会议信息 - 监事会会议通知2024年12月3日发出，12月6日通讯表决召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[1] 决策结果 - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[1]

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于全资子公司拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）情况概述 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-116 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司广东 棕榈文化旅游管理有限公司（以下简称"棕榈旅游"）作为公司文旅轻资产运营 平台，现拟与梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司（以下简称"棕榈华银"） 签订《雁山湖景区租赁合同》（以下简称"《租赁合同》"），棕榈旅游将向棕榈华 银租赁其位于广东省梅州市梅县区的"梅州市雁山湖国际花园度假区"（以下简 称"雁山湖景区"），包括雁山湖景区内的建设用地使用权及其地上构建筑物使用 权、三高农地使用权及景区运营权（雁山湖景区三高农地上的地球仓运营事项除 外），后续将由棕榈旅游公司自主经营雁山湖景区，自负盈亏，收入和成本全部 由棕榈旅游公司自行享有和承担。棕榈旅游承租景区须支付固定租赁费用 150 万 元/年，合同约定承租期限为十年。 （二）关联关系说明 棕榈华银由棕榈盛城投资有限公司 ...

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超100亿元综合授信额度[1] - 同意用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] 业务拓展 - 全资子公司棕榈旅游拟承租雁山湖景区，年租150万元，租期十年[4]

股东大会信息 - 2024年12月4日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人490人，代表股份842,396,525股，占比47.0957%[4][5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意840,341,525股，占比99.7561％[6] - 中小投资者同意32,086,380股，占比93.9809％[6] 见证与文件 - 北京市康达律师事务所见证并出具法律意见书[7] - 备查文件为2024年第四次临时股东大会决议和律所法律意见书[9]

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-042）。 二、收到《民事调解书》情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-111 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 对外披露《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-042）。公司与遂宁市 天泰旅游投资开发有限公司因建设工程施工合同纠纷事宜，向遂宁市中级人民法 院提起诉讼。 四、对公司本期利润或期后利润的可能影响 近日，公司收到四川省遂宁市中级人民法院出具的《民事调解书》（案号： （2024）川 09 民初 7 号）。本案审理过程中，经双方友好协商自愿达成如下 协议： 1、圣莲岛项目一期及圣莲岛项目二期合同结算金额合计为 290,634,602.63 元； 2、遂宁市天泰旅游投资开发有限公司尚欠 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2287 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

资金使用 - 2023年12月4日公司同意用1.9亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际补流闲置募集资金1.8969亿元[3] - 2024年12月3日公司将1.8969亿元全额归还专户[3] 资金划扣 - 2024年4月19日公司募集资金专户被划扣322,305元[4] - 2024年12月3日诉讼结案，公司用自有资金补足划扣款项[5]

股份回购 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 截至2024年11月30日尚未开始实施本次回购[3]

诉讼案件 - 案件被上海金融法院立案，公司为被告[2][3][11] - 涉案金额395,163,935.51元，占2023年度经审计净资产12.02%[2] - 2024年11月5 - 25日新增小额诉讼、仲裁案件856.22万元，占比0.26%[12] 案件详情 - 吉首棕吉向上海信托申请4.35亿元信托贷款未还[4][8] - 上海信托与公司签《差额补足协议》[5] - 诉讼请求暂计至2024年9月24日含本金、利息等[9] 影响情况 - 本次诉讼未开庭，对公司利润影响不确定[2][14]

市场扩张 - 公司2024年11月14日披露中标“两院一中心”二期东侧院区项目施工总承包[1] - 项目中标价31.37亿元，公司涉及中标金额约12.66亿元[1] - 2024年11月20日收到《中标通知书》，内容与公示一致[3] - 截至公告披露日未与招标方签合同，签约金额以协议为准[3]