股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2023年 - 2025年[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[6] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[7] 分红执行与调整 - 股东会决议后2个月内完成股利派发[9] - 调整分红政策需2/3以上表决权通过[10] - 重大投资等支出超30%总资产可调整[11]

薪酬方案 - 2025年9月28日通过非独立董事和高管薪酬调整方案[1] - 非独立董事薪酬经股东会通过后实施，高管经董事会通过后实施[3][7] 薪酬结构 - 非独立董事和高管薪酬均为基本薪酬+绩效薪酬[4][8] 调整后薪酬 - 余海军基本薪酬44.88，绩效薪酬67.32[9] - 李婷基本薪酬34.80，绩效薪酬52.20[9] - 冯玉兰基本薪酬34.08，绩效薪酬51.12[9] - 林慧基本薪酬32.16，绩效薪酬48.24[9] 其他 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[10]

会议安排 - 2025年第四次临时股东会定于10月16日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为10月16日多个时段[1][9] - 股权登记日为10月10日[2] 提案相关 - 提案1、2、3经9月28日董事会会议审议通过，提案4经8月21日会议通过[5] - 提案1、子议案2.01、2.02需2/3以上有效表决权通过[6] 其他事项 - 参加现场会议登记时间为10月13日9:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为362431，简称棕榈投票[7] - 会议通信地址等信息公布[10] - 同意多项议案，涉及章程、制度等[11][12] - 已填妥回执应于10月13日前交回证券发展部[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十四次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 9 月 28 日下午 14：00 以现场与通讯相结合方式召开，应参会董 事 11 人，实际参会董事 11 人，公司监事、高管列席会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长 主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司非独立董事薪酬的方案》 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-083 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事、财务总监李婷女士回 避该议案的表决。 根据公司实际经营情况，为进一步深化"业绩与收益一致"的薪酬分配制 度，加强薪酬管理，促进降本增效，拟对公司非独立董事的薪酬进行调整。 《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披 露媒体 ...

中标项目概况 - 公司中标2024年兰考县18.9万亩高标准农田建设项目施工标段 中标价格为432,836,726.76元 工期为合同签订后120日历天 [1][3] - 项目招标人为兰考县农林发展有限公司 采用公开招标方式 建设资金为财政资金 [3] - 项目位于兰考县境内 为单一施工标段 [3] 招标人信息 - 招标人兰考县农林发展有限公司为有限责任公司 注册资本1,000万元人民币 由兰考县国有资产事务中心实际控制 [3][4] - 招标人经营范围涵盖农业种植、食品生产销售、林木种子经营等多项业务 注册地位于兰考县惠安街道 [2][3] - 公司与招标人无关联关系 最近三年未发生类似业务往来 [3][4] 财务影响 - 项目中标金额占公司2024年度经审计营业收入的14.12% [4] - 项目顺利实施后预计对公司2025年度及未来年度经营业绩产生积极影响 [4] - 项目履行不影响公司业务独立性 不会形成对招标方的依赖 [4]

公司中标信息 - 棕榈股份于2025年9月18日收到"2024年兰考县18.9万亩高标准农田建设项目"中标通知书 [2] - 中标单位为河南棕榈水利建设发展有限公司 系公司下属全资子公司 [2] 项目规模 - 项目涉及高标准农田建设面积达18.9万亩 [2]

银行业务动态 - 华瑞银行与苏商银行逆势推出年利率超2%的大额存单产品 其中18个月期利率2.15% 2年期利率2.35% 起购门槛均为20万元 [1] - 华瑞银行两款存单产品仅限上海地区购买 其中18个月期产品已售罄 2年期产品剩余额度仅7820万元 [1] - 业内分析认为高利率存单属于阶段性获客手段 旨在提升零售端市场竞争力 不具备长期可持续性 [1] 科技创新进展 - 科技部确认人形机器人已在汽车制造、物流搬运、电力巡检场景加速落地 关键技术实现突破 [1] - 脑机接口技术取得临床进展 国产脑起搏器实现全面商用 在8个国家400家医院开展植入 累计帮助3万名帕金森病患者 [1] 生猪产能调控 - 农业农村部联合发改委召开产能调控座谈会 要求头部企业带头减产 包括调减能繁母猪存栏量及控制出栏体重在120公斤左右 [2] - 调控措施超出市场预期 配套出台严控信贷投放和减少补贴等财政金融措施 [2] 医药领域突破 - 润生药业丙酸氟替卡松吸入粉雾剂获批上市 成为国内首款高端吸入粉雾剂产品 [2] 人工智能技术 - DeepSeek在《Nature》发表论文 披露R1模型训练成本仅29.4万美元 并回应训练数据仅来自普通网页和电子书 未使用OpenAI合成数据 [3] 企业债务动态 - 锤子科技内部人士回应1500万元债务问题 称罗永浩愿以个人名义偿还但将紫辉创投债务置于最后处理 [4][5] - 融创房地产新增三则被执行人信息 执行标的合计9.2亿元 公司现存被执行人信息280余条 被执行总金额超454亿元 [6] 监管合规事项 - 和顺科技因信息披露问题收到浙江证监局警示函 涉及275.50万元政府补助未及时披露及超募资金投资进展未披露 [7] 重大合同中标 - 蜀道装备控股子公司签署2468.38万元氢燃料电池生产线技术改造施工合同 [8] - 棕榈股份全资子公司中标4.33亿元高标准农田建设项目 占公司2023年营收14.12% [9] - 三维股份子公司中标1.58亿元铁路轨枕采购项目 [12] - 富临精工控股子公司获宁德时代15亿元预付款 用于锁定磷酸铁锂材料供应 [11] 土地资产获取 - 天地源子公司以20.15亿元竞得西安高新区住宅用地 [10] 资本市场动态 - 紫金黄金国际香港IPO预计融资超30亿美元 吸引GIC、Millennium、高瓴、贝莱德等机构认购半数股份 [5] 市场表现数据 - A股三大指数集体下跌 创业板指跌1.64% 沪深两市成交额3.135万亿元创年内第三 超4300只个股下跌 [13] - 机器人板块延续强势 芯片产业链逆势上涨 中芯国际创历史新高 有色金属板块大幅下跌 [13]

公司业务动态 - 蜀道装备控股子公司签署2468.38万元生产线技术改造施工合同 加速氢能产业布局 [1] - 棕榈股份中标4.33亿元高标准农田建设项目 占公司2024年营收14.12% [3] - 三维股份子公司中标1.58亿元铁路轨枕采购项目 [20] - 天地源子公司以20.15亿元竞得西安高新区住宅用地 [9] - 富临精工控股子公司获宁德时代15亿元预付款 用于磷酸铁锂材料供应 [15] - 永安林业子公司拟开展总投资1.54亿元国家储备林建设项目 建设规模2.51万亩 [32] - 兴业科技与苏州能斯达签署战略协议 共同研发柔性电子皮肤 [53] - 绿通科技与动力再生签署战略协议 推动动力电池回收利用 [59] - 民生银行50亿美元中期票据计划在香港联交所上市 [56] 融资与资本运作 - 五洲交通成功发行2亿元中期票据 利率2.10% 期限3年 [5] - 天地源子公司拟向关联方申请不超过5亿元委托贷款 [7][8] - 应流股份可转债启动发行 9月19日申购 [24] - 鹿山新材增加闲置自有资金理财额度至7.5亿元 风险等级调整至R3级 [24] - 劲旅环境拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [30] 政府补助与补偿 - 中粮科技收到3000万元土地征收补偿款 [2] - 长春一东控股子公司获285万元政府补助 占最近年度归母净利润122.78% [4] - 昀冢科技控股子公司获2012万元政府补助 [16] 产品研发与注册 - 欧普康视医用超声雾化器获第二类医疗器械注册证 [11] - 科华生物铁蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [17] - 精华制药医用海藻酸钠创面敷料获医疗器械注册证 [18] - 上海医药尼可地尔片通过仿制药一致性评价 [21] - 广济药业化学原料药维生素B6再注册获批准 [27][28] - 泰恩康全资子公司甲磺酸沙非胺片药品注册申请获受理 [26] - 华海药业子公司获美国FDA批准开展HB0043临床试验 [44] 公司治理与人事变动 - 景嘉微副总裁刘培福辞职 [13] - 华依科技核心技术人员张洁萍退休 [24] - *ST立航实控人、董事长解除留置并恢复正常履职 [42] 股东减持计划 - 芯瑞达股东拟减持不超过27.34万股 占总股本0.13% [34] - 永鼎股份控股股东拟减持不超过4385.97万股 占总股本3% [45] - 皇马科技控股股东拟减持不超过500万股 占总股本0.85% [48] - 展鹏科技2股东拟合计减持不超过3.18%股份 [50] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股 占总股本3% [51] - 莱绅通灵股东拟减持不超过343万股 占总股本1% [57] - 特发服务股东拟减持不超过338万股 占总股本2% [61] - 圣龙股份控股股东等拟减持不超过709万股 占总股本3% [63] - 阿莱德股东拟减持不超过180万股 占总股本1.5% [65] 产能恢复与业务说明 - 益佰制药恢复小儿止咳糖浆生产销售 [39] - 安培龙公告机器人力传感器产品收入占比极低 尚未形成批量订单 [41] - 豪恩汽电公告机器人业务产品处于研发阶段 暂未形成收入 [47] 子公司设立与投资 - 凌玮科技设立全资子公司上海凌硅探索新材料科技 注册资本100万元 [19] 权益分派 - 海象新材拟每10股派现3元 [35] - 粤海饲料拟每10股派现1.13元 [37] 监管措施 - 和顺科技因信息披露问题收到浙江证监局警示函 [26]

项目中标 - 下属全资子公司河南棕榈水利建设发展有限公司中标2024年兰考县高标准农田建设项目 中标面积18.9万亩 中标价格4.33亿元 [1] - 中标金额占公司2024年度经审计营业收入的14.12% [1] - 项目正式合同签订并顺利实施后 预计对公司2025年度及未来年度经营业绩产生积极影响 [1]

项目中标 - 公司全资子公司河南棕榈水利建设发展有限公司中标2024年兰考县18.9万亩高标准农田建设项目 [1] - 中标价格为4.33亿元 [1] - 项目工期为120日历天 [1] 项目规模 - 项目涉及高标准农田建设面积达18.9万亩 [1]