控制权变更与国资入主 - 滁州市城市投资控股集团有限公司（滁州城投）将成为公司新控股股东，毅昌科技即将成为滁州国资唯一控股的上市公司 [3] - 股份转让已取得国资监管机构审批，尚需国家市场监督管理总局批准、深交所合规性确认及股份过户登记，预计整个交易完成时间约为4个月 [3][12] - 新控股股东滁州城投资产规模超千亿，信用评级3A，融资渠道通畅，资金实力雄厚 [9][10] - 本次控制权变更未设置业绩承诺，新控股股东看好公司未来发展前景 [3] 新控股股东带来的资源与协同 - 产业协同与客户导入：依托滁州已形成的“电池—整车—储能—显示”闭环，优先对接本地及周边头部客户（如比亚迪、长城、蔚来、国轩高科、阳光电源等），提升订单获取效率与份额 [3][8] - 资本与资源支持：通过基金投资、股权合作等方式，帮助公司实现扩产、技术迭代与整合，降低扩张成本与时间 [3][8] - 供应链与制造落地：切入滁州在光伏、电池、储能和整车的零部件、材料与物流网络，推动关键环节本地化配套 [3][8] - 科研平台与人才：接入30个省级以上创新平台与“满天星人才计划”，引入新能源汽车、储能、显示与智能制造领域人才 [6][8] - 在业务匹配、产业协同情况下，不排除将旗下优质资产注入上市公司的可能性 [4][8] 公司发展战略与业务布局 - 公司坚持“汽车基本盘 + 新能源业务”双轮驱动战略，该战略将得到进一步巩固与强化 [4][8] - 滁州城投将助力毅昌科技成为滁州新能源汽车与储能产业生态的核心枢纽 [4][8] - 战略转型核心驱动力是把握新能源汽车与储能行业高速发展机遇，向高附加值、高成长性赛道升级 [11] - 转型成效显著：2025年上半年，汽车与新能源业务合计收入占比已超过60%，其中新能源业务收入同比激增177.09% [11] - 公司成功扭亏为盈，2024年归母净利润达0.95亿元，2025年第三季度净利润同比增长193.37% [11] 新能源与汽车业务进展 - 通过2022年收购芜湖汇展新能源公司，切入动力电池液冷系统与热管理结构件领域 [5][12] - 在液冷板、电池包结构件、换热组件等方向具备成熟研发与制造基础，核心技术覆盖流道热场设计、高可靠性焊接工艺等 [5][12] - 已成为亿纬锂能、阳光电源等行业头部企业的供应商，建立了全系列液冷板生产线 [12] - 新能源汽车领域主要客户包括奇瑞汽车、吉利等整车厂，以及亿纬锂能、阳光电源等头部企业 [5] - 已通过控股子公司芜湖毅昌为智界（Luxeed）汽车供应前后保险杠及侧裙等外饰件 [5] 机器人等新兴业务布局 - 公司已将人形机器人业务作为未来重要的成长方向进行开拓 [2][5] - 已与湖北光谷东智合作，并与西湖机器人科技（杭州）有限公司正式签署战略合作协议，将在具身智能机器人零部件研发、批量交付等领域深度合作 [2][5] - 机器人业务覆盖人形/四足机器人、外骨骼的结构件、外观件及关节模组的“以塑代钢”，是公司模具和注塑核心能力的自然延伸 [2][5] 核心竞争力与公司治理 - 公司拥有“国家级工业设计中心”资质，工业设计能力是驱动公司从“制造商”向“设计制造一体化解决方案商”升级的核心引擎 [4] - 工业设计能力帮助公司参与客户早期概念设计与共同开发，在项目定点前建立深度绑定，并提升产品溢价 [4] - 新控股股东入主后，将依据协议及相关法律法规对董事会、高级管理人员进行调整，核心方向为补充具有产业协同能力及相关专业背景的关键人员 [6] - 为保障过渡稳定性，将促使核心员工自股份交割日起至少在上市公司任职不少于36个月，并原则上留任核心管理人员 [7] - 公司将推行市场化机制以稳定和激励管理团队，包括完善薪酬与长期激励安排、设置与中长期目标挂钩的绩效考核等 [7]

公司战略转型 - 公司正从传统家电结构件供应商向高端智能制造解决方案商转型 [1] - 战略转型成效已初步体现在财务和业务结构上 [1] 业务结构与财务表现 - 2025年上半年，汽车与新能源业务合计收入占比已超过60%，成为绝对增长主引擎 [1] - 其中新能源业务收入同比大幅增长177.09% [1] 新能源领域布局 - 公司通过收购整合，已掌握电池液冷热管理领域的流道设计、高可靠性焊接等核心技术 [1] - 公司已成为宁德时代、亿纬锂能、阳光电源等头部企业的供应商 [1] - 公司已成功切入华为鸿蒙智行生态圈 [1] 机器人领域发展 - 公司将机器人领域视为未来重要成长方向 [1] - 公司基于模具和注塑的核心能力自然延伸至该领域，并非蹭热点 [1] - 公司已与相关科技公司签署战略协议，在具身智能机器人零部件研发与交付上展开深度合作 [1] 核心竞争力与资质 - 公司拥有独有的国家级工业设计中心资质 [1] - 该资质正持续转化为前端获客和产品溢价的竞争力 [1] - 工业设计能力使公司能参与客户早期共同开发，实现从制造商向设计制造一体化解决方案商的升级 [1] 股东与战略前景 - 滁州国资入主为公司带来产业资源加持 [2] - 公司汽车基本盘与新能源业务的双轮驱动战略有望进一步提速 [2] - 公司在高附加值精密结构件领域的领先地位将更加巩固 [2]

公司控制权变更 - 滁州市城市投资控股集团有限公司旗下企业将成为毅昌科技的新控股股东 [1] - 控制权变更及未来发展战略是投资者说明会的核心焦点 [1] 新控股股东背景与战略协同 - 新控股股东滁州城投是滁州市国有资本运营平台 [1] - 滁州已形成“电池—整车—储能—显示”的完整产业链闭环 [1] - 滁州聚集了比亚迪、蔚来、国轩高科、阳光电源等众多头部企业 [1] - 新控股股东将依托滁州庞大的新能源汽车与储能产业生态，为毅昌科技优先对接本地及周边优质客户并导入稳定订单 [1] 对公司发展的预期影响 - 公司获得国有资本背书，有望降低融资成本、优化资产负债结构 [1] - 公司核心的汽车及新能源业务将与长三角产业高地实现深度绑定 [1] - 滁州城投的入主将为公司带来资金、市场、技术全方位的赋能，助力其实现跨越式发展 [1] - 此举有望显著提升公司在新能源汽车液冷结构件、机器人零部件等高增长赛道的竞争力 [1]

公司控制权变更核心交易 - 公司控股股东高金技术产业集团有限公司与滁州蔚然科技发展合伙企业于2025年12月23日签署了《股份转让协议》[1] - 蔚然合伙拟以85,000.00万元人民币的总对价受让高金集团持有的公司104,198,900股股份占公司股份总数的25.33%[1] - 交易完成后蔚然合伙将成为公司控股股东滁州市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人[1] 交易最新进展 - 2026年1月8日公司收到滁州市国资委出具的批复文件滁国资〔2026〕1号[2] - 批复同意滁州市城市投资控股集团有限公司出资组建的蔚然合伙以8.5亿元人民币收购公司10419.89万股股份以取得公司实控权[2] 交易后续程序 - 本次权益变动尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准[3] - 尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见[3] - 尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续[3] 投资者沟通安排 - 公司将于2026年1月9日下午15:30-17:00在全景网举办投资者说明会就控制权变更事项与投资者沟通[6] - 出席人员包括公司董事长宁红涛先生副总经理/财务负责人/董事会秘书叶昌焱先生以及滁州市城市投资控股集团有限公司代表杨婷婷女士[6]

公司业务资质与能力 - 公司通过了ISO13485医疗器械质量管理体系认证 [1] - 公司能够为客户提供从产品设计、多腔模模具设计制造、技术验证、项目开发到产品供应的一站式解决方案 [1] 公司业务规划澄清 - 公司暂无脑机接口相关配件的开发规划 [1]

市场扩张和并购 - 蔚然合伙拟受让高金集团104,198,900股公司股份，占比25.33%[2] - 股份转让对价85,000.00万元人民币[2] - 交易完成蔚然合伙成控股股东，滁州市国资委成实控人[2] - 2026年1月8日收到滁州市国资委批复同意收购[3][4] - 本次权益变动需获国家市场监管总局批准等[5]

股权转让交易核心信息 - 控股股东高金集团与蔚然合伙签署股份转让协议 蔚然合伙拟以8.5亿元人民币受让10419.89万股公司股份 占公司总股本的25.33% [1] - 若此次股份转让完成 蔚然合伙将成为公司控股股东 滁州市国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人 [1] - 滁州市国有资产监督管理委员会已批复同意该收购事项 [1] 交易后续流程 - 本次权益变动尚需获得国家市场监督管理总局批准 [1] - 本次权益变动尚需获得深圳证券交易所的合规性确认 [1] - 本次权益变动尚需办理股份过户登记手续 [1]

投资者说明会安排 - 公司将于2026年1月9日15:30 - 17:00举办说明会[2] - 采用网络远程方式，可登录全景网平台参与[2] - 出席人员有董事长等[2] 其他事项 - 2025年12月26日披露控股股东相关公告[2] - 说明会将回答投资者关注问题[2]

公司业务资质与能力 - 公司通过了ISO13485医疗器械质量管理体系认证 [1] - 公司能够为客户提供从产品设计、多腔模模具设计制造、技术验证、项目开发到产品供应的一站式解决方案 [1] 公司业务规划澄清 - 公司暂无脑机接口相关配件的开发规划 [1]

担保情况概述 - 公司于2025年3月20日及4月15日分别召开董事会和股东大会，审议通过了2025年度对外担保额度预计议案 [3] - 2025年度对外担保总额度不超过人民币17亿元，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度10.5亿元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度6.5亿元 [3] - 担保额度可循环使用，有效期自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [3] 本次具体担保事项 - 本次担保对象为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司，公司为其向中国银行青岛西海岸新区分行申请的1,100万元授信额度提供担保 [4][12] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年 [7][12] - 本次担保额度在公司已批准的2025年度17亿元总担保额度范围内 [4] 被担保子公司情况 - 青岛恒佳精密科技有限公司为公司全资子公司，注册资本为15,138.446731万元人民币 [5] - 子公司经营范围广泛，涵盖汽车零部件、家电、光伏设备、储能技术、模具制造等多个领域 [5][6] - 经查询，被担保方不是失信被执行人 [8] 累计对外担保情况 - 截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为38,728万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的70% [9] - 子公司之间相互担保余额为284万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的1% [9] - 公司目前不存在对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保情形 [9]