公司融资活动 - 公司于2025年8月6日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会审议通过《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》 [1] - 本次非公开发行公司债券面向专业投资者 [1]

会议召开情况 - 网络投票时间为2025年8月6日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议召开符合《公司章程》等规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东会有表决权股份总数805,402,885股 占公司有表决权股份总数45.0815% [1] - 现场出席股东3人 代表有效表决权股份数未明确披露 [1] - 通过网络投票中小股东527人 代表有效表决权股份数13,465,853股 占公司有表决权股份总数0.7537% [1][2] - 中小股东及代理人共计528人 代表有效表决权股份数88,291,750股 占公司有表决权股份总数4.9420% [2] - 现场投票中小股东1人 代表有效表决权股份数74,825,897股 占公司有表决权股份总数4.1883% [2] 议案表决结果 - 议案一通过 同意801,738,735股 占出席会议有效表决权股份总数99.5450% 反对329,300股 占比0.0409% [2] - 议案二所有子议案均获通过 同意票比例均超过99.5% 反对票比例最高为0.0602% [2][3][4][5] - 议案三通过 同意801,729,635股 占出席会议有效表决权股份总数99.5425% 反对342,000股 占比0.0425% [5] - 议案四通过 同意799,806,735股 占出席会议有效表决权股份总数99.7249% 反对202,400股 占比0.0251% [6] - 议案四中小投资者表决情况：同意82,695,600股 占比93.6618% 反对5,393,750股 占比6.1090% 弃权202,400股 占比0.2292% [6] 法律合规情况 - 会议由北京市康达律师事务所王萌律师、郭俊汝律师见证 [6] - 律师认为会议程序及结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》规定 [6]

会议情况 - 出席股东会股东及代理人530人，代表股份805,402,885股，占比45.0815%[5] - 现场出席3人，代表股份791,937,032股，占比44.3278%[5] - 网络投票527人，代表股份13,465,853股，占比0.7537%[5] 股东情况 - 中小股东及代理人528人，代表股份88,291,750股，占比4.9420%[5] 议案表决 - 议案一同意801,738,735股，占比99.5451％[6] - 议案二同意801,733,735股，占比99.5444％[6] - 议案四同意799,806,735股，占比99.3052％[19] - 中小投资者对议案四同意82,695,600股，占比93.6618％[19] 时间信息 - 现场会议2025年8月6日下午14:30召开[3] - 网络投票2025年8月6日多个时段进行[3] - 公告2025年8月6日发布[24] 公告内容 - 公告含2025年第三次临时股东会决议及法律意见书[21]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会经第六届董事会第三十一次会议决议同意召开，董事会提前15日公告通知全体股东[5][6] - 现场会议于2025年8月6日14:30在郑州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7][8] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共530名，代表有表决权股份805,402,885股，占总数45.0815% [10] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份791,937,032股，占总数44.3278% [11] - 参加网络投票的股东527名，代表有表决权股份13,465,853股，占总数0.7537% [12] 议案表决情况 - 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》：801,738,735股同意，占99.5451% [17] - 《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》发行规模：801,733,735股同意，占99.5444% [19] - 《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》发行方式：801,764,035股同意，占99.5482% [20][21] - 《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》发行对象：801,733,635股同意，占99.5444% [22] - 《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》债券品种及期限：801,741,635股同意，占99.5454% [23] - 债券利率及其确定方式议案：801,682,735股同意，占比99.5381% [25] - 偿债保障措施议案：801,666,035股同意，占比99.5360% [27] - 担保情况议案：801,583,735股同意，占比99.5258% [28] - 挂牌转让或登记上市安排议案：801,878,035股同意，占比99.5623% [29] - 赎回条款或回售条款议案：801,729,735股同意，占比99.5439% [30] - 决议有效期议案：801,695,235股同意，占比99.5397% [31] - 提请股东会授权经营管理层办理发行公司债券事宜议案：801,729,635股同意，占比99.5439% [33] - 延长公司第二期股份回购实施期限议案：799,806,735股同意，占比99.3052% [34] - 中小投资者对延长股份回购期限议案表决：82,695,600股同意，占比93.6618% [34] 表决结果说明 - 本次会议表决程序和结果符合规定合法有效[35]

股份回购基本情况 - 公司于2024年8月5日通过股东大会决议，计划以自有资金通过集中竞价方式回购股份，资金总额不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过2.37元/股，实施期限为12个月 [2] - 回购股份用途包括依法注销以减少注册资本及未来实施股权激励 [2] - 回购方案已通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2] 股份回购实施期限延长 - 公司于2025年7月21日通过董事会决议，将第二期股份回购实施期限延长三个月至2025年11月4日，其他回购方案内容不变 [3] - 延长决议需提交2025年8月6日临时股东会审议 [4] 股份回购进展 - 截至2025年7月31日，公司已回购股份2,141,500股，占总股本的0.12%，最高成交价2.35元/股，最低成交价2.31元/股，回购总金额4,979,524元（不含交易费用） [5] - 回购资金来源为自有资金，价格未超过方案上限2.37元/股，符合法律法规要求 [5] 股东会召开安排 - 公司定于2025年8月6日召开第三次临时股东会，审议延长回购期限等事项，会议采取现场与网络投票结合方式 [9][10] - 网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00，现场会议地点为郑州海汇中心3A-17楼 [11] - 股权登记日为2025年7月31日，出席对象包括登记在册股东、董事、监事及高管等 [11] 股东会议案及投票规则 - 提案4需以特别决议通过（2/3以上表决权），且对中小投资者表决单独计票 [12][13] - 网络投票代码为362431，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [14][16][18] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先 [15] 股东会登记及联系方式 - 现场登记时间为2025年8月1日9:00-17:00，需提供身份证、授权委托书等文件 [14] - 会议联系地址为广州珠光新城国际中心B座6楼，联系人梁丽芬 [19]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日下午2:30召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A-17楼公司会议室 [2] - 股权登记日确定为2025年7月31日 网络投票时间为当日9:15至15:00 [1][2] 审议事项 - 提案一：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 [2] - 提案二：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案（包含11个子提案） [3] - 提案三：关于提请股东会授权经营管理层全权办理发行公司债券相关事宜的议案 [3] - 提案四需以特别决议表决通过 要求出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] - 提案四涉及中小投资者利益 将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年8月1日9:00-17:00 登记地点为证券发展部 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖公章）及法定代表人身份证明 [4] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需在8月1日17:00前送达 [4] 投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [2][5] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [5] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] 会议其他安排 - 会议联系地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼 [5] - 联系电话：020-85189003 指定传真：020-85189000 联系人：梁丽芬 [5] - 会议为期半天 与会股东食宿费、交通费自理 [5]

股份回购基本情况 - 公司于2024年8月5日通过股东大会决议 以自有资金通过集中竞价方式回购股份 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元 回购价格不超过2.37元/股 实施期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 回购股份计划用于依法注销减少注册资本及未来适宜时机实施股权激励 [1] - 具体回购方案详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的公告编号2024-067和2024-073文件 [2] 股份回购实施期限延长 - 公司于2025年7月21日召开董事会会议 决定将第二期股份回购实施期限延长三个月至2025年11月4日止 原实施期限为2024年8月5日至2025年8月4日 [2] - 延长回购期限是为保障回购事项顺利实施 履行资本市场承诺并增强投资者信心 除期限外回购方案其他内容不变 [2] - 该事项需提交2025年8月6日召开的第三次临时股东会审议 具体内容详见公告编号2025-058、2025-060和2025-064文件 [2][3] 股份回购进展情况 - 截至2025年7月31日 公司通过专用证券账户累计回购股份214.15万股 占公司总股本0.12% 最高成交价1.98元/股 最低成交价1.85元/股 支付资金总额404.11万元 [3] - 回购资金来源为公司自有资金 回购价格未超过方案上限2.37元/股 符合既定回购方案及相关法规要求 [3] - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及深圳证券交易所自律监管指引要求 未在敏感期间进行回购 且集中竞价交易委托时段符合规定 [4] 后续实施安排 - 公司将继续根据市场情况及公司实际实施回购方案 并按规定履行信息披露义务 [5] - 具体回购操作细节及进展可通过中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网查询相关公告文件 [2][3]

公司动态 - 公司将于2025年8月6日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》等多项目议案 [1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份2141500股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.12% [1] - 回购计划执行期间为截至2025年7月31日 [1]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价方式回购股份2,141,500股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例0.12% [1] - 最高成交价2.35元/股 最低成交价2.31元/股 [1] - 回购总金额4,979,524.00元（不含交易费用） [1]