股东大会信息 - 2024年12月4日下午2:30召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议在广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼召开[2] - 股权登记日为2024年11月28日[2] 会议审议内容 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] 参会登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年11月29日9:00 - 17:00，地点为证券部[6] - 网络投票代码为362431，投票简称为棕榈投票[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间在2024年12月4日[8] 其他事项 - 会议通信地址、邮编及联系电话[9] - 会议回执应于2024年11月29日或之前交回证券部[13]

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构为大信会计师事务所，原聘任为立信会计师事务所[2][16] - 因立信服务超8年，为保证审计独立性与客观性拟变更[13] - 变更议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[17][18] 大信会计师事务所情况 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人等近三年无违规记录且符合独立性要求[11] - 42名从业人员近三年受行政处罚8人次等[7] 费用情况 - 2024年度审计费用拟参照2023年度标准执行，无重大差异[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2024年11月18日通讯表决召开[1] - 应参会董事11人，实际参会11人[1] 议案审议 - 审议通过拟变更会计师事务所议案，拟聘大信为2024年度审计机构[1] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[4] 后续安排 - 2024年第四次临时股东大会定于12月4日下午14:30召开[4] - 相关公告将在指定媒体披露[2][4]

市场扩张和并购 - 2020年11月23日在广州设科技物业公司，注册资本1000万元[1] - 2024年对其工商变更，更名并迁址郑州[2] - 2024年11月15日取得郑州营业执照[2] 未来展望 - 成立公司为顺应趋势和转型，作轻资产运营平台[6] - 成立短期无重大财务影响，后续或积极影响业绩[8] 其他新策略 - 面临政策、市场和经验不足风险[7] - 将建机制、搭架构、组团队、强内控应对风险[7]

订单相关 - 截至2024年9月30日已签约未完工订单金额约273亿元[1] 高标准农田业务 - 截至目前已成功中标10多个高标准农田项目中标金额近30亿元涉及农田面积超过73万亩[1] 产业园区建设业务 - 截至目前已中标多个产业园区相关项目累计中标金额超过40亿元[2] - 近期联合中标的项目总投资额约31亿元[2] 城市运营业务 - 上半年该业务实现营业收入2,680万元目前收入规模占比不高但呈现良好增长态势[2] 财务状况改善 - 采取优化财务结构加强财务管理拓宽融资途径积极置换低成本融资等措施探索债券或股权类融资工具缩减负债规模降低资产负债率[3] 政府债务化解影响 - 近期政府化债举措有望为公司承接的部分市政工程项目带来正面效应[3] 投资并购计划 - 作为控股股东旗下唯一上市公司发挥平台优势重点寻求和培育与自身业务协同或具有科技含量的产业[3] 研发情况 - 研发投入占总营收比例约3%连续15年保持国家高新技术企业资质[3]

中标项目情况 - 公司与中建五局、三局联合体中标项目，涉及金额约12.66亿[3] - 项目规划用地272亩，总建面524,131.83㎡[1] - 项目计划工期670日历天[3] 金额占比与关联方 - 公司涉及中标金额占2023年度营收31.25%[9] - 项目招标人豫创建设是公司关联方[7] 项目进度 - 项目尚处公示期，未取得通知书和签合同[10]

会议信息 - 会议经公司第六届董事会第二十二次会议决议同意召开[5][6] - 现场会议于2024年11月11日14:30在郑州召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共554名，代表股份324,028,092股，占比18.1154%[10] 议案表决 - 《关于延长担保期限暨关联担保的议案》317,914,892股同意，占比98.1134%[17] - 中小投资者股东该议案47,527,180股同意，占比88.6034%[17]

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-100 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 表有表决权的股份数 324,028,092 股，占公司有表决权股份总数的 18.1154%。其中， 现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股 份数 294,586,242 股，占公司有表决权股份总数的 16.4694%；通过网络投票的股东 552 人，代表有效表决权的股份数 29,441,850 股，占公司有表决权股份总数的 1.6460%。 二、会议的出席情况 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 ...

涉案金额 - 涉案金额5.0393939099亿元，占2023年度经审计净资产15.33%[2] - 2024年9 - 11月新增小额诉讼等合计14905.35万元，占比4.53%[12] 项目费用 - 请求被告回购并支付3.7399849524亿元[10] - 运营期9年可用性服务费3.4850782254亿元[10] - 运营维护费暂计至2024年8月15日为0.254906727亿元[10] 违约金 - 可用性服务费违约金暂计至2024年8月15日为1.1734756195亿元[10] - 运营维护费违约金暂计至2024年8月15日为0.125933338亿元[10] 项目周期 - 项目合作期10年，建设期1年，运营维护期9年[6] 案件情况 - 被告逾期支付项目服务费达6年[7] - 2024年9 - 11月1000万以上案件小计13851.10万元[19] - 2024年9 - 11月小于1000万诉讼等11项，金额1054.25万元[19] - 多起案件分别有对应标的金额[19]

人事变动 - 2024年11月1日副总经理汤群因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司及参控股子公司任何职务[1] - 汤群未持股且无未履行承诺，不影响工作开展[1]