苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（该第三方不包括公司控 股子公司）应就财务资助事项向公司提供充分担保。 第四条 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联法人 （或者其他组织）和关联自然人，提供财务资助。 公司的关联参股公司（不包括上市公司控股股东、实际控制人及其关联人 控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 该关联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还 应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股 东会审议。 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公 司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未 能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司 1 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")对 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘（含续聘、改聘）进行财务会计 报告、内部控制审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本 制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会审议、股东 会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务准 则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公 司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、 会计科目和会计报表及附注等组成。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）， 各子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 会计核算体制 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范苏州胜利精密制造科技股份有限 公司（以下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量， 使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经 济效益，维护股东权益，制定本制度。 （3）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施； 第五条 财会组织体系及机构设置和职责 1、公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-057 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》；于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公 司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,402,625,916 股，公司注册资本由人民币 3,441,517,719 元变更为人民币 3,402,625,916 元。 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司并购标的资产业绩 承诺诉讼进展情况暨部分补偿股份回购注销完 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章及本公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会 有关文件的规定。上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司应对募集资金投向履 ...

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开，临时会议在规定情形出现时2个月内召开[2] - 董事会收到独立董事、监事会提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] - 董事会收到持股10%以上普通股股东请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 年度股东会董事会应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[10] 股东提案与投票 - 持股1%以上普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3:00，不得迟于现场会议召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[14] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[20] 决议相关 - 减少公司注册资本超10%时，优先股股东出席并分类表决[14] - 相关事项决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的2/3以上通过[15] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[17] - 回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 会议延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[17] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事、监事采用累积投票制[18] - 股东会审议发行优先股需对11项事项逐项表决[18] - 股东会会议决议应及时公告，发行优先股需分别统计并公告表决情况[21] - 提案未获通过或变更前次决议，应作特别提示[21] - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[23] - 董事会应在股东会会议召开前至少五个工作日公布资产评估等情况[26] - 下届董事、监事候选人可由持股3%以上股东提名[27][28] - 投票代理委托书至少在会议召开前二十四小时备置于指定地方[31] - 经公证的授权文件和投票代理委托书需备置于指定地方[31] - 已登记人员可出席股东会会议，主持人可要求无资格人员退场[35] - 审议提案时仅股东或代理人有发言权，主持人规定发言时间和次数[35] - 公司召开股东会应朴素从简，不给予额外经济利益[36] - 主持人可宣布暂时休会或休会，全部议案表决无异议后宣布散会[38] - 股东会决议公告应注明出席人数、股份比例等信息[40] - 会议提案未通过或变更前次决议，董事会应说明[40] - 股东会通过派现等提案，董事会应在2个月内实施方案[41] - 本议事规则自股东会审议通过之日起施行，解释权归董事会[43]

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第十四次会议决议，现决定于2024年12月12日召开公司 2024年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下： 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-060 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月12日上午9:15至下午15:00 期间 ...

股票交易异常波动情况 - 胜利精密股票于2024年11月6日11月7日和11月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%属于股票交易异常波动情形 [1] 公司关注及核实情况 - 公司前期已披露信息无需更正补充 [2] - 2024年前三季度公司实现营业收入25.97亿元较上年同期增长7.17%归属于上市公司股东的净利润-2,864.60万元较上年同期增长80.60%总资产73.11亿元归属于上市公司股东的所有者权益33.01亿元 [2] - 公司生产经营正常主营业务为消费电子和汽车零部件业务为3C消费电子行业客户提供精密结构件及模组等产品为新能源车企和传统车企提供车载中控屏车载结构件等产品复合集流体项目处于研发试产送样阶段正在有序推进 [2] - 未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [2] - 近期公司生产经营正常内外部经营环境未发生重大变化 [2] - 公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 公司控股股东及实际控制人未在股票交易异常波动期间买卖公司股票 [2] 是否存在应披露而未披露信息 - 公司董事会确认目前没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划商谈意向协议等董事会也未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未披露信息公司前期披露的信息无需更正补充 [3]

业绩总结 - 2024年前三季度营收25.97亿元，同比增7.17%[4] - 2024年前三季度净利润 - 2864.60万元，同比增80.60%[4] - 2024年前三季度总资产73.11亿元，所有者权益33.01亿元[4] 股票情况 - 2024年11月6 - 8日股价涨幅偏离值累计达20%[3] 业务进展 - 主营消费电子和汽车零部件，复合集流体项目在研[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为8.891亿元，同比下降2.94%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-28,652,048元，同比下降80.6%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为-57,593,787.78元，同比下降62.8%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0085元，同比下降80.5%[15] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-23,525,675.75元，同比下降85.0%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7005.70万元，同比下降59.36%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为70,056,994.24元，同比下降59.4%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-39,515,309.12元，同比下降187.8%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-142,736,306.54元，同比改善70.3%[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-92,790,468.91元，同比改善63.9%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为239,398,587.33元，同比增长47.0%[17] 资产与负债 - 公司总资产为73.11亿元，同比下降2.62%[2] - 公司流动资产合计为2,765,948,071.41元，较期初减少14.15%[12] - 公司非流动资产合计为4,544,929,400.37元，较期初增加6.04%[12] - 公司短期借款为1,703,942,840.84元，较期初减少5.11%[12] - 公司应付账款为1,821,732,579.80元，较期初减少2.07%[12] 投资收益与费用 - 公司投资收益增加5039.66万元，同比增长1549.03%[6] - 公司2024年第三季度投资收益为53,650,020.13元，同比增长1549.3%[14] - 公司营业外收入增加4581.36万元，同比增长658.97%[6] - 公司所得税费用增加3507.95万元，同比下降254.98%[6] - 公司2024年第三季度财务费用为62,889,264.66元，同比增长207.8%[14] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为115,394人，前十大股东持股比例分别为高玉根8.16%、百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品5.88%、东吴创业投资有限公司4.71%、宁夏文佳顺景投资管理中心3.82%、张健2.46%、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业2.01%、楼文胜1.76%[7] - 公司向49名激励对象授予1,237.60万份股票期权，行权价格为2.42元/股[10] 交易与授信 - 公司拟向招商银行苏州分行申请最高余额不超过人民币2,945万元（含）的综合授信融资业务，授信期限至2026年7月31日[9] - 公司预计2024年度与苏州普强电子科技有限公司的日常交易总金额不超过人民币2,000万元[10] 研发与销售 - 公司2024年第三季度研发费用为119,213,680.98元，同比下降10.5%[14] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,998,721,819.19元，同比增长8.5%[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为145,555,986.04元，同比增长49.7%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,256,227,270.40元，同比增长15.4%[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为689,205,082.54元，同比增长18.4%[17] 存货与应收账款 - 公司应收账款为973,163,236.26元，较期初减少12.23%[11] - 公司存货为948,195,482.28元，较期初增加16.77%[12] 其他 - 公司交易性金融资产增加1237.49万元，同比增长100.00%[5] - 公司应收款项融资减少5990.33万元，同比下降98.97%[5] - 公司计划回购股份数量不低于1,500万股且不超过2,500万股，回购价格不超过人民币2.59元/股[10] - 公司2024年第三季度报告未经审计[18]