - 首次授予192名激励对象中，5名离职，187名个人层面考核评级为A，解除限售比例100%[26][27] - 董事长宁红涛本次可解除限售12.00万股[28] - 副董事长任雪峰本次可解除限售12.00万股[28] - 核心骨干员工（180人）本次可解除限售414.76万股[28] 回购注销情况 - 回购5名离职激励对象210,000股限制性股票，回购价格3.16元/股[24] - 回购资金总额663,600元，资金来源为自有资金[33] - 回购前有限售条件流通股16,516,956股，占比4.01%；回购后16,306,956股，占比3.96%[35] - 回购前无限售条件流通股394,983,044股，占比95.99%；回购后不变，占比96.04%[35] - 回购前总股本411,500,000股；回购后411,290,000股[35]