会议信息 - 会议经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意召开[5][6] - 现场会议于2025年3月31日14:30召开，网络投票时间为同日[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共355名，代表股份283,530,512股，占比15.8513%[10] - 出席现场3名，代表股份269,067,812股，占比15.0427%[11] - 网络投票352名，代表股份14,462,700股，占比0.8086%[12] 议案表决情况 - 《关于向控股股东借款议案》，276,310,512股同意，占比97.4535%[17] - 《关于2025年度日常关联交易议案》，280,645,512股同意，占比98.9825%[18]

关联交易额度 - 2025年拟与关联方发生日常关联交易，预计金额不超40亿元[2] - 2024年与关联人实际签合同金额212,450.65万元，占比40.64%[5][7] 决策进展 - 2025年3月14日董事会通过关联交易额度预计议案，待股东会审议[3] 控股股东情况 - 豫资保障房注册资本700,000万元，河南省财政厅间接控股[9][10][11] - 豫资保障房持有公司29.82%股份，是控股股东[12] 财务数据 - 2023年末豫资保障房资产78,489,529,123.79元，负债45,149,887,163.25元[15] - 2024年9月末豫资保障房资产81,413,195,083.29元，负债48,508,888,587.37元[15] - 2023年豫资保障房营收5,218,042,067.71元，净利润 -858,038,412.93元[15] - 2024年1 - 9月豫资保障房营收2,977,623,184.09元，净利润 -569,303,319.59元[15] 交易说明 - 关联交易定价遵循公平公允原则，通过招投标或协商达成[5][15] - 2025年关联交易主要是提供主营业务相关服务[17]

借款情况 - 公司拟向控股股东及其关联方申请不超33亿元借款，有效期12个月[2] - 借款综合平均利率预计不超6.65%[8] - 2025年1月1日至公告提交日新增借款2亿，支付工程款2.08亿[12] 借款审议 - 2025年3月14日董事会通过借款议案，尚需股东会审议[3] 控股股东情况 - 豫资保障房注册资本70亿，持股公司29.82%[5] - 2024年9月30日资产814.13亿，负债485.09亿，净资产329.04亿[7] - 2024年1 - 9月营收29.78亿，净利润 - 5.69亿[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会定于3月31日下午2:30召开[1] - 现场会议在郑州海汇中心3A - 17楼公司会议室召开[2] - 会议为期半天，股东食宿、交通费自理[11] 投票信息 - 网络投票时间为3月31日，交易及互联网系统时间不同[1][8] - 网络投票代码362431，简称为棕榈投票[7] 其他信息 - 股权登记日为3月25日[2] - 审议两项关联交易相关议案[4] - 参加现场会议登记时间为3月26日9:00 - 17:00[6] - 已填回执应于3月26日前交回公司证券发展部[15]

资金与交易 - 拟向控股股东及其关联方申请不超33亿元借款额度，有效期12个月可循环使用[2] - 2025年度日常关联交易合同签订金额预计不超40亿元[5] 会议与议案 - 2025年3月14日召开第六届董事会第二十九次会议，11位董事全参会[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[1][3][5][6][7][8] 制度变更 - 《舆情管理制度》生效后，《微博、微信(公众平台)信息管理制度》废止[7]

新策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 舆情工作小组由董事长任组长，总经理任副组长[5] - 证券发展部负责舆情信息采集，涵盖多互联网载体[7][8] - 制度由董事会审议通过后实施，负责解释和修订[16][17]

法定代表人变更 - 2025年2月5日公司董事会审议通过变更法定代表人议案[1] - 法定代表人由汪耿超调整为刘江华[1] - 2025年3月5日完成法定代表人工商变更登记手续[1]

股份回购 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[1] - 截至2025年2月28日尚未开始实施[3]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-021 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日收到副总经理吕聪先生的书面辞职报告，吕聪先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，吕聪先生仍担任公司下属子公司的相关职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，吕聪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吕聪先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吕聪先生任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕聪先 生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 ...

本案审理过程中，原告上海信托向法院提出撤诉申请，法院予以准许。2025 年 2 月 24 日，公司收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（案号:（2024）沪 74 民初 950 号之三），裁定如下： 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日对外披露《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-108）。因借款合同纠纷 事宜，上海国际信托有限公司（以下简称"上海信托"）向上海金融法院起诉公 司及吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司，涉案金额 395,163,935.51 元。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-108）。 二、收到《民事裁定书》情况 1 期后利润。 五、备查文件 上海金融法院出具的《民事裁定 ...