信息披露管理制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[5] - 定期和临时报告中部分信息可豁免披露[6] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[7] - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[7] 审批与材料报送 - 特定信息暂缓、豁免披露需履行审批程序[8] - 《审批表》保管期限为10年[8] - 报告公告后10日内报送登记材料[10] 责任与制度实施 - 确立信息披露责任追究机制[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[14]

子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%（不含），或持股不超50%（含）但能决定董事会半数以上成员组成等情况的子公司[2] - 参股子公司指公司直接或间接持股不超50%（含）且无控制性影响的子公司，持股5%及以下且无重大战略协同需求可不委派人员[2,7,8] 人员委派 - 公司向控股子公司委派董事数量原则上应占董事会成员总数半数以上[7] - 委派人员表决应按公司决策意见进行，个人意见不一致可说明或反映[10] 整改清退 - 参控股子企业连续亏损三年及以上，须按规定进行整改或清退[14] 事项审批 - 子公司重大事项提报需经公司有权决策机构审批，提供子公司内部审批文件和委派人员决策意见[12] - 子公司需提报上级单位批复事项由投资管理部门协助，评估报告备案由财务管理部门协助[12] 产权登记 - 涉及国有产权登记/变更登记由行政管理部门协助办理[13] 章程管理 - 子公司章程制定与修订需以相关法律法规、监管要求和公司规定为依据[14] - 子公司章程需参照范本，拟定或修订后经审核、审批，变更需重新履行流程，登记后上传[15] 人力制度 - 控股子公司人力制度由公司人力部门监督指导，应报告重要事项，经营管理层签责任书[17] - 参股子公司人力制度报公司人力部门备案[17] 财务制度 - 子公司应制定完善财务制度，及时报送财务信息，控股子公司预算需审批执行[18] 业务经营 - 子公司应在规定范围内经营，总经理编制报告和计划，控股子公司规范经营并汇报[20] - 参股子公司业务管理方案及重大事项决策结果报公司备案[21] 审计监督 - 公司对子公司实施审计监督，子公司应配合，执行整改意见[23] 风控机制 - 子公司应完善合规风控机制，重大风险事项金额达子公司最近一期经审计总资产5%、净资产10%或等值人民币1000万元（孰低为准）需报告[25] 责任追究 - 子公司经营违规给公司造成损失，相关负责人将被严肃处理并终身追责[27] - 公司委派人员失职对公司造成损害应担责，子公司违反章程规定相关主体担责[28] 办法执行 - 办法规定与法律等不一致时按相关规定执行[30] - PPP项目公司管理另有规定从其规定[30] - 公司现行规章制度中涉及子公司管理规定与本办法互为补充[30] - 办法所列单位或部门名称以实际为准[30] 办法解释 - 办法由公司投资管理部门负责组织编制、修订和解释[31] - 涉及各职能部门专业管理范畴内容由相应职能部门负责解释[31] 办法生效 - 办法自公司董事会审议通过之日起生效实施[31]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 审计委员会等可提聘请议案，监督聘用工作[7] - 依法招标项目按规定招标采购，非依法项目选四种采购方式之一[8] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所需具有证券期货相关业务资格及多项条件[4] - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%[8] 聘期与资料保存 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘，连续聘任原则上不超8年[11] - 公司和受聘方对相关资料保存至少10年[10] 改聘与监督 - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘，改聘应披露信息[13] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 违规处理 - 违规且后果严重时审计委员会报告董事会，董事会可通报批评责任人[16] - 股东会决议解聘，违约损失由直接责任人承担，严重时处分责任人[16] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自股东会通过之日起实施[18]

董事离任 - 任期届满未获连任，自选新董事会日自动离任[4] - 辞任提交书面报告，公司收报告日生效并两日内披露[4] 补选规定 - 辞任致董事会低于法定人数，60日内补选；法定代表人辞任30日内确定新人[5] 董事解职 - 股东会解非职工代表董事职务，出席股东表决权过半数通过[7] 股份转让 - 任期内每年转让股份不超所持总数25%[8] - 离职后半年内不得转让，不超一千股可一次性全转让[9] 责任追究 - 发现离职董高未履约可要求赔偿，违法违规担责且离职不免责[11] - 离职董高对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[11]

资金募集 - 2017年4月5日核准非公开发行股票，募资总额9.953999975亿元，净额9.759606926亿元[2] 资金使用 - 截至2025年12月5日，实际使用募资8.2037721296亿元，余额1.9008713218亿元[4] 资金安排 - 拟用1.9亿元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[1][5] 费用节约 - 按一年期LPR 3.00%算，预计节约财务费用570万元[5] 会议审议 - 2025年12月8日董事会审议通过使用闲置资金议案[1][7]

资金冻结情况 - 此前合计冻结87,132.18元[2] - 2025年12月5日解除冻结84,393.20元[3] - 新增冻结4,000,000.00元，累计冻结4,002,738.98元[5][8] - 冻结资金占募集资金净额0.41%，占2024年度经审计净资产0.24%[9] 其他情况 - 新增冻结因与四川百中建设工程有限公司纠纷[7] - 冻结未造成重大不利影响，项目已完成建设正推进结算[4][9] - 公司将积极解决并披露进展[9]

股东会信息 - 2025年12月24日下午2:30召开2025年第六次临时股东会[1] - 现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A - 17楼会议室[2] - 股权登记日为2025年12月18日[2] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年12月24日多个时段，互联网系统为9:15至15:00[1] - 投票代码为362431，投票简称为棕榈投票[6] 其他信息 - 审议《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》等提案[4] - 现场会议登记时间为2025年12月19日9:00 - 17:00[6] - 已填妥回执应于2025年12月19日前交回证券发展部[12]

资金安排 - 2026年度向金融机构申请综合授信额度不超100亿元[1] - 使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4] 制度建设 - 制定《子公司管理办法》《董事等离职管理制度》等多项制度[5][6][7] - 修订《会计师事务所选聘制度》，相关议案需股东会审议[8] 会议安排 - 第六届董事会第三十八次会议于2025年12月8日召开，11位董事全参会[1] - 提请召开2025年第六次临时股东会审议相关议案[2][8][9]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开了第六届第三十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工程收入，占比高达95.5% [1] - 同期，设计收入、城市运营及其他业务收入占比分别为2.35%、1.66%和0.49% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为49亿元 [1]

公司财务运作 - 公司董事会通过议案 同意将1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 仅限用于与主营业务相关的生产经营 [1] - 截至2025年12月5日 公司募集资金账户余额为1.9亿元 该金额包含利息收入 [1] - 按一年期贷款市场报价利率3.00%计算 此次操作预计可为公司节约财务费用570万元 [1] 相关机构意见 - 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 已经获得保荐机构中原证券的审核 中原证券认为该事项符合相关规定 对此无异议 [1]