人事变动 - 选举刘江华担任公司第六届董事会董事长[1] - 原法定代表人汪耿超辞任公司董事长等职务[2] 公司变更 - 公司同意将法定代表人变更为刘江华[2] - 授权办理法定代表人等变更的工商登记手续[2]

会议出席情况 - 316名股东及代理人参会，代表846,842,677股，占比47.3443%[10] - 3名现场参会，代表835,173,675股，占比46.6919%[11] - 313名网络投票，代表11,669,002股，占比0.6524%[12] 选举结果 - 刘江华获837,791,447股同意，当选非独立董事[17] - 孙浩辉获837,603,629股同意，当选非独立董事[17] - 许凯获837,709,256股同意，当选非独立董事[17] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》844,045,276股同意，占比99.6697%[20] 会议信息 - 经第六届董事会二十七次会议决议召开[5] - 2025年2月5日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] - 会议召集人为董事会，符合规定[9]

董事会相关 - 2025年2月5日召开第六届董事会第二十八次会议，11位董事全参会[1] - 选举刘江华任第六届董事会董事长至本届任期届满[1] - 调整第六届董事会各专门委员会委员，增补人员任期至本届届满[2] 人员变动 - 原法定代表人汪耿超辞任，不再担任公司及子公司任何职务[3] - 公司同意刘江华担任法定代表人并授权办理工商变更[3]

文章核心观点 棕榈股份全资子公司中标2024年兰考县高标准农田建设项目第一标段，投资金额可观且占公司2023年度营业收入一定比例 [1] 分组1 - 2月5日晚间棕榈股份公告全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段 [1] - 该项目投资金额约4.5亿元 [1] - 投资金额占公司2023年度营业收入的11.1% [1]

财务表现 - 公司2024年度预计利润总额亏损120,000万元至160,000万元，上年同期亏损95,775.56万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损120,000万元至160,000万元，上年同期亏损93,989.49万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损110,000万元至150,000万元，上年同期亏损66,942.18万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.67元/股至0.89元/股，上年同期亏损0.52元/股[2] - 营业收入预计280,000万元至350,000万元，上年同期405,115.37万元[2] 经营状况 - 公司新签工程订单量不及预期，工程收入规模及毛利率同比下滑[4] - 公司2024年综合融资成本有所下降，但财务费用仍处于较高水平[5] - 公司预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额为-8,000万元至-10,000万元[5] 未来计划 - 公司2025年将加大市场拓展、提升订单获取、巩固主业发展[5] - 公司2025年将推动存量资产盘活以及成本控制、降本增效相关工作[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会定于2月5日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为2月5日多个时段[1][9] - 股权登记日为2025年1月22日[2] - 参加现场会议登记时间为1月23日9:00 - 17:00[5] - 已填妥及签署的回执应于1月23日或之前交回[16] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》须2/3以上有效表决权通过[5] - 《关于增补董事的议案》应选3人[12] - 选举董事采用等额选举，应选3位[8] - 累积投票提案选举票数算法[13] 其他信息 - 投票代码为362431，简称为棕榈投票[7] - 会议通信地址及联系电话[10] - 股东会需对总议案及多项提案表决[12]

董事会会议 - 2025年1月15日召开董事会会议，8位董事全部参会[1] 人事提名 - 提名刘江华、孙浩辉、许凯为第六届董事会非独立董事候选人[1][2][3][4] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会特别决议表决[5][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[7] 候选人信息 - 刘江华1973年生，任中原豫资审计部总经理[11] - 孙浩辉1976年生，任中原豫资总经理助理等职[12] - 许凯1983年生，任中原豫资股权管理部副总经理[13] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[16] - 修订法定代表人相关条款，明确选任及辞任规定[16] - 新增法定代表人职权限制及责任承担相关内容[16]

组织架构调整 - 董事会于2025年1月8日审议通过调整公司组织架构议案[1] - 调整后一级部门包括证券发展部等12个部门[2] 规则修订 - 审议通过修订《总经理办公会议事规则》议案[3] - 修订后议事范围新增审议财务报告等多项内容[11][12][13]

审议事项 - 审议单个资产交易额50万元以上交易事项[5] - 审议占公司最近一期经审计营业收入30%以上日常经营合同[6] - 审议占最近一期经审计总资产5%以上贷款和资产抵质押[6] 决策事项 - 决定单项50万元以上外部服务、非生产性采购事项[6] - 决定重大资产损失50万元以上资产损失[6] 会议规则 - 总经理办公会按需召开，总经理召集主持，可委托副总经理代行[11] - 议题责任部门需在会前2个工作日提交议题[13] - 决议分同意、暂缓、不同意三种类型[13] - 会议内容形成纪要，经总经理审批后存档[16] 生效信息 - 本规则经董事会审议通过生效，原规则废止[18]