业绩与激励 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[1] - 2024年度公司层面业绩考核满足解除限售条件[1] - 187名激励对象2024年度个人业绩考核满足条件[1] - 同意为187名激励对象5261600股限制性股票办理解除限售[1]

回购注销情况 - 5名激励对象离职，公司决定回购注销210,000股限制性股票[1] - 回购价格为3.16元/股[1] 合规说明 - 回购注销符合规定，程序合法合规[1] 影响评估 - 回购注销不影响财务经营，不损害股东利益[1] 决策结果 - 监事会同意回购注销该部分限制性股票[1]

激励计划 - 同意为187名激励对象5261600股限制性股票办理解除限售手续[2] - 因5名激励对象离职，回购注销210000股限制性股票，回购价3.16元/股[3] 会议情况 - 4月27日发监事会会议通知，4月30日通讯表决召开，3名监事全参加[1] - 两议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][3]

会议情况 - 2025年4月27日发会议通知，4月30日通讯表决召开第六届董事会第二十一次会议[1] - 应到董事7人实到7人，含3名独立董事[1] 激励计划 - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就议案，187人可解锁526.16万股[1][3] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，5名离职对象21万股被回购注销，价格3.16元/股[3]

业绩说明会核心内容 - 公司于2025年4月30日召开业绩说明会，回应投资者关切问题 [1] 高管减持计划 - 公司暂未收到高管减持计划，未来若有将依法披露 [2] 产能扩张与回款情况 - 安庆毅昌汽车外饰件生产项目预计二季度投产 [2] - 芜湖汇展新建液冷板生产线预计二季度投产 [2] - 客户均按合同约定账期按时回款 [2] 研发投入与人员结构 - 2024年研发人员数量增至201人，占比提升至11.14% [2] - 博士增至2人，体现对技术创新的持续重视 [2] 行业营收表现 - 2024年新能源行业营收43,595.65万元，同比上升102.78% [2] - 汽车行业营收94,060.34万元，同比上升19.61% [2] - 家电行业营收76,443.54万元，同比下降5.94% [2] - 医疗健康行业营收3,756.89万元，同比下降5.63% [2] 未来盈利驱动因素 - 汽车销售收入占总营收35.05%，2023年同期占比34.78% [3] - 新能源销售收入占总营收16.25%，2023年同期占比9.51% [3] - 战略聚焦汽车、新能源、医疗健康三大板块 [3] 财务表现 - 2024年营业收入26.83亿元，归母净利润9469.94万元 [3] - 2025年一季度营业收入7.18亿元，归母净利润2189.09万元 [3] - 2025年一季度主营收入同比上升25.47%，归母净利润同比下降59.42% [6] 研发成果与转化 - 汽车零部件领域研发IML格栅、透光灯具、后视镜等大型IML内外饰 [4] - 新能源领域拥有最全液冷板品类，包括平板式、直冷板、侧冷板、弯管式 [5] - 医疗健康领域研发IVD耗材多腔模 [5] - 以上研发成果均已实现量产并规模化出货 [5] 资本支出规划 - 2024年购建固定资产等支付的现金同比大幅下降 [5] - 未来资本支出重点在汽车、新能源及医疗健康领域 [5] 医疗健康业务战略 - 医疗健康业务为公司重要战略方向 [5] - 将持续投入并扩大在体外诊断仪器、试剂及一次性塑料耗材领域的市场份额 [5] 主营业务 - 设计、生产和销售电视机结构件、白色家电结构件以及汽车结构件等 [5]

公司运营基本信息 - 2025年4月30日下午15:00 - 17:00，公司通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长宁红涛、副总经理等叶昌焱、独立董事胡彬 [1] 高管与产能情况 - 公司暂未收到高管减持计划，未来若有将依规披露信息 [1] - 安庆毅昌汽车外饰件生产项目和芜湖汇展新建液冷板生产线预计二季度投产，客户按合同约定账期按时回款 [1] 研发人员与业绩表现 - 2024年研发人员增至201人，占比提升至11.14%，博士增至2人 [2] - 2024年新能源行业营收43,595.65万元，同比上升102.78%；汽车行业营收94,060.34万元，同比上升19.61%；家电行业营收76,443.54万元，同比下降5.94%；医疗健康行业营收3,756.89万元，同比下降5.63% [2] 盈利驱动与财务状况 - 公司贯彻相关战略，2024年汽车销售收入占总营收35.05%（2023年同期34.78%），新能源销售收入占总营收16.25%（2023年同期9.51%），未来深耕三板块实现盈利增长 [3] - 2024年营业收入2,683,352,526.85元，归属于上市公司股东净利润94,699,367.09元等；2025年一季度营业收入717,565,468.02元，归属于上市公司股东净利润21,890,902.55元等 [3][4] 研发成果与市场规划 - 汽车零部件领域打造核心产品，研发轻量化产品；新能源领域专注动力电池液冷板研发；医疗健康领域着重研发IVD耗材多腔模，成果均已量产并规模化出货 [4][5] - 2024年购建长期资产支付现金同比大幅下降，未来资本支出着重于汽车、新能源及医疗健康领域 [5] - 公司会持续投入医疗业务，依托优势开拓客户，扩大体外诊断等领域市场份额 [5][6]

财报与会议信息 - 公司2025年第一季度报告于4月25日披露[1] - 公司4月30日15:00 - 17:00举行2025年第一季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行[1] 出席人员 - 董事长宁红涛、独立董事胡彬、副总经理等出席业绩说明会[1]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-032 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议通知于2025年4月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025年第一季度报告具体内容详见《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第一季 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十次会议通知于2025年4月21日发出[1] - 会议于2025年4月24日以通讯表决形式召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人，含3名独立董事[1] 议案审议 - 董事会审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，7票同意[1] - 该议案已通过2025年第二次审计委员会审议[2] 报告详情 - 2025年第一季度报告详见指定报刊及网站[3][4] 备查文件 - 包括第六届董事会第二十次会议决议[5] - 包括2025年第二次审计委员会会议决议[5] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入717,565,468.02元，较上年同期增长25.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,890,902.55元，较上年同期下降59.42%[5] - 投资收益本期较上年同期下降107.79%，主要系去年同期重庆毅翔进入破产清算程序确认投资损益[18] - 营业利润本期较上年同期下降49.88%，主要系去年同期子公司重庆毅翔进入破产清算程序确认投资收益[22] - 少数股东损益本期较上年同期增长260.28%，主要系非全资控股公司净利润增长带来收益[26] - 营业总收入本期发生额为7.18亿元，较上期发生额5.72亿元增长25.47%[44] - 公司营业利润为29,859,195.94元，上年同期为59,577,318.05元[45] - 公司净利润为26,820,437.71元，上年同期为55,310,327.44元[45] - 归属于母公司所有者的净利润为21,890,902.55元，上年同期为53,942,074.70元[45] - 基本每股收益为0.0535元，上年同期为0.1346元；稀释每股收益为0.0535元，上年同期为0.1346元[45] - 投资收益本期为 -213.11万元，上期为2734.43万元，同比大幅下降[44] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期较上年同期增长44.67%，主要系业务招待费用增加及计提营销人员股份支付费用[14] - 营业总成本本期发生额为6.90亿元，较上期发生额5.54亿元增长24.39%[44] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,458,546,873.27元，较上年度末增长3.49%[5] - 其他应收款期末余额较年初增长131.64%，主要系存出保证金增加[10] - 资产总计期末余额为24.59亿元，较期初余额23.76亿元增长3.49%[40][41][42] - 流动资产合计期末余额为15.51亿元，较期初余额15.06亿元增长2.98%[40] - 非流动资产合计期末余额为9.07亿元，较期初余额8.69亿元增长4.36%[41] - 负债合计期末余额为18.47亿元，较期初余额17.96亿元增长2.84%[41] - 流动负债合计期末余额为17.26亿元，较期初余额16.97亿元增长1.70%[41] - 非流动负债合计期末余额为1.21亿元，较期初余额0.99亿元增长22.39%[41] - 所有者权益合计期末余额为6.11亿元，较期初余额5.79亿元增长5.49%[42] - 经营活动产生的现金流量净额 -69,748,381.40元，较上年同期下降64.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -69,748,381.40元，上年同期为 -42,349,840.66元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -56,316,048.79元，上年同期为 -14,690,314.74元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为136,307,329.34元，上年同期为68,319,213.59元[47] - 现金及现金等价物净增加额为10,250,759.41元，上年同期为11,349,242.74元[47] - 期初现金及现金等价物余额为47,396,289.61元，上年同期为196,641,709.27元[47] - 期末现金及现金等价物余额为57,647,049.02元，上年同期为207,990,952.01元[47] 其他重要内容 - 本报告期非流动性资产处置损益51,516.96元，计入当期损益的政府补助2,318,510.06元[7] 股东信息 - 高金技术产业集团有限公司持股比例25.49%，股份数量104,198,900股[31] - 谢金成持股比例2.75%，股份数量11,240,343股[31] - 广东毅昌投资有限公司持股比例1.42%，股份数量5,807,600股[31] 限制性股票激励计划 - 2023年12月27日公司召开会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[33] - 2024年1月5日至15日公示首次授予部分激励对象名单，监事会未收到异议[34] - 2024年2月26日公司股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[34] - 2024年4月26日公司召开会议审议调整激励对象及授予数量等议案[35] - 2024年5月22日公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作[35] - 2025年2月24日公司召开会议确定预留授予部分授予对象[36] - 2025年3月14日至24日公示预留授予对象名单，监事会未收到异议[37][38]