活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广州毅昌科技股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通交流 [2]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-059 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 4 月 10 日公司披露于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（ww ...

广东南国德赛律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议 表决程序及表决结果、独立董事公开征集股东投票权情况等所涉及的法律问题发表意见, 不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见； 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络 投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文 件一并向公众披露。 关于广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简 ...

二、会议召开和出席情况： 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-058 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月13日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年8月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月13日 9:15至2024年8月13日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4.会议召集 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事精密模具设计、制造及销售,产品应用于汽车、电力、家电等领域,已成为中国工业和新兴产业化示范基地 [1][2] - 公司采用DMS(设计、制造、服务)模式,依托全国一流的工业设计能力进行产业化模具制造 [1][2] - 公司近年来积极转型,进入新能源、医疗健康等新兴领域,如新能源汽车、储能等 [3][4][5] - 公司2024年上半年营收和利润均实现增长,新能源、汽车、医疗等业务占比提升 [3][4] - 公司未来3-5年将继续深耕新能源、汽车、医疗等三大战略业务,力争实现营收20亿元目标 [8][10][11] 问答环节重要的提问和回答 - 问:公司对电池组件市场未来发展如何看? [12][13] 答:公司在动力电池热管理、工商业储能等领域已取得重大进展,未来这些业务有望实现100%以上增长 - 问:公司热管理产品是否可用于服务器冷却? [26] 答:公司目前主要提供动力电池热管理相关产品,暂未涉及服务器冷却领域 - 问:公司是否考虑并购整合方式提升新能源业务竞争力? [27][28] 答:公司目前主要通过自身能力提升来做强新能源业务,未来视情况考虑外延发展

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [2] - 参与单位包括上海嘉世私募、天风证券等众多机构 [2] - 时间为2024年8月2日，上市公司接待人员有董事长宁红涛等 [2] 业务规划 - 2024年年中公司坚持在汽车、新能源、医疗健康、家电战略板块深耕，深化战略合作 [2] - 2024年6月在安庆布局新生产基地，满足汽车厂商业务需求 [2] - 新能源板块产品线布局为新能源汽车、散热系统和储能业务，预计2024年有更好成长输出 [3] 竞争优势 - 具有行业领先的工业设计和模具设计、制造能力，能快速响应客户需求 [3] - 客户资源好，新进宁德时代等多家知名企业供应体系，获多个宁德时代项目定点 [3] - 经过多年积累开发汽车内外饰总成能力，完成相关产品开发量产 [3] 产品应用与发展方向 - 热管理产品为液冷板，应用于储能等，积极调研拓展至冷液服务器机会 [3] - 新能源汽车轻量化业务结合注塑工艺、轻质高强材料和优化技术实现产品轻量化设计和替代 [4] 发展规划 - 近两三年内夯实汽车、新能源等板块自身能力和现有产能，因市值和资金限制暂不考虑外延式发展 [4] 财务状况与展望 - 公司拥有接近两亿现金储备，银行融资有优势，满足日常运营和发展需求 [4] - 未来重点发展新能源板块，三年内提升新能源业务收入占比，储能板块预计实现约10%增长速度 [4]

合并资产负债表 单位:人民币元 | | | | | I Fre / AMILY / T | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | | | | 277, 037, 066. 51 | 254, 422, 344. 03 | | | | | | 37, 627. 03 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | 191, 502, 723. 49 | 230, 264, 197. 41 | | 应收账款 | | | 608, 200, 954. 39 | 580, 911, 684. 67 | | 应收款项融资 | | | 46, 706, 170. 98 | 115, 327, 912. 04 | | 预付款项 | | | 6, 111, 393. 59 | 5, 014, 526. 88 | | 其他应收款 | | | 12, 650, 648. 98 | 11, 837, 410. 71 | | 其中:应收利息 | | | | 12, 860. 36 | | 应收股利 | | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广州毅昌科技股份有限公司拟股权收购涉及的 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2024)第 334 号 公司 中京民信(北 二〇 gin in (三 and and and and the manufacturer of the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the ser 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202400479 | | --- | --- | | 合同编号: | JSBM2024-074 | | 报告类型: | 注定评估《条合产计任报告 | | 报告文号: | 宣信评报字(2024) 第3345 | | 报告名称: | 一人 和 印 巨 关 书 时 在 中 六 日 机 代 八 日 机 代 八 八 日 日 1 江 准 船 旦 汽 在 饰 作 有 限 公 司 胶 尔 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为11.99亿元，同比增长8.07%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7038.97万元，同比增长6117.42%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5302.06万元，同比增长389.50%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3657.71万元，同比下降168.16%[20] - 基本每股收益为0.1761元/股，同比增长6072.41%[20] - 加权平均净资产收益率为13.86%，同比增长14.02%[20] - 总资产为22.12亿元，同比下降3.23%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.16亿元，同比增长9.15%[21] - 非经常性损益项目合计金额为1736.90万元[28] - 公司营业收入为1,199,206,425.43元，同比增长8.07%[55] - 营业成本为1,050,130,347.86元，同比增长4.42%[55] - 销售费用为9,254,892.32元，同比下降25.54%[55] - 财务费用为8,019,507.36元，同比增长40.43%，主要由于融资规模增加[55] - 所得税费用为7,698,079.89元，同比增长1,055.12%，主要因为本期业绩扭亏为盈[56] - 研发投入为46,412,481.89元，同比增长1.31%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,577,099.41元，同比下降168.16%，主要由于客户结算方式变动[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,545,542.68元，同比增长83.14%，主要因为本期投资活动减少[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,293,294.58元，同比下降2.80%[58] - 现金及现金等价物净增加额为35,377,690.07元，同比下降60.84%，主要由于经营活动及筹资活动净现流有所减少[60] 行业数据 - 2024年上半年，中国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[31] - 2024年上半年，中国新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%[31] - 预计2025年国内新能源汽车销量有望达到500万辆，对应汽车热管理市场空间为405亿，电池热管理市场为204亿[31] - 2024年上半年，中国汽车产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[32] - 预计2020年至2025年，中国体外诊断仪器、试剂及一次性塑料耗材第三方研发制造服务市场将以21.6%的年复合增长率增长至175.1亿元人民币，2025年至2030年将以19.3%的年复合增长率增长至424.0亿元人民币[34] 合作与项目 - 2024年上半年，公司与奇瑞、比亚迪、零跑等知名厂商深入合作，定点开发汽车内外饰件项目，部分已实现量产[40] - 公司积极与万孚等知名医疗客户就定量卡等多种医疗耗材展开深度合作，部分已达成量产，部分已完成工艺验证，即将批量投产[43] - 公司已与和实生物达成合作，导入提取条，深孔板等医疗耗材业务，均实现批量生产[43] 技术与认证 - 公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项，涵盖家电、汽车、医疗健康等领域[48] - 公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证[49] 子公司情况 - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况： - 芜湖毅昌科技有限公司：总资产1,068,077,552.98元，净资产217,404,493.78元，营业收入373,685,652.42元，营业利润34,885,234.01元，净利润33,683,003.17元[81] - 青岛恒佳精密科技有限公司：总资产446,189,559.98元，净资产129,805,703.89元，营业收入187,098,634.35元，营业利润14,030,172.85元，净利润14,032,718.88元[81] - 安徽毅昌科技有限公司：总资产558,093,079.40元，净资产215,878,036.81元，营业收入319,107,392.67元，营业利润11,211,164.67元，净利润10,641,751.34元[81] 风险因素 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、技术研发创新风险、原材料和产品价格波动风险[87][88][89][90] 股权激励 - 公司于2024年5月22日完成了首次限制性股票授予的登记工作，以3.16元/股的价格向192名激励对象授予了1,336.40万股限制性股票[103] - 公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于限制性股票激励计划的议案[101] - 公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示，公示期自2024年1月5日至2024年1月15日[100] 环境保护 - 公司未因环境问题受到行政处罚[107] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[106] 分红政策 - 公司承诺在盈利条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十[120] 房地产投资 - 公司及控股、参股子公司自2022年7月15日前六个月至承诺函出具之日，不存在直接投资或变相投资于房地产相关业务或资产[122] - 公司及控股、参股子公司在本次非公开发行募集资金使用完毕前，不对涉及房地产相关业务或资产进行资金投入[123] 诉讼与仲裁 - 子公司重庆毅翔科技有限公司因北汽银翔汽车有限公司拖欠货款向法院提交起诉状，法院已裁定确认破产债权为本金153,631,794.73元，利息为9,039,418.47元[136] - 公司报告期内无重大诉讼影响[141] - 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件共22个[142] - 公司部分诉讼处于审理中，部分已结案，涉及金额5,954.73万元[143] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[145] 关联交易 - 公司与日常经营相关的关联交易中，购买原材料的关联交易金额为2,079.87万元，占同类交易金额的2.15%[166] - 公司与日常经营相关的关联交易中，销售产品的关联交易金额为54.89万元，占同类交易金额的0.05%[172

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-057 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月13日召开公司2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年7月24日召开了第六届董事会第十四次会议，会议 决定于2024年8月13日召开公司2024年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年8月13日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年8月13日 （八）会 ...