会议与决策 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[3] - 独立董事参加4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年10月23日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[20] 关联交易 - 2024年审议通过两项关联交易议案[16] - 2024年3月1日独立董事就年度日常关联交易额度预计发表同意意见[5] - 7月11日就收购合肥江淮毅昌汽车饰件40%股权暨关联交易发表同意意见[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[18] 激励计划 - 2024年4月26日审议通过调整2023年限制性股票激励计划议案[25] - 5月22日完成首次限制性股票授予登记工作[25] - 以3.16元/股向192名对象授予1336.40万股[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司稳健经营[27]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会，独立董事均出席且全投赞成票[3] - 独立董事应出席董事会会议10次，现场1次通讯9次，无委托缺席[5] - 独立董事作为审计委员参加4次审计委员会会议[5] 重大事项 - 2024年3月15日披露日常关联交易额度预计议案[17] - 2024年7月26日披露收购合肥江淮毅昌汽车饰件40%股权暨关联交易公告[18] 激励计划 - 2024年4月26日通过调整2023年限制性股票激励计划议案[23][24] - 2024年5月22日完成首次限制性股票授予登记[24] - 以3.16元/股向192名对象授予1336.40万股限制性股票[24] 其他 - 2024年10月23日通过续聘会计师事务所议案[20] - 2025年独立董事将履职促公司稳健经营[25]

业绩相关 - 大信会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[8] 监事会会议 - 2024年度监事会共召开6次会议[2][3] - 各次会议审议对应报告及议案[3][4][5][7] 市场扩张和并购 - 公司收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权暨关联交易[7] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董事会和高管，加强财务监督等[16][17]

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

保险信息 - 2025年3月20日公司审议通过为董监高买责任险议案[2] - 投保人为广州毅昌科技股份有限公司，被保险人为公司及全体董监高[2] - 每次及累计赔偿限额不超3000万元，保费不超13万元/年[2] - 保险期限12个月/期，后续可续保或重投[2] 流程相关 - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理事宜[3] - 议案直接提交股东大会审议[4] - 监事会认为买保险利于完善风险管理体系[5] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[6]

人事变动 - 公司内部审计负责人马厚清因到龄退休辞职[1] - 2025年3月20日聘任任雪峰为内部审计负责人[1] 新负责人信息 - 任雪峰出生于1972年，本科，厦门大学EMBA[4] - 任雪峰持有公司股票690200股，占总股本0.17%[4] - 任雪峰与公司控股股东等无关联关系[5]

关联交易情况 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，未影响业绩[1] - 2025年度预计日常关联交易属正常商业行为[1] - 2025年度日常关联交易价格按市场定价，公允合理[1] 会议决策 - 独立董事同意2025年度日常关联交易额度预计，提交审议[1]

授信额度 - 公司及控股子公司拟申请经营性综合授信额度，以批复为准[1] - 广州毅昌科技单一主体申请不超8亿元（含），其他单一主体不超5亿元（含）[1][2] 授权安排 - 授权董事长决定单一主体授信申请，办理授信额度申请事宜[1][2][3] 有效期与审议 - 授信额度有效期至下一年度股东大会召开，议案待2024年年度股东大会审议[3][4]

会计政策变更 - 2025年3月20日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部2024年12月发布的准则解释变更政策[3] 数据调整 - 2023年合并利润表销售费用调减11,431,584.11元，营业成本调增同额[12] - 2023年母公司利润表销售费用调减2,385,680.07元，营业成本调增同额[12] 审批情况 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[10] - 监事会认为变更合理，同意本次变更[13]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-022 广州毅昌科技股份有限公司 单位：元 | 序号 | 客户名称 | 本位币余额 | 已计提坏账准备 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波甬派恩机电 | 101,963.64 | 101,963.64 | 长期无法收回 | | | 科技有限公司 | | | | | 2 | 四川长虹技佳精 | 1,799.89 | 1,799.89 | 长期无法收回 | | | 工有限公司合肥 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分公司 | | | | | 3 | 宏业精密组件（昆 | 890,857.57 | 890,857.57 | 长期无法收回 | | | 山）有限公司 | | | | | 4 | QUATIUS | 21,542,182.45 | 21,542,182.45 | 长期无法收回 | | | LIMITED | | | | | 合计 | | 22,536,803.55 | 22,536,803.55 | | 二、本次核销坏账对公司的影 ...