证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-047 棕榈生态城镇发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：棕 榈股份，证券代码：002431）连续 2 个交易日（2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话问询方式向公司控 股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司主营业务无重大变化。截至目前，公司经营情况及内外部经营环境 未发生重大变化； 4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关 ...

棕榈股份（002431）公告，公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易 异常波动情形。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司主营业务无重大变化， 经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。公司目前处于股份回购期限内，本次股票异 常波动期间公司未进行股份回购操作。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0250 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-046 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘江 ...

公司业务规划与竞争力 - 2025 年重点巩固生态园林建设、工程建设和规划设计三大传统业务，以乡村振兴为支点发展农业，布局城市运营等新兴产业 [1][2] - 推行“分资制”资金管理模式，加强资金管控，降本增效与债务优化双轮驱动，构建应收账款管理体系 [2] - 核心竞争力包括国有控股优势、设计业务引领、轻资产运营平台和科技创新 [2] 高标准农田建设与应收账款回收 - 签订 19 个高标准农田建设合同，金额约 33 亿元，涉及农田面积约 120 万亩 [2] - 被纳入政府化债范围金额约 6.2 亿元，专项债或一般债约 4.2 亿元，合计 10.4 亿元，向住建部门债权平台申报债权超 20 亿元 [2] 投资与订单情况 - 围绕“一体两翼”战略布局，以创新业务为引擎打造核心竞争力 [3] - 如中标重大项目及时公告，每季度披露《季度经营情况简报》 [3] 现金流与股份回购 - 2024 年经营活动现金流量净额 5.72 亿元，2025 年第一季度 6137.54 万元 [3] - 推出两期股份回购方案，第一期 2024 年 5 月 16 日完成，回购 24,126,600 股，约占总股本 1.33%，第二期后续统筹安排 [3] 业绩与资产优化 - 2025 年第一季度业绩未达预期目标 [4] - 从夯实主营业务、调整负债结构、调优资产结构三方面采取措施 [4] 海外业务进展 - 控股子公司贝尔高林承接海外景观设计项目，覆盖多个国家，已在迪拜设子公司，与沙特公司签战略合作协议 [4] 其他合作与发展 - 依托领诚基金资源与能力推动“第二业务曲线”落地 [4] - 秉持开放态度寻求业务转型“第二业务曲线”，关注并购重组机会 [5] - 围绕“一体两翼”战略布局，推动“第二业务曲线”实施 [5] 政策与风险 - 国家并购重组政策有望激发市场活力 [5] - 目前暂未触及风险警示情形 [5] - 建立存量债务分级化解体系，拓展业务增加权益资产，创新运用融资工具优化债务结构 [5]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-045 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动的公告 出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事会秘书冯玉兰女士、证券 事务代表梁丽芬女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下 简称"公司"）定于 2025 年 5 月 22 日 (周四)15：25-16：55 参加在全景网举 办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网 络远程的方式举行,投资者可登录 "全景·路演天下 "(http://rs.p5w.net) 参与本次互动交流。 ...

股份回购 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 截至2025年4月30日尚未开始实施本次股份回购[3]

财务表现 - 2024年营业收入30.65亿元，同比下降24.35%，主要因工程订单量不及预期及部分项目进度放缓[2] - 归属于上市公司股东的净利润-15.79亿元，亏损同比扩大67.98%，主因主营业务毛利未覆盖财务费用及计提减值8.36亿元[3] - 经营活动现金流量净额5.72亿元，同比大增734.78%，资金回笼改善[5] 业务结构 - 工程施工收入29.24亿元（占比95.42%），同比下降24.47%，设计服务收入7266.40万元，同比下降36.46%[2] - 城市运营收入5147.02万元，同比增长33.19%，成为少数增长板块[2] - 华南区域收入2.26亿元（+14.40%）、华中区域1.59亿元（+154.20%），华东区域收入4.05亿元（-47.48%）[2] 费用与研发 - 销售费用928.01万元（-30.44%），管理费用1.77亿元（-2.85%），财务费用4.17亿元（+32.83%）[4] - 研发费用1.42亿元（-19.96%），但取得5项省部级大奖及25项专利授权[4] 行业环境 - 建筑行业增速放缓，房屋施工面积下滑，但政策推动老旧小区改造及保障性住房建设带来需求[7][8] - 传统生态环境业务竞争加剧，应收账款压力上升，需优化存量业务结构[7] 战略布局 - 实施"一体两翼"战略，聚焦绿色城乡建设，拓展乡村振兴及低空经济等新兴业务[8] - 新签3项产学研合作协议，获批重大科技专项，强化技术创新驱动[8] 高管薪酬 - 高管薪酬与业绩挂钩，财务总监李婷税前报酬60.75万元，副总经理林慧66.26万元[9]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入30.65亿元，经营保持稳健态势 [1] - 经营活动产生的现金流净额达5.72亿元，同比增长734.78%，连续三年保持净流入状态 [1] 主营业务发展 - 高标准农田建设业务中标规模与金额双增长，累计中标近20个项目，面积约120万亩，规模稳居河南省国有企业前列 [1] - 部分高标准农田项目已顺利完工，并创新联农带农利益联结机制，探索科技+金融+组织化管理的乡村发展新模式 [1] 新兴业务布局 - 运营业务全年实现营业收入5147.02万元，成为公司第三大业务板块 [2] - 成立全资子公司棕榈(河南)城市运营管理有限公司，整合城市管养、商业运营、资产运营、文旅运营等轻资产业务 [2] - 未来将依托两大专业运营平台深化业务体系化发展，运营业务有望成为新的利润增长点 [2] 战略规划 - 2025年公司将围绕"一体两翼"战略布局推进目标落地 [2] - 以科技创新为核心驱动力提升产品附加值和市场竞争力 [2] - 深化内部管理改革，完善风控体系，强化资金链安全，优化债权和资产结构 [2]

股东会信息 - 2025年5月20日下午2:30召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A - 17楼公司会议室[2] - 股权登记日为2025年5月14日[2] 提案情况 - 会议审议9项提案，1 - 7经第六届董事会第三十次会议通过，8 - 9经第六届监事会第十次会议通过[4][5] - 提案4、6、7、9需对中小投资者表决单独计票并披露[5] 投票信息 - 网络投票代码为362431，简称棕榈投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[8] 其他 - 参加现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00，地点为证券发展部[6] - 已填妥及签署的股东会回执应于2025年5月15日或之前交回公司证券发展部[17]