证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-013 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 二、会议的出席情况 1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 314 人，代表 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本 次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 的或者存在的事实，严格履 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-014 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议，会议通知于 2026 年 1 月 27 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出， 会议于 2026 年 2 月 2 日下午 15：30 在公司会议室现场召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持， 经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举刘江华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》等有关规定， 刘江华先生担任公司法定代表人。 刘江华先生简历详见附件。 二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员 ...

新签合同 - 2025年四季度工程新签合同13个，金额45,956.03万元[2] - 2025年四季度设计新签合同30个，金额1,501.08万元[2] 未完工订单 - 截至报告期末，工程累计已签约未完工订单196个，金额2,125,054.57万元[2] - 截至报告期末，设计累计已签约未完工订单560个，金额17,441.28万元[2] 中标未签约订单 - 2025年四季度设计已中标尚未签约订单5个，金额176.94万元[2] 项目投入与营收 - 2015年12月PPP项目总投资约14.22亿元，截至报告期末累计投入116,191.44万元[2][3] - 2021年7月EPC项目合同金额128,947.06万元，截至报告期末实现营业收入33,645.53万元，已回款32,850.53万元[3] - 2023年10月高标准农田建设项目公司涉及合同金额94,946.86万元，截至报告期末实现营业收入60,679.10万元，已回款55,201.03万元[4] - 2024年12月EPC项目联合体签约合同金额313,698.49万元，截至报告期末实现营业收入113,119.85万元，已回款43,553.77万元[4]

棕榈股份公告称，2025年第四季度新签合同43个，金额47457.11万元，其中工程业务13个、45956.03万 元，设计业务30个、1501.08万元；截至期末累计已签约未完工订单756个，金额214.25亿元；已中标尚 未签约订单5个，金额176.94万元。此外，多个重大项目按进度推进，如2015年12月的梅州PPP项目累计 投入11.62亿元，陆续进入竣工结算阶段；连云港、清丰、郑州等项目截至期末分别实现营收3.36亿元、 6.07亿元、11.31亿元，回款情况良好，结算和回款预计无重大风险。 ...

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人共636人，代表股份189,712,352股，占比10.7311%[4][5] - 现场出席2人，代表股份176,524,002股，占比9.9851%[5] - 网络投票634人，代表股份13,188,350股，占比0.7460%[5] 议案投票情况 - 《关于拟转让项目公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》同意187,141,302股，占比98.6448%[6] - 反对1,985,650股，占比1.0467%[6] - 弃权585,400股，占比0.3086%[6] - 中小投资者同意10,617,600股，占比80.5056%[6]

会议出席情况 - 636名股东及代理人参会，代表189,712,352股，占比10.7311%[9] - 2名现场股东及代理人，代表176,524,002股，占比9.9851%[10] - 634名网络投票股东，代表13,188,350股，占比0.7460%[11] 议案表决结果 - 《关于拟转让项目公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》187,141,302股同意，占比98.6448%[15] - 中小投资者股东该议案10,617,600股同意，占比80.5056%[15] 会议相关安排 - 经第六届董事会第三十九次会议决议同意召开[4] - 提前15日公告通知全体股东[4] - 2026年1月28日14:30现场会议在郑州召开，董事长主持[5] - 2026年1月28日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议召集人为公司董事会[8]

证券日报网讯 1月23日，棕榈股份发布公告称，公司预计2025年度营业收入200，000万元—250，000万 元，同比下降；归属于上市公司股东的净利润亏损100，000万元—120，000万元。 （文章来源：证券日报） ...

公司业绩预告 - 预计2025年度净利润亏损10亿元至12亿元 [1] - 上年同期2024年度净利润亏损15.79亿元 [1] - 亏损幅度较上年同期有所收窄 [1] 业绩变动原因：行业与经营因素 - 公司所处建筑施工行业市场化竞争加剧 [1] - 行业竞争导致项目毛利有所下滑 [1] - 部分在建项目施工进度放缓 [1] - 历史项目结算周期延后 [1] - 上述因素导致2025年度公司营业收入规模和毛利均有所下降 [1] 业绩变动原因：财务与资产因素 - 受公司自身债务规模影响，公司财务费用一直维持较高水平 [1] - 基于审慎性原则，对相关资产计提了减值准备 [1] - 报告期内公司主营业务毛利未能覆盖财务费用和减值计提 [1] - 这是导致公司整体经营业绩仍然亏损的主要原因 [1]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损100,000万元至120,000万元，上年同期亏损157,884.14万元[2] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损100,000万元至120,000万元，上年同期亏损161,879.99万元[2] - 预计2025年度利润总额亏损100,000万元至120,000万元，上年同期亏损158,472.38万元[2] - 预计2025年度营业收入200,000万元至250,000万元，较上年同期306,452.41万元下降约18.4%至34.7%[2] - 预计2025年度扣除后营业收入200,000万元至250,000万元，上年同期为304,822.38万元[2] - 预计2025年度基本每股收益亏损0.56元/股至0.67元/股，上年同期亏损0.88元/股[2] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用维持较高水平，且对相关资产计提了减值准备[4] 业绩变动原因分析 - 业绩亏损原因包括项目毛利下滑、部分在建项目施工进度放缓及历史项目结算周期延后[4] - 公司主营业务毛利未能覆盖财务费用及资产减值计提[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步估算，具体以2025年年度报告为准[6]