人员聘任与解聘 - 总经理由董事长提名或董事推荐，董事会聘任，任期三年可连聘连任[4][5] - 副总经理由总经理或董事长提名，董事会聘任[4] - 解聘总经理、副总经理由董事会决议[4] 审批权限 - 未达董事会审批权限但任一标准达3%的对外投资，由总经理办公会审批[7] - 任一标准均未达3%的对外投资，由总经理审批[7] - 特定金额关联交易事项由公司总经理办公会议审议批准[7] 职责与工作 - 总经理主持日常业务经营和管理，组织实施董事会决议[2] - 副总经理受总经理委托分管工作，总经理不在时代行职权[8] - 总经理组织工程项目招标并监督进度和预算执行[13] 考核与奖惩 - 考核总经理指标包括总资产、净资产等[20] - 任期成绩显著有现金、实物等奖励[20] - 经营业绩突出董事会应重奖，失职失误董事会追究责任[21] 其他规定 - 总经理辞职至少提前一月申请，经董事会同意离任[5] - 总经理办公会分例会和临时会，不定期召开[11] - 总经理不得自营或为他人经营同类业务[17] - 任期调离可进行离任审计[19] - 违反规定获利归公司，造成损害公司有权索赔[24] - 规定符合《公司法》和《公司章程》，自董事会通过生效[23]

股本与注册资本 - 公司总股本由3,441,517,719股变更为3,402,625,916股，注册资本由3,441,517,719元变更为3,402,625,916元[3] 对外担保 - 2025年度公司对外担保累计总额度预计不超过27.15亿元[12] 会议相关 - 第六届董事会第十四次会议于2024年11月26日上午10:00召开，5名董事实到[2] - 公司拟于2024年12月12日下午15:00召开2024年第一次临时股东会[14] 审计机构 - 拟聘任天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等多议案表决多为5票赞成，部分尚需提交股东会审议[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][14]

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第十四次会议决议，现决定于2024年12月12日召开公司 2024年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下： 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-060 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月12日上午9:15至下午15:00 期间 ...

股份转让限制 - 董监高任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年基数[8] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[9] - 任期届满前离职董监高，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[13] - 离职半年内董监高不得转让股份[13] - 董监高因离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[14] 买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[7] 信息申报 - 新任董监在任职通过后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[10] - 新任高管在任职通过后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[10] - 现任董监高信息变化后2个交易日委托申报[10] - 现任董监高离任后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[10] 减持规定 - 董监高减持需提前十五个交易日报告披露，每次区间不超三个月[13] - 减持数量或时间过半需披露进展[13] 其他规定 - 董监高买卖股票及衍生品种前书面通知董事会秘书[14] - 董监高股份变动2个交易日内报告公告[15] - 董监高违规买卖，董事会收回收益并披露[15] - 董事会秘书季度检查披露情况，发现违规及时报告[16]

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 (2024年11月修订) 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》中国证监会《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 担保的原则：公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原则。 第三条 对外担保决策程序及权限范围 公司对外担保必须经董事会或股东会审议；应由股东会审批的对外担保,必 须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 1、公司下列对外担保行为（包括但不限于），须经股东会审议通过。 (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； (2)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资 产的30%以后提供的任何担保； (3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （ ...

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占半数以上，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独董中会计专业人士担任[4] 任期与机构 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 下设审计部为日常办事机构[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，会议记录保存不少于10年[14][15] 实施细则 - 自董事会批准之日起执行，解释权归董事会[17][18]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-058 （一）机构信息 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事 务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址 为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人是郭澳。截至 2023 年末， 天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，较上年增加 12 人。在注册 会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）为 95 家上市公司提供 2023 年报审计服务，收费 总额 9,271.16 万元，主要分布在制造业，电 ...

董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，有良好职业道德和品德，取得交易所资格证书[4] - 有《公司法》规定等8种情形人士不得担任[5][6] 董事会秘书职责 - 负责公司与交易所及监管机构沟通、信息披露、投资者关系管理等[10][11] 董事会会议相关 - 通讯方式召开董事会，会后五个工作日内，表决董事邮寄文件给秘书[13] 董事会基金 - 董事会经股东会同意可设基金，秘书制定计划报董事长批准纳入预算[13] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[18] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[18] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[18] - 聘任需报送推荐书、简历、资格证书复印件等资料[19] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[21] - 出现特定情形或连续三月以上不能履职应解聘[22][23] 证券事务代表 - 聘任秘书时同时聘任，代表需经培训获资格证书[20] 信息报送与公告 - 聘任、解聘、通讯方式变更等及时公告并提交资料[20][22][23] 其他 - 秘书有权了解公司财务和经营情况，履职受阻可报交易所[16] - 秘书被解聘或辞职可提交个人陈述报告[22] - 空缺超三月董事长代行职责[23] - 董事会决定报酬、奖惩和考核[26] - 违反规定会受惩戒[28][29] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[32][33]

选聘规定 - 聘请会计师事务所年度审计服务聘期一年，到期可续聘[8] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 选聘文件资料保存至少10年[11] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[12] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 流程要求 - 不得在董事会审议、股东会决定前聘请[3] - 控股股东等不得在审议前指定或干预[4] - 审计委员会审核同意提交董事会，不同意说明原因[11] - 审核改聘提案约见前后任并评价质量[15] - 董事会通过改聘议案发股东会通知，为前任提供陈述便利[15] 改聘限制 - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[15] - 拟改聘应公告详细披露解聘原因等[15] 后续管理 - 会计师事务所主动终止，审计委员会了解原因报董事会[16] - 督促履职，发现违规严重报董事会处理[18] - 存在特定严重行为，股东会决议不再选聘[19] - 董事会将处罚报证券监督管理部门[19] - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[19] 制度生效 - 制度由董事会制订、修改与解释，股东会审议通过生效[21]

第三条 公司应当与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股 东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、 监事、高级管理人员、控股股东及其他关联方占用或支配。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2024 年 11 月修订） 第一条 为建立苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")防 范控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜 绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《关联交易决策制度》等有关规定，并结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 ...