公司中标信息 - 公司下属全资子公司河南棕榈水利建设发展有限公司与河南颜朵建筑工程有限公司组成的联合体，中标“商丘市睢阳区2025年高标准农田建设项目” [1] - 项目总投资约2.29亿元 [1] 项目具体内容 - 项目农田建设任务总面积为9.09万亩 [1] - 其中新建高标准农田面积为3.09万亩 [1] - 改造提升高标准农田面积为6万亩 [1] - 主要建设内容包括田块整治、灌溉排水、田间道路、土壤改良、农田输配电、农田防护与生态环境保护等工程 [1]

公司中标信息 - 公司下属全资子公司河南棕榈水利建设发展有限公司与河南颜朵建筑工程有限公司组成的联合体中标“商丘市睢阳区2025年高标准农田建设项目” [1] - 项目总投资约2.29亿元 [1] 项目具体内容 - 项目农田建设任务总计9.09万亩，其中新建高标准农田3.09万亩，改造提升6万亩 [1] - 主要建设内容包括田块整治、灌溉排水、田间道路、土壤改良、农田输配电、农田防护与生态环境保护等工程 [1]

项目中标核心信息 - 公司下属全资子公司河南棕榈水利建设发展有限公司与河南颜朵建筑工程有限公司组成的联合体中标商丘市睢阳区2025年高标准农田建设项目 [1] - 项目总投资约2.29亿元 中标价格为施工总承包经财政部门最终评审后施工结算价的99.86% 设计费用为223.6万元 [1] - 作为联合体牵头人 河南棕建涉及中标的金额预计约2.28亿元 [1] 项目财务与运营细节 - 中标金额占公司2024年度经审计营业收入的7.44% [1] - 项目工期为360日历天 [1] - 项目资金来源为超长期特别国债加财政资金 [1]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-016 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到"商丘市 睢阳区农业农村局商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目"的《中标通知书》， 公司下属全资子公司河南棕榈水利建设发展有限公司（以下简称"河南棕建"） 与河南颜朵建筑工程有限公司组成的联合体被确认为该项目的中标单位，有关中 标内容如下： 一、中标项目概况 6、中标标段：第一标段商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目（EPC+O） 7、工期：360 日历天（含设计周期 60 日历天） 8、招标方式：公开招标 9、资金来源：超长期特别国债+财政资金，项目出资比例为 100% 1 10、招标人：商丘市睢阳区农业农村局 1、项目名称：商丘市睢阳区农业农村局商丘市睢阳区 2025 年高标准农田 建设项目 2、建设地点：商丘市睢阳区境内 3、建设内容及规模：建设任务 9.09 万亩，其中新建 ...

项目中标 - 公司下属全资子公司河南棕建与河南颜朵建筑组成的联合体中标商丘市睢阳区2025年高标准农田建设项目 [1] - 项目总投资约22,889万元 河南棕建涉及中标金额预计约2.28亿元 [1] - 河南棕建中标金额占公司2024年度经审计营业收入的7.44% [1] 项目详情 - 项目建设任务为9.09万亩高标准农田 [1] - 项目工期为360天 [1] 项目影响与状态 - 项目签订正式合同并实施后 预计对公司2026年及未来业绩产生积极影响 [1] - 截至公告披露日 项目尚未签订正式合同 存在一定不确定性 [1]

市场整体表现 - 2月3日，基础建设板块整体上涨1.49%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内多数个股上涨，领涨股为国晟科技，其股价上涨10.02%，收于14.71元 [1] 个股涨跌与交易情况 - 国晟科技涨幅最大，达10.02%，成交量为89.28万手，成交额为12.85亿元 [1] - 苏文电能上涨5.36%，中国核建上涨3.59%，棕榈股份上涨3.15%，北新路桥上涨3.09%，多只个股涨幅超过2% [1] - 部分个股下跌或持平，宏润建设下跌0.91%，东方新能下跌0.43%，中国能建、浙江交科等股价持平 [2] - 成交额方面，中国电建成交11.00亿元，中国中铁成交额数据未在涨跌表中直接显示，但在资金流表格中出现 [2][3] 板块资金流向 - 当日基础建设板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.9亿元 [2] - 游资资金净流出1.52亿元，散户资金净流出3883.61万元 [2] - 个股层面，中国中铁主力资金净流入最多，达1.38亿元，主力净占比6.64% [3] - 国晟科技主力资金净流入8757.17万元，主力净占比6.81% [3] - 中国核建主力资金净流入6951.53万元，主力净占比7.34% [3] - 北新路桥主力资金净流入2875.46万元，主力净占比高达14.67% [3]

公司治理与股东会决议 - 公司于2026年2月2日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，在河南省郑州市公司会议室举行，由董事长刘江华主持 [2][3][6] - 本次股东会共有314名股东及代理人出席，代表有效表决权股份729,765,926股，占公司有表决权股份总数的41.2795%，其中现场出席代表股份720,988,735股（占比40.7830%），网络投票代表股份8,777,191股（占比0.4965%）[3] - 出席会议的中小股东及代理人共计312人，代表有效表决权股份12,654,791股，占公司有表决权股份总数的0.7158% [4] 公司章程与规则修订议案表决 - 议案一《关于拟调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票727,471,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6856%，其中中小股东同意票占比81.8680% [7] - 议案二《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票727,434,961股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6806%，其中中小股东同意票占比81.5804% [8] - 议案三《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过，同意票727,470,361股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6854%，其中中小股东同意票占比81.8601% [9] 第七届董事会换届选举结果 - 采用累积投票制选举产生第七届董事会成员，包括6名非独立董事和3名独立董事，所有候选人得票率均超过98.99% [10][11][12][13][14][15][16] - 非独立董事刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷、王海刚均以超过98.99%的得票率当选，其中刘江华获得同意股份722,444,101股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9967% [10][11][12][13] - 独立董事张进才、代文明、徐水炎均以超过98.94%的得票率当选，其中徐水炎获得同意股份722,448,190股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9972% [14][15][16] 第七届董事会第一次会议决议 - 会议选举刘江华为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [21] - 会议选举产生了第七届董事会各专门委员会委员，包括发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，刘江华在发展战略委员会和提名与薪酬考核委员会担任委员，并在审计委员会担任委员 [23] - 会议聘任了新的高级管理团队：余海军为总经理，李婷为副总经理兼财务总监，姜红伟为副总经理，杨东平为董事会秘书，所有议案均获高票通过 [25][27][28][30] 新任核心管理人员背景 - 董事长刘江华，1973年生，工商管理硕士，现任中原豫资投资控股集团有限公司审计部总经理，并兼任棕榈股份及多家关联公司董事长 [36] - 董事孙浩辉，1976年生，工商管理硕士，现任中原豫资投资控股集团有限公司总经理助理，并兼任多家金融类子公司董事长 [37] - 董事兼副总经理、财务总监李婷，1988年生，会计学硕士，注册会计师非执业会员，具备法律职业资格，拥有丰富的财务管理和子公司任职经验 [38] - 总经理余海军，1982年生，硕士研究生，一级建造师、高级工程师，拥有中国建筑、平安建投等大型企业高管经历 [43] - 董事会秘书杨东平，1984年生，高级工商管理硕士，拥有银行、证券等金融机构从业经验，并已取得董事会秘书资格 [46] 公司治理结构完善 - 公司第七届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，独立董事人数符合不低于董事会成员三分之一的规定 [50] - 公司完成了证券事务代表和内审负责人的聘任，梁丽芬担任证券事务代表，周美容担任内部审计负责人 [33][35][47][48] - 部分第六届董事会董事及高级管理人员任期届满离任，包括许凯、李松玉等董事，以及冯玉兰、林慧等副总经理，离任人员未持有公司股票 [53]

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《棕榈生态城镇 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程 二○二六年二月 | | | | | | 棕榈生态城镇发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统 一社会信用代码为：9144200061808674XE。 第三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司于 2010 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所 上市。 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行 88,125,000 股人民币普通股（A 股），于 2015 年 ...

一、第七届董事会组成情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-015 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日 召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议选举产生公司第七届董事会董事成员。 同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、 董事会各专门委员会成员、聘任了公司高级管理人员及其他人员。现将具体情况 公告如下： 公司第七届董事会由 9 名董事组成，具体成员如下： 1、非独立董事：刘江华先生（董事长）、孙浩辉先生、赵阳先生、李婷女 士、王海刚先生； 2、职工代表董事：李雨田先生 3、独立董事：徐水炎先生、张进才先生、代文明先生 刘江华先生为公司第七届董事会董事长。 公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通 过之日起算。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公 ...