高标准农田建设规划与目标 - 到2025年建成10.75亿亩高标准农田，改造提升1.05亿亩 [2] - 到2030年建成12亿亩高标准农田，改造提升2.8亿亩 [2] - 河南省“十四五”期间新建高标准农田面积1929万亩，改造提升面积1007万亩 [2] 投资与补贴标准 - 全国高标准农田亩均投资逐步达到3000元 [8] - 河南省新建高标准农田示范区亩均投资不低于4000元，改造提升项目亩均投资不低于3000元 [8] - 中央财政对高标准农田建设的亩均补助标准由1300元提高到2400元 [8] 公司业务与订单情况 - 公司累计中标高标准农田建设项目15个，总投资金额约20多亿元，覆盖农田面积超过92万亩 [8] - 公司在河南省内承接的高标准农田建设业务规模在河南省国企中可排前三 [8] - 公司未来将向河南省外进行相关业务开拓和输出 [8] 商业模式与优势 - 公司通过“投融建运管”一体化模式参与高标准农田项目 [8] - 公司提供从投融资、规划设计到建设施工再到综合运营的全产业链服务 [9] - 公司在高标准农田建设领域已积累超90万亩的建设订单 [9] 技术与研发 - 公司下设生态科技研究院，开展产学研合作，提升技术优势 [5] - 公司引入先进的农业科技技术和工程技术，提高农田的综合生产能力和产出效益 [5] - 公司计划成立数字农业相关的技术研究院 [11] 市场前景与政策支持 - 国家政策及资金支持将进一步加快推动全国范围内高标准农田的建设实施 [8] - 河南省作为全国农业大省，有足够的市场需求 [9] - 公司控股股东为河南省管重要骨干企业，具备资源和市场优势 [9]

增持计划 - 控股股东豫资保障房2024年7月1日起6个月内增持2000 - 2320万股[2] - 增持价格上限不超公告当日收盘价200%[2] - 增持方式为集中竞价，资金为自有资金[5] 增持结果 - 截至2024年12月27日累计增持20,025,200股，占比1.10%[2] - 累计增持金额32,233,790.69元[2] - 增持后持股540,587,433股，占比29.82%[8] 影响说明 - 本次增持合规，不影响上市地位和控制权[9]

会议信息 - 会议经公司第六届董事会第二十五次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年12月23日14:30在广州召开[7] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共595名，代表844,595,025股，占比47.2186%[10] 议案表决 - 《关于公司2025年度申请综合授信额度议案》获通过[17] - 该议案841,039,425股同意，占比99.5790%[17] - 该议案2,944,700股反对，占比0.3487%[17] - 该议案610,900股弃权，占比0.0723%[17] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[18]

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-120 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3 号珠光新城国际中心 B 座 6 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会 ...

经营重点 - 当前公司经营的重心包括稳定营业收入、提升利润水平、降低财务费用、增强财务稳健性与抗风险能力，并寻求企业发展的"第二曲线" [1] - 公司在手订单情况良好，截至2024年9月30日，新签合同金额约35亿元，已签约未完工订单金额约273亿元 [1][2] - 第四季度成功中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一中心"二期东侧院区项目施工总承包，涉及中标金额约12.66亿元 [2] 高标准农田项目 - 公司已中标重大高标准农田项目10多个，中标金额近30亿元，涉及农田面积超过73万亩 [2] - 高标准农田项目有专项债等政策及资金支持，在项目融资与回款上具有一定保障 [2] - 公司将继续推进高标准农田标准化建设，优化建设流程和技术标准，引入先进农业科技和工程技术，提升农田综合生产能力和产出效益 [2] - 公司将与控股股东加强协同，通过控股股东旗下的河南省豫资农服科技有限公司进行深度合作，打造高标准农田的全产业链服务模式 [2] 政府化债 - 公司第一期已被纳入政府化债的金额合计约3.2亿元，预计还有新一批项目能纳入政府化债项目 [2] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流表现良好，主要得益于在项目结算和回款方面的努力，包括积极与合作方加强沟通，推动项目结算与回款，以及采取法律诉讼方式保障公司和股东的合法权益 [3] 海外业务 - 公司全资子公司棕榈设计集团有限公司以及控股子公司贝尔高林国际(香港)有限公司此前在一带一路成员国已承接过少量设计业务订单 [3] - 贝尔高林正在积极拓展中东市场，已在迪拜成立子公司，并签署了部分设计项目订单 [3] - 公司拓展海外业务的策略是设计业务先行，随着设计业务在海外市场的不断拓展和稳固，将适时引入建设施工团队，提升在海外市场的竞争力和盈利能力 [3] 收并购计划 - 公司控股股东主要通过产业基金的方式进行对外投资，投资方向主要覆盖"新"、"车"、"医"、"数"等四大领域 [3] - 作为控股股东旗下的唯一上市公司，公司将充分发挥控股股东的平台优势和资源优势，积极寻找合适的投资标的，重点寻求和培育与自身业务协同或具有科技含量的产业 [3]

控股股东增持 - 控股股东豫资保障房计划增持2000 - 2320万股[2] - 2024年7 - 12月累计增持1812.52万股，占比1.00%[2] - 本次增持金额28034402元[2] 股份变动 - 变动前持股52056.2233万股，占比28.72%[3] - 变动后持股53868.7433万股，占比29.72%[3] - 变动前后限售股均为0[3]

股东大会信息 - 2024年12月23日下午2:30召开2024年第五次临时股东大会[1] - 网络投票时间：交易系统2024年12月23日多个时段，互联网系统2024年12月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月17日[2] 会议审议 - 审议《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》[4] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年12月18日9:00 - 17:00[5] - 投票代码为362431，投票简称为棕榈投票[6] - 已填妥及签署的股东大会回执应于2024年12月18日或之前交回证券部[13]

募集资金情况 - 2017年非公开发行109,988,950股普通股，募资995,399,997.50元，净额975,960,692.60元[1] - 截至2024年12月3日，使用820,373,232.96元，余额190,090,626.16元（含利息）[2] 资金操作 - 2024年12月3日归还前次补流资金189,690,000.00元[2][5] - 拟用1.9亿闲置募资补流，期限不超12个月[4][9] 其他事项 - 已用自有资金补足被法院扣划款项322,305.00元[2] - 按LPR 3.10%算，预计节约财务费用约589万元[4] - 2024年12月6日董事会通过补流议案[6] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[8][9]

诉讼情况 - 2024年11月5日下属公司海口棕美因PPP项目纠纷起诉海口市人民政府等[1] - 2024年12月5日原告递交撤回诉讼申请[2] 其他情况 - 截至披露日公司及控股子公司无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[3] - 下属公司撤回行政诉讼对利润无重大影响[4]

募集资金情况 - 2017年4月5日非公开发行109,988,950股，募资995,399,997.50元，净额975,960,692.60元[2] - 截至2024年12月3日，使用820,373,232.96元，余额190,090,626.16元[4] 资金使用计划 - 拟用1.9亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][5] - 预计节约财务费用约589万元[5] 资金归还情况 - 截至2024年12月3日已归还前次补流资金189,690,000.00元[6] 审议情况 - 2024年12月6日董事会通过相关议案[7] - 监事会、保荐机构均同意补流事项[9][10]