证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-006 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 十次会议，会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发 出，会议于 2026 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司总经理及董事候选人列 席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步优化公司治理结构、提高董事会决策效率，公司拟调减董事会成 员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下： （一）拟调整公司董事会成员人数情况 拟将公司董事会成员人数由 11 人调减为 9 人 ...

诉讼事件概述 - 棕榈股份因建设工程合同纠纷，向鹤壁市淇滨区市政建设发展中心提起诉讼，追讨工程款项[1] - 诉讼焦点为一笔高达1.44亿元的工程款，包括1.37亿元的应付工程余款及利息，以及超过600万元的逾期利息[1] - 涉案金额占公司最近一期（2024年度）经审计归属于上市公司股东净资产的比例为8.68%[1][3] 合同与项目背景 - 2020年9月，棕榈股份中标并签约鹤壁市淇滨区“体育公园和淇兴全民健身广场综合项目”EPC总承包合同[1] - 合同约定，除进度款外，余款应在建设期完成后五年内付清，且自竣工验收之日起，发包人需对未付款项支付利息[2] - 项目已完工、验收合格并交付，棕榈股份已履行合同义务[2] 款项追讨过程 - 2024年7月28日，发包方出具《工程余款支付证书（第一年）》，确认工程量产值金额[2] - 2025年7月，发包方再次出具《工程余款支付证书（第二年）》，确认工程量产值金额[2] - 尽管手握支付证书，棕榈股份迟迟未收到款项，最终选择法律诉讼[2] - 公司诉讼请求包括：判令被告支付工程余款及利息约1.37亿元、支付逾期利息暂计约657.82万元，并承担相关诉讼费用[2] 公司财务状况 - 2024年，公司归属于上市公司股东的净资产为16.58亿元，归母净利润为-15.79亿元[4] - 2025年前三季度，公司营业收入为19.45亿元，同比下降18.01%，归母净利润为-5.15亿元[4] - 截至2025年第三季度末，公司净资产进一步缩水至11.4亿元[4] - 在此财务背景下，若能收回1.44亿元款项，将对改善公司现金流和修复资产负债表起到关键作用[5] 事件各方回应与进展 - 棕榈股份证券部门表示，相关信息已全部披露于公告，无更多信息[3] - 公司认为发包方拒不支付款项的行为构成违约，严重损害其合法权益[3] - 记者致电发包方淇滨区市政发展中心，接线人员表示对后续具体情况不清楚，并称会帮助询问，但截至发稿未获回复[3] - 本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，公司将跟进进展并进行相应会计处理[5]

公司诉讼事件 - 棕榈股份就鹤壁市淇滨区体育公园EPC项目欠款向鹤壁市法院提起诉讼，追讨约1.44亿元工程余款及利息 [2] - 被告方为鹤壁市淇滨区市政建设发展中心，法院已立案，案号为（2026）豫0611民初358号 [2] - 案件尚未开庭，对公司的损益影响尚未确定 [2]

房地产行业 - 首开股份2025年全年实现签约面积125.72万平方米、签约金额178.45亿元，其中12月签约面积16.49万平方米、签约金额18.56亿元 [1] - 上海建工2025年1月至12月累计新签合同金额为2529.42亿元，同比下降34.98% [20][21] 电力与新能源行业 - 中国电建下属子公司签署两份重大EPC总承包合同，总金额约155.89亿元，涉及哈萨克斯坦康复中心及老挝770MW水电站项目 [9] - 节能风电截至2025年12月31日累计完成发电量124.17亿千瓦时，较上年同期增长1.43% [11] - 川投能源2025年控股企业累计完成发电量66.27亿千瓦时，同比增长13.85%，上网电量65.15亿千瓦时，同比增长13.86%，但平均上网电价0.206元/千瓦时，同比降低6.79% [16] - 太阳能2025年下属光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金33.18亿元，较上年同期增加142.9%，其中国家可再生能源补贴资金31.52亿元，较上年同期增加155.64% [29] - 长江电力2025年实现营业总收入858.82亿元，同比增长1.65%（调整后），归母净利润341.67亿元，同比增长5.14%（调整后），增长主要系售电收入增加和财务费用减少所致 [37] 化工与材料行业 - 久日新材控股孙公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目已进入试生产阶段，产品应用于UV涂料/油墨、3D打印等领域 [3] - 乐凯胶片控股子公司拟投资9766.75万元建设TAC功能膜涂布生产线项目，设计年产TAC功能膜1800万平方米，项目建设周期24个月 [8] - 腾远钴业预计2025年归母净利润10.28亿-11.64亿元，同比增长50.02%-69.87% [17] - 宏柏新材预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [35] - 甬金股份全资子公司拟联合投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元）建设年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目，项目分两期建设 [32] 医药与兽药行业 - 亨迪药业预计2025年归母净利润3100万-3900万元，同比下降57.4%-66.14% [13] - 片仔癀开展的“温肺定喘颗粒”治疗慢性阻塞性肺疾病Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组 [26] - 普莱柯全资子公司等单位联合申报的“鸡新城疫、禽流感（H9亚型）、传染性法氏囊病三联灭活疫苗”获得新兽药注册证书 [27] - 上海医药下属公司收到硫酸艾沙康唑原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》 [36] - 蔚蓝生物及子公司等单位联合申报的“鸡新城疫、禽流感（H9亚型）、禽腺病毒病、传染性法氏囊病四联灭活疫苗”获得三类新兽药注册证书 [38] 科技与制造业 - 通达海预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [2] - 奥普特中标歌尔股份2026年度2D视觉方案招标项目，中标金额为1.2亿元 [19] - 航发控制预计2025年归母净利润3.15亿-3.6亿元，同比下降52.02%-58.02% [22] - 景嘉微与靖安科技签署战略合作意向书，合作内容涉及全球态势感知系统、无人装备智能控制引擎等，为低空经济、智慧交通等领域提供解决方案 [25] - 凌云光收到中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册的批复 [34] - 平治信息子公司预中标山东移动2025年新形态机顶盒采购项目，中标含税金额约3758.84万元 [39] 金属与重工业 - 凌钢股份预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润亏损14.5亿-16.7亿元，上年同期亏损16.78亿元 [15] 资本运作与公司治理 - 吉鑫科技持股6.02%的股东张毅洁计划减持公司股份不超过969.03万股，即不超过公司总股本的1% [4] - 福莱新材收到中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册的批复 [5] - 亚钾国际拟与中农控股签署《2026-2027年战略合作框架协议》，以推动公司钾肥产品在中国市场的业务发展 [6] - 三维股份控股股东叶继跃计划通过协议转让方式转让其持有的公司股份不高于5258.93万股，占公司总股本的5.10% [7] - 顺灏股份拟向参股子公司轨道辰光增资7498.04万元，增资完成后将持有其28.68%股权，轨道辰光主要业务为通过算力卫星组建太空数据中心提供算力服务 [10] - 中坚科技发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [12] - 华之杰拟以3000万-5000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过79.79元/股 [18] - 世茂能源控股股东及实控人正在筹划公司股份转让事宜，可能导致公司控制权变更，公司股票继续停牌 [23] - 申万宏源证券收到中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元公司债券的注册申请 [24] - 中力股份股东湖州中提升企业管理合伙企业计划减持公司股份不超过300万股，减持比例不超过公司股份总数的0.75% [28] - 棕榈股份因建设工程合同纠纷提起诉讼，要求支付工程余款及利息共计约1.44亿元，案件已被法院受理 [30][31] - 北汽蓝谷公司及控股股东的部分董事、高管及骨干计划合计增持金额不低于1450万元，不超过1640万元 [33] 消费与电池行业 - 豪鹏科技预计2025年归母净利润1.95亿-2.2亿元，同比增长113.69%-141.09% [14]

诉讼概况 - 公司为原告，案件被法院立案受理，案号（2026）豫0611民初358号[3][4][8] - 涉案金额14393.68万元，占2024年净资产8.68%[3] 案件缘由 - 2020年中标项目并签合同，2024 - 2025年申请余款未支付[5][6] 诉讼请求 - 判令被告支付工程余款及利息、逾期利息，承担相关费用[6][7] 影响情况 - 本次诉讼未开庭，对利润影响不确定[3][10]

公司诉讼事件核心信息 - 棕榈股份因建设工程合同纠纷对鹤壁市淇滨区市政建设发展中心提起诉讼 [1] - 涉案金额为14,393.68万元，占公司最近一期经审计净资产的8.68% [1] - 案件已被法院立案受理，但尚未开庭审理 [1] 诉讼具体诉求 - 原告请求判令被告支付第一年及第二年应付工程余款及利息共计137,358,655.03元 [1] - 同时请求判令被告支付逾期支付利息暂计6,578,169.34元 [1] 事件潜在财务影响 - 该诉讼案件对公司本期及期后利润的影响存在不确定性 [1]

战略合作与业务拓展 - 唯特偶与七腾机器人签订战略合作协议，双方将聚焦高危行业安全升级，构建“新材料+机器人+行业应用”的全链条协同生态 [1] - 老板电器拟向优特智厨现金增资1亿元，双方将建立深度战略合作关系，共同深耕智能炒菜机器人细分市场 [16] - 海翔药业与万邦德制药签订创新药合作协议，双方初期将围绕已获孤儿药认定的WP205产品（渐冻症适应症）开展研发和商业化合作 [19] - 荣昌生物与艾伯维就双特异性抗体药物RC148签署独家授权许可协议，艾伯维获得大中华区以外权利，荣昌生物将收到6.5亿美元首付款及最高达49.5亿美元的里程碑付款 [31] 融资与资本运作 - 东方财富子公司东方财富证券获证监会批复，可公开发行不超过200亿元次级公司债券 [2] - 盛达资源拟以现金2.695亿元收购广西来宾金石矿业55%股权，其核心资产为铜铅锌银矿的采矿权和探矿权 [7] - 棕榈股份拟将两家项目公司股权以2.58亿元转让给控股股东，用于抵偿等额债务 [20] - 蓝箭电子签署股权收购意向协议，拟以现金收购成都芯翼不低于51%股权，标的整体估值暂定不超过6.75亿元 [23] 重大投资与项目建设 - 金龙羽控股子公司拟在深圳大鹏新区投资约12亿元，建设年产2GWh固态电池量产线项目 [6] - 顺灏股份于2025年6月以1.1亿元投资轨道辰光，持股19.30%，标的公司业务涉及太空算力数据中心，但该投资对公司2025年业绩影响较小 [24][25] - 天智航决定将募投项目“智慧医疗中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年6月延期至2027年12月 [44] 股东减持 - 海波重科实控人张海波计划减持不超过公司总股本的2.98%（大宗交易减持不超过1.99%，集中竞价减持不超过0.99%） [3] - 趣睡科技特定股东成都宽窄文创及宁波潘火创新计划合计减持不超过公司总股本的2.58% [9][10] - 国安达实控人及其一致行动人计划合计减持不超过公司总股本的3% [17] - 百川股份董事、副总经理郑江计划减持不超过公司总股本的0.65% [26] - 信维通信实控人彭浩计划减持不超过公司总股本的1% [28] - 国芯科技股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过公司总股本的2.37% [32] - 恒玄科技控股股东一致行动人及股东Run Yuan Capital等拟合计减持不超过公司总股本的3% [33][34] 业绩预告（盈利） - 藏格矿业预计2025年归母净利润为37亿至39.5亿元，同比增长43.41%至53.10% [5] - 博俊科技预计2025年归母净利润为8.28亿至10.12亿元，同比增长35%至65% [30] 业绩预告（亏损或预亏） - 卓胜微预计2025年净利润亏损2.55亿至2.95亿元，上年同期盈利4.02亿元 [37] - 平潭发展预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [38] - 晶澳科技预计2025年净利润亏损45亿至48亿元，上年同期亏损46.56亿元 [40] - 钒钛股份预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [42][43] - *ST岩石预计2025年度营业收入低于3亿元且净利润为负值，公司股票可能因触及财务类退市情形被终止上市 [13] 业务进展与澄清公告 - 智飞生物控股子公司研发的CA111注射液（化学药品1类，用于糖尿病和减重）已进入Ⅰ期临床试验 [8] - 创新医疗控股子公司博灵脑机的产品赛博灵科AC5于2025年10月上市销售，2025年实现收入11.4万元 [11] - 盛洋科技子公司FTA基于DVB-NIP技术布局国外卫星互联网终端业务，但该业务仍处于商业化初期，收入占比较小 [4] - 蓝色光标澄清，现阶段公司AI驱动的相关收入占整体营业收入的比重较小 [12] - 邵阳液压澄清，公司产品未直接服务商业航天领域客户，相关偶发性订单金额小于50万元，占当年营收比例不足0.2% [15] - 震有科技澄清，公司2025年前三季度在卫星互联网领域的收入占整体营业收入的比例约为7.15%，占比较低 [22] - 浙文互联澄清，公司GEO业务尚未形成成熟的盈利模式，目前尚未形成收入 [27] - 电科数字澄清，公司2025年卫星通信产品业务订单约390万元，占整体业务比重不足0.1%；AI相关产品及服务业务2025年订单合计约4000万元，占整体业务比重不足1% [29] 其他公司动态 - 渤海租赁公告，截至2025年末，其控股子公司Avolon机队规模为1132架，服务于全球61个国家的139家航空公司客户 [21] - 中际旭创公告，其控股孙公司TeraHop拟向管理团队持股平台发行认股权证，行权价格32.16美元/股，可认购增资后股本总额的5% [36] - 南京银行公告，大股东紫金集团及其控股子公司于2025年9月11日至2026年1月12日期间增持该行股份1.23472亿股，占总股本的1%，合计持股比例由13.02%增加至14.02% [39] - 明阳智能公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购中山德华芯片技术有限公司的控制权，公司股票自1月13日起停牌 [41] 特别处理与停牌 - ST易事特股票将于1月14日起撤销其他风险警示，简称变更为“易事特” [14] - *ST名家因重整计划执行完毕，自1月14日起撤销退市风险警示，但继续实施其他风险警示，简称变更为“ST名家汇” [18] - *ST铖昌因股票交易异常波动，自2026年1月13日起停牌核查 [35]

核心交易概述 - 公司拟将下属项目公司海口棕岛80%股权及海口棕海80%股权转让给控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司 转让价款为2.58亿元 该款项将全部用于抵偿公司欠付受让方的等额债务 构成关联交易 [1] - 截至公告披露日 公司对控股股东豫资保障房的借款本金余额为33亿元 本次交易抵债金额为2.58亿元 [4][5] - 本次交易尚未签署正式协议 具体条款以最终签署的协议为准 [6] 交易目的与影响 - 交易旨在盘活公司资产、调整资产结构、降低财务费用支出 有利于降低资产负债并优化资产结构 [1][6] - 通过转让股权抵偿债务 可降低公司向控股股东的借款额度、减少财务费用支出 并加速资产流动性 提升资金周转及运营效率 [6] - 本次股权处置以评估价值作价抵债 与股权账面价值相比 预计产生资产处置税后收益2630.11万元 [6] 公司近期控制权变更 - 公司实际控制人于近期发生变更 根据河南省人民政府安排 原实际控制人河南省财政厅将其持有的中原豫资投资控股集团有限公司100%股权无偿划转至河南省国资委 相关变更手续已于2026年1月5日完成 [7] - 由于豫资集团持有公司控股股东豫资保障房100%股权 此次划转导致公司实际控制人由河南省财政厅变更为河南省国资委 [7] 公司经营与财务状况 - 公司主营业务为园林景观设计和园林工程施工 服务于房地产景观工程、高端休闲度假区地产园林工程及政府公共园林工程等项目 同时从事苗木种植与经营 [7] - 公司近年来持续亏损 2021年至2024年归母净利润分别为-7.52亿元、-6.91亿元、-9.4亿元、-15.79亿元 四年累计亏损约39.62亿元 [7] - 公司营收在2023年和2024年连续两年下滑 [7] - 2025年前三季度 公司营业收入为19.45亿元 同比下降18.01% 归母净利润为-5.15亿元 同比增长12.27% 扣非归母净利润为-5.33亿元 同比增长30.36% [8] - 公司资产负债率持续攀升 截至2025年三季度末高达92.85% 负债总额高达171.24亿元 且呈持续增加态势 [9]

公司核心交易 - 公司拟将下属两家项目公司海口棕岛项目建设投资有限公司80%股权、海口棕海项目建设投资有限公司80%股权转让给控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司，以抵偿部分债务，合计抵债金额为25,795.68万元 [17][19] - 本次交易构成关联交易，交易完成后公司将不再持有海口棕岛、海口棕海的股权，两家公司将成为公司的关联方 [20][46] - 本次交易旨在盘活资产、调整资产结构、降低财务费用支出，预计将产生资产处置税后收益约2,630.11万元 [19][47] 交易定价与评估 - 交易定价以资产评估报告为依据，评估基准日为2025年7月31日，最终采用收益法评估结果 [30][33] - 海口棕岛净资产账面值为26,616.50万元，收益法评估股东全部权益价值为25,770.00万元，评估减值846.50万元，减值率3.18% [31] - 海口棕海净资产账面值为5,716.01万元，收益法评估股东全部权益价值为5,370.00万元，评估减值346.01万元，减值率6.05% [32] - 公司持有的海口棕岛80%股权价值为21,317.21万元，海口棕海80%股权价值为4,478.47万元，合计25,795.68万元 [33] 债务与交易结构 - 截至公告披露日，公司欠付控股股东豫资保障房的借款本金余额为33亿元 [36][48] - 本次交易抵债金额为25,795.68万元，将全部用于抵偿上述债务本金，受让方无需支付现金对价 [19][36] - 交易协议约定，若公司未能在2026年第一季度结束前返还完毕欠付海口棕岛的1,553.59万元预付款，抵债金额将在未返还范围内予以核减 [38] 项目公司基本情况 - 海口棕岛是“海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目”实施主体，项目于2016年11月开工，2018年11月进入运营期，2023年3月完成财务决算 [25] - 海口棕海是“海口市国兴大道等5条道路景观提升工程PPP项目”实施主体，项目于2016年11月开工，2019年1月进入运营期，2023年3月完成财务决算 [27] - 两家项目公司股权结构均为公司持股80%，海口市城市建设投资有限公司持股20% [25][27] 公司治理与审批程序 - 公司第六届董事会第三十九次会议已于2026年1月9日审议通过本次交易议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决 [21][49] - 本次交易已获得公司独立董事专门会议全票审议通过 [47][52] - 根据相关规定，本次交易尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东豫资保障房需回避表决 [21][53] 股东会安排 - 公司定于2026年1月28日下午2:30召开2026年第一次临时股东会，审议本次关联交易议案 [1][2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月22日 [2][3] - 该提案涉及关联交易且影响中小投资者利益，关联股东需回避表决，并对中小投资者的表决单独计票 [6][7]

核心交易概述 - 公司拟将下属两家项目公司海口棕岛项目建设投资有限公司80%股权及海口棕海项目建设投资有限公司80%股权转让给控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司 [1] - 本次股权转让的交易金额为25,795.68万元人民币 [1] - 转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务，抵债金额为25,795.68万元，受让方无须另行支付交易对价 [1] 交易目的与影响 - 交易旨在有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出 [1] - 本次股权转让完成后，公司将不再持有海口棕岛、海口棕海的股权 [1] 交易性质 - 本次股权转让的受让方为公司控股股东，根据相关规定，本次拟转让项目公司股权以抵偿债务事项构成关联交易 [1]