注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司股本总额的 10%。 3.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象 名单 一、激励对象拟获授的限制性股票分配情况 | 类别 | 本次获授的限 | 占本激励计划 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量 | 预留授予权益 | 比例 | | | （万股） | 总数的比例 | | | 人） 核心骨干员工（98 | 282 | 100.00% | 0.69% | | 合计 | 282 | 100.00% | 0.69% | | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

限制性股票授予情况 - 限制性股票预留授予数量为282万股[3][21] - 限制性股票首次授予人数为98人[3][21] - 限制性股票预留授予价格为3.16元/股[3][21] - 预留授予的限制性股票占本激励计划预留授予权益总数的100%，占公司总股本的0.69%[21] - 公司原预留授予限制性股票数量为334.10万股，本次预计授予282万股，剩余52.1万股到期自动作废[22] 解除限售期权益比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期权益数量占授予权益总量的40%[6] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期权益数量占授予权益总量的30%[6] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期权益数量占授予权益总量的30%[6] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，第一个解除限售期权益数量占授予权益总量的50%[6] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，第二个解除限售期权益数量占授予权益总量的50%[6] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票2024年净利润业绩考核目标不低于5000万元[9] - 首次授予的限制性股票2025年净利润业绩考核目标不低于6000万元[9] 时间节点 - 2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年2月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年2月24日，公司召开会议审议通过确定预留授予部分授予对象的议案[15] - 2024年年度报告预计于2025年3月22日披露，公司将在披露后另行确定预留权益授予日[20] 资金用途与合规情况 - 本次限制性股票筹集的资金将用于补充流动资金[26] - 公司2023年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项已获现阶段必要批准和授权[30] - 本次股权激励计划的授予数量、授予对象、授予条件等符合相关规定[30] - 本次预留权益的授予日及相关授予事项应在2024年年度报告披露后，依法召开董事会审议确定[30] - 公司已履行现阶段应履行的信息披露义务，还需履行后续信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事宜[30] 备查文件 - 备查文件包含第六届董事会第十七次会议决议[31] - 备查文件包含第六届监事会第十三次会议决议[31] - 备查文件包含2025年第一次薪酬与考核委员会会议决议[31] - 备查文件包含广东南国德赛律师事务所关于2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书[31] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月25日[33]

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 | 录 I | | --- | --- | | 释 | 义 II | | 第一节 声 明 1 | | | 第二节 正 文 2 | | | 2 | 1.本计划及其预留权益授予相关事项的批准与授权 | | 2 | 1-1 本计划的批准与授权 | | 4 | 1-2 本计划预留权益授予相关事项的批准与授权 | | 4 | 2.本计划预留权益的授予 | | 4 | 2-1 授予日 | | 5 | 2-2 授予对象与授予数量 | | 5 | 2-3 授予条件 | | 6 | 3.本计划的信息披露 | | 第三节 结 | 论 6 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司股东大会 | | ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[5][6] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 职责分工 - 舆情工作组决定启动和终止处理等工作[8][9] - 证券部负责信息采集、档案管理及汇报[10][13] 处理原则与措施 - 处理原则包括准确把握等[14] - 重大舆情工作组决策，证券部监控股价[16] - 重大舆情应对措施有调查等[17][19] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[19] 责任追究 - 违规人员将被追究责任[21][22] - 信息知情人等需遵守保密义务[24] - 编造传播虚假信息公司可追责[21] 制度相关 - 制度按国家规定及《公司章程》执行[26] - 董事会制定、修订和解释制度[27] - 制度自审议通过生效，修改亦同[27] - 制度所属公司为广州毅昌科技股份有限公司，时间为2025年2月[28]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议2月24日通讯表决召开[1] - 应到3名监事实到3名[1] 激励计划 - 会议通过确定2023年限制性股票激励计划预留授予对象议案[1] - 监事会认为激励对象符合条件，同意名单[2][4] - 激励计划预留授予条件已成就，程序合规[3]

激励计划核查 - 监事会核查2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象名单[1] - 预留授予激励对象主体资格合法有效，满足获授条件[1] - 监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单[3] 授予条件情况 - 激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就[2] - 确定预留授予对象相关事项符合要求，双方未发生禁止情形[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月24日通讯表决召开，7名董事全参会[1] 激励计划 - 确定2023年限制性股票激励计划预留授予对象98名[2] - 预计授予限制性股票282万股，授予价3.16元/股[3] 报告披露 - 2024年年度报告预计2025年3月22日披露[3] 制度制定 - 董事会通过制定《舆情管理制度》的议案[4] 备查文件 - 包括第六届董事会第十七次会议等决议[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利8000万元–12000万元，上年同期亏损21240.06万元，同比增长138%-156%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元–2200万元，上年同期亏损21987.62万元，同比增长107%-110%[6] - 基本每股收益盈利0.20元/股–0.30元/股，上年同期亏损0.53元/股[6] 业绩增长原因 - 公司加快汽车结构件业务发展，提速新能源和医疗健康业务，营收增长带动利润增长[7] 特殊事项收益 - 子公司重庆毅翔科技进入破产清算，前期超额亏损本期转回确认投资收益2807.47万元[7] 股权转让事项 - 芜湖汇展未完成业绩承诺，剩余2400万股权转让款不予支付[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，与最终审计结果可能有偏差[8] - 具体数据以2024年年度报告为准[8]

市场扩张和并购 - 2024年5 - 6月公司通过公开挂牌转让启上科技99%股权议案[2] - 三次挂牌转让未征集到受让方，转让底价从初始调至13,839.24万元[3][4][5] - 公司决定申请第四次挂牌，受让方、价格和时间不确定[5]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-073 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人青岛恒佳精密科技有限公司最近一期经审计资产负债 率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 ...