董事长工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定制定本细则。 第二条 董事长全面主持董事会工作。董事长应对董事会的运作负主要责任， 确保公司制定完善的治理机制和程序，确保及时将董事或经理层提出的议题列入 董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题 的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益。 广州毅昌科技股份有限公司 第三条 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一个董事会议程都有 充分的讨论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和 外部董事进行有效的沟通，确保董事会科学民主决策。 第四条 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，公司董事会秘书作为 与股东沟通的主要负责人，应及时向董事长汇报相关股东的意见，确保股东的意 见尤其是机构投资者和中小股东的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投 资者和中小股东的提案权和知情权。 第二章 董事长的任免 第五条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体 ...

信息披露管理制度 广州毅昌科技股份有限公司 第一条 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着公开、公平、 公正的原则，为保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将所有对公司证 券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息真实、准确、完整、及时地披 露并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息 管理、披露、保密，适用本制度。 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司，涉及股东的条款适用于公 司股东，公司参股公司参照本制度执行。 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 （2025 年 1 ...

第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或 获准辞职后，董事会应根据本工作细则有关规定补足委员会人数。 广州毅昌科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一条 为进一步健全广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《广州 毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律法规的有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会中，独立董事需占半数以上，设召集人一名,由独 立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举后报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准 ...

股价表现与资金流向 - 10月30日盘中股价下跌2.06%至7.59元/股，成交金额4844.42万元，换手率1.59%，总市值31.22亿元 [1] - 当日主力资金净流出408.40万元，特大单卖出481.89万元占比9.95%，大单买入1021.22万元占比21.08%同时卖出947.73万元占比19.56% [1] - 公司今年以来股价累计上涨43.75%，但近5个交易日下跌3.07%，近20日下跌4.41%，近60日上涨20.67% [2] 公司基本情况 - 公司成立于1997年9月12日，于2010年6月1日上市，主营业务为家电、汽车结构件的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为零部件占比91.35%，其他业务占比8.65% [2] - 公司所属申万行业为家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ，概念板块包括华为汽车、储能、新能源车、比亚迪概念、小鹏汽车概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入21.06亿元，同比增长14.30%，但归母净利润为3807.85万元，同比大幅减少46.84% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为3.13万，较上期减少7.90%，人均流通股12783股，较上期增加8.58% [2] - A股上市后累计派现6416.00万元，但近三年累计派现为0.00元 [2]

研发投入与战略重点 - 研发投入用于汽车及新能源领域技术研究和突破关键核心技术 [2] - 汽车零部件领域聚焦打造具备技术与制程双重壁垒的核心产品，开发IML格栅、透光灯具、后视镜等大型内外饰 [2] - 着重研发汽车尾门、前舱盖轻量化产品 [2] - 新能源领域专注于动力电池液冷板研发，拥有最全的液冷板品类，包括平板式液冷板、直冷板、侧冷板、弯管式液冷板 [2] - 医疗健康领域着重研发IVD耗材多腔模 [2] - 部分研发成果已实现量产并保持规模化出货，是公司未来盈利能力的保障 [2] 业务合作与产品应用 - 为智界汽车配套前后保险杠、侧裙等产品，产能充沛，能满足客户需求 [3] - 已与光谷东智建立合作关系，为小鹏汇天提供模具及相关产品 [3] - 现阶段暂无计划进入数据中心液冷板块 [3] 市值管理与公司发展 - 公司高度重视市值管理工作，将努力做好生产经营和发展工作，提升经营业绩，以长期价值回报投资者 [3] - 通过提高信息披露质量，加强与投资者沟通等多种方式，积极传递公司价值，增进市场认同 [3] - 公司在经营上聚焦核心业务、提升盈利稳定性，以长期价值回报广大投资者 [3]

板块整体表现 - 家电零部件板块在10月24日整体上涨0.75%，表现优于上证指数（上涨0.71%）和深证成指（上涨2.02%）[1] - 板块内呈现分化态势，部分个股领涨，如毅昌科技上涨4.98%，同时部分个股下跌，如东贝集团下跌3.19%[1][2] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出3.58亿元，但游资资金净流入7082.09万元，散户资金净流入2.87亿元[2] 领涨个股表现 - 毅昌科技领涨板块，收盘价8.22元，涨幅4.98%，成交量为23.37万手，成交额达1.89亿元[1] - 珠城科技涨幅4.02%，收盘价52.25元，成交量为1.64万手，成交额为8431.74万元[1] - 朗科智能和春光科技均上涨3.40%，收盘价分别为12.16元和35.32元，成交量分别为12.45万手和2.59万手[1] 领跌个股表现 - 东贝集团跌幅最大，为3.19%，收盘价7.88元，成交量为45.33万手，成交额为3.58亿元[2] - 海立股份下跌2.93%，收盘价23.82元，但成交活跃，成交量达69.27万手，成交额高达16.47亿元[2] - 禾盛新材下跌2.28%，收盘价42.02元，成交量为11.45万手，成交额为4.76亿元[2] 个股资金流向 - 汉宇集团主力资金净流出规模最大，达3016.83万元，主力净流出占比为13.50%[3] - 禾盛新材和盾安环境获得主力资金净流入，分别为2674.18万元和2253.20万元，主力净流入占比分别为5.62%和7.69%[3] - 朗科智能主力资金净流入1986.78万元，主力净流入占比高达13.24%，同时该股股价上涨3.40%[1][3]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入7 15亿元 同比增长11 13% [1] - 2025年第三季度公司实现净利润365 38万元 同比增长193 37% [1]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入714,814,102.47元，同比增长11.13% [2] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为3,653,848.58元，同比增长193.37% [2]

财务业绩摘要 - 前三季度营业收入为21亿元人民币，同比增长14.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3807.85万元人民币，同比下降46.84% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2730万元人民币，同比下降47.08% [1]

财报与会议信息 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月22日披露[1] - 公司2025年第三季度网上业绩说明会于10月24日16:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长宁红涛、独立董事胡彬、副总经理等[1] 会议目的 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]